报告与会议安排 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告[1] - 2025年5月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会在价值在线网站网络互动[1] - 投资者可登录网站参与互动交流[1] 提问相关 - 提前征集业绩说明会问题[2] - 会前及会中均可提问[2] - 公司将在允许范围内答疑[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会 [2024]24号)（以下简称"《解释18号》"）相关规定进行变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会 计政策变更事项具体如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则-基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释 公告》以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 18 号》的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及 其他相关规定执 ...

募资情况 - 2010年3月19日公开发行1700万股，每股39元，募资6.63亿元，净额6.3092681544亿元[1] - 2016年非公开发行3599.1649万股，每股26.01元，募资9.3614279049亿元，净额9.1461804789亿元[2] 资金投资 - 拟用不超13亿元自有资金、1亿元闲置募集资金投资现金管理产品[4] 决策授权 - 董事会授予董事长任期内决策权，期限自股东大会决议通过起一年[4] 审议流程 - 2025年4月23日现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 需提交股东大会审议通过方可实施[8] 监督披露 - 审计部每季度末检查投资项目并报告[6] - 将在定期报告披露现金管理投资及损益情况[6]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩总结 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2024年度外部审计机构[4] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为公证天业能满足审计要求，履行责任完成审计[7][8]

人员变动 - 赵文庆因个人原因辞去财务负责人职务，仍任副总裁及董秘[2] - 截至公告日，赵文庆持股37,968股[2] - 公司聘任汪怡璐为财务负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新财务负责人信息 - 汪怡璐1994年出生，有美国金融学硕士学位[3] - 历任财务主管、审计部经理，现任财务总监助理[3] - 未持股，与董事刘铭皓为夫妻关系[3]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-017 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案已经公司第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需 提交公司股东大会审议。 2、预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 额 | 已发生金额 | 发生金额 | | 向关联人销 售商品 | 山西磐控新 能源技术有 | 销售产品、 服务等 | 市场定价 | ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...

财务相关 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[3] - 拟用不超13亿自有资金、不超1亿闲置募集资金投理财产品[7][8] - 2024年度分配预案为每10股派现金股利0.40元（含税）[8] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告[1][2][3][4][5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 审议通过2025年第一季度报告议案[10] 其他事项 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜[12]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 大缺陷。因此，同意提交董事会审议。 四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第六届董事会第十三次会议审 ...

财务数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润251,830,540.47元，母公司净利润227,056,746.47元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为591,119,248.46元，母公司未分配利润为48,071,294.28元[10] - 2024年度拟以总股本239,991,649股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税）[10] 财务规划 - 2025年度拟向商业银行申请不超200,000万元综合授信额度[8] - 拟用不超13亿元自有资金和不超1亿元闲置募集资金现金管理[8] - 2025年度日常关联交易预计金额上限为1500万元[12] - 提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] 公司治理 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月23日现场召开，7位董事全部参会[1] - 多项议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过[2] - 拟继续聘任公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 董事会同意聘任汪怡璐为财务总监，任期与第六届董事会一致[11] 信息披露 - 《科远智慧2025年第一季度报告》于2025年4月25日发布[13] - 《科远智慧关于召开2024年度股东大会的通知》于2025年4月25日刊登[15]