蓝帆医疗股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初往 | 2024 半年度往来累 | 2024 半年往来资 | 2024 半年度 | 2024 年期 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额(不含利 | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | 末往来资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以现场的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披 ...

人事变动 - 赵永清被提名为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知发出日，赵未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 赵永清承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14：00开始，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年9月10日[5] 会议地点及提案 - 会议地点在淄博蓝帆医疗办公中心第一会议室[5] - 提案采取累积投票选2名独立董事[6] 登记及投票信息 - 登记时间为9月18日13：00 - 13：50，地点在一楼大厅[8] - 普通股投票代码为"362382"，简称为"蓝帆投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 联系人信息 - 会议联系人电话0533 - 7871008，传真0533 - 7871073，邮箱stock@bluesail.cn[10]

公司信息 - 蓝帆医疗证券代码为002382，债券代码为128108[1] 人事提名 - 刘海波被提名为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 会计专业人士被提名需在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[19] 任职条件 - 本人及直系亲属不满足特定股东及任职相关条件[22][23] - 本人最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人过往任职无特定撤换情况，担任独董公司数、时间符合要求[36][38]

营业收入和利润 - 营业收入同比增长32.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加32.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加40.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加0.88%[12] - 基本每股收益同比增加30.43%[12] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加4.38%[12] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少5.90%[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1,827.71万元[15] - 非流动性资产处置损失为154.86万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为36.58万元[15] 海外发展 - 公司开启向海外输出中国智造，打造全球知名品牌的发展新阶段[19] 心脑血管业务 - 心脑血管事业部所在行业属于专用设备制造业，主要产品为冠脉植介入、结构性心脏病以及和心脏植介入手术相关的医疗器械产品[20] - 预计2030年全球心血管介入器械市场销售额将达到216.8亿美元，年复合增长率为7.8%[20] - 国内TAVR手术植入量预计2023年全年将达到1.5万例，同比增长近80%[21] - 公司是心脑血管领域中国首家全产品线均拥有全套自主知识产权的医疗器械公司[21] 健康防护业务 - 公司健康防护事业部主要产品为健康防护手套，2023年全球医用手套市场销售额达到1,725亿元[22] - 预计2025年全球一次性手套销售量可达8,293亿支[23] - 公司一次性PVC手套和丁腈手套2024年上半年出口数量分别较去年同期增长35%和42%[23] - 公司在全球手套市场的份额进一步得到集中和提升，开工负荷同样位于全球行业领先地位[23] - 公司健康防护业务2024年上半年海外销量较去年同期增长超过38%[23] 应急救护业务 - 应急救护事业部属于其他制造业，主要产品为急救箱包和一次性健康防护用品，产能约2,000万套/年[24] - 社会应急救护需求快速增长，政府及相关部门对应急领域重视程度持续提升[24] - 根据预测，2030年全球急救包市场销售额将达到64亿元，年复合增长率为7.3%(2024-2030)[24] - 公司急救包产品销往全球多个国家，在全球医疗急救包市场中市场份额排名前列[24] - 公司已建成目前国内最大的急救包单体生产车间，进一步提高了急救包生产效率[24] 产品研发和生产 - 公司心脑血管业务设备产能超过187万条/年，自主研发差异化和领先的冠脉支架、球囊等产品[26] - 公司推出的无聚合物药物涂层冠脉支架BioFreedom®在国内外市场持续放量增长[26] - 公司推出的柏腾™BA9™ DCB在中国销量已超过1.8万条，为冠状动脉小血管病变治疗提供新方案[27] - 公司在结构性心脏病介入领域的Allegra®瓣膜产品已在全球31个国家和地区实现销售，销售收入增长约78%[27] - 公司一次性手套产品年产能超过500亿支，在医疗、工业、餐饮等多场景实现品类延伸[28] - 公司在国内急救包市场上较早引入国际第一急救理念和技术，在各领域和场景均有产品布局及市场触达[30] - 公司已在团风县打造了医疗急救产业园区，建设了智能化、精益化智慧工厂，完成部分单品自制及供应链整合[30] - 公司"年产1,000万套急救包项目"已建成投入使用，产能全部释放后应急救护事业部核心产品急救包的产能将实现翻倍[30] - 公司子公司湖北高德是特斯拉车载急救包全球供应商，与多家知名车企形成了长期战略合作[30] - 公司已与滴滴出行、招商银行、中国人寿、平安保险、太平洋保险等达成战略合作，为其提供急救包定制解决方案[30] 新产品开发 - 公司通过与第三方检测渠道、实验室渠道、食品餐饮渠道、商超渠道等合作,新增200多个客户,构建了多种业态的新营销体系[31] - 公司创新推出第一款消费级生物科技产品"蓝狙士®纳米抗体防冠喷剂",并相继上市了鼻腔类衍生产品[31] - 公司已取得欧盟CE、中国NMPA、美国FDA、日本PMDA等多个国家和地区的注册证书的主要心脑血管产品[32,33,34,35,36] - 公司健康防护产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和TPE/CPE手套、聚氨酯手套等,广泛应用于医用检查、食品加工、工业劳保等场景[37] - 公司报告期内新增多款丁腈防护手套、PE医用薄膜手套等单品[37] - 公司报告期内新增多款应急救护产品,包括道路救援包、AED家庭应急包、家庭应急包、便携防护包、便携AED应急包、消防应急包等[53] - 公司持续丰富干巾、防护类、应急类、防灾应急系列等单品,新增洗脸巾、棉柔巾、一次性床单被罩四件套、日抛内裤、急救毯、过滤式消防自救呼吸器

董事会变动 - 现任独立董事刘胜军、董书魁连续任职将满六年离任，离任后独董比例低于三分之一[2] - 2024年8月29日召开会议审议通过补选独董候选人议案[3] - 提名赵永清、刘海波为独董候选人，任期至第六届董事会届满[4] 候选人信息 - 赵永清1972年8月生，有硕士和MBA学历，未持股[8] - 刘海波1970年9月出生，有本科学历和在职硕士，未持股[9]

董事会提名 - 蓝帆医疗董事会提名赵永清为第六届董事会独立董事候选人[3] 被提名人情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[9] - 被提名人及其直系亲属等不存在任职、持股等限制情形[21][22][23][24][25][27] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37]

提名人 蓝帆医疗股份有限公司董事会 现就提名 刘海波 为 蓝帆医疗 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 蓝 帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

独立董事候选人情况 - 赵永清为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[3] - 首次担任，未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 不适用以会计专业人士被提名要求[21] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[22] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[23] 合规情况 - 最近十二个月无相关所列情形[28] - 未被证监会采取禁入措施且期限未届满[29] - 未被交易所认定不适合任职且期限未届满[30] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33]