二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名赵湘莲为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

董事会选举 - 2025年8月25日召开职工大会选举刘铭皓为第七届董事会职工代表董事[2] - 第七届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[2] 董事信息 - 刘铭皓1992年出生，2018年获纽约大学硕士学位，现任公司董事等职[4] - 刘铭皓未持股，与刘建耀为父子关系，无其他关联，符合任职条件[4] 董事会构成 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并 废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监 事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 三、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王培红作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事 会提名为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京科远智慧科技集团股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...

董事会信息 - 公司董事会由七名董事组成，含四名非独立董事和三名独立董事[2] - 第七届董事候选人任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过生效[3] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一，独立董事占比不低于三分之一[3] 股东持股 - 刘国耀持有公司股份61,097,400股[6] - 胡歙眉持有公司股份52,689,000股，为第二大股东[9] - 曹瑞峰持有公司股份3,000,800股[10] 人员情况 - 王培红承担国家自然科学基金3项，参与完成重点项目和科技支撑计划项目各1项[12] - 王培红获省部级科技进步奖2项，授权国家发明专利23件[12] - 王培红发表学术论文100余篇，主（参）编8本教材和专著[12] - 王培红、赵湘莲、汪进元未持股，与5%以上股东无关联，任职资格符合规定[13][14][16]

股东会信息 - 公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议2025年9月12日14:30开始，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年9月12日[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] 选举事项 - 本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人[3][5] 议案表决 - 议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需三分之二以上通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362380"，简称为"科远投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25等时段[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15至15:00[13] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[11] - 涉及撤销监事会等多项议案[17] - 授权委托书有效期至会议结束[17] - 截止2025年9月8日，股东拟参加股东会[20]

会议情况 - 公司第六届监事会十二次会议于2025年8月25日现场召开，通知8月15日以邮件发出[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 3票同意通过《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要议案[2] - 3票同意通过撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 报告发布 - 《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要8月27日在巨潮资讯网发布，摘要登于《证券时报》[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-030 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度 报告》全文及摘要 《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证 券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及 提名第七届非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、 ...

董事会会议 - 2025年8月25日召开第六届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 三名独立董事均参加会议[1] 换届选举 - 审议通过换届选举非独立董事和独立董事议案[1][3] - 非独立董事和独立董事候选人任职资格符合规定[1][3][4] - 候选人需提交股东会审议，采用累积投票制逐项表决[3][4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.8亿元 同比增长21.78% [1] - 净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]