内幕信息管理 - 制定内幕信息知情人登记管理制度，适用于各级公司[2] - 披露重大事项需报备内幕信息知情人档案[3][6] 档案与备忘录 - 相关主体填写档案分阶段送达，不晚于信息公开披露[6][7] - 重大事项制作进程备忘录，相关主体配合[8] 自查与报送 - 自查知情人买卖证券，违规2个工作日内报送情况及结果[8] - 信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[9] 保密与处罚 - 控制知情范围，提供未公开信息明确保密义务[12][17] - 违规知情人将被处罚，涉嫌犯罪追究刑事责任[15][16]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以 下简称"证 ...

战略委员会组成与选举 - 战略委员会由三人组成，至少含一名独立董事[2] - 成员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[2] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[3] - 人数少于三分之二时，董事会六十日内选新成员[4] 会议规则 - 提前三天发通知，特殊情况全体同意不受限[5] - 三分之二以上成员出席方可举行[7] - 决议经全体成员过半数通过有效[8] 档案保存 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[9] 其他规定 - 成员连续两次不出席，董事会可撤销职务[8] - 与《公司章程》矛盾以章程为准[11] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[11]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十二次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 [1] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2025年半年度报告 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网发布 摘要同步刊登于《证券时报》 [1] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》配套制度规则 公司决定不再设立监事会及监事 [2] - 由董事会审计委员会行使监事会职权 并废止《监事会议事规则》 [2] - 相关制度将进行修订 该议案尚需提交股东会审议 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议审议事项包括非累积投票议案及采用等额选举的累积投票提案（提案1.00、2.00） 涉及非独立董事3人及独立董事3人选举 [2][3] - 股东资格以2025年9月8日收市后登记在册为准 允许委托代理人出席 [2] 会议审议内容 - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] - 特别决议议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 中小股东表决结果将单独计票并在决议公告中列示 [3] 参会登记方式 - 登记需提供股东账户卡、身份证明及授权文件 法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人证明 [3][4] - 接受信函或传真登记 不接受电话或会议当日现场登记 [3][4] - 会议联系信息：电话025-69836008 邮箱zhaowq@sciyon.com 地址南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][4] - 网络投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] 授权委托要求 - 授权委托书需明确载明对每项议案的表决意向（赞成/反对/弃权） 未载明视为代理人可自行表决 [4][8] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 非累积投票提案需选择单一表决意见 [8][9]

| 其他关联方及其附属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 61,594.89 | 6,088.82 | - | 4,536.96 | 63,146.75 | - | - | 公司法定代表人：刘国耀 主管会计工作的负责人：汪怡璐 会计机构负责人：李勇 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年 6 月期末占 用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月 27 日】 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1 | | | | 二、财务报表 | 3 | | --- | --- | | 三、公司基本情况 | 20 | | 四、财务报表的编制基础 | 21 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 21 | | 六、税项 | 44 | | 七、合并财务报表项目注释 | 45 | | 八、研发支出 | 87 | | 九、合并范围的变更 | 87 | | 十、在其他主体中的权益 | 88 | | 十一、政府补助 | 93 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 94 | | 十三、公允价值的披露 | 96 | | 十四、关联方及关联交易 | 96 | | 十五、股份支付 | 98 | | 十六、承诺及或有事项 | 99 | | 十七、资产负债表日后事项 | 100 | | 十八、其他重要事项 | 100 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 102 | | 二十、补充资料 | 11 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《南京科远智慧科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第六条 公司董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名汪进元为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 ☑ ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名王培红为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...