会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月29日召开，7位董事均参加[3] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》审议通过，7票同意[4] - 《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》7票同意通过[5] 转债情况 - 截至2024年10月29日，“蓝帆转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 公司本次不修正，2024年10月29日至12月28日再触发也不提出修正方案[4][5] - 2024年12月29日之后再触发，董事会将再开会决定[5]

可转债发行与交易 - 2020年5月28日公开发行314,404万元可转债，6月19日深交所挂牌[4] 转股期与价格调整 - 转股期自2020年12月3日至2026年5月27日[3][5] - 2021 - 2024年多次因业绩补偿、利润分配等调整转股价格[5][6][8] 修正条件与预计情况 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年10月9 - 22日，预计触发修正条件[11]

股份质押情况 - 蓝帆投资本次解质和质押均为7000万股，各占所持29.82%、总股本6.95%[3][4] - 截至披露日，蓝帆投资累计质押18330万股，占所持78.07%、总股本18.20%[4] 股东持股情况 - 截至披露日，蓝帆投资持股234781123股，比例23.31%[4] - 截至披露日，李振平持股5552618股，比例0.55%[4] - 截至披露日，蓝帆投资及其一致行动人合计持股240333741股，比例23.86%[4] 未来到期情况 - 未来半年内，到期质押3250万股，占合计持股13.52%、总股本3.23%，融资余额1.1亿[5] - 未来一年内，到期质押8050万股，占合计持股33.50%、总股本7.99%，融资余额6.5亿[6] 其他情况 - 蓝帆投资质押为山东朗晖石油化学授信担保，与公司经营无关[5] - 蓝帆投资及其一致行动人资信好，有偿还能力，还款靠自有及自筹资金[6] - 蓝帆投资及其一致行动人无侵害公司利益情形，质押不影响公司经营[6]

可转债情况 - 2020年5月28日发行3144.04万张可转债，总额314404万元[4] - 2020年6月19日可转债在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2020年12月3日至2026年5月27日，转股价格12.50元/股[4][5] - 2024年第三季度蓝帆转债转股减少16000元，转股1280股[6] - 截至2024年9月30日，可转债余额1520546700元[6] 股本情况 - 2024年第三季度前限售股7431875股，占比0.74%[7] - 2024年第三季度前无限售流通股999690111股，占比99.26%[7] - 2024年第三季度前总股本1007121986股[7] - 2024年第三季度后总股本1007123266股[7]

公司信息 - 证券代码002382，简称为蓝帆医疗；债券代码128108，简称为蓝帆转债[1] 会议决策 - 2024年8、9月分别召开董事会和股东大会，补选赵永清、刘海波为独立董事[2] 人员情况 - 赵永清任期至第六届董事会届满，先无资格证后取得[2][3]

会议安排 - 2024年8月29日召开第六届董事会第十三次会议决议召集股东大会[5] - 8月31日发出召开股东大会通知，股权登记日为9月10日[7] - 9月18日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议11名股东及代表，持股259,961,601股，占比25.8123%[12] - 网络投票191名股东，代表股份12,543,820股，占比1.2455%[12] - 出席会议共202名股东及代表，代表股份272,505,421股，占比27.0578%[12] - 中小投资者195人，持股27,815,130股，占比2.7618%[12] 投票结果 - 独立董事候选人赵永清获同意270,559,122股，占比99.2858%[16] - 独立董事候选人刘海波获同意269,399,179股，占比98.8601%[17] - 中小投资者对赵永清同意25,868,831股，占比93.0027%[16] - 中小投资者对刘海波同意24,708,888股，占比88.8325%[17]

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与 度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 蓝帆医疗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月18日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 9 月 18 日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；刘文静女士、 于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，李振平先 生、钟舒乔先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议 的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝 帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 ...

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 资料与会议 - 公司向委员会提供的资料保存期至少十年[11] - 会议应提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 委员连续两次不出席会议，可建议撤换[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效，修改亦同[15]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入30.06亿元，同比增长32.88%[1] - 实现归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元，亏损同比收窄32.29%[1] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1.88亿元，亏损同比收窄40.68%[1] - 心脑血管事业部和健康防护事业部延续向好趋势[1] - 2024年上半年研发投入2.02亿元，较去年同期增长11.79%[1] 事业部经营情况 心脑血管事业部 - 2024年上半年实现营业收入约5.7亿元，同比增长约12%[1] - 毛利率较去年同期提升超过2个百分点，亏损进一步收窄[1] - 收入增长12%的前提下，销售、管理、研发三项费用合计较去年同期上升幅度仅为3%[1] 健康防护事业部 - 2024年上半年健康防护手套综合销量较去年同期增长37%、综合产量增长37%[1] - 营收同比增长超40%，公司PVC手套出口市场份额上升至近25%、丁腈手套出口市场份额超21%[1] - 2024年上半年毛利率较去年同期提升约8个百分点，达到近4%，6月单月毛利率提高至近10%[1] - 自2024年5月份已实现扭亏为盈，6月份盈利进一步增加[1] 财务情况 - 子公司蓝帆柏盛完成10亿元战略融资，公司总部需新增计提财务费用约2,700万元[2] - 公司货币资金余额为15.76亿元，有较为充分的安全垫[5] - 经营性现金流情况快速好转，健康防护事业部二季度已扭亏为盈[5] 产能及布局规划 - 山东健康科技已建成100亿支/年高端健康防护丁腈手套项目，可快速再建100亿支手套产能[5] - 正在考虑海外主动布局手套产业[5] - 心脑血管事业部IVL产品已取得注册证，预计2024年底可正式实现销售[9] - Allegra®瓣膜产品在国外市场销售收入同比增长约78%[11] 行业趋势 - 手套行业产能逐步出清，头部企业开工率和盈利能力逐步恢复[13] - 丁腈手套行业将维持相对稳定态势，要求企业持续降低生产成本[13] - 瓣膜产品国内市场竞争激烈，公司将集中资源拓展国际市场[13]