股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权 限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，更 好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应当 于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会山东监 管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应 ...

蓝帆医疗股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在 2024 年的工作中，按要求积极 出席有关会议，慎重审议各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东特别是中小投资者的利益。现就 2024 年度的工作情况向各位股东和股东代 表作简要汇报： 一、基本情况 本人董书魁，1953 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员。 曾荣获第二炮兵颁发的"个人三等功"，第二炮兵后勤部颁发的"二炮医药卫生成果一 等奖"、总后勤部颁发的"军队科技进步二等奖"、"军队科技进步三等奖"、"军队医疗 成果三等奖"等奖项。曾任公司独立董事，解放军 268 医院检验科技师、解放军 262 医 院检验科技 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-031 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日在公司总部第二 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，周治卫先生和宗秋月女士以现场的方式出席会议，卢凌威先生以通讯的方式 出席会议。卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"）和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》； 2、审议并通过 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于2025年 4月14日以电子邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以电子邮件的方式发出补充通 知，于2025年4月25日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先 生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、赵永清先生以通讯 的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配的预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《蓝帆医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关利润分配的规定。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安 永华明（2025）审字第70038396_X01号），2024年度母公司实现的净利润为-15,095.08 万元，加上年初未分配利润-1,218.76万元，减当年计提盈余公积0元，减2023年度利润 分配0元，2024年度母公司实际可供股东分配利润为-16,313.84万元。2024年度，公司实 现的归属于上市公司股东的净利润为-44,560.89万元，合并报表可供分配的利润为 167,332.92万元。 | 证券代码：002382 | 证券简称 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.4400元，较2023年的 -0.5600元增长21.43%，2022年为 -0.3700元 [1] - 2024年每股净资产为7.94元，较2023年的9.29元下降14.53%，2022年为10.29元 [1] - 2024年每股公积金为4.88元，较2023年的5.78元下降15.57%，2022年为5.76元 [1] - 2024年每股未分配利润为1.66元，较2023年的2.10元下降20.95%，2022年为3.07元 [1] - 2024年营业收入为62.53亿元，较2023年的49.27亿元增长26.91%，2022年为49亿元 [1] - 2024年净利润为 -4.46亿元，较2023年的 -5.68亿元增长21.48%，2022年为 -3.72亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -5.19%，较2023年的 -5.66%增长8.3%，2022年为 -3.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35422.83万股，累计占流通股比35.43%，较上期增加806.00万股 [2] - 淄博蓝帆投资有限公司持有23478.11万股，占总股本比例23.49%，持股数量不变 [3] - 李彪持有3000.31万股，占总股本比例3.00%，持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有2493.45万股，占总股本比例2.49%，较上期增加157.98万股 [3] - 陆洋持有1601.00万股，占总股本比例1.60%，较上期增加640.00万股 [3] - 张永良持有1460.00万股，占总股本比例1.46%，较上期增加81.70万股 [3] - 中轩投资有限公司持有1396.71万股，占总股本比例1.40%，持股数量不变 [3] - 李丹宁持有614.57万股，占总股本比例0.61%，持股数量不变 [3] - 广州市昊盟计算机科技有限公司持有613.20万股，占总股本比例0.61%，持股数量不变 [3] - 梁光明持有399.00万股，占总股本比例0.40%，较上期增加33.00万股 [3] - 李新田持有366.48万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [3] - 钟宝申较上个报告期退出前十大股东，上期持有473.16万股，占总股本比例0.47% [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，蓝帆 医疗股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是蓝帆医疗股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对蓝帆医疗股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计蓝帆医疗股份有限公司2024年度 财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一 致。 本专项说明仅供蓝帆医疗股份有限公司为2024年年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 蓝帆医疗股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于蓝帆医疗股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70038396_X02号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了蓝帆医疗股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具 ...

蓝帆医疗股份有限公司 已审财务报表 2024年度 蓝帆医疗股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 144 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70038396_X01号 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司全体股东： 一 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 蓝帆医疗股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用 品有限公司包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 格律沪评报字（2025）第 103 号 共一册第一册 格律（上海）资产评估有限公司 GeLv（Shanghai）AssetsAppraisalCo.,Ltd 2025 年 4 月 25 日 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 4 | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 27 | | 五、评估基准日 27 | | 六、评估依据 27 | | 七、评估方法 29 | | 八、评估程序实施过程和情况 35 | | 九、评估假设 36 | | 十、评估结论 37 | | 十一、特别事项说明 38 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 39 | | 十三、资产评估报告日 40 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 40 | | 资产评估报告附件 41 | 蓝帆医疗股份有限公司 ...