机器人概念股表现 - 东贝集团（601956）涨停 [1] - 爱仕达（002403）、凌云光、江苏北人、中大力德（002896）、恒锋工具（300488）等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

经营范围变更 - 公司拟将经营范围从传统的炊具、餐具、家用电器等制造销售扩展至金属制日用品、智能机器人研发、汽车零部件及配件制造等新兴领域 [1] - 新增业务包括智能机器人研发与销售（服务消费机器人制造/销售、智能机器人研发/销售）、汽车零部件研发/制造、数字技术服务等 [1][4] - 保留原有核心业务如家用电器制造/销售、模具/工业机器人制造销售，同时细化分类（如日用玻璃制品制造/销售单列） [1][4] - 新增"互联网销售（除许可商品）"和"非居住房地产租赁"条款，调整原"房屋租赁"表述 [1][4] - 许可类项目明确压力锅生产需专项审批，其他化工产品销售排除许可类产品 [1][4] 公司章程修订 - 高级管理人员条款调整：副总经理人数从弹性区间"3-6名"明确为固定"4名" [5] - 公司章程第十二条简化对"其他高级管理人员"的定义表述 [2] - 第十四条同步更新为与公告一致的经营范围新表述 [3][4] 程序性安排 - 变更需经2025年第二次临时股东大会审议通过后实施 [5] - 授权管理层办理工商变更登记，最终以备案登记为准 [5]

公司基本情况 - 公司注册中文名称为爱仕达股份有限公司 英文名称为AISHIDA CO LTD [5] - 公司住所位于浙江温岭市东部新区第四街1号 注册资本为人民币340638579万元 [6][7] - 公司于2010年4月12日获证监会核准首次公开发行6000万股 5月11日在深交所上市 [4] - 公司系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更设立 在浙江省市场监管局注册登记 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委组织 党组织工作经费纳入公司预算 党委发挥政治核心作用 [2] - 股东大会是最高权力机构 董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 [116] - 董事长为法定代表人 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [9][120] - 独立董事占比不低于1/3 其中至少包含1名会计专业人士 连任不得超过6年 [107][108] 股份与股东权利 - 公司股份总数340638579股 全部为普通股 每股面值1元 [17][20] - 发起人持股中爱仕达集团占比525% 复星平鑫投资占比15% 陈合林等自然人合计持股345% [7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 持股3%以上股东可提出提案 [50][54] - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避 特别决议需2/3以上表决权通过 [79][77] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围涵盖金属日用品 家用电器 工业机器人 汽车零部件等制造与销售 [5] - 许可项目包括压力锅生产 一般项目涉及进出口贸易 数字技术服务等多元化业务 [5] - 经营宗旨强调依托现代企业制度 发挥品牌优势 为股东创造价值并履行社会责任 [13] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议需提前3日通知 紧急情况可豁免通知时限 [128][129] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保等重大事项需2/3以上董事同意 [131] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开临时股东大会等特别职权 [112] - 董事连续2次未亲自参会且未委托他人出席视为不能履职 董事会可建议撤换 [102]

董事会会议召开情况 - 爱仕达第六届董事会第九次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法定程序 [1] - 会议通知及材料于2025年5月17日通过电子邮件及专人送达，董事长陈合林主持，监事及高管列席 [1] 经营范围及公司章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，以适应经营发展需求及市场监管要求 [2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更 [2][4] 子公司股权收购 - 公司拟以1,309万元收购上海博汇于谷持有的浙江钱江机器人7%股权，整合工业机器人业务资源 [3] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不构成关联交易或重大资产重组，无需股东大会审议 [3] 高管聘任 - 董事会通过聘任朱宇琛为董事会秘书，任期至第六届董事会届满 [4] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月6日14:00在温岭市召开第二次临时股东大会 [4][5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月6日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为6月6日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求，经第六届董事会第九次会议审议通过 [1] 会议审议事项 - 唯一提案为《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2][3] - 提案编码为非累积投票提案，已披露于巨潮资讯网及《证券时报》 [2] 股东参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册股东可通过现场或授权代理人出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及股票账户卡 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在5月30日17:00前送达董事会办公室 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统（代码"362403"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [8][9] - 重复投票以第一次结果为准，现场与网络投票方式不可叠加 [2] 备查文件与联系方式 - 会议决议文件为第六届董事会第九次会议决议 [4] - 登记联系方式：电话0576-86199005，传真0576-86199000，邮箱IR@asd.com.cn [3][4] - 信函邮寄地址为浙江省温岭市经济开发区科技路2号董事会办公室（邮编317500） [3]

爱仕达股份有限公司章程 二〇二五年五月 3 爱仕达股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368，2015 年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：91330000610004375Y。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政 治核心作用。 | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-026 爱仕达股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月21日召 开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定， 公司拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关详情公告如下： 变更前 变更后 经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻 璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、 销售，机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售， 厨卫用品、金属复合材料、化工产品（不含危险化学 品，易制毒化学品及监控化学品）的销售，货物进出 口、技术进出口，房屋租赁，互联网生产服务平台的 技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务，家 用电器维修 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-027 爱仕达股份有限公司 关于收购子公司浙江钱江机器人 有限公司 7%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步全面整合爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 旗下的工业机器人业务资源，更好地形成协同效应，增强公司的整体实力和市场 竞争优势，公司与控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称"钱江机器人"） 股东友好协商，拟与上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"博 汇于谷管理咨询"）签署《股权转让合同》，收购博汇于谷管理咨询持有的钱江 机器人 7%股权，包括对标的公司的股权及其相对应的相关权益，股权转让价款 为 1,309 万元。钱江机器人另一股东哈尔滨博强机器人技术有限公司放弃优先购 买权。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。 本次交易事项已经 2025 年 5 月 21 日召开的公司第六届董事会第九次会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外 投资管理办法》等相关规定，本次交易事项在 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-028 爱仕达股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系电话：0576-86199005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 朱宇琛女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 朱宇琛女士持有上海证券交易所颁发的主板及科创板董事会秘书资格证书， 具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验。其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其联系方式如下： 传 真：0576-86199000 电子邮箱：asdzyc@asd.com.cn 联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 附件：简历 朱宇琛女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，浙江大学 学士，华东师范大学硕士。历任上海证券报社记者，上海电影股份有限公司证券 事务代表 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-029 爱仕达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 ...