南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-037 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2 ...

股价表现 - 9月2日股价下跌5.03%至26.61元/股 成交额2.18亿元 换手率5.67% 总市值63.86亿元 [1] - 连续3天累计下跌6.35% [1] 公司业务构成 - 工业自动化业务占比81.72% 工业互联网及工业软件占比13.90% 工业机器人占比3.41% 其他业务占比0.96% [2] - 公司是工业自动化、信息化、智能化技术产品与解决方案供应商 产品包括分散控制系统、可编程逻辑控制器、实时数据库等 [2] - 拥有"国家火炬计划重点高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人企业"等资质认证 [2] 基金持仓情况 - 中信保诚至利混合A(003234)二季度持有2.9万股 占基金净值比例5.67% 为第六大重仓股 [3] - 该基金当日浮亏4.09万元 三日累计浮亏5.51万元 [3] - 基金规模861.74万元 今年以来收益6.27% 成立以来收益27.6% [3] 基金经理信息 - 基金经理王优草累计任职205天 管理基金总规模1251.46万元 [4] - 任职期间最佳基金回报5.89% 最差回报5.84% [4]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.8亿元，同比增长21.78% [1] - 归母净利润1.36亿元，同比增长23.09%，第二季度单季净利润7490.97万元，同比增长10.92% [1] - 扣非净利润1.26亿元，同比增长27.06% [1] - 毛利率39.15%，同比下降2.45个百分点，净利率13.96%，同比微增0.1个百分点 [1] - 三费占营收比14.88%，同比下降9.0%，财务费用因银行承兑票据贴现变动889.51% [1][2] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.07元，同比改善39.74%，主因回款增加 [1][2] - 货币资金5.54亿元，同比下降5.25%，应收账款7.73亿元，同比增长10.38% [1] - 投资活动现金流净额变动-227.32%，因购买理财产品，筹资活动现金流净额变动-63.62%，因贴现减少及偿还借款 [2] - 有息负债3396.65万元，同比下降6.78%，现金资产健康 [1][2] 业务与市场前景 - 核心产品为DCS和PLC系统，主要服务于能源、电力、化工等流程工业领域 [4] - 火电DCS系统国产化渗透率达43%，政策要求央企及地方国企2028年前实现自主可控 [4] - PLC产品在钢铁行业替代空间约700亿元，水泥生产线国产化空间约80亿元，水务系统进入更新周期 [4] - 公司业绩具周期性，去年ROIC为12.55%，近10年中位数ROIC为4.97%，2022年最低为-25.68% [2] 机构关注与持仓 - 招商中证2000指数增强A新进持仓22.57万股，瑞达先进制造混合A新进持仓1.91万股，蜂巢先进制造混合A增仓1.38万股 [4] - 分析师普遍预期2025年归母净利润3.04亿元，每股收益1.27元 [3] - 公司商业模式以营销驱动，需关注实际驱动力情况 [2]

财务表现 - 营业总收入9.80亿元，同比增长21.78%，实现5年连续增长 [1] - 归母净利润1.36亿元，同比增长23.09%，实现3年连续增长 [1] - 摊薄每股收益0.57元，同比增长23.10%，同业排名第1 [3] 盈利能力 - 毛利率39.15%，在同业已披露公司中排名第25 [3] - ROE为5.77%，较去年同期提升0.48个百分点，同业排名第4 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.27次，同比增长10.45%，实现7年连续提升 [3] - 存货周转率0.94次，同比增长29.30%，实现3年连续提升 [3] 资本结构 - 资产负债率37.30%，较上季度下降2.16个百分点，较去年同期下降3.60个百分点 [3] - 经营活动现金净流出1768.86万元，但同比改善1166.44万元，实现2年连续改善 [1] 股权结构 - 股东户数2.55万户，前十大股东持股1.37亿股，占总股本比例56.89% [4]

公司治理变动 - 科远智慧于2025年8月25日召开职工大会选举刘铭皓担任第七届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入9.8亿元 同比增长21.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.26亿元 同比增长27.06% [1] - 基本每股收益0.5659元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.80亿元 同比增长21.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.36亿元 同比增长23.09% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元 同比增长27.06% [1] - 基本每股收益0.5659元 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第六届第三次董事会会议并审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为65亿元人民币 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中输配电及控制设备制造业占比99.18% 其他业务占比0.82% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元人民币 行业上市公司呈现股价上涨趋势 [1]

薪酬与考核委员会设立 - 公司于2025年8月设立董事会薪酬与考核委员会并制定议事规则[1][2] 委员会构成与产生 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少一次，临时会议可由委员提议[12] - 会议提前2天通知，2/3以上委员出席方可举行[16][17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 考评与薪酬制定 - 对董事和高管考评需其先述职和自我评价[9] - 根据绩效结果提报酬和奖励方式，表决后报董事会[10] 薪酬审议与检查 - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] - 成员每年检查董事和高管薪酬情况并提交报告[7]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为保证南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关 ...