股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-046 爱仕达股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司已于 2024 年 7 月 1 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-045 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 爱仕达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 21 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-043 爱仕达股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 （二）担保审议情况 公司 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属子（孙）公司 提供总额不超过 58,800 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的 下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 5,800 万元，向资产负债率 70%以下的 下属子（孙）公司提供的担保额度不超过 53,000 万元。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务； 担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述议案已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度有效期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日和 2024 年 1 月 13 日在指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号 ...

净利润预测 - 2024年上半年，爱仕达预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损321.11万元至635.54万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损2,702.83万元至3,861.19万元[3] 主营业务收入 - 公司主营业务收入及产品毛利率有所提升，但由于行业市场竞争激烈，不能完全覆盖公司成本及费用，导致净利润受影响[5] 非经常性损益 - 公司计入当期损益的政府补助较上年同期增加，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为2,700万元[6]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-041 爱仕达股份有限公司 关于关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司上海爱 仕达机器人有限公司（以下简称"爱仕达机器人"）因经营需要，拟租赁上海爱 仕达汽车零部件有限公司（以下简称"爱仕达汽零"）位于上海市青浦区外青松 公路4508号的房屋，建筑面积约67,864㎡（含公摊面积），其中智能谷建筑面积 约64,640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、 四楼）；展厅建筑面积1,724㎡（含展厅一楼1,320㎡，展厅二楼404㎡）。 爱仕达机器人与爱仕达汽零将于董事会审议通过后签署《房屋租赁合同》， 智能谷租金单价为每日0.63元/㎡，办公室及展厅单价为每日1.2元/㎡，计租面 积按合同约定的建筑面积确定，自房屋交付之日起计算,每月租金为1,337,760 元（大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），年租金为16,053,120元（大写： 壹仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整 ...

会议信息 - 爱仕达第六届董事会第二次会议于2024年6月28日通讯召开，应到7人实到7人[2] 租赁情况 - 子公司上海爱仕达机器人租约67,864㎡房屋，月租金1,337,760元，年租金16,053,120元[3] - 租赁期限12个月，自2024年7月3日至2025年7月2日[3] 议案表决 - 《关于关联租赁的议案》同意3票，无反对或弃权，4关联董事回避[4][5] - 议案已通过第六届董事会第一次独立董事专门会议审议[5]

担保额度 - 2024年度为子（孙）公司提供不超5.88亿元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上（含）子（孙）公司担保额度不超5800万元，70%以下不超5.3亿元[2] 担保情况 - 为湖北爱仕达电器不超1亿元授信业务提供连带责任保证[2][4][5] - 本次担保后对外担保总余额1.965379亿元，占2023年末经审计净资产11.75%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内[3] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[6]

股权质押情况 - 爱仕达集团解除质押股份2000万股，占其持股15.92%，占总股本5.87%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股60.36%，已质押股份占比57.10%[5] 到期质押及风险 - 未来半年和一年内到期质押股份均为1500万股，融资余额约1.60亿[6] - 质押风险可控，不会引发平仓或控制权变更[7]

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-035 爱仕达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的召 ...

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月29日刊登股东大会通知，距会议召开20日[5][6] - 2023年年度股东大会5月24日在浙江台州温岭召开，现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6名，代表股份183,621,134股，占比53.9050%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股183,617,634股，占比53.9039%[8] - 参加网络投票股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[11] - 参加会议中小投资者股东1名，代表股份3,500股，占比0.0010%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数183,617,634股，占比99.9981%，反对3,500股，占比0.0019%[15][16][17][20][21][22][24] - 中小投资者股东对各议案反对3,500股，占比100.0000%[20][21][22][23][24] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[35][36]