公司信息 - 证券代码002382，简称为蓝帆医疗；债券代码128108，简称为蓝帆转债[1] 会议决策 - 2024年8、9月分别召开董事会和股东大会，补选赵永清、刘海波为独立董事[2] 人员情况 - 赵永清任期至第六届董事会届满，先无资格证后取得[2][3]

会议安排 - 2024年8月29日召开第六届董事会第十三次会议决议召集股东大会[5] - 8月31日发出召开股东大会通知，股权登记日为9月10日[7] - 9月18日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议11名股东及代表，持股259,961,601股，占比25.8123%[12] - 网络投票191名股东，代表股份12,543,820股，占比1.2455%[12] - 出席会议共202名股东及代表，代表股份272,505,421股，占比27.0578%[12] - 中小投资者195人，持股27,815,130股，占比2.7618%[12] 投票结果 - 独立董事候选人赵永清获同意270,559,122股，占比99.2858%[16] - 独立董事候选人刘海波获同意269,399,179股，占比98.8601%[17] - 中小投资者对赵永清同意25,868,831股，占比93.0027%[16] - 中小投资者对刘海波同意24,708,888股，占比88.8325%[17]

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、 于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先 生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与 度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 蓝帆医疗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；由公司董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券管理部是战略与 ESG 委员会的日常办事机构，战略与 ESG 委员 会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社 会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 ...

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入30.06亿元，同比增长32.88%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元，亏损同比收窄32.29%[1] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1.88亿元，亏损同比收窄40.68%[1] - 心脑血管事业部和健康防护事业部延续向好趋势[1] - 2024年上半年研发投入2.02亿元，较去年同期增长11.79%[1] 事业部经营情况 心脑血管事业部 - 2024年上半年实现营业收入约5.7亿元，同比增长约12%[1] - 毛利率较去年同期提升超过2个百分点，亏损进一步收窄[1] - 收入增长12%的前提下，销售、管理、研发三项费用合计较去年同期上升幅度仅为3%[1] 健康防护事业部 - 2024年上半年健康防护手套综合销量较去年同期增长37%、综合产量增长37%[1] - 营收同比增长超40%，公司PVC手套出口市场份额上升至近25%、丁腈手套出口市场份额超21%[1] - 2024年上半年毛利率较去年同期提升约8个百分点，达到近4%，6月单月毛利率提高至近10%[1] - 自2024年5月份已实现扭亏为盈，6月份盈利进一步增加[1] 财务情况 - 子公司蓝帆柏盛完成10亿元战略融资，公司总部需新增计提财务费用约2,700万元[2] - 公司货币资金余额为15.76亿元，有较为充分的安全垫[5] - 经营性现金流情况快速好转，健康防护事业部二季度已扭亏为盈[5] 产能及布局规划 - 山东健康科技已建成100亿支/年高端健康防护丁腈手套项目，可快速再建100亿支手套产能[5] - 正在考虑海外主动布局手套产业[5] - 心脑血管事业部IVL产品已取得注册证，预计2024年底可正式实现销售[9] - Allegra®瓣膜产品在国外市场销售收入同比增长约78%[11] 行业趋势 - 手套行业产能逐步出清，头部企业开工率和盈利能力逐步恢复[13] - 丁腈手套行业将维持相对稳定态势，要求企业持续降低生产成本[13] - 瓣膜产品国内市场竞争激烈，公司将集中资源拓展国际市场[13]

营业收入和利润 - 营业收入同比增长32.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加32.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加40.68%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加0.88%[12] - 基本每股收益同比增加30.43%[12] 资产负债情况 - 总资产较上年度末增加4.38%[12] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少5.90%[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1,827.71万元[15] - 非流动性资产处置损失为154.86万元[15] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为36.58万元[15] 海外发展 - 公司开启向海外输出中国智造，打造全球知名品牌的发展新阶段[19] 心脑血管业务 - 心脑血管事业部所在行业属于专用设备制造业，主要产品为冠脉植介入、结构性心脏病以及和心脏植介入手术相关的医疗器械产品[20] - 预计2030年全球心血管介入器械市场销售额将达到216.8亿美元，年复合增长率为7.8%[20] - 国内TAVR手术植入量预计2023年全年将达到1.5万例，同比增长近80%[21] - 公司是心脑血管领域中国首家全产品线均拥有全套自主知识产权的医疗器械公司[21] 健康防护业务 - 公司健康防护事业部主要产品为健康防护手套，2023年全球医用手套市场销售额达到1,725亿元[22] - 预计2025年全球一次性手套销售量可达8,293亿支[23] - 公司一次性PVC手套和丁腈手套2024年上半年出口数量分别较去年同期增长35%和42%[23] - 公司在全球手套市场的份额进一步得到集中和提升，开工负荷同样位于全球行业领先地位[23] - 公司健康防护业务2024年上半年海外销量较去年同期增长超过38%[23] 应急救护业务 - 应急救护事业部属于其他制造业，主要产品为急救箱包和一次性健康防护用品，产能约2,000万套/年[24] - 社会应急救护需求快速增长，政府及相关部门对应急领域重视程度持续提升[24] - 根据预测，2030年全球急救包市场销售额将达到64亿元，年复合增长率为7.3%(2024-2030)[24] - 公司急救包产品销往全球多个国家，在全球医疗急救包市场中市场份额排名前列[24] - 公司已建成目前国内最大的急救包单体生产车间，进一步提高了急救包生产效率[24] 产品研发和生产 - 公司心脑血管业务设备产能超过187万条/年，自主研发差异化和领先的冠脉支架、球囊等产品[26] - 公司推出的无聚合物药物涂层冠脉支架BioFreedom®在国内外市场持续放量增长[26] - 公司推出的柏腾™BA9™ DCB在中国销量已超过1.8万条，为冠状动脉小血管病变治疗提供新方案[27] - 公司在结构性心脏病介入领域的Allegra®瓣膜产品已在全球31个国家和地区实现销售，销售收入增长约78%[27] - 公司一次性手套产品年产能超过500亿支，在医疗、工业、餐饮等多场景实现品类延伸[28] - 公司在国内急救包市场上较早引入国际第一急救理念和技术，在各领域和场景均有产品布局及市场触达[30] - 公司已在团风县打造了医疗急救产业园区，建设了智能化、精益化智慧工厂，完成部分单品自制及供应链整合[30] - 公司"年产1,000万套急救包项目"已建成投入使用，产能全部释放后应急救护事业部核心产品急救包的产能将实现翻倍[30] - 公司子公司湖北高德是特斯拉车载急救包全球供应商，与多家知名车企形成了长期战略合作[30] - 公司已与滴滴出行、招商银行、中国人寿、平安保险、太平洋保险等达成战略合作，为其提供急救包定制解决方案[30] 新产品开发 - 公司通过与第三方检测渠道、实验室渠道、食品餐饮渠道、商超渠道等合作,新增200多个客户,构建了多种业态的新营销体系[31] - 公司创新推出第一款消费级生物科技产品"蓝狙士®纳米抗体防冠喷剂",并相继上市了鼻腔类衍生产品[31] - 公司已取得欧盟CE、中国NMPA、美国FDA、日本PMDA等多个国家和地区的注册证书的主要心脑血管产品[32,33,34,35,36] - 公司健康防护产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和TPE/CPE手套、聚氨酯手套等,广泛应用于医用检查、食品加工、工业劳保等场景[37] - 公司报告期内新增多款丁腈防护手套、PE医用薄膜手套等单品[37] - 公司报告期内新增多款应急救护产品,包括道路救援包、AED家庭应急包、家庭应急包、便携防护包、便携AED应急包、消防应急包等[53] - 公司持续丰富干巾、防护类、应急类、防灾应急系列等单品,新增洗脸巾、棉柔巾、一次性床单被罩四件套、日抛内裤、急救毯、过滤式消防自救呼吸器

人事变动 - 赵永清被提名为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2024年公司第二次临时股东大会通知发出日，赵未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 赵永清承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1]

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘海波 作为 蓝帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人蓝帆医疗股份有限公司董事会提名为蓝帆医疗股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

提名人 蓝帆医疗股份有限公司董事会 现就提名 刘海波 为 蓝帆医疗 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 蓝 帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...