会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、9次董事会[3] - 2023年召开5次审计、2次提名、2次薪酬与考核委员会会议[4] 人员聘任 - 2023年8月聘任陈娟为财务总监[15] - 2023年5月续聘高级管理人员[16] 报告披露 - 2023年按时披露半年度和三季度报告[13] 薪酬情况 - 2023年度董高人员薪酬符合实际及行业地区水平[17]

关于独立第三方调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月31日发布《关于启动独立第三方调查的公告》（公告编号2024-006）， 公司成立了独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）。专项调查组由公 司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协 同配合下，对公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. （以下简称"天道意 大利"）遭遇犯罪团伙电信诈骗事件（以下简称"电信诈骗事件"）进行独立法 证调查。 2024年3月26日，法证调查团队向专项调查组提交了法证调查报告，现将相 关调查情况公告如下： 一、本次调查的背景 公司于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024- 002），公告公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额 约1,170余万欧元。事件发生后，在公司法律风控中心组织下，公司向意大利当地 警方和深圳辖区派出所报案，聘请了律师事务所，并成立了由公司独立董 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄鹏，中国国籍，博士，会计学教授。曾任苏州大学会计学副教授、教 授、系主任、财税学博士生导师。现任苏州大学新时代企业家研究院院长、苏州 万祥科技股份有限公司独立董事、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事、公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2、薪酬与考核委员会工作情况：2023 年度，公司召开了 2 次薪酬与考核 ...

资产负债 - 截至2023年末总资产19,203,415,131.24元，较2022年末减少7.75%[5][7] - 2023年末负债总额7,215,037,414.42元，较2022年末减少14.17%[5][7] - 2023年末归母所有者权益11,913,149,195.32元，较2022年末减少3.25%[5][7] 经营业绩 - 2023年营业收入5,445,572,060.12元，较2022年减少23.94%[5][9] - 2023年营业利润 -860,910,894.11元，较2022年减少203.90%[5][9] - 2023年利润总额 -928,333,834.54元，较2022年减少211.87%[5][9] - 2023年归母净利润 -783,258,039.42元，较2022年减少207.68%[5][10] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额398,215,676.99元，较2022年增长152.63%[5][12] - 2023年投资活动现金流净额1,221,569,303.23元，较2022年增长388.94%[5][12] - 2023年筹资活动现金流净额 -1,210,172,083.04元，较2022年减少467.20%[5][12]

| 证券代码：002399 | 证券简称：海普瑞 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149870 | 海普瑞 债券简称：22 | | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于"22 海普瑞"公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（债券简称：22 海普瑞，债券代码：149870） 2、赎回/付息登记日：2024 年 3 月 29 日 3、享有利息期间：本次赎回债券享有 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 期间的利息，票面年利率为 3.90%。 4、赎回价格：人民币 103.90 元/张（含当期利息，且当期利息含税） 5、赎回数量：5,000,000 张，人民币 5 亿元 6、赎回资金到账日：2024 年 4 月 1 日 8、债券摘牌日：2024 年 4 月 1 日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 ...

2024年3月14日，公司收到实际控制人李锂先生通过深圳市乐仁科技有限公 司先行垫付的款项，合计人民币89,809,600元（根据海普瑞2023年12月31日确定 营业外损失采用的欧元兑人民币平均汇率1欧元兑人民币7.6500元，涉案金额 11,739,817欧元计算）。 公司在此确认，如海普瑞或海普瑞的关联方（包括但不限于天道意大利）通 过刑事、民事等法律程序或以其他任何方式向任何相关责任方追回全部或部分款 项或获得任何性质的赔偿，在该等款项或赔偿追回或获得后，海普瑞应将该等款 项或赔偿以固定汇率1欧元兑人民币7.6500元折算而得的等值人民币返还给深圳 市乐仁科技有限公司，上述返还总额不超过深圳市乐仁科技有限公司实际垫付的 款项总额，且此垫付款项在垫付期间不产生任何形式的利息。 关于收到实际控制人先行垫付款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024-002），公司 全资子公司Techdow Pharma ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-009 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日 收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《关 于对海普瑞药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]26号）（以 下简称"《决定书》"），要求公司对检查发现的问题进行改正。 一、总体工作安排 针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、 高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，及时召集管理层、相关部门对 《决定书》中涉及问题进行全面梳理、深入分析，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项管理制度的规定 和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任、落实整改措施。 2024年2月3日，公司召开第六届董事 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-008 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述情形违反了《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第九十四 条第一款、《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》(财会〔2010〕11号)第 四条第一款的规定，反映出你公司在规范运作等方面存在问题。根据《上市公司 现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条的规定，我局决定对你公 司采取责令改正的行政监管措施。你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正， 并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。 一、你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规、内部控制 规范体系有关要求的学习和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，严 格执行企业内部控制规范体系，切实提高公司规范运作水平。 二、你公司应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在的问题和风险点， 特别是在下属海外公司、资金活动等方面，审慎做好风险评估，深入查找缺陷， ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-011 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年二月三日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日15时以通讯方式召开。会议通知及议 案于2024年2月3日以通讯方式告知各位监事，与会监事一致同意豁免本次会议通 知的时限要求。本次会议应参与表决监事3人，实际以通讯方式参与表决监事3人， 会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 经全体监事认真审议并通过了以下议案： 一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网www.cninfo.com ...

一、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-010 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2024年2月3日14时以通讯方式召开。会议通知 及议案于2024年2月3日以通讯方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会 议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际以通讯方式参与表决董 事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。 本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 特此公告。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》刊登于信息披露媒 体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。 深 ...