苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐维东作为苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州东山精密制造股份有限公司董事 会提名为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-074 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开第六届董事会第二十七次会议，会议决议于 2025 年 11 月 3 日以现场会议和 网络投票表决相结合的方式召开公司 2025 年度第三次临时股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开基本情况 1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《苏州东山精密制造股份 有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 11 月 3 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以 书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件相关条款作出 相应修订。 二、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-068 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 10 日以专人送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案 提交股东会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

智通财经APP讯，东山精密(002384.SZ)公告，公司董事会审议通过《关于公司聘请H股发行及上市审计 机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司(简称"天健国际")为公司首次公开发行H股股 票并申请在中国香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。 ...

公司资本运作 - 东山精密计划发行H股股票 [1] - 公司拟申请在香港联合交易所有限公司主板上市 [1]

苏州东山精密制造股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 51 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 53 | | | 第十章 | 修改章程 | 55 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 章 程（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万 股，于 2010 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市。 中国·苏州 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，在香港首次公开 发行【】股境外上市股份，于【】年【】月【】日在香港联合交 易所有限公司（以下简称香港联交所）上市。 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 1 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）募集资 金行为的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际 募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 公司应当真实、准 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称 公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《苏州 东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书、 财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 董事 第二条 董事的任职条件必须符合《公司章程》之规定。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满 前由股东会解除其职务。职工代表董事通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。每届董事任期三年，任期届满 可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事享有如下权利： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提 出建议； （二）三分之一以上董事联名提议召开临时董事会会议； （三）出席董事会会议，并行使表决权； 第一条 为了进一步明确苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进 董事会规范运作和科学 ...