股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日14：00现场召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年3月19日[4] - 登记时间为3月26日13：00 - 13：50，地点为蓝帆医疗办公中心一楼大厅[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362382"，简称为"蓝帆投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为3月26日[17][18] 议案信息 - 提案2.00需逐项表决，所有提案为特别决议事项[6] - 议案《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》待表决[22] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》含11个子议案[22] - 《关于提请授权办理非公开发行公司债券事宜的议案》待表决[22]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年3月9日召开，3名监事均参加[3] 债券发行 - 审议通过非公开发行公司债券相关议案，需股东大会审议[4] - 债券总规模不超5亿元，期限不超3年[5][6] - 面向专业投资者非公开发行，募集资金用于经营等[7]

融资计划 - 2025年公司面向专业投资者非公开发行公司债券[2] - 公司符合非公开发行公司债券条件，方案可行且利于优化债务结构[2] 其他信息 - 监事会成员为卢凌威、周治卫、宗秋月[4] - 书面审核意见签署时间为2025年3月9日[4]

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》； 为拓宽融资渠道并优化公司债务结构，公司拟非公开发行公司债券，本次债券发 行方案如下： 2.1 票面金额、发行价格及发行规模 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 3 月 9 日以通讯表决的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以通讯的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 3、转股价格：人民币 12.50 元/股 4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日 5、截至 2025 年 3 月 5 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发"蓝帆转债"转股价格向下 修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市基本情况 2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 ...

公司资质 - 蓝帆医疗控股子公司山东蓝帆健康科技获高新技术企业证书[2] 证书信息 - 证书编号为GR202437002366，发证日期2024年12月7日，有效期三年[2] 税收政策 - 认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[3]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券管理部负责舆情信息采集，其他部门配合[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[2] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需控范围并评估总结[6][7] 防范与追责 - 采取建立媒体关系等防范措施[8] - 违规者公司将追究责任[10]

股价与净资产 - 2024年公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产[2][4] - 2024年1 - 4月27日收盘价4.53 - 6.77元/股，低于2022年度每股净资产10.48元[4] - 2024年4月27 - 12月31日收盘价4.21 - 5.90元/股，低于2023年度每股净资产9.48元[4] - 2022 - 2024年9月每股净资产分别为10.48元、9.48元、9.11元、8.92元、8.77元[6] 研发投入 - 五年来公司累计近20亿元投入研发[6] 增持与回购 - 2024年2月8 - 19日，实控人增持2,572,082股，占总股本0.26%，金额1220.10万元[7] - 2024年3月19 - 21日，董事长等合计增持973,300股，占总股本0.10%，金额572.49万元[8] - 2024年3月15 - 6月5日，公司回购5,532,200股，占总股本0.55%，成交金额3000.25万元[8] 其他情况 - 公司已发布2023年度ESG报告，且评级及综合得分有优势[10] - 2021年在心脑血管事业部启动实施股权激励，2023年底进行内部重组并调整激励计划[11] - 自2010年上市起，公司先后派发现金12次，累计派发现金达13.48亿元[12] - 2020 - 2022年累计现金分红金额达8.06亿元，占三年合并报表年均可分配利润比例超30%[12] 未来展望 - 2025年2月27日，董事会审议通过《估值提升计划》[5] - 长期破净时至少每年评估估值提升计划实施效果，完善后经董事会审议披露[13] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值，会在年度业绩说明会专项说明执行情况[13] - 估值提升计划不代表对股价等承诺，实施效果和具体措施实现情况存在不确定性[15] - 若因不可控因素致具体措施无法实施，公司将根据实际情况调整或终止[15]

业绩情况 - 2024年公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4] 未来展望 - 2025年拟采取提升经营效率等举措提升投资价值[4] 新策略 - 制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[5] 会议信息 - 2025年2月27日召开第六届董事会第十八次会议[3] - 《关于估值提升计划的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[5]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信不超17.10亿元，对应担保额度同[3] - 全资子公司蓝帆（香港）拟向兴业银行借1.50亿元，公司存单质押担保[6] - 截至担保全部发生，公司及子公司担保最高额398060.07万元，占2023净资产41.69%[12] 财务数据 - 蓝帆（香港）2024年9月30日资产4727379600.63元，负债1883337688.61元[10][11] - 2024年1 - 9月营收3154658345.91元，净利润4925674.28元[11]