业绩总结 - 2024年生产橡胶输送带9108.65万平方米，增长13.41%[3] - 2024年营收271284.05万元，同比增长4.64%[3] - 2024年净利润15357.92万元，同比下降36.49%[3] 未来展望 - 2025年巩固拓展输送带业务，延伸产业链[15] - 2025年发展新质生产力，深耕“新材料、智能输送系统”[15] - 2025年拓展国内外市场，加强人才建设，降本增效[15] - 2025年健全内控，完善制度，提升管理效率[15] - 2025年做好投资者关系管理，保障可持续发展[15][16]

业务计划 - 拟开展不超8000万美元远期结售汇业务（欧元、澳元折算为美元）[2] - 开展业务动用保证金不超5000万元人民币[2] - 业务开展期限自会议通过日起12个月内[2] 业务目的与风险 - 开展业务目的为防范汇率风险、增强财务稳健性[1][3][8] - 业务存在市场、操作和流动性风险[5] 业务制度与策略 - 制定《远期结售汇业务内部控制制度》[4][6] - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[6] - 签订合约要基于真实贸易背景[6] - 加强汇率研究分析，适时调整策略[6] 风险管理 - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[6]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构获多会议及股东大会通过[3] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[8]

公司信息 - 公司为浙江双箭橡胶股份有限公司，证券代码002381，证券简称双箭股份，债券代码127054，债券简称双箭转债[1] 会计政策变更 - 根据财政部2024年规定调整会计政策，自1月1日起执行[3][4] - 变更内容为保证类质量保证预计负债借方计入成本而非销售费用[4] - 变更不影响营收、净利润和净资产，无需审议[3] - 变更能客观反映财务，不追溯调整，不损害利益[6]

募集资金 - 发行可转换公司债券513.64万张，募资51364万元，净额50656.43万元[3] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[6] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[6] - 募集资金合计节余9111.20万元[15] 项目情况 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%[14] - 该项目2024年度实现效益6166.85万元，未达预计效益[14] 资金使用 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，8764.50万元永久补充流动资金[15] - 2024年4月29日将8764.00万元转入一般账户永久补充流动资金[15] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300.00万元[15] - 2024年12月26日注销募集资金账户，492.33万元转入自有资金账户[15]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计5000.00万元[1] - 年度往来累计发生金额总计2593.29万元[1] - 期末往来资金余额总计7593.29万元[1]

募集资金情况 - 2022年2月发行可转债募资51364.00万元，净额50656.43万元[2] - 2024年12月注销募集资金专户，终止监管协议[4] - 截至2024年12月31日，净额50656.43万元，投入及补充52050.14万元[6] - 2024年投入17194.38万元，累计投入52050.14万元[8] - 累计变更用途资金金额为0，比例0% [8] 项目情况 - 年产1500万平方米输送带项目承诺投资50656.43万元，进度101.34% [8] - 项目2023年10月达预定可使用状态，本报告期效益6166.85万元未达预期[8] - 2024年因原材料等问题，募投项目毛利率未达预期[8] 资金使用与节余 - 2022年3月1日置换自筹资金20914.32万元[8] - 2024年无闲置资金现金管理[9] - 2024年3月26日同意募投项目结项，节余8764.50万元补流[9] - 2024年4月29日转8764万元至一般账户补流[9] - 2024年10月获设备折让300万元[9] - 2024年4 - 12月新收利息47.20万元[9] - 2024年12月26日转492.33万元至自有账户[9] - 募集资金合计节余9111.20万元[9] - 报告期末无尚未使用募集资金[9] 审核意见 - 天健会计师事务所认为2024年度报告如实反映情况[10] - 保荐机构对2024年度资金存放与使用无异议[11]

股东大会时间 - 2025年4月25日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 登记时间为2025年4月24日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 审议10项议案，部分需关联股东回避[6][7] - 中小投资者表决单独计票披露[8] 投票相关 - 网络投票代码362381，简称为双箭投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[16] - 委托人指示以画“√”为准，未指示受托人可自行决定[20][21]

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内控制度[1] - 内控符合要求且完善有效，实施起监督指导作用[1] - 内控体系无明显薄弱和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实客观[1] - 监事会对《2024年度内控评价报告》无异议[1]

业绩与分配 - 2024年度利润每10股派现金股利2元（含税）[4] 会议与议案 - 2025年4月1日监事会会议3人全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票全通过[3] - 《2024年年度报告》等议案提交股东大会[3][4] - 《2025年度监事薪酬议案》提交股东大会[7] 业务与审计 - 开展外汇远期结售汇业务规避汇率风险[7] - 2024年度募集资金使用合规[9] - 2024年度计提资产减值准备合规[9] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[10] 人员薪酬 - 2025年度监事会主席津贴5万/年，其他3万/年[7]