会议信息 - 公司第七届董事会二次会议于2025年10月20日下午通讯召开[1] - 会议通知于2025年10月18日以电子邮件发出[1] - 本次会议应参会董事7人，实际参会7人[1] 报告审议 - 以7票同意通过《科远智慧2025年三季度报告》全文[2] - 《科远智慧2025年三季度报告》于2025年10月21日公告[2] - 议案经公司第七届董事会审计委员会审议并明确同意[2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.72亿元，同比增长4.22%；年初至报告期末营业收入为13.53亿元，同比增长16.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8125.73万元，同比增长68.30%；年初至报告期末为2.17亿元，同比增长36.87%[5] - 公司营业收入从11.62亿元增长至13.53亿元，增幅为16.4%[18][19] - 公司净利润从1.64亿元增长至2.18亿元，增幅为33.0%[19] - 营业利润从1.76亿元增长至2.41亿元，增幅为36.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.17亿元人民币，相比上期的1.59亿元增长36.9%[20] - 基本每股收益为0.9045元，相比上期的0.6609元增长36.8%[20] 成本和费用 - 报告期内财务费用同比下降11945.01%，主要因收到定期存款利息增加[8] - 研发费用从1.23亿元增至1.37亿元，增幅为12.0%[19] - 财务费用为负2071万元，主要由于利息收入达2230万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比大幅增长2695.95%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比下降78.54%，主要因购买银行理财产品增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元人民币，相比上期的1202万元人民币大幅增长2695.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.44亿元人民币，相比上期的7.99亿元增长18.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.54亿元人民币，相比上期的-3.66亿元，现金流出扩大78.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3845万元人民币，相比上期的6305万元下降39.0%[22][23] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.04亿元人民币，相比上期的4912万元大幅增长519.2%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.95亿元人民币，相比上期的3.83亿元增长3.1%[22] 资产和负债变动 - 报告期末交易性金融资产较期初大幅增长166.33%，主要因公司理财金额增加[8] - 报告期末应付票据较期初增幅达1990.67%，主要因应付承兑汇票增加[8] - 报告期末货币资金较期初下降46.74%，主要因公司购买理财产品[8] - 公司货币资金期末余额为4.624亿元，较期初7.932亿元减少41.7%[14] - 公司总资产从366.08亿元增长至387.25亿元，增幅为5.8%[15][16] - 交易性金融资产从2.79亿元大幅增加至7.44亿元，增幅达166.4%[15] - 应收账款从6.86亿元增至7.33亿元，增幅为6.8%[15] - 未分配利润从5.91亿元增至7.99亿元，增幅为35.1%[16] - 归属于母公司所有者权益从22.28亿元增至24.35亿元，增幅为9.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元人民币，相比期初的4.49亿元减少62.2%[23] 其他财务数据 - 报告期内公允价值变动收益同比增长57.03%，主要因持有理财收益增加[8] 股东和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为26,227户[10] - 控股股东及实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀三人合计持有公司51.06%的股权[11] - 公司已通过诉讼收回浦发银行南通分行支付的款项，但仍有8,500万元存款本金及利息未收回[11]

行业投资评级 - 计算机行业投资评级为“推荐（维持”）[3] 核心观点 - “灯塔工厂”作为全球智能制造标杆，通过实际应用拉动需求、催化技术融合并重塑产业生态，推动工业软件快速发展[6] - 工业软件构成灯塔工厂的智能“数字底座”，是实现生产智能化、效率升级的关键工具[6] - 全球灯塔网络已有201个领先的生产工厂和价值链加入，其中85家在中国[6] 灯塔工厂概念与现状 - “灯塔工厂”又称“工业4.0示范工厂”，代表工业领域顶级智能制造能力[6] - 概念由世界经济论坛和麦肯锡公司共同提出，旨在识别表彰第四次工业革命中表现卓越的制造业企业和生产设施[6] - 灯塔工厂通过采纳整合人工智能、物联网、大数据分析等前沿技术，实现数字化与物理世界深度融合[6] - 这些工厂提高了生产效率和质量，降低了制造成本，实现了高度灵活和个性化生产[6] 工业软件分类与作用 - **研发设计类软件**：作为灯塔工厂的创新源头，通过数字化手段大幅缩短产品研发周期，降低试错成本[6] - CAD软件是产品数字化设计的基础工具，部署后可帮助企业开展产品结构、性能、配方等设计与优化[6] - CAE软件应用于工程仿真分析，通过计算机模拟技术替代或减少物理试验[6] - EDA工具在电子产品和集成电路生产中具有不可替代的战略价值[6] - **生产制造类软件**：构成灯塔工厂的智能核心，通过控制、优化和协调生产过程实现高效制造[6] - PLC为实现设备自动化、数字化的基础单元，提供可靠的基础控制能力[6] - DCS是面向流程工业的分布式控制系统，通过对全流程集中监控和优化控制提升生产效率和质量一致性[6] - MES扮演承上启下角色，通过构建生产计划系统打通采购、生产和仓储物流等管控系统，实现生产计划优化和动态调整，缩短订单交付周期[6] - **经营管理与运维服务类软件**：为灯塔工厂提供协同管理与服务保障能力[6] - ERP系统作为企业经营管理的核心平台，统筹企业资源与业务流程，实现财务、供应链、人力资源等环节数字化管理[6] - SIS系统为能源智能管控和碳资产全生命周期管理等场景提供数据基础，实现生产过程节能减排[6] 投资建议 - 建议关注中望软件、华大九天、中控技术、用友网络、鼎捷数智、索辰科技、能科科技、科远智慧、概伦电子、浩辰软件、容知日新、赛意信息、广立微等公司[6]

行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 大国科技博弈背景下信创发展大势所趋 从政策、上市公司业绩两个维度看 信创产业有望持续加速发展 核心软硬件国产化大势所趋 [3] 事件概述 - 当地时间2025年10月10日 美国总统特朗普在社交媒体宣布从11月1日起对中国产品征收100%关税 并对所有"关键软件"实施出口管制 [1] 政策层面 - 2025年9月30日 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 政策明确指出政府采购活动中对本国产品给予20%的价格扣除 [1] - 2025年政府工作报告中 高水平科技自立自强是发展重点之一 提出充分发挥新型举国体制优势 强化关键核心技术攻关 [2] 产业层面 - 工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式进入公示期 项目规模或达30亿元 国产芯片在金融领域已积累广泛认可 [1] - 2025年中国联通通用服务器集中采购中 国产化占比90.1% 采购预算总额796281.01万元 其中国产算力服务器标包规模78395台 [2] - 从信创板块主要上市公司中报业绩看 多家公司较去年同期出现改善 相关需求有望持续释放 [3] 投资建议 - 建议重点关注信创"国家队"：中国软件、达梦数据、中国长城、寒武纪、海光信息、太极股份等 [3] - 建议重点关注信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、纳思达、海量数据、超图软件、彩讯股份、航天软件等 [3] - 建议重点关注鸿蒙相关公司：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等 [3] - 建议重点关注工业软件公司：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等 [3]

诉讼事项进展 - 公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷终审维持原判 法院划转执行款项23277.23万元[1] - 除已执行款项外 仍有8500万元存款本金及利息未收回 因该部分存款在2022年1月起诉时尚未到期[2] - 针对未收回的8500万元及利息 公司于2025年7月向南通市崇川区人民法院提起诉讼并获立案 案号为(2025)苏0602民初12926号[2] 案件审理状态 - 该案件于2025年9月16日开庭审理 原被告当庭进行举证、质证并发表意见[2] - 截至公告发布之日 法院尚未对该案作出判决[2] - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项[2]

业绩相关 - 2025年7月21日收到浦发银行南通分行款项23277.23万元[2] 诉讼情况 - 2022年1月就2.1亿元到期未收回款项起诉[3] - 2025年7月就8500万元未归还款项起诉并获立案[3] - 2025年9月16日开庭审理，截至公告日未判决[4][5] 其他情况 - 目前尚剩8500万元存款本金及利息未收回[3] - 截至公告日无其他应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[6]

公司人事变动 - 科远智慧选举刘国耀担任董事长 [2]

公司治理 - 公司第七届一五次董事会会议于2025年9月12日以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中输配电及控制设备制造业占比99.04% [1] - 其他业务收入占比0.96% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为26.75元 [1] - 截至发稿时公司市值为64亿元 [1]

公司治理 - 2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举，第七届董事会任期三年[1] - 第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[7] 人员聘任 - 聘任胡歙眉为总裁，曹瑞峰为高级副总裁[4] - 聘任汪怡璐为财务负责人，赵文庆为董事会秘书[4] - 聘任史妍为内部审计部负责人，吴亚婷为证券事务代表[6] 人员持股 - 控股股东刘国耀持有公司股份61,097,400股[9] - 胡歙眉持有公司股份52,689,000股，为实际控制人及第二大股东[12] - 曹瑞峰持有公司股份3,000,800股[13] - 沈德明持有公司股份79,000股[15] - 刘建耀持有科远智慧8,750,000股[16] - 梅建华持有公司股份2,263,725股[17] - 赵文庆持有公司股份37,968股[18] - 张勇持有公司股份2,465,652股[22] 人员关系 - 刘国耀与胡歙眉为夫妻关系，与刘建耀为兄弟关系[9] - 汪怡璐与董事刘铭皓为夫妻关系[26]

股东情况 - 出席会议股东130人，代表股份125,899,039股，占比52.4598％[2] - 现场投票股东6人，代表股份124,917,093股，占比52.0506％[2] - 网络投票股东124人，代表股份981,946股，占比0.4092％[2] 选举结果 - 选举刘国耀等3人为第七届董事会非独立董事[4] - 选举王培红等3人为第七届董事会独立董事[5] 议案表决 - 撤销监事会等议案同意125,713,439股，占比99.8526％[5][6] - 修订《公司章程》等多项议案获高比例同意[7][8][10][12] 会议合规 - 2025年第二次临时股东会召集等程序合法有效[14] 其他信息 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[15] - 公告发布时间为2025年9月12日[17]