科远智慧 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2023年 度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极处置智慧能源业务板块资产，进一步聚焦工业自动化、 信息化以及智能化主营业务，得益于下游能源、化工等行业对于自主可控需求日 益旺盛的影响，公司新签订单以及合同交付均实现较好增长。 二、董事会日常工作情况 董事会在2023年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营 上尽职尽责，发挥了应有的作用。 （一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责 2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》 ...

财报与会议时间 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[1] - 公司定于2024年5月6日下午15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] 会议形式与人员 - 业绩说明会将在价值在线网站以网络互动方式举行[1] - 出席人员有董事长刘国耀等，人员可能调整[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月6日前通过网址或微信小程序码提问[2] - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科 远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完 成了本次的非公开发行，募集资金总额 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1226号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科远智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科远智慧年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，充分 行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会，直接听取公司财务报告，定期 与公司高级管理人员进行沟通，对公司重大事项发表意见等方式，对公司的决策 程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进 行监督，现将监事会2023年度的主要工作情况汇报如下： 一、对 2023 年经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年，公司监事列席了全年董事会会议，对公司经营管理情况进行了有 效监督，监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信 义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、 《公司章程》等的要求；公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议， 经营中未出现违规行为。 二、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 3 次监事会会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | 时间 | | 会议 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营收总额99.00%[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[13][14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失、受罚情况、发生可能性分级[17][18][19] 内控评价结果 - 内部控制评价报告基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[5] 其他说明 - 无其他内部控制相关重大事项说明[20]

案件进展 - 2022年1月起诉浦发银行南通分行获受理[2] - 2022年7月一审裁定驳回起诉[2] - 2023年9月终审裁定指令审理[3] - 2024年4月17日开庭审理未判决[5][6] 其他情况 - 截至公告日无其他重大诉讼仲裁[7] - 案件对利润影响不确定将披露进展[8]

业绩总结 - 科远智慧业绩扭亏为盈，新签订单实现较好增长[1] - 2025年预计营业收入将达到2897百万元，较2022年增长40.9%[9] - 2025年预计ROE将达到13.1%，较2022年增长38.2%[9] 新产品和新技术研发 - 公司推出新一代智能发电控制系统，实现发电过程的智能控制与运行，提升系统监控性能、降低设备故障率[3] 市场扩张和并购 - 国家产业政策支持工业自动化发展，推动大规模设备更新，工业自动化行业前景广阔，公司有望保持较快增长[4] 其他新策略 - 报告建议将该公司股票评级定为“增持”[10] - 公司承诺报告内容独立客观公正，不受利益相关方干扰[12] - 公司声明报告信息仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[14] - 公司可能持有报告中提到公司的证券头寸并进行交易[16] - 公司版权归公司所有，未经授权不得擅自使用[18]

关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司 于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日公告的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-012）、《2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-022）。 一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2023-037 南京科远智慧科技集团股份有限公司 公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有 限公司 2023 年度签字 ...