文章核心观点 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程等相关内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合规 [1] - 现场会议时间为2025年5月22日下午14:00，网络投票时间为2025年5月22日，A股股东通过深交所交易系统投票时间为当日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票时间为当日9:15 - 15:00 [1] - A股股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准；H股股东可现场或委托投票 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年5月14日）持有公司股份的股东或代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [2] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及其摘要、H股《2024年业绩公告》等多项报告及《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》等提案 [2] - 提案6、7、8需特别决议程序表决，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过 [3] - 独立董事将作2024年度述职报告，公司将对提案的中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记等事项 - 自然人股东、受委托代理人、法人股东及代理人登记所需证件不同 [4] - 异地股东可信函或传真登记，须在2025年5月21日17:00前送达或传真至董秘办 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见，重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [5] 其他事项 - 公司联系电话0755 - 26980311、传真0755 - 86142889、电子邮箱stock@hepalink.com，联系人钱风奇，联系地址深圳市南山区松坪山朗山路21号，邮编518057 [4] - 现场会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理 [4] 备查文件 - 附件包含参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [5]

文章核心观点 独立董事易铭按规定履行职责，对公司2024年度相关工作进行述职，认为公司经营和管理合规，建议提升履职能力和薪酬考核工作质量以促进公司发展 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 独立董事易铭为中国国籍（香港），有英国雷丁大学金融学硕士、北京大学EMBA硕士学位，有丰富金融行业任职经历，现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官和公司独立董事 [1] - 易铭符合相关法规对独立董事独立性要求，不存在影响独立性情况 [1] 独立董事2024年度履职情况 出席董事会和股东大会情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会，易铭认真审议议案、积极参与讨论并提建议，对董事会各项议案均赞成，无异议、反对和弃权情形 [1][2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 易铭担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024年组织召开并出席1次薪酬与考核委员会会议 [2] 参与独立董事专门会议工作情况 - 报告期内公司召开4次独立董事专门会议，易铭均出席，审阅重要事项并提意见建议 [3] 履行独立董事特别职权情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等行使特别职权情况 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 易铭与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，支持培训、探讨交流，维护审计结果客观公正 [3] 保护投资者权益工作 - 督促公司按规定及时披露信息，确保2024年度信息披露真实、准确、及时、完整 [3] - 在年报编制及审计中履行责任义务，与相关人员充分沟通，关注审计进展，解决发现问题，确保审计报告真实全面反映公司情况 [4] - 加强自身学习，参加培训，提升保护公司和投资者利益能力及保护中小股东利益意识 [4] 现场工作及公司配合情况 - 易铭严格履职，事先审阅材料、独立研判，通过多种方式了解公司情况，关注财务管理等工作，提专业建议，2024年累计现场工作15日 [4] - 公司管理层配合支持易铭履职，保障其知情权，发挥监督指导职责，维护公司和股东权益 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应披露的关联交易 - 公司与关联方资金往来属正常经营性往来，履行审批程序并按要求披露，为子公司担保也履行必要审批程序 [5] 定期报告相关事项 - 公司定期报告准确披露财务数据和重要事项，揭示经营情况，经审议通过，董事等签署确认意见，审议及披露程序合法合规，财务数据真实 [5] - 易铭认为公司已建立完善内部控制体系及制度，符合法规和公司要求 [6] - 公司2023年度利润分配预案符合规定，有利于公司发展，无损害股东利益情形，《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》符合要求且与公司实际相符 [7][8] 续聘会计师事务所 - 易铭认为安永华明具备审计能力与经验，能满足公司2024年度审计要求，聘任程序合法合规，无损害股东利益情形 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 易铭认为公司高级管理人员薪酬与行业及地区水平匹配，考核与发放程序合规，无损害股东利益情形 [8] 总体评价和建议 - 易铭客观公正履职，维护公司和投资者权益 [8] - 建议关注市场变化，了解公司经营，加强学习，提升履职能力，动态调整薪酬政策与考核标准，提升薪酬与考核工作透明度与公正性 [9]

文章核心观点 公司于2025年3月28日通过《2024年度利润分配预案》，拟以2024年末总股本为基数每10股派发现金红利2.50元，该预案尚需提交股东大会审议，且符合相关规定具备合理性 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，全票通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 本次利润分配方案的基本内容 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润646,741,666.49元，母公司报表净利润 -119,812,198.77元，不再提取10%法定公积金，截至2024年12月31日母公司可供分配利润783,920,365.35元 [1] - 以2024年末总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利366,824,051.00元，剩余利润留存，不送红股、不转增资本，现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为56.72% [2] 股本变动调整原则 - 利润分配预案披露至实施前，若公司股本总额变动，拟保持分配总额不变，按调整每股分配比例原则相应调整 [2] 现金分红方案的具体情况 风险警示情况 - 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 2024年度利润分配预案符合相关规定，综合考虑公司实际情况，兼顾投资者回报和可持续发展，不存在损害公司和股东利益情形，具备合法性、合规性及合理性 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第十次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议，涉及监事会工作报告、年度报告、内部控制、理财投资、外汇衍生品交易、授信担保及利润分配等事项 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议通知及议案于2025年3月14日以电子邮件发出，3月28日下午15:00在深圳南山区会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人，郑泽辉通讯参与，会议由其主持，董事会秘书钱风奇列席，会议符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 经全体监事审议通过，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容见巨潮资讯网 [1][2] 《2024年年度报告》等报告 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实反映公司2024年财务和经营成果，无虚假记载等问题，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议，具体内容见相关网站和报纸 [2] H股相关报告 - 同意授权联席公司秘书批准H股《2024年年度报告》等报告对外披露，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 监事会认为公司内控体系完善，《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况，具体内容见巨潮资讯网 [3] 使用自有资金购买理财产品 - 监事会同意公司使用不超过25亿元人民币（或等值外币）闲置自有资金购买理财产品，投资期限12个月内有效，额度可循环滚动使用，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，具体内容见相关网站和报纸 [4][5] 开展外汇衍生品交易业务 - 监事会同意公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，认为可规避汇率风险，审议程序合规，具体内容及可行性分析见相关网站和报纸，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] 2025年度授信暨担保事项 - 监事会同意天道医药等全资子公司2025年度向银行及金融机构申请授信额度暨提供担保事项，认为可满足业务需求，决策程序合规，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，具体内容见相关网站和报纸 [6] 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以2024年末总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366,824,051.00元，不送红股，不以资本公积金转增资本，需提交2024年年度股东大会审议，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，具体内容见相关网站和报纸 [7]

审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月28日公司董事会全票通过续聘议案，待股东大会审议通过生效[17][18] 审计机构情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人等[3] - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人谢枫近三年签署或复核7家上市公司年报或内控审计[7] - 拟签字注册会计师蒋寒松近三年签署或复核2家上市公司年报或内控审计[9] 费用相关 - 2024年度境内财务报告审计费用251万元，内部控制审计费用80万元[14]

股东大会时间 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月22日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月22日[2] 股权登记与投票 - A股股权登记日为2025年5月14日[5] - 普通股投票代码为"362399"，投票简称为"海普投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15—9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00[22] 提案相关 - 提案6、7、8需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[8] - 股东大会提案涉及《2024年度董事会工作报告》等多项内容[26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日上午9:30 - 11:30等时段[11] - 登记地点为深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东以外的其他股东[9]

会议相关 - 第六届监事会第十次会议于2025年3月28日召开，3名监事参与表决[1] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等报告表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6] - 《2024年度内部控制自我评价报告》表决通过[7] 资金运作 - 同意公司用不超25亿元闲置资金买理财产品，期限12个月[9][10] 业务开展 - 同意开展外汇衍生品交易业务[11] 授信担保 - 同意2025年度向银行及金融机构申请授信暨提供担保[13][14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2.5元，共派366,824,051元[15][16]

会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决高票通过[2][6][7][9][11][13][17][18][21][22] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][16][19][21] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过25亿元自有资金买理财产品，有效期12个月且额度可循环滚动[13] - 2024年度利润分配以1467296204股总股本为基数，每10股派现2.50元，共派现366824051元[21] 业务安排 - 公司按香港联交所上市规则编制H股《2024年年度报告》等报告并授权披露[7] - 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易[17] 人事调整 - 公司第六届董事会提名委员会新增女性委员李坦，任期至第六届董事会换届[22] 员工持股 - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》表决6票同意，单宇回避[23] - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》需提交2024年年度股东大会审议[26] 审计相关 - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等表决7票同意[27][28][29] - 拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[30]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润646,741,666.49元，母公司报表净利润 - 119,812,198.77元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润较2023年扭亏为盈[5] 利润分配 - 2024年度以1,467,296,204股为基数，每10股派2.5元，共派366,824,051.00元[2] - 2024年度累计现金分红占净利润比例56.72%[2] - 最近三年累计现金分红总额高于年均净利润30%[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约为人民币5258.9百万元，2023年约为人民币5431.0百万元[3] - 2024年公司毛利约为人民币1739.3百万元，毛利率约为33.1%；2023年毛利约为人民币940.9百万元，毛利率约为17.3%[3] - 2024年母公司权益拥有人应占溢利约为人民币646.7百万元，2023年应占亏损约为人民币783.3百万元[3] - 2024年税前溢利为人民币726,229千元，2023年税前亏损为人民币928,334千元[4] - 2024年年内全面收益总额（扣除税项）为人民币704,671千元，2023年为亏损人民币769,177千元[5] - 2024年非流动资产总额为人民币7,722,250千元，2023年为人民币8,599,148千元；2024年流动资产总额为人民币9,621,274千元，2023年为人民币10,604,269千元[6] - 公司2024年营业收入约5258.9百万元，同比下降约3.2%，毛利约1739.3百万元，同比增长约84.9%，毛利率约33.1%，同比增加约15.8个百分点[10] - 公司2024年转亏为盈，净利润约624.9百万元，公司权益持有人应占净利润约646.7百万元[10] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额约2194.1百万元，较2023年约398.2百万元增长约451.0%[9] - 2024年公司总收入为52.59亿元，占比100%，较2023年的54.31亿元减少3.2%[26] - 2024年销售产品收入为41.58亿元，占比79.0%，较2023年的44.15亿元减少5.8%[26] - 2024年销售成本为35.20亿元，较2023年的44.90亿元降低约9.71亿元[27] - 2024年毛利为17.39亿元，毛利率为33.1%，较2023年的9.41亿元增长约7.98亿元，毛利率增长约15.8个百分点[28][29] - 2024年公司计提的存货减值金额为760万元，2023年为8.55亿元[29] - 剔除存货减值金额后，2024年经调整毛利为17.47亿元，经调整毛利率为33.2%，2023年分别为17.96亿元和33.1%[29] - 报告期内融资成本减少约8290万元至1.452亿元，较2023年的2.281亿元减少约36.3%[30] - 报告期内所得税开支约为1.013亿元，2023年所得税抵免约为1.262亿元[31] - 报告期内确认约5540万元物业、厂房及设备以及其他无形资产的减值损失[32] - 报告期内公司权益持有人应占溢利约为6.467亿元，2023年为亏损约7.833亿元[33] - 报告期内每股基本盈利及摊薄盈利为0.44元，2023年每股基本亏损及摊薄亏损为0.53元[34] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约14.218亿元，2023年12月31日约为17.656亿元[36] - 2024年12月31日，集团短期贷款约为23.672亿元，长期贷款约10.81亿元；2023年12月31日分别约为36.246亿元和18.1亿元[37] - 2024年12月31日，集团资产抵押约为29.22亿元，2023年12月31日约为29.955亿元[38] - 2024年12月31日，集团总资产约173.435亿元，总负债约51.414亿元，资产及负债比率约29.6%；2023年12月31日分别约为192.034亿元、72.15亿元和37.6%[40] - 2024年12月31日，集团约有69.6%的计息借款按固定利率计息，2023年12月31日约为96.6%[41] - 2024年公司资产总值为17,343,524千元，负债总额为5,141,403千元；2023年资产总值为19,203,417千元，负债总额为7,215,040千元[54][56] - 2024年公司客户合同收入为5,258,919千元，2023年为5,430,974千元[57][60] - 2024年公司于损益表确认之减值亏损净额为199,424千元，2023年为145,019千元[54][56] - 2024年公司折旧与摊销为334,909千元，2023年为377,848千元[54][56] - 2024年公司资本开支为305,436千元，2023年为469,846千元[54][56] - 2024年来自香港、美国、欧洲、中国内地及其他国家/地区的外部客户收入分别为7,204千元、1,430,427千元、2,372,846千元、339,157千元、1,109,285千元；2023年分别为18,098千元、1,277,604千元、2,615,709千元、397,837千元、1,121,726千元[57] - 2024年中国内地、美国、欧洲、香港的非流动资分别为2,570,952千元、3,291,361千元、100,856千元、3,397千元；2023年分别为2,878,234千元、3,356,795千元、126,362千元、407,322千元[57] - 2024年来自占总收入10%以上的单一外部客户的收入约为561,367,000元，2023年无此类客户[58] - 2024年产品销售、CDMO服务及其他收入分别为4,157,537千元、1,033,790千元、67,592千元；2023年分别为4,415,058千元、966,952千元、48,964千元[59][60] - 2024年计入年初合约负债余额的已确认收入为367,602千元，2023年为440,940千元[61] - 2024年和2023年分配至剩余履约责任（一年內）的交易價格分别为364,935千元人民币和493,767千元人民币[63] - 2024年和2023年其他收入总额分别为113,931千元人民币和97,969千元人民币，其他收益总额分别为417,513千元人民币和124,348千元人民币，其他收入及收益总额分别为531,444千元人民币和222,317千元人民币[64] - 2024年和2023年融资成本分别为145,205千元人民币和228,087千元人民币[67] - 2024年和2023年出售存货的成本分别为2,800,180千元人民币和3,721,533千元人民币，提供服务的成本分别为719,425千元人民币和768,545千元人民币[68] - 2024年和2023年研发成本分别为212,036千元人民币和182,433千元人民币[68] - 2024年和2023年雇员福利开支（包括工资及其他福利、退休金计划供款等）分别为640,893千元人民币和744,375千元人民币[68] - 2024年和2023年年度税项支出╱（抵免）总额分别为101,311千元人民币和 - 126,175千元人民币[71] - 2024年和2023年母公司普通股权益持有人应佔溢利╱（虧損）分别为646,742千元人民币和 - 783,258千元人民币[73] - 2024年和2023年计算每股基本及摊薄盈利所用的年内已发行普通股的加權平均數均为1,467,296,204股[72][73] - 2024年和2023年银行利息收入分别为44,375千元人民币和39,521千元人民币[64] - 2024年贸易应收款项为1204481千元，2023年为1300441千元；2024年应收票据为4243千元，2023年为3182千元[74] - 2024年贸易应付款项为299692千元，2023年为302233千元[75] - 2024年拟派末期股息为366824千元，2023年无[75] - 2024年和2023年已发行及缴足的普通股均为1467296204股，金额均为1467296千元[76] - 2024年12月31日公司有1926名雇员，报告期内员工成本约为640.9百万元，2023年约为744.4百万元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年制剂业务销售收入约为人民币2986.1百万元，毛利率约为31.8%；2023年销售收入约为人民币2979.0百万元，毛利率约为43.1%[3] - 2024年API业务销售收入约为人民币1065.7百万元，毛利率约为38.6%；2023年销售收入约为人民币1307.3百万元，毛利率约为 - 42.8%[3] - 2024年CDMO业务销售收入约为人民币1033.8百万元，毛利率约为32.9%；2023年销售收入约为人民币967.0百万元，毛利率约为22.0%[3] - 公司2024年肝素产业链业务销售收入约4051.8百万元，同比下降约5.5%[12] - 公司2024年药物制剂销售收入约2986.1百万元，同比上涨约0.2%，占公司总收入约56.8%，毛利约950.3百万元，同比下降约26.0%，毛利率约31.8%[12] - 公司依诺肝素钠制剂年度销量再次实现两位数增长，API销售量同比取得两位数增长，CDMO业务收入及毛利率同比均实现增长[9] - API业务销售收入约为10.657亿元，同比下降约18.5%，销量同比增长约10.8%，毛利率约为38.6%，相比2023年的负毛利率约42.8%转正值[15] - CDMO业务销售额约为10.338亿元，同比上升约6.9%，毛利率同比上升约10.9%至2024年约32.9%[16] - 2024年药物制剂收入为29.86亿元，占比56.8%，较2023年的29.79亿元增长0.2%[26] - 2024年API收入为10.66亿元，占比20.2%，较2023年的13.07亿元减少18.5%[26] - 2024年CDMO服务收入为10.34亿元，占比19.7%，较2023年的9.67亿元增长6.9%[26] - 公司有四个可报告经营分部，分别为药物制剂、API、CDMO和“其他”分部[50][52] - 截至2024年12月31日止年度，药物制剂分部售予外部客户收入为2986129千元人民币，API分部为1065692千元人民币，CDMO分部为1033790千元人民币，“其他”分部为173308千元人民币，合计5258919千元人民币[53] - 截至2024年12月31日止年度，药物制剂分部间销售为4158483千元人民币，API分部为2320102千元人民币，CDMO分部为128千元人民币，“其他”分部为241719千元人民币，合计6720432千元人民币[53] - 截至2024年12月31日止年度，药物制剂分部业绩为1007545千元人民币，API分部为551056千元人民币，CDMO分部为370455千元人民币，“其他”分部为118971千元人民币，合计2048027千元人民币[53] 公司业务合作与研发进展 - 公司与永太药业签订分销协议，获加巴喷丁胶囊在美国商业化许可[17] - 公司自主研发的H1710于2025年2月获国家药监局批准开展临床试验[18] - Oregovomab已完成一项II期临床试验，III期临床试验中期分析未达预期目标，正进行病患生存随访[19] - AR - 301获美国FDA快速审查通道资格及欧洲EMA孤儿药资格，全球III期研究未达主要研究终点，但特定患者群体有获益趋势[20] - RVX - 208已完成III期临床试验，2020年2月获FDA突破性疗法认定，6月获FDA批准关键性III期临床方案[21] 公司财务报表编制相关 - 子公司按与公司相同报告期编制财务报表，采用一致会计政策，业绩自取得控制权日期起合并[46] - 损益及其他全面收益各组成部分归属公司母公司拥有人以及非控股权益[46] - 集团内成员公司之间交易有关的所有内部资产与负债等在合并时悉数据销[46] - 若失去对子公司控制权，将终止确认相关资产等，并确认保留投资公允价值及损益[46] - 公司本年度财务报表首次采纳《国际财务报告准则》第16号等多项新订及经修订准则，这些修订对公司财务状况或表现无影响[48] 公司资金使用情况 - 公司H股上市所得款项净额约为3538.4百万元，30%拟用于改善资本结构及偿还现有债务，30%拟用于拓展销售及营销网络等，20%拟用于提升开发及生产能力，20%拟用于创新药投资[77] - 截至2024年12