制度建设 - 公司新制定4项治理制度[1] - 公司修订15项现行治理制度[1] 会议信息 - 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议[1] 资料查询 - 治理制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为公司第六届董事会第二十八次会议决议[3]

二〇二五年半年度财务报告 股票代码：002382 二〇二五年八月 蓝帆医疗股份有限公司 2025 年半年度财务报告 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号） 1 蓝帆医疗股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：蓝帆医疗股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,828,450,732.49 | 1,954,376,782.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 718,409,461.12 | 315,207,182.64 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,133,881,477.77 | 1,237,561,734.63 | | 应收款项融 ...

会议与报告 - 2025年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议，8位董事全到[3] - 《2025年半年度报告及摘要》议案全票通过[4] - 《2025年半年度报告摘要》在媒体披露，全文在巨潮资讯网披露[4] 制度建设 - 新制定4项治理制度，修订15项现行治理制度[5] - 治理制度相关议案全票通过[5] 授信与担保 - 拟向中国民生银行申请不超1亿元综合授信额度[7] - 控股股东蓝帆投资拟提供不超1亿元连带责任保证担保[7] - 担保议案6票同意，关联董事回避[7] 信息披露 - 各项议案相关公告及制度全文在媒体和巨潮资讯网披露[4][6][8]

财务表现 - 营业收入27.81亿元 同比减少7.49% [1] - 归母净亏损1.35亿元 同比收窄15.88% [1] - 扣非净亏损2.1亿元 同比扩大11.82% [1] - 基本每股亏损0.13元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示亏损收窄但营收下滑 [1] - 非经常性损益项目对净利润产生正向影响 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] - 成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制工作[8] - 审核财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 提议聘请或更换外部审计机构等事项需全体成员过半数同意提交董事会[8] - 审核财务会计报告关注真实性、准确性、完整性及重大问题[10] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[12] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[12] - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[13] 信息披露 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[6] 临时股东会会议 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意后5日内发出通知[17] - 临时股东会会议在提议召开之日起两个月内召开[17] 股东诉讼 - 审计委员会接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东请求可诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东请求后三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 公司不迟于会议召开前3日提供资料[21] 内部审计部门 - 每季度至少报告一次工作情况[22] 资料保存 - 会议资料保存期限至少为十年[23]

董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及 管理，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞职 应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职 的，自董事会收到辞职报告时生效。公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中应说 明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如 继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公告。 第四条 出现 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第六条 提名委员会成员的任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，委员任期 届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任 或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职 务，并由委员会根据上述按照规定补足委员人数。 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致提名委员会成员低于法定最低人 数，在新委员就任前，原委员仍应当继续履行 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规 则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第一章 总则 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深交所上市时保持一致，在 上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第一条 为了规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第二条 公司和其 ...

证券投资审议标准 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，股东会审议披露[6] - 未达上述标准，由董事长审批[6] 证券投资管理规定 - 可预计未来12个月范围、额度及期限，期限不超12个月[6] - 董事会授权董事长等负责方案制定实施[8] - 操作人员与资金管理人员分离，资金调拨需审批[9] 证券投资监督机制 - 审计部有权审计监督[12] - 两名以上独立董事提议，可聘外部审计[14] 证券投资报告要求 - 有进展或重大变化，负责人向董事长报告并知会秘书[15]