股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开第二次临时股东大会[2] - 现场会议14：00开始，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年9月10日[5] 会议地点及提案 - 会议地点在淄博蓝帆医疗办公中心第一会议室[5] - 提案采取累积投票选2名独立董事[6] 登记及投票信息 - 登记时间为9月18日13：00 - 13：50，地点在一楼大厅[8] - 普通股投票代码为"362382"，简称为"蓝帆投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 联系人信息 - 会议联系人电话0533 - 7871008，传真0533 - 7871073，邮箱stock@bluesail.cn[10]

董事会变动 - 现任独立董事刘胜军、董书魁连续任职将满六年离任，离任后独董比例低于三分之一[2] - 2024年8月29日召开会议审议通过补选独董候选人议案[3] - 提名赵永清、刘海波为独董候选人，任期至第六届董事会届满[4] 候选人信息 - 赵永清1972年8月生，有硕士和MBA学历，未持股[8] - 刘海波1970年9月出生，有本科学历和在职硕士，未持股[9]

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 蓝帆医疗股份有限公司董事会 现就提名 赵永清 为 蓝帆医疗 股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 蓝 帆医疗 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

独立董事候选人情况 - 赵永清为蓝帆医疗第六届董事会独立董事候选人[3] - 首次担任，未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 不适用以会计专业人士被提名要求[21] 任职及持股情况 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[22] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[23] 合规情况 - 最近十二个月无相关所列情形[28] - 未被证监会采取禁入措施且期限未届满[29] - 未被交易所认定不适合任职且期限未届满[30] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33]

蓝帆医疗股份有限公司 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初往 | 2024 半年度往来累 | 2024 半年往来资 | 2024 半年度 | 2024 年期 | 往来形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 计发生金额(不含利 | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | 末往来资金 | 成原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日以现场的方式召开。本 次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以现场的方式出席会 议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 1、截至 2024 年 8 月 9 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形， 已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"蓝帆转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 2 个月内（2024 年 8 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日），如再次触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件，亦 不提出向下修正方案。自 2024 年 10 月 9 日之后，若再次触发"蓝帆转债"转股价格 的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价 格向下修正权利。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。 截至2024年8月9日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 8 月 9 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 5 人；刘文静女士、 李振平先生、乔贵涛先生以现场的方式出席会议，钟舒乔先生、刘胜军先生以通讯的方 式出席会议；董事于苏华先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行 使 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了第六届董事 会第五次会议、2023年12月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关 于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》，公司及子公司2024年度 拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币12亿元，授信品种包括但不限于 流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业 务。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超 过人民币12亿元，其中预计为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供的 担保额度不超过人民币12亿元，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之 ...

蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-075 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 3、转股价格：人民币 12.50 元/股 4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日 5、截至 2024 年 8 月 2 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发"蓝帆转债"转股价格向下 修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"） ...