深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会议事规则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\exists}$$ 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召 开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得被提名 担任公司监事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为明确深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳和而泰智能控制股份有 限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-080 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2023年10月20日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2023年10月25日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新 研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、孙中亮先生由于工作原因以通讯方 式出席）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》； 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023- 082）详见公司指定信息披露媒 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-083 深圳和而泰智能控制股份有限公司 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年11月13日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月 13日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，决 定于2023年11月13日召开公司2023年第四 ...

审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、 外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为明确深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳和 而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳 和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-079 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有公司的部分股权办理了质押延期 的业务，具体事项如下： 注：相关数据合计数与各分项数值之和不等系由四舍五入造成。 本次股份质押延期的主要原因是刘建伟先生根据自身资金需求所做出的安 排，不涉及新增融资。且其资信状况良好，具备相应的履约能力。 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，刘建伟先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 质押延期股 数(股) 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘建伟 是 14,430,000 9.7188 1.5484 高管 锁定 股 否 2022 年 9 月 2 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-078 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制 人刘建伟先生的通知，获悉刘建伟先生所持有公司的部分股权办理了质押延期 的业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押延期股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 原质押 | 延期后 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | | | | | | 质押到 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数(股) | 比例 （%） | 比例 （%） | 售股 | 充质 押 | 始日 | | 到期日 | | 期日 | | | | 刘建伟 | 是 ...

公司经营概况 - 2023年上半年公司实现营业收入35.98亿元，同比增长24.81%，剔除股份支付费用影响后净利润同比增长6.00% [3] - 各业务板块营业收入正向增长，家电业务收入同比增长19.63%，毛利率同比提升1.93%；电动工具业务同比增长14.21%；汽车电子业务收入同比增长74.71%；智能化产品业务收入同比增长13.33% [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年8月29日8:30 - 9:30，地点在公司会议室 [2][3] - 参与单位包括广发证券、中信建投证券等众多金融机构 [2] - 上市公司接待人员为高级副总裁、董事会秘书、财经中心总经理罗珊珊女士 [3] 问答环节要点 毛利率相关 - 上半年库存加速消化，第二季度毛利率环比第一季度增长2.70%，原因是产品结构调整、新产品盈利能力增强、出口业务盈利能力提升等 [4] - 随着产品交付起量和产能利用率提升，毛利率将进一步恢复 [4] 费用相关 - 今年三项期间费用增长幅度较大，因处于快速发展期，市场开拓及新项目、新技术研发投入增加 [4] - 将通过提升研发和运营管理效率优化费用，保持研发项目和关键人才储备 [5] 新项目获取 - 家电板块获大客户新项目订单和新客户突破，新产品品类有蒸烤箱、空气炸锅等 [5] - 电动工具板块获主要客户4个大型新项目合作 [5] - 汽车电子板块拓展大型Tier1客户并获项目定点，开发电动压缩机控制器等产品控制 [5] - 智能化产品及数智能源业务板块获较多新产品订单 [5] 海外产能布局 - 为适应客户和产能需求，在越南、罗马尼亚等地搭建生产基地，增加自动化产线投入 [6] - 海外产能利用率提升，海外工厂毛利率略低于国内，越南和意大利工厂毛利率相对偏高 [6] 储能领域 - 聚焦大型户外储能设备变频控制、电池管理系统、储能变流器和户储平台领域 [6] - 凭借研发积累搭建团队，以定制化方案打开市场，会拓展产品品类和加快市场拓展 [6] 汽车电子业务 - 聚焦增量市场，在车身和域控制领域建立竞争力，投入自动驾驶等自主研发项目 [7] - 2023年上半年取得新项目订单和新客户突破，与整车厂建立合作关系 [7] - 持续加大研发和人才储备，为整车厂提供智能控制解决方案，提升整体效益 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002402，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为35.98亿元，同比增长24.81%；归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比下降3.96%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16.33亿元，同比增长28.34%；基本每股收益为0.2099元，同比下降4.89%[15] - 总资产为90.29亿元，同比增长6.26%；归属于上市公司股东的净资产为43.05亿元，同比增长3.10%[15] - 公司存货账面价值占总资产比相较于期初下降2.99%，经营活动产生的现金流量净额同比增长28.34%[29] 公司业务情况 - 公司主要从事智能控制器行业，是国内高端智能控制器龙头企业之一，具有明显竞争优势[20] - 公司主要以家用电器、电动工具、汽车电子、数智能源、智能化产品5大产业集群为核心，研发、设计、生产相关产业的智能控制器及终端解决方案[23] - 公司在家电智能控制器、电动工具智能控制器、汽车电子智能控制器等领域持续扩大市场份额，提升市占率[35] 公司发展战略 - 公司将在行业发展的带动下，进一步提升市场占有率，形成有效的竞争格局[20] - 公司通过全球化运营策略，实现了供应链的集成与协同，形成了“短交期、高柔性、低成本”的供应链运营模式[37] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括原材料价格波动及供给风险、汇率变动风险、市场竞争风险和宏观政策风险[116] - 公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持充裕的现金储备，同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求[96] 公司社会责任 - 公司一直以来都积极践行绿色供应链理念，高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议事日程[124] - 公司重视职工权利保护，建立了符合法律要求的人力资源管理体系和员工社会保险管理体系[126]

| 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理体系 1 | | | 第三章 | 会计核算基础规范 7 | | | 第四章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 | 16 | | 第五章 | 货币资金管理 | 20 | | 第六章 | 应收账款管理 | 22 | | 第七章 | 存货管理 | 24 | | 第八章 | 固定资产及工程项目管理 | 24 | | 第九章 | 对外投资管理 | 26 | | 第十章 | 无形资产管理 | 27 | | 第十一章 | 资产减值损失及处理管理 | 28 | | 第十二章 | 筹资管理 | 30 | | 第十三章 | 成本与费用管理 | 31 | | 第十四章 | 财务预算管理 | 32 | | 第十五章 | 财务报告及分析管理 | 32 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 | 34 | | 第十七章 | 子公司财务管理 | 35 | | 第十八章 | 附则 | 37 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安 全、完整与增值 ...