董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《蓝帆医 疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（设在公司证券管理部内），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数的独立董事同 ...

蓝帆医疗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2024 年的工作中，按要求积极出席有关会议，慎重审议各项议案，发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 2024 年度的工作 情况向各位股东和股东代表作简要汇报： 一、基本情况 本人刘海波，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历， 中国政法大学在职硕士研究生，中国社会科学院研究生院法学高级课程班毕业。中国 共产党淄博市临淄区第十八届、十九届人民代表大会代表、监察和司法委员会委员，淄 博市律师协会常务理事，并先后被张店区人民政府、临淄区人民政府、淄博市临淄区市 场监督 ...

蓝帆医疗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，自 2024 年 9 月任职以来，按照要求积极出席有关会议，慎重审议各项议案，发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 2024 年 度的工作情况向各位股东和股东代表作简要汇报： 一、基本情况 本人赵永清，1972 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学硕士 和中欧国际工商学院 MBA。曾任中欧国际工商学院教 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会8次、股东大会3次，均亲自出席[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开9次，独立董事应出席审计委员会7次，实际出席7次[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[8] - 独立董事任职期内现场工作时间为10天[13] - 自2024年9月18日起，独立董事不再担任公司相关职务[3] 公司决策 - 2024年6月19日，公司审议通过控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案[15] - 2024年4月25日和5月20日会议审议通过续聘安永华明会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年4月25日和5月20日会议审议通过2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年8月29日和9月18日会议审议通过提名赵永清、刘海波为第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[15] - 《2023年年度报告》经公司2023年年度股东大会审议通过[16] 审计沟通 - 2023年12月，独立董事就会计师对2023年年报审计计划进行沟通；2024年4月，参与审计委员会审计结果沟通会议[11] 其他情况 - 公司2024年未发生其他需要重点关注事项[18]

蓝帆医疗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事及股东： 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 规章制度的规定以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 在 2024 年的工作中，按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事会、独立董事专门 会议和股东大会，慎重审议各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 本人 2024 年度的工作情况向各位汇报如下： 一、基本情况 本人乔贵涛，1981 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，中国 注册会计师、税务师、资产评估师，中共党员。长期致力于资本市场会计、审计问题研 究，主持国家社科基金项目 1 项，山东省社科基金项目 2 项，山东省自科基金项目 2 项，教育 ...

董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事赵永清先生、乔贵涛先生和刘海波先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《独立董事制度》的相关规定，结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事赵永清先生、乔贵涛先生和刘海波先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本管理制度的规定。 第四条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使公司遭 受损失的，将视具体情况，给予相关责任人员以相应的处分；情节严重的将追究责任 人相应的民事赔偿责任和法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及《蓝帆医疗股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原 则； （三）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所 ...

蓝帆医疗股份有限公司章程 蓝帆医疗股份有限公司 章 程 二○二五年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《蓝帆医疗股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 ...