财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计3,672,444,148.29元，较期初增长0.32%[7] - 2025年6月30日合并负债合计1,369,925,449.60元，较期初下降7.78%[8] - 2025年6月30日合并所有者权益合计2,302,518,698.69元，较期初增长5.85%[8] - 2025年半年度营业总收入9.8044602681亿元，2024年半年度为8.0511443243亿元[13] - 2025年半年度净利润1.3686284422亿元，2024年半年度为1.1227685070亿元[14] - 2025年基本每股收益0.5659元，2024年为0.4597元[15] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.1768863789亿元，2024年为 - 0.2935308685亿元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.0541450551亿元，2024年为 - 0.9330714757亿元[21] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.4017360130亿元，2024年为3.8525809460亿元[21] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金期末余额为554,438,037.36元，较期初下降29.85%[6] - 2025年6月30日交易性金融资产期末余额为503,344,891.48元，较期初增长80.25%[6] - 2025年6月30日应收账款期末余额为772,619,890.65元，较期初增长12.67%[6] 负债项目 - 2025年6月30日应付账款期末余额为503,200,130.12元，较期初增长22.07%[7] - 2025年6月30日合同负债期末余额为516,112,858.49元，较期初下降19.24%[7] 股权相关 - 2025年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为2175248元[24][25] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为2302518元[26] 其他 - 公司全资子公司29,500万元定期存款在不知情下被质押，4,000万元已被扣划，2.55亿元处于“质押;冻结控制”状态[164]

人事变动 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[4] - 董事辞任，公司应60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董高，在特定时间内每年转让股份不超总数25%[10] - 董高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] 忠实义务 - 董事、高管对公司和股东的忠实义务在任期结束后2年仍有效[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪进元为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 资格审查 - 提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人不存在不得担任董事情形[3] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[5]

声明人赵湘莲作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事 会提名为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京科远智慧科技集团股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王培红为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 直系亲属不持股1%以上，非前十自然人股东[20] - 不在持股5%以上股东或前五股东任职[21] - 具备相关知识经验，无特定情形[18][24] - 无证券市场禁入等处罚及谴责情况[26][27][28][30] - 担任独董境内上市公司不超三家[34]

股份转让 - 董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[2] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[3] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报或更新信息[4] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报或更新[4] 股份变动 - 董高股份变动后2个交易日内向公司书面报告并公告[5] 股票买卖限制 - 违反“6个月内买卖”规定，收益归公司[5] - 定期报告及业绩相关公告前特定时间不得买卖[5] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[5]

董事会提名 - 公司董事会提名赵湘莲为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][29][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 汪进元被提名为南京科远智慧科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相关资格条件[20] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] - 最近十二个月内不具有特定所列任一种情形[25] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[28] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34]

董事会选举 - 2025年8月25日召开职工大会选举刘铭皓为第七届董事会职工代表董事[2] - 第七届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[2] 董事信息 - 刘铭皓1992年出生，2018年获纽约大学硕士学位，现任公司董事等职[4] - 刘铭皓未持股，与刘建耀为父子关系，无其他关联，符合任职条件[4] 董事会构成 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并 废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监 事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 三、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | ...