北京市天元律师事务所 关于浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 140 号 致：浙江双箭橡胶股份有限公司 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 在桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号公司行政楼四 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订） （以下简称"《股东大会规则》"）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事 会第七次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第七次会议决 议公 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | 已质押股份情况 已质押股份 | | 未质押股份情况 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押数量 | | | 限售和冻结、 | 占已质 | 限售和冻结 | 占未质 | | | （股） | 例 | （股） | 股份比 | 股本比 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | 例 | 例 | 标记合计数 | 比例 | 合计数量 | 比例 | | | | | | | | 量（股） | | （股） | | | 沈耿亮 | 86,110,29 ...

业绩总结 - 公司2023年扣非后净利润同比增长90.15%[1] - 公司2023年实现营业收入25.93亿元，同比增长11.03%[1] - 公司2023年归母净利润2.42亿元，同比增长112.60%[1] - 公司2023年派发现金股利总额1.03亿元，占归母净利润比重43%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.92、3.50、4.11亿元，对应EPS分别为0.71元、0.85元、1.00元[4] - 双箭股份2026年预计净利润为411百万元，同比增长17.2%[5] - 双箭股份2026年总收入预计为4536.40百万元，总毛利率为20.12%[7] - 2026年预计双箭股份每股收益将达到1.00元，较2023年增长69.5%[8] - 2026年预计双箭股份的P/E将降至7.99倍，P/B将降至1.19倍[8] - 2026年预计双箭股份的净资产收益率将达到14.9%，较2023年增长30.7%[8] - 2026年预计双箭股份的资产负债率将略微增加至46.2%[8] - 2026年预计双箭股份的现金比率将略微增加至0.72[8] 其他新策略 - 双箭股份的现金净流量在2023年出现了较大波动，分别为-232、177、91和292[9] - 双箭股份的负债总计在2023年逐年增加，分别为1610、1935、2118和2384[9] - 双箭股份的归属于母公司所有者权益在2023年逐年增加，分别为2124、2301、2508和2757[9]

业绩总结 - 公司2023年扣非后净利润同比增长90.15%，毛利率大幅修复[1] - 公司2023年派发现金股利总额1.03亿元，占归母净利润比重43%[2] - 公司2023年营收为25.9亿元人民币，同比增长11.03%，毛利率为20.75%，同比提高3.78个百分点[10] - 2023年股东应占净利润为2.42亿元人民币，同比增长112.60%[10] 未来展望 - 公司输送带产能不断扩张，未来业绩增长可期[3] - 未来通过橡胶输送带产能扩张和可转债项目，公司预计将进一步提高市场份额[12] - 预测2024-2026年股东应占净利润分别为2.92亿、3.50亿和4.11亿人民币，每股收益分别为0.71、0.85和1.00元[13] - 预计2026年每股收益将达到1.00元，较2023年增长69.5%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计总收入为4536.40百万元，总成本为3623.83百万元，总毛利为912.56百万元，总毛利率为20.12%[7] - 双箭股份2023年营业总收入预计为2593百万元，2026年预计达到4536百万元[8] - 2026年P/E值预计为7.99倍，较2023年下降41.0%[8] 其他新策略 - 风险警示：项目建设延迟、原材料和产品价格大幅波动、安全和环境风险、宏观经济下行[14]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002381 股票简称：双箭股份 | | --- | | 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.51元/股 | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许 ...

业绩总结 - 2023年，双箭股份实现营业收入25.93亿元，同比增长11.03%[1] - 2023Q4单季度，公司营业收入7.38亿元，同比增长15.66%，环比增长12.84%[2] - 归母净利润2.42亿元，同比增长112.60%[1] - 归母净利润0.80亿元，同比增长177.68%[2] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，维持“买入”评级[8] - 公司预计2024/2025/2026年的归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，对应PE为10、8、6倍，维持“买入”评级[17] - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 新产品和新技术研发 - 公司投资的天台项目和双箭科技大楼项目进展顺利，将持续贡献增量[6] 市场扩张和并购 - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 其他新策略 - 风险提示包括原材料价格波动、海运费上涨、产品需求不及预期、下游客户回款不及时、项目建设进度不及预期[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为双箭股份，股票代码为002381[7] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号[8] - 公司网址为http://www.doublearrow.net[9] - 公司董事会秘书为张梁铨，联系电话为0573-88539880[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为259.26亿元，同比增长11.03%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24.18亿元，同比增长112.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.03亿元，同比下降27.54%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长110.71%[10] - 公司2023年总资产为374.53亿元，同比增长6.62%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为212.43亿元，同比增长8.14%[11] 公司主营业务 - 公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售[20] - 公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业[20] - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型[23] 公司研发情况 - 公司研发项目包括高倾角强力花纹输送带、EP（D）M粘合芯胶钢丝带等[45] - 公司研发项目还包括T4级耐高温特性耐磨输送带、T4级钢丝绳芯管状输送带等[46] - 公司研发项目涉及低延伸高强度耐高温输送带、改性硅藻土橡胶等[47] 公司发展战略 - 公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率[1] - 公司将加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带、柔性输送带等新产品）[1] - 公司将着重做好以下几个方面的工作：全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放，确保台升项目早投产、早见效；加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比[2] 公司风险管理 - 公司主要原材料包括橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳，原材料价格波动可能影响盈利能力[96] - 公司设立全资子公司金平双箭橡胶有限公司，以提供原材料保障，缓解天然橡胶价格波动风险[96] - 公司加大力度拓展新产品以减少原材料价格波动对利润的影响[96] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，提供专业意见和参考[102] - 公司监事会严格按照法律法规产生监事，监事会人数符合公司章程要求[102] - 公司治理符合法律、行政法规和中国证监会规定，不存在重大差异[105] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，提供残障人士就业岗位并发放津贴，新增残疾员工34人[157] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.50元，现金分红总额为102,893,999.00元，占利润分配总额的比例为100%[136]

浙江双箭橡胶股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的 最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，具体修订 内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期 | （一）会议的时间、地点和会议期 | | 限； | 限； | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提案； | | 案； | （三）以明显的文字说明：全体股 | | （三）以明显的文字说明：全体股 | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | 代理人不必是公司的股东； | | 代理人不必是公司的股东； | （四）有权出席股东大会股东的股 | | （四）有权出席股东大会股东的股 | 权登记日； ...

1 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 二○二四年三月 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江双箭橡胶股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...