浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及30家子(孙)公司。纳入评价范围单 位资产总额占公 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济增长放缓，国际市场需求不振，受到地缘政治、产业转移 等诸多因素影响，我国服装出口面临一定的下行压力。公司在董事会的坚定领导 下，围绕丝绸全产业链"一条龙"，做大做强行业原料信息平台"金蚕网"和中 华老字号"金三塔""两桶金"，夯实嘉兴大本营、内地和海外"三大供应链集群"， 聚焦绿色可持续和创新发展，不断优化客户结构，保证了经营业 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—018 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，开展的外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务 发展。 2、拟开展外汇衍生品交易业务品种 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订，2024 年 4 月第十六次 修订） 2024 年 4 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—010 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号： 2024—005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》(以下简 称"《回购指引》")等法规的相关规定，公司应于每个月的前三 ...

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [2] - 2024 年 3 月 25 日兴业证券赵宇、韩欣到公司会议室进行现场调研，公司董事会秘书郑晓、证券事务代表李超凡接待 [2] 外贸业务情况 客户结构 - 外贸业务客户主要是欧美发达国家品牌女装客户，合作年份较长，欧洲客户占比 35% 左右，美国客户占比 33%，还有日本、澳大利亚等国家和地区客户 [2] 竞争优势 - 业务团队方面，从事外贸业务近四十年，拥有超 300 人的外贸营销团队，经验丰富、敬业且富有开拓精神 [3] - 供应链方面，具备工贸一体优势，拥有嘉兴、内地和海外三大供应链集群，保障持续增量订单消化能力 [3] - 研发设计方面，具备优势，主动推荐自主研发新品面料或根据需求开发新面料，参与客户产品开发，ODM 模式订单占比持续提高，客户粘性和议价能力增强 [3] 供应链布局 - 近年来加强安徽、河南、江西等内地供应链和柬埔寨、缅甸为主的海外供应链建设，已建成嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群 [3] - 2019 年开始在柬埔寨和缅甸建设生产基地，目前柬埔寨有两家服装生产企业，辐射众多外协工厂，2023 年投建“柬埔寨服装生产基地二期项目”，新增产能 600 万件，年目标产能达 1000 万件，后期有望实现三大供应链基地产能各占三分之一布局 [3] 其他主营业务情况 白厂丝业务 - 子公司金蚕网凭借对行业了解和行情分析，增加茧丝原料贸易量和白厂丝类产品销售，增加新盈利点 [4] 五金业务 - 从服饰五金延伸发展而来的金属精密部件加工业务，年收入近 5 亿元，具备不错盈利能力，子公司优佳金属和太和新能源为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一 [4] 绸类业务 - 生产真丝面料及相关面料贸易，子公司特欣织造为高新技术企业，技术创新和新品开发能力在行业内知名度高，面料出口势头较好 [4] 投资性房地产 - 拥有占地 500 余亩的嘉欣丝绸工业园，可供出租厂房约 4 万余平方米；嘉欣丝绸广场总面积 7 万余平方米，自用 1.3 万平方米，其余出租；嘉兴城区周边大量仓库茧站空置后对外出租，带来稳定收益 [4] 行业影响相关 茧丝绸原料价格上涨影响 - 茧丝原料价格上涨对公司整体效益有积极影响，库存原材料产生部分收益，刺激行业企业备货和交易，提升金蚕网供应链平台交易、交收规模和自营贸易额 [4] 金蚕网情况 - 成立于 1992 年，由多家公司共同出资设立，作为供应链管理平台，为丝绸行业企业提供网上交易和全方位供应链服务体系，为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，具备盈利能力 [5] 品牌与市场预期 金三塔品牌 - 是茧丝绸行业内唯一“中华老字号”，突出性价比，目标消费人群为 25 - 45 岁女性，集中在一二线城市的中产、白领、精致妈妈等 [5] - 营销设计上覆盖主要传统电商和新零售平台，设计端结合传统与时尚，推出新中式系列和敦煌主题联名款产品，获市场积极反馈 [5] 内销市场预期 - 国内服装消费市场有望随经济复苏、消费观念改变、新消费群体崛起而持续回暖，金三塔品牌年初销售情况印证该趋势 [5] 股息政策 - 按照 2022 年度分红和目前股价计算，股息率达 4.7%，公司多年保持较高现金分红率，分红政策稳定，未来延续高现金分红利润分配政策 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002404，证券简称嘉欣丝绸 [1] - 投资者关系活动类别为现场调研和其他沟通交流，时间为 2024 年 3 月 12 日 [1] - 参与单位有东兴证券、华安基金、海富通基金等 [1] 外贸业务情况 - 客户主要是欧美发达国家品牌女装客户，欧洲客户占比 35%左右，美国客户占比 33% [1][2] - 供应链已建成嘉兴本地、内地和海外三大集群，2019 年开始在柬埔寨和缅甸建生产基地，2023 年柬埔寨投建二期项目，新增产能 600 万件，年目标产能达 1000 万件，有望实现三大供应链基地产能各占三分之一 [2] 金三塔品牌情况 - 定位国民丝绸，目标消费人群为 25 - 45 岁一二线城市女性，包括中产、白领、精致妈妈等 [2] - 营销覆盖主要电商和新零售平台，结合流行趋势推出新中式和敦煌联名款产品 [2] - 毛利率约 50%，内销市场有望随经济复苏、消费观念改变和新消费群体崛起持续回暖 [2] 茧丝绸原料情况 - 茧丝原料价格近期上涨且持续高位运行，对公司效益有积极影响，库存原材料产生收益，提升金蚕网供应链平台交收规模和自营贸易额 [3] 非服装业务情况 - 五金业务年收入近 5 亿元，产品涵盖多种五金，部分子公司为高新技术企业，天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一 [3] - 绸类业务包括真丝面料生产及贸易，子公司特欣织造为高新技术企业，面料出口势头较好 [3] - 白厂丝业务通过金蚕网增加贸易量，增加盈利点 [3] - 投资性房地产收入为自有房屋租赁收入，嘉欣丝绸工业园、嘉欣丝绸广场及嘉兴城区周边仓库茧站出租带来稳定收益 [3][4] 市值与股息情况 - 管理层关注市值，三次推出股份回购计划，前两次使用资金超 1 亿元，第三次计划使用 5000 - 10000 万元，目前累计使用近 4000 万元 [4] - 2022 年度按分红和当前股价计算股息率达 4.7%，公司保持高现金分红率，分红政策稳定 [4] 新产品研发情况 - 新型面料研发围绕时尚、科技等，开发绿色环保功能性和抗菌类面料，转化为服装订单 [4] - 石墨烯印染类产品进入中试阶段，终端电热毯类产品在欧洲进行安全认证 [4] - 蜘蛛仿生丝项目处于研发改良和试用提升阶段，探索防弹衣、心脏瓣膜等应用方向 [5]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—009 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号： 2024—005）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一回购股份》(以下简 称"《回购指引》")等法规的相关规定，公司应于每个月的前三 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—008 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合公司股份回购方案及《回购指引》第十七条、第十八条的规定，具体说 明如下: 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号： 2024—008 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 注:上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量，下同。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 凯喜雅控股有限公司 | 92,490,071 | 16.01 | | 2 | 周国建 | 28,411,150 | 4.92 | | 3 | 浙江晟欣实业发展有限公司 | 10,685,600 | 1.85 | | 4 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司－第 一期员工持股计划 | 8,953,904 | 1.55 | | 5 | 冯建萍 | 8,017,950 | 1.39 | | 6 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购 专用证券账户 | 7,706,100 | 1.33 | | 7 | 徐鸿 | 5,850,000 | 1.01 | | 8 | 黄培良 | 4,227,000 | 0. ...