并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——"年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目"（以下简称"募投项目"）已建设完成并 投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募投项目结 项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以 资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，待后续尾款支付完毕，公司 将不再使用募集资金专户， ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——袁坚刚 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人袁坚刚，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 11 月，大学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——李鸿 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席会 议的情况。本人对董事会审议的全部议案审议后均投了赞成票，无反对、弃权的 情况。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席，没有缺席会议的 情况。 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 ...

募集资金 - 公司发行可转债募资51364万元，净额50656.43万元[3] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为17029.27万元[7] 项目投入与收益 - 截至2023年末累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[7] - 年产1500万平方米项目期末投资进度67.86%，2023年效益3361.16万元[19] 资金管理 - 2022年同意对不超30000万元闲置募集资金现金管理[10] - 2023年同意子公司用不超19300万元闲置资金现金管理[11] - 2023年公司用闲置募集资金买定期存款34000万元[13]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议决议，公司定于2024年4月18日（星期四）召开2023年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第七次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00起 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、下一付息期利率：1.00%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，浙江双箭橡胶股份有 限公司（以下简称"公司"）于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转债， 每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币51,364.00万元，期限6 年。经深圳证券交易所"深证上[2022]226号"文同意，公司513.64万张可转债 于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债券 代码"127054"。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，在"双箭转 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 关于公司及公司控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月28日发 布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，获 悉浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司浙江环能 传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）被列入"浙江省认定机构2023年认 定报备的高新技术企业备案名单"，公司及公司控股子公司环能传动通过了高新 技术企业的认定，证书编号分别为GR202333012463、GR202333007413,发证日期： 2023年12月8日，有效期三年。 本次公司高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定， 环能传动为首次被认定为高新技术企业。根据《高新技术企业认定管理办法》《中 华人民共和 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董 事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。 本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。 先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁 先生对该事项回避表决，本议案由 6 名非关联董事表决。 公司第八届董事会全体独立董事召开独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司根据生产经营需要对 2024 年度日常关联交易进行的预计，符合公司的 实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的 独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过 程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2023-047）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 ...