审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过审计委员会审议，需提交2024年度股东会审议[10][12] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[4] - 2024年度经审计收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[8] 审计机构处罚情况 - 近三年公证天业受行政处罚2次，监管措施等多次[9] - 20名从业人员近三年受监管措施等多次，15名受行政处罚各1次[9]

募资情况 - 2010年3月19日公开发行1700万股，每股39元，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股，每股26.01元，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金投资 - 拟用不超13亿元自有资金、1亿元闲置募集资金投资现金管理产品[4] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[4] 审议流程 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 需提交股东大会审议通过方可实施[8] 监督披露 - 审计部每季度末检查投资项目并报告[6] - 将在定期报告披露现金管理投资及损益情况[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 评价范围 - 主要单位含母公司及十家子孙公司[5] - 主要业务有自动化、信息化软件等及生物质发电供热[5] 高风险领域及制度 - 高风险领域包括销售与收款、采购与付款等[5] - 销售与收款按相关制度与流程执行[5] - 采购与付款制定控制流程及供应商管控制度[6] - 生产与质量制订制度并纳入部门考核目标[7] - 会计系统按准则制订规定会计事务[7] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[10] - 非财务报告内控缺陷定量按财产损失和处罚衡量[13] - 非财务报告内控缺陷定性按业务流程影响和可能性判定[13]

募集资金情况 - 2016年3月22日公司完成非公开发行，募集资金总额9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[1] - 2024年度公司募集资金使用总额为0元，累计已使用9.1439296986亿元[3] - 截止2024年12月31日，未使用募集资金余额1.6152183348亿元[3] - 首次公开发行募集资金结余金额转入4454.802431万元[5] - 募集资金利息收入为1.1674873114亿元[5] - 置换预先投入募集资金项目1101.796077万元[5] - 募集资金项目使用募集资金9.0337500909亿元[5] - 定期存款等现金管理金额为1.55亿元，专户实际余额652.183348万元[5] - 公司拟用不超4亿自有和不超1亿闲置募集资金投资理财产品[10] 账户冻结情况 - 截至2024年12月31日，中机清能0.79元、灵璧公司0元募集资金账户因合同纠纷被冻结[11] - 2021年11月子公司29500万元定期存款被质押，涉募集资金12500万元[13][18] - 截止2024年12月31日，12500万元定期存款账户因质押冻结，3000万元正常，中机清能0.79元因诉中财产保全冻结[24] 项目变更情况 - 2018年终止“基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项目”，变更资金用于沛县示范项目[15] - 2020年变更“基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业化项目”等资金用于宿松示范项目等[15] - 募集资金累计变更用途总额78067.66万元，比例85.36%[23] 项目投资与收益情况 - 基于云端虚拟工厂项目承诺投资25963.51万元，调整后10460.73万元，进度100%[23] - 基于工业互联网项目承诺投资31681.02万元，调整后7810.20万元，进度100%[23] - 基于智能技术项目承诺投资35969.75万元，调整后2575.81万元，进度100%[23] - 沛县示范项目调整后投资39723.12万元，投入34175.55万元，进度86.03%，收益 -25788.98万元[23] - 宿松示范项目调整后投资7525.16万元，投入7600.72万元，进度101%，收益 -4681.61万元[23] - 灵璧示范项目调整后投资35274.18万元，投入28816.29万元，进度81.69%，收益 -33030.08万元[23] - 沛县示范项目本年度效益 -121.99万元[25] - 宿松示范项目本年度效益 -236.61万元[27] - 灵璧示范项目本年度效益 -443.88万元[27] 项目决策情况 - 2021年起沛县、灵璧生物质项目因燃料问题亏损[16][17] - 2022年沛县、灵璧生物质项目暂停运行，终止相关示范项目[17] - 2024年12月法院判决浦发银行支付存款本金及逾期利息，双方上诉[19][20] - 2024年度公司除质押事件外，募集资金存放与使用无违规[20] - 公司决定终止沛县和灵璧示范项目[25][27]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号)（以下简称"《解释18号》"）相关规定进行变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会 计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释 公告》以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执 ...

科远智慧 2024 年度董事会工作报告 2024年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年 度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司进一步推动数智赋能，绘就智慧工业。公司紧跟时代发展步 伐，积极推动传统产业数智化转型，在能源、化工、冶金、离散制造等行业打造 了多个重量级示范项目。成功中标云南能投集团、中煤新集、新疆特变、淮河能 源等大型能源集团智慧电厂及管控一体化项目；助力贵州省重大工程项目盘江新 光打造"智慧大脑"新标杆；鄂尔多斯电冶项目形成标杆效应，得到客户全面认 可，并入选工信部"实数融合"典型案例；与重庆民营制造业名列前茅企业--重 庆博赛矿业成功合作，实现钢铁行业全业务数智化应用；重磅打造江苏宇狮智能 工厂，全球涂布知名企业200多位代表和专家见证，掀起涂布行业 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2024年年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-017 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案已经公司第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需 提交公司股东大会审议。 2、预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 额 | 已发生金额 | 发生金额 | | 向关联人销 售商品 | 山西磐控新 能源技术有 | 销售产品、 服务等 | 市场定价 | ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务负责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申 请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司副总裁及董事会秘书职 务。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，赵文庆先生持有公司股份 37,968 股，将严格按照《中华人民 共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任 职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为 公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止 ...