股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-041 爱仕达股份有限公司 关于关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司上海爱 仕达机器人有限公司（以下简称"爱仕达机器人"）因经营需要，拟租赁上海爱 仕达汽车零部件有限公司（以下简称"爱仕达汽零"）位于上海市青浦区外青松 公路4508号的房屋，建筑面积约67,864㎡（含公摊面积），其中智能谷建筑面积 约64,640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、 四楼）；展厅建筑面积1,724㎡（含展厅一楼1,320㎡，展厅二楼404㎡）。 爱仕达机器人与爱仕达汽零将于董事会审议通过后签署《房屋租赁合同》， 智能谷租金单价为每日0.63元/㎡，办公室及展厅单价为每日1.2元/㎡，计租面 积按合同约定的建筑面积确定，自房屋交付之日起计算,每月租金为1,337,760 元（大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），年租金为16,053,120元（大写： 壹仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整 ...

会议信息 - 爱仕达第六届董事会第二次会议于2024年6月28日通讯召开，应到7人实到7人[2] 租赁情况 - 子公司上海爱仕达机器人租约67,864㎡房屋，月租金1,337,760元，年租金16,053,120元[3] - 租赁期限12个月，自2024年7月3日至2025年7月2日[3] 议案表决 - 《关于关联租赁的议案》同意3票，无反对或弃权，4关联董事回避[4][5] - 议案已通过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议[5]

担保额度 - 2024年度为子（孙）公司提供不超5.88亿元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上（含）子（孙）公司担保额度不超5800万元，70%以下不超5.3亿元[2] 担保情况 - 为湖北爱仕达电器不超1亿元授信业务提供连带责任保证[2][4][5] - 本次担保后对外担保总余额1.965379亿元，占2023年末经审计净资产11.75%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[6]

股权质押情况 - 爱仕达集团解除质押股份2000万股，占其持股15.92%，占总股本5.87%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股60.36%，已质押股份占比57.10%[5] 到期质押及风险 - 未来半年和一年内到期质押股份均为1500万股，融资余额约1.60亿[6] - 质押风险可控，不会引发平仓或控制权变更[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035 爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召 ...

人事变动 - 2024年5月24日召开第六届董事会第一次会议，选举陈合林为董事长，任期三年[2][3] - 聘任陈合林为总经理，陈文君为常务副总经理等，任期三年[9][10] - 聘任李鎔伊为董事会秘书，孙泽军为证券事务代表，任期三年[11][13] 授权事项 - 授权董事长决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以内等事项[14] - 授权董事长决定一定金额及比例内的关联交易[15] 股份持有 - 陈合林直接持有26,177,000股，间接持有23.81%股份[20] - 陈文君直接持有11,700,000股，间接持有7.38%股份[23] - 陈灵巧直接持有16,582,500股，间接持有4.06%股份[24] - 陈玲华通过员工持股计划间接持有0.41%股份[26] - 李鎔伊、孙泽军未持有公司股份[28][30]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，距会议召开20日[5][6] - 2023年年度股东大会5月24日在浙江台州温岭召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份183,621,134股，占比53.9050%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股183,617,634股，占比53.9039%[8] - 参加网络投票股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[11] - 参加会议中小投资者股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数183,617,634股，占比99.9981%，反对3,500股，占比0.0019%[15][16][17][20][21][22][24] - 中小投资者股东对各议案反对3,500股，占比100.0000%[20][21][22][23][24] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[35][36]

会议信息 - 爱仕达第六届监事会第一次会议于2024年5月24日在浙江台州召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 选举朱巧丹为公司第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票[3] 人员信息 - 朱巧丹1985年12月出生，本科学历[6] 持股情况 - 朱巧丹未直接持股，通过员工持股计划间接持股，比例为0.59%[7] - 员工持股计划持有公司总股份比例为2.71%[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-034 经职工代表大会认真审议，经大会会议表决，以 40 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意选举张鑫先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，本 次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 24 日召开的公司 2023 年年度 股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，本次职工 代表大会选举的职工代表监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告。 爱仕达股份有限公司监事会 爱仕达股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会任期 已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司于 2024 年 5 月 22 日上午在公司会议室召开职工代表大会，参加 本次会议的职工代表共 40 名，会议由公司工会主席梁爽女士主持，会议选举了 公司第六届监事会职工代表监事。 张鑫先生：中国国籍,无境外永久居留权,1982 年 8 ...

股权质押 - 林菊香解除质押330万股，占其持股48.66%，占总股本0.97%[1] - 爱仕达集团累计质押8900万股，占所持股份70.83%，占总股本26.13%[2] - 陈合林累计质押1670万股，占所持股份63.80%，占总股本4.90%[2] - 陈灵巧累计质押1170万股，占所持股份70.56%，占总股本3.43%[2] - 合计持股累计质押11740万股，占持股总数57.10%，占总股本34.46%[3] 股东持股 - 爱仕达集团持股125,648,134股，持股比例36.89%[2] - 陈合林持股26,177,000股，持股比例7.68%[2] - 陈灵巧持股16,582,500股，持股比例4.87%[2] - 陈文君持股1170万股，持股比例3.43%[3] - 林菊香持股6,781,250股，持股比例1.99%[3] - 台州市富创投资持股10,764,000股，持股比例3.16%[3] - 陈素芬持股4,435,602股，持股比例1.30%[3] - 林富青持股3,510,000股，持股比例1.03%[3] - 合计持股205,598,486股，持股比例60.36%[3]