关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第六届 董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2024年4月15日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-022 维信诺科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年4月15日（星期 一）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年4月15日上午9:15至2024年4月15日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-019 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2024年3月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司重大资 产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》 三、备查文件 经核查，监事会认为：将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次 重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，有助于保障公司后续重组工作 的顺 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日、2023年 4月7日、2023年5月15日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第 二十九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理本次交易相关事宜的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同 意公司以发行股份及支付现金的方式购买合肥合屏投资有限公司、合肥芯屏产业 投资基金（有限合伙）、合肥兴融投资有限公司合计持有的合肥维信诺科技有限 公司40.91%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金， 并授权董事会全权办理与本次交易相关的具体事宜，本次重组股东大会相关决议 有效期及授权期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有 效，即自2023年5月15日至2024年5月14日。 截至目前，股东大会相关决议有效期及授权期限临近届满，为确保本次重组 后续工作顺利推进，公司于2024年3月29日召开第六届董事会第四十三次会议、 第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司重大资产重组股东大会 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-018 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 公司重大资产重组事项股东大会相关决议有效期及授权期限临近届满，为确 保本次重组后续工作顺利推进，提请公司股东大会将本次重组相关决议的有效期 和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长 至2025年5月14日止。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易同意注 册的文件，则该有效期及授权期限自动延长至本次交易实施完成之日。除延长上 述决议有效期及授权期限外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项 保持不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该事项已经独立董事专门会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效 期及相关授权期限的公告》及相关公告。 1 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-021 维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的公告 1．公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司 7．成立日期：2015 年 8 月 27 日 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因生 产经营的需要，拟以其自有的机器设备与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称 "芯鑫租赁"）开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 6.5 亿元（分三笔签 署，一笔 3 亿元、一笔 3 亿元、一笔 0.5 亿元），租赁期限为 36 个月。公司控 股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称"国显光电"）与固安 ...

1、公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第 三十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为公司及控股子公司提供总额度不 超过等值人民币 173 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、 子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司 2022 年度股东大 会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为公司及子公司提供担 保额度预计的公告》和其他相关公告。 2、公司分别于 2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会 第四十一次会议和 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2023 年 度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，同意公司将控股子公司为公司提供 的 2023 年度担保额度由 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-016 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 3．公司类型：其他有限责任公司 4．注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 5．法定代表人：王敬龙 三、被担保人基本情况 1．公司名称：云谷（固安）科技有限公司 2．统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-014 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-015 维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固 ...

特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技 有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山国显光电有限公司和公司 提供总额度不超过人民币 173 亿元的担保。担保额度有效期为公司 2022 年度股 东大会审议通过之日起的 12 个月内。具体内容详见公司于 202 ...