股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月25日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会期半天 [1][2] - 网络投票时间为2025年7月25日9:15-15:00，通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与表决 [2][5] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年7月18日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 不接受电话或现场登记，异地股东可通过信函/传真方式登记 [3] 会议审议事项 - 议案表决需经出席股东所持表决权1/2以上通过 [2] - 中小股东(持股<5%的非董监高股东)表决结果将单独计票并公告 [2] 会务联系方式 - 会议联系人：赵文庆、吴亚婷，电话025-69836008，邮箱zhaowq@sciyon.com/wuyt@sciyon.com [5] - 会议地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 [5] 网络投票操作 - 股东需通过"深交所数字证书"或"投资者服务密码"完成身份认证 [8] - 对总议案投票将视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [8] 授权委托要求 - 委托代理人需在授权书中明确每项议案的表决意向(赞成/反对/弃权)，未载明视为代理人可自行表决 [3][9] - 授权委托书需包含委托人账号、持股数、身份证号及被委托人信息 [9]

监事会会议召开情况 - 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年7月7日以现场方式召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 能源互联网智慧应用宿松示范项目结项 - 公司决定将"能源互联网智慧应用宿松示范项目"予以结项，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规要求 [1] - 该项目结项有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化原则 [1] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1] 债转股方式增资全资孙公司 - 公司拟以债转股方式向全资孙公司增资，旨在优化其资产负债结构，便于后续闲置资产处置 [1] - 增资事项符合公司发展战略和长远规划，增资完成后增资对象仍为公司全资孙公司 [1] 备查文件 - 公告由南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会发布 [2]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行股票35,991,649股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为914,618,047.89元 [1] - 募集资金分别存入中国工商银行南京江宁经济开发区支行（355,419,934.68元）、华夏银行南京将军路支行（310,000,000.00元）及平安银行北京十里河支行（249,198,113.21元） [1] - 募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金管理及使用 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专户存储，与广发证券及银行签署三方监管协议 [2] - 2017年变更平安银行募集资金专户至平安银行南京分行（15000089546898） [2] - 2018年变更华夏银行募集资金专户至中国工商银行南京江宁经济开发区支行（4301021119100363326）并签署新监管协议 [3] - 2018年终止"基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目"，将剩余资金投入"能源互联网智慧应用沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂智能制造系统"和"智慧电厂研究"项目剩余资金至"宿松示范项目"和"灵璧示范项目" [5] - 2023年终止沛县及灵璧示范项目，宿松示范项目于2025年7月结项，累计投入7,600.72万元（超计划101%） [6] 募投项目结项影响 - 宿松示范项目达到预定可使用状态，结项后无剩余募集资金，有助于提高资金使用效率和公司营运能力 [6][7] - 剩余募集资金中12,500万元因与浦发银行南通分行纠纷被冻结，公司正通过法律程序追讨 [9] 决策程序及机构意见 - 2025年7月7日董事会、监事会审议通过结项议案，尚需股东大会批准 [6][9][10] - 监事会认为结项程序合规，符合公司战略需求 [10] - 保荐机构广发证券认为结项事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [10]

募集资金基本情况 - 公司2016年非公开发行35,991,649股A股，每股发行价26.01元，募集资金总额936,142,790.49元，扣除承销保荐费用20,722,855.81元后净额915,419,934.68元存入专户 [1] - 实际募集资金净额为914,618,047.89元（扣除其他发行费用801,886.79元）[1] - 募集资金主要投向包括智能技术能量优化系统、云端虚拟工厂智能制造系统、工业互联网智慧电厂等5个项目，计划总投资93,614.28万元 [2] 募集资金管理及变更 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立三方监管协议，专户存储于工商银行、华夏银行、平安银行 [2] - 2017-2018年变更部分专户：注销平安银行北京账户转至平安银行南京分行（新账号15000089546898），注销华夏银行账户转至工商银行南京江宁支行（新账号4301021119100363326）[3][4] - 2018年终止"智能技术能量优化系统项目"，将节余资金转投"能源互联网沛县示范项目" [4] - 2020年变更"云端虚拟工厂"和"智慧电厂项目"节余资金，用于新建宿松（7,525.16万元）和灵璧（35,274.18万元）示范项目 [6] 募投项目执行情况 - 宿松示范项目累计投入7,600.72万元（超计划101%），达到结项标准 [7] - 沛县示范项目投入34,175.55万元（完成率86.03%）、灵璧项目投入28,816.29万元（81.69%），两者已于2023年终止 [11] - 截至2025年7月，募集资金累计使用91,439.30万元，剩余未使用资金1.615亿元（含定期存款1.55亿元）[9] 募集资金纠纷事件 - 子公司智慧能源在浦发银行南通分行的2.95亿元定期存款被违规质押，其中涉及募集资金1.25亿元 [12] - 法院终审判决浦发银行南通分行需返还存款本金及利息，案件已进入强制执行阶段但尚未执行完毕 [12] 本次结项影响及后续安排 - 宿松项目结项将增强公司营运能力，剩余资金待收回质押款项后拟永久补充流动资金 [8][13] - 结项事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [13][14] - 保荐机构广发证券认为该决策符合监管规定，无损害投资者利益情形 [14]

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2][3] - 2025年公司募集资金使用总额为0元，累计已使用914,392,969.86元，未使用余额161,522,730.81元[15] - 首次公开发行募集资金结余转入44,548,024.31元，非公开发行净额914,618,047.89元，利息收入116,749,628.47元[16] 项目投资与调整 - 本次非公开发行募集资金投向3个项目，投资总额9.361428亿元，投入9.146180亿元[5] - 2018 - 2022年多个项目终止或调整，结余资金投入新示范项目[6][8][9] - 截至2025年7月7日，沛县项目进度86.03%，宿松项目进度101.00%，灵璧项目进度81.69%[10][11][20] 项目结项 - 2025年7月7日公司拟将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项[2] - 2025年7月7日董事会和监事会审议通过募投项目结项议案，尚需股东大会审议[25][26] 质押诉讼 - 2021年11月子公司29,500万元定期存款被质押，涉募集资金12,500万元，已诉讼[21] - 2025年5月二审维持原判，7月案件进入强制执行阶段[22] 资金管理与决策 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储、严格审批[4] - 公司拟在质押事项完结收回资金后，将剩余资金永久补充流动资金[23] - 募投项目结项符合法规，利于提高资金使用效率[27]

股东大会信息 - 公司于2025年7月25日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年7月18日[2] - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][10] - 普通股投票代码为“362380”，投票简称为“科远投票”[10] 议案审议 - 会议审议《关于募集资金投资项目结项的议案》等，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] 其他 - 股东大会对中小投资者表决票单独计票[4] - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[13]

业绩数据 - 2025年1 - 6月中机沛县营收0万元，营业利润 -209.56万元，净利润 -209.56万元[5] - 2024年度中机沛县营收445.75万元，营业利润 -121.99万元，净利润 -121.99万元[5] - 2025年6月30日中机沛县资产总额11724.91万元，负债30389.18万元，净资产 -18664.27万元[5] - 2024年12月31日中机沛县资产总额11901.94万元，负债30356.64万元，净资产 -18454.71万元[5] 市场扩张和并购 - 公司子公司智慧能源以债转股向中机沛县增资27709.46万元[2] - 中机沛县注册资本4800万元[4] - 增资前智慧能源持中机沛县100%股权，增资后注册资本和持股比例不变[5] 其他新策略 - 增资可优化中机沛县资产负债结构，便于闲置资产处置[6] - 增资不会导致公司合并报表范围变动，无不利影响[6]

募集资金 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2][4] - 截止2025年7月7日，公司募集资金总额9.59亿元，实际使用9.14亿元，剩余1.62亿元[14] 项目投资 - 能源互联网智慧应用宿松示范项目投入比例101.00%，总额0.752516亿元[11][15] - 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目投资进度100%，总额2.596351亿元[14] - 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目投资进度100%，总额3.168102亿元[14][15] - 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目投资进度100%，总额3.596975亿元[15] - 能源互联网智慧应用沛县示范项目投资进度86.03%，总额3.972312亿元，节余0.554757亿元[15] - 能源互联网智慧应用灵璧示范项目投资进度81.69%，总额3.527418亿元，节余0.645789亿元[15] 项目变更与终止 - 2018年公司终止基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目，资金用于沛县示范项目[6] - 2020年公司变更基于云端虚拟工厂的智能制造系统等项目资金用途，用于宿松和灵璧示范项目[8] - 2022年公司终止能源互联网智慧应用沛县和灵璧示范项目[9] 其他事项 - 公司与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷涉案存款2.95亿元，含募集资金1.25亿元[17] - 2025年7月7日公司拟对能源互联网智慧应用宿松示范项目和募投项目结项，待股东大会审议[1][19][20] - 监事会和保荐机构认为募投项目结项符合规定，利于提高资金使用效率[21][22][23]

会议情况 - 公司第六届董事会十四次会议于2025年7月7日下午现场召开，7位董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项，需提交临时股东大会审议[2] - 审议通过《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》，全资子公司智慧能源将对中机沛县增资[2] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[4]

会议相关 - 第六届监事会第十次会议7月4日发通知，7月7日现场召开[1] 项目决策 - 审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》，将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”结项，需提交临时股东大会审议[1] 增资决策 - 审议通过《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》，可优化资产负债结构，便于闲置资产处置[2]