证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-026 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科远 智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完成 了本次的非公开发行，募集资金 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-025 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用法定盈余公积弥补亏损的公告 三、审议程序 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏 损的议案》，同意公司母公司使用法定盈余公积弥补母公司以前年度亏损，并将 该议案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损 的议案》，经核查，监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以 前年度亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分 配政策的顺利实施，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。因此， 监事会同意本次法定盈余公积弥补亏损方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司法定盈余公积 10,469.05 万元用于弥补母 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事王培红先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-027 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议安排 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日下午 15:00 开始，会期半天；网 络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入805,114,432.43元，较上年同期692,654,905.34元增长16.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润110,333,395.66元，较上年同期43,514,901.46元增长153.55%[11] - 剔除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润117,383,289.41元，较上年同期43,514,901.46元增长169.75%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,506,473.20元，较上年同期34,913,305.76元增长185.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -29,353,086.85元，较上年同期 -50,472,230.37元增长41.84%[11] - 基本每股收益0.4597元/股，较上年同期0.1813元/股增长153.56%[11] - 稀释每股收益0.4597元/股，较上年同期0.1813元/股增长153.56%[11] - 加权平均净资产收益率5.60%，较上年同期2.49%增加3.11%[11] - 本报告期末总资产3,430,940,801.88元，较上年度末3,220,544,040.69元增长6.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,086,012,672.22元，较上年度末1,966,750,327.73元增长6.06%[11] - 2024年上半年，公司合并报表营业总收入80,511.44万元，较上年同期增长16.24%[17] - 2024年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润11,033.34万元，较上年同期增长153.55%[17] - 年初至报告期末公司确认股份支付费用829.40万元，去年同期无该费用发生[17] - 剔除股份支付因素后，2024年上半年归属于上市公司股东的净利润11,738.33万元，比上年同期增长169.75%[17] - 2024年二季度，公司合并报表营业总收入43,805.21万元，较上年同期增长6.72%[17] - 2024年二季度，公司归属于上市公司股东的净利润6,753.28万元，较上年同期增长102.33%[17] - 公司本报告期营业收入8.05亿元，同比增长16.24%，营业成本4.82亿元，同比增长8.70%[18] - 销售费用9136.36万元，同比下降2.55%；管理费用4025.48万元，同比下降5.11%；财务费用3.48万元，同比下降95.32%[18] - 所得税费用966.60万元，同比增长693.36%；研发投入7915.40万元，同比增长17.13%[18] - 经营活动现金流量净额 -2935.31万元，同比增加41.84%；投资活动现金流量净额 -9330.71万元，同比下降184.38%；筹资活动现金流量净额3852.58万元，同比增加41.83%[18] - 现金及现金等价物净增加额 -8413.44万元，同比下降49.92%[18] - 2024年6月30日公司流动资产合计2,650,627,633.81元，期初余额为2,520,540,270.47元[93] - 2024年6月30日公司非流动资产合计780,313,168.07元，期初余额为700,003,770.22元[94] - 2024年6月30日公司资产总计3,430,940,801.88元，期初余额为3,220,544,040.69元[94] - 2024年6月30日公司流动负债中短期借款为35,822,427.92元，期初余额为11,899,400.00元[94] - 2024年6月30日公司应付账款为441,736,107.38元，期初余额为344,239,127.48元[94] - 2024年6月30日公司合同负债为622,575,150.09元，期初余额为621,886,653.14元[94] - 公司2024年上半年流动资产合计18.66亿元，较期初18.41亿元增长1.39%[97] - 公司2024年上半年非流动资产合计7.93亿元，较期初7.48亿元增长6.05%[97] - 公司2024年上半年资产总计26.60亿元，较期初25.89亿元增长2.89%[97] - 公司2024年上半年流动负债合计10.56亿元，较期初10.85亿元下降2.68%[98] - 公司2024年上半年非流动负债合计4051.24万元，较期初4046.99万元增长0.11%[98] - 公司2024年上半年负债合计10.97亿元，较期初11.25亿元下降2.49%[98] - 公司2024年上半年所有者权益合计15.63亿元，较期初14.63亿元增长6.82%[98] - 公司2024年上半年应收账款为6.30亿元，较期初4.92亿元增长28.11%[97] - 公司2024年上半年合同资产为6429.18万元，较期初3663.94万元增长75.47%[97] - 公司2024年上半年在建工程为182.16万元，较期初4.18万元增长4257.89%[97] - 公司2024年上半年营业总收入8.05亿元，2023年同期为6.93亿元，同比增长16.24%[100] - 2024年上半年营业总成本7.01亿元，2023年同期为6.55亿元，同比增长7.08%[100] - 2024年上半年净利润1.12亿元，2023年同期为4150万元，同比增长170.54%[101] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1.10亿元，2023年同期为4351万元，同比增长153.56%[101] - 基本每股收益2024年上半年为0.4597元，2023年同期为0.1813元，同比增长153.56%[101] - 母公司2024年上半年营业收入7.52亿元，2023年同期为6.52亿元，同比增长15.42%[102] - 母公司2024年上半年营业成本4.80亿元，2023年同期为4.47亿元，同比增长7.42%[103] - 母公司2024年上半年营业利润9692万元，2023年同期为2440万元，同比增长297.22%[103] - 母公司2024年上半年净利润9153万元，2023年同期为2800万元，同比增长226.90%[103] - 母公司综合收益总额2024年上半年为9153万元，2023年同期为2800万元，同比增长226.90%[104] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计559,935,238.11元，2023年半年度为453,272,277.20元，同比增长23.53%[105] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计589,288,324.96元，2023年半年度为503,744,507.57元，同比增长17.00%[105] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -29,353,086.85元，2023年半年度为 -50,472,230.37元，亏损收窄41.84%[105] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计349,452,937.72元，2023年半年度为1,543,086.39元，同比增长22554.91%[106] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计440,220,102.71元，2023年半年度为25,440,212.43元，同比增长1630.40%[106] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -93,307,147.57元，2023年半年度为 -32,810,357.51元，亏损扩大184.38%[106] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计513,232,352.96元，2023年半年度为408,412,798.31元，同比增长25.66%[107] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计584,705,692.92元，2023年半年度为465,842,484.02元，同比增长25.51%[107] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -71,473,339.96元，2023年半年度为 -57,429,685.71元，亏损扩大24.45%[107] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流入小计349,452,937.72元，2023年半年度为1,437,086.39元，同比增长22554.91%[108] - 2024年上半年初股本为239,991,649元，资本公积为1,384,628,715.82元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为239,939,425.71元，少数股东权益为 - 57,054,487.16元，所有者权益合计为1,909,695,840.57元[109] - 2024年上半年增减变动金额方面，综合收益总额为112,276,850.70元，所有者投入和减少资本为5,493,992.65元[110] - 2024年上半年末股本为239,991,649元，资本公积为1,393,557,664.65元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为350,272,821.37元，少数股东权益为 - 58,545,988.30元，所有者权益合计为2,027,466,683.92元[111] - 2023年上半年末股本为239,991,649元，资本公积为1,376,321,079.70元，减：库存股为71,814,283.23元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 2,500,000元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为79,170,607.85元，少数股东权益为 - 56,740,057.31元，所有者权益合计为1,669,119,533.21元[112] - 2023年上半年增减变动金额方面，综合收益总额为41,500,003.04元，所有者投入和减少资本为71,814,283.23元[112] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为1,780,582,696.17元[114] - 2024年初公司股本为239,991,649.00元，资本公积为1,399,619,495.31元，其他综合收益为 - 2,500,000.00元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为 - 278,334,734.47元，所有者权益合计为1,463,466,947.04元[115] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为99,822,559.51元，其中综合收益总额为91,528,566.86元，所有者投入和减少资本为8,293,992.65元[115] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为1,563,289,506.55元[116] - 2024年初公司股本为239,991,649.00元，资本公积为1,391,311,859.19元，库存股为71,814,283.23元，其他综合收益为 - 2,500,000.00元，盈余公积为104,690,537.20元，未分配利润为 - 562,524,846.06元，所有者权益合计为1,099,154,916.10元[118] - 2024年上半年公司所有者权益增减变动金额为99,809,872.86元，其中综合收益总额为27,995,589.63元，所有者投入和减少资本为 - 71,814,283.23元[118] - 公司2024年半年度报告期末余额分别为：239,991,649.00元、1,391,311,859.19元、 - 2,500,000.00元、104,690,

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《南京科远智慧科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定和要求，制定本工作制度。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且 形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第（一）至第（三）项职权的，应当经独立董事专门会议 过半数同意。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2024年半 年度报告》全文及摘要 《科远智慧 2024 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 8 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于 《证券时报》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年半 年度 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到公司 2016 年非公开发行股票并上市保荐机构广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"）《关于变更持续督导保荐代表人的通知》， 公司原持续督导保荐代表人侯卫先生因工作调整，无法继续履行持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券指定杨俊丰先生接替侯 卫先生担任公司的持续督导保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司 2016 年非公开发行股票并上市的持续督 导保荐代表人为杨俊丰先生、周寅先生。公司 2016 年非公开发行股票并上 市持续督导期已于 2017 年 12 月 31 日届满，由于公司非公开发行股票项目 有尚未完结的持续督导工作，保荐机构就募集资金使用情况等事项履行持 续督导义务，截至募集资金使用完毕。 公司董事会对侯卫先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-021 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 ...

报告摘要 ◼ 科远智慧：智慧工业领域的创新龙头企业。公司于 1993 年成立，于 2010 年深交所上市，深耕自动化、信息化、智能化技术领域三十余年，推出完全自主可控的 DCS、PLC、SIS 等国际先进的创新成果，当选国家制造业单项冠军，同时推广工业软件和工业互联网新技术，助力能源、化工、钢铁、建材等重点领域深入数实融合。公司产品市场占有率连续多年位居行业前列，业绩遍布东南亚、非洲等"一带一路"40 多个国家和地区，成为中国自动化智能化亮眼的"海外名片"。[9] ◼ 工业自动化："新质生产力+设备周期+国产化"注入发展新动能。新产业政策引领自动化新趋势，1）新质生产力：鼓励企业采用先进的自动化技术和设备，推动工业自动化技术迭代；2）设备替换周期：通过鼓励企业更新老旧设备，为工业自动化市场带来新的增长空间；3）国产化：国产替代政策加速实施，实现新一批工控设备自主可控。4）火电 DCS：受益于国产替代与调峰调频的长期需求，行业步入上升周期。[71][80][94] ◼ DCS 业务：拳头产品 NT6000 兼具技术优势与认证壁垒，广泛应用于能源、化工等多个场景。1）核心指标上，最快控制周期为 5ms，操作响应周期小于 700ms，该指标大大优于目前 2.5s 的行业标准；2）产业认证上，已取得"通用工业控制器"、"基于人工智能的火电厂自动控制系统"等多项专利成果，经专家评定，该系统在可靠性和易用性方面达到国内外先进水平。目前，NT6000 已经广泛应用于国内外的数千个电厂中，实现从几十兆瓦到百万级兆瓦机组的全覆盖。[114][116][120] ◼ 工业互联网：迈向工业 4.0，构筑工业信息化关键底座。2023 年党中央、国务院共出台 3 项工业互联网相关政策，主要侧重于加强工业互联网对重点行业的赋能作用，推动工业互联网支撑物流、医疗卫生等行业的数字化转型。工业互联网及软件逐渐成为中国经济增长的新引擎，根据赛迪顾问预测，2025 年中国工业互联网市场规模达到 12688.4 亿元，预测增长率达到 13.8%。[146] ◼ EmpoworX：打造智慧工厂与数据中台解决方案，技术+客户优势构筑竞争壁垒。工业互联网 EmpoworX 提供 200+设备模型、100+算法、100+工业应用 APP 和 10+SaaS化应用解决方案，实现热电、化工、冶金等多工业场景赋能，促进工业"数实融合"，加速企业数字化与智能化转型。该平台连续三年荣获"特色专业工业互联网 50 家"榜单认证，2024 年评选中跃至第八名，并通过多年的营销渠道建设，在全国设置 17 个事业部和大客户中心，建设自主营销网络与客户生态。[190][192] ◼ 盈利预测、估值及投资评级：公司坐稳工业自动化设备基本盘，打造自主工业互联平台 EmpoworX 助力传统厂商向智能化转型，兼具产品优势与平台化优势，目前国内工业自动化领域政策利好，作为国内工业自动化和信息化的引领者，公司有望率先享受行业红利。预计公司 2024-2026 年归母净利分别为 2.50/3.51/4.67 亿元。以 2024 年 7 月 31 日收盘价计算，对应 PE 分别为 16.3x/11.6x/8.7x，首次覆盖，给予"买入"评级。[213] 发展历程 ◼ 初创期（1993-1999 年）：1）1993 年，南京科远自动化仪表有限公司创立；2）1997 年，成功开发第一代 NT6000 分散控制系统，并在多个项目中成功应用；3）1999 年，NT6000 首批列入国家电力公司 200MW 火电机组推荐厂商名录。[19] ◼ 上升期（2001-2010 年）：1）2001 年，中标江阴苏龙、国信淮阴、杭州半山等多个电厂的全厂 DCS 及 SIS 项目并投运成功；2）2005 年，科技部认定为"国家火炬计划重点高新技术企业"；2007-2008 年，NT6000 分别在国电泰州发电有限公司、大唐南京发电厂等大型厂商顺利投运；3）2010 年，成功登陆深交所中小企业板。[20] ◼ 转型期（2012 年-至今）：1） 2012 年，工业云平台"科远智慧云"正式发布，开启能源互联网和工业互联网全面布局；2）2016-2017 年，科远推出智慧城管、智慧水务、智慧园区等解决方案，首个智慧电厂正式投运；3）2020 年，EmpoworX 工业互联网平台通过国家五星级评测并再次入选中国工业互联网 50 佳。[20] 业务结构 1) 工业自动化业务（2023 年营收占比 76.82%）：产品方面，主要包括分散控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、机器人、非标自动化、电动执行机构及传感器。[28] 2) 工业互联网及工业软件业务（2023 年营收占比 20.95%）: 公司自主研发的工业互联网平台 EmpoworX 展开，这产品主要面向流程型制造业，通过 EmpoworX 用户构建起基于数据自动流动的状态态势、实时分析、科学决策、精准执行的闭环成能系，打通产品寄求这计生产制造

营业总收入变化 - 2024年半年度营业总收入80,511.44万元，较上年同期69,265.49万元增长16.24%[4] 营业利润变化 - 2024年半年度营业利润12,222.91万元，较上年同期4,228.93万元增长189.03%[4] 利润总额变化 - 2024年半年度利润总额12,194.29万元，较上年同期4,271.84万元增长185.46%[4] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润11,033.34万元，较上年同期4,351.49万元增长153.55%[4] - 剔除股份支付后，2024年半年度归属于上市公司股东的净利润11,738.33万元，较上年同期增长169.75%[4][5] 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年半年度扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润9,950.65万元，较上年同期3,491.33万元增长185.01%[4] 基本每股收益变化 - 2024年半年度基本每股收益0.4597元，较上年同期0.1813元增长153.56%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年半年度加权平均净资产收益率5.60%，较上年同期2.49%增加3.11个百分点[4] 总资产变化 - 2024年半年度末总资产341,674.23万元，较期初322,054.40万元增长6.09%[4] 归属上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年半年度末归属上市公司股东的所有者权益208,601.27万元，较期初196,675.03万元增长6.06%[4]