许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-018 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2024年5月17日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司三楼会议室。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 特别提示： （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行 ...

会议安排 - 2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议决议召开2023年度股东大会[4] - 2024年5月13日召开第六届董事会第八次会议取消《关于续聘会计师事务所的议案》[4] - 2024年3月26日公告召开2023年度股东大会通知，5月14日公告补充通知[5] - 2024年5月17日上午9:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 会议出席情况 - 出席会议股东25名，代表股份233,298,137股，占公司享有表决权股份总数的31.9488%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.97%[12][13][14][15] - 中小股东对各议案表决同意比例均超99.89%[12][13][14][17] - 《公司2023年度利润分配预案》整体同意占比99.9755%，中小股东同意占比99.9088%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》整体同意占比99.6533%，中小股东同意占比98.7082%[19]

财务表现 - 许昌远东传动轴股份有限公司2024年第一季度营业收入为315,143,112.49元，同比增长6.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,431,095.91元，同比增长48.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,942,197.01元，同比减少8.46%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为315,143,112.49元，较上期增长18,615,015.72元[15] - 营业总成本为283,804,614.91元，较上期增长3,584,774.58元[15] - 公司2024年第一季度净利润为25,353,942.97元，较上期增长8,218,849.40元[16] - 经营活动现金流入小计为33.71亿元，较上期21.88亿元增长[18] - 经营活动现金流出小计为38.71亿元，较上期27.34亿元增长[18] - 投资活动现金流入小计为50.62亿元，较上期30.19亿元增长[18] - 投资活动现金流出小计为50.84亿元，较上期32.81亿元减少[18] - 筹资活动现金流出小计为未公布[19] - 现金及现金等价物净增加额为-52.16亿元，较上期-80.71亿元增加[19] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,600,639,881.26元，较期初下降59,530,549.79元[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,137,378,108.78元，较上期下降13,639,766.93元[14] 财务指标 - 公司非经常性损益项目合计金额为9,787,039.44元[5] - 公司不存在前10名股东参与融资融券业务情况[12] - 公司报告期末普通股股东总数为75,982，前10名股东持股情况详见报告[10] - 应收款项融资较期初增加88.03%，短期借款较期初减少100%[7] - 财务费用较上年同期减少613.32%，其他收益较上年同期增加134.89%[8] - 投资收益较上年同期增加2522.84%，公允价值变动收益较上年同期减少33.55%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.51%[9]

生产线建设 - 建成近百余条高端智能机器人汽车传动轴生产线[2] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线募投项目达产后预计年增收入97000万元[3] - 等速一期年产50万套智能制造生产线已投产，2023年业绩翻倍[3] - 等速二期50万套扩能计划启动，建成后产能提至100万套[3] 项目进展 - 奇瑞、长城高端轿车纵轴项目部分车型预计4月中旬小批装车验证[3] 公司策略 - 自2010年上市连续13年向股东派发现金红利[3] - 目前暂无股份回购计划[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为002406，股票简称为远东传动，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,307,113,650.14元，同比增长21.67%，净利润为94,097,541.75元，同比增长29.21%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为31,214,661.22元，较上年下降91.18%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年增长16.67%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.65%，较上年增长0.54%[8] 公司业务情况 - 公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售，主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，应用于商用车、工程机械和乘用车领域[15] - 公司销售模式主要为直接销售给整车制造商，少量产品销售给境外汽车零部件经销商或国内维修服务中心市场[19] - 公司传动轴产量在报告期内同比增长16.69%[20] 公司发展战略 - 公司愿景是“打造百亿远东，成就百年远东”，成为世界顶级传动轴供应商[61] - 公司的发展战略是实现“产品高端化、制造智能化、市场国际化”的目标[61] - 公司计划加速启动等速二期扩建项目，提升产能至100万套，以满足高端汽车客户的交付需求，增强产品市场竞争力[63] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规要求，健全公司治理机制，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使合法权利[72] - 公司不断完善公司治理制度，控股股东、实际控制人积极履行诚信义务，维护上市公司独立性，保障投资者合法权益[72] 公司社会责任 - 公司通过资源回收利用和环保设备投入等措施，减少碳排放，推进绿色转型升级[118][119] - 公司通过捐款支持乡村振兴，向许昌市建安区慈善总会捐款100万元[122] 公司审计情况 - 公司建立了严谨科学、有效的内部控制体系，通过内部控制防范风险并促进目标实现[111] - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照规定编制，公允反映了公司财务状况和经营成果[184]

会议与议案 - 监事会会议于2024年3月22日召开，7名监事全出席[3] - 10项议案均7票同意通过[5][8][12][14][16] 财务相关 - 拟申请不超20亿综合授信额度[14] - 拟用不超3亿闲置资金委托理财[16] 报告情况 - 2023年度多份报告合规准确[7][9][10] 审计与政策 - 续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[12] - 会计政策变更合理无重大财务影响[13]

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 用于办理流动资金贷款等业务[1] - 不提供担保物，期限12个月且额度可循环使用[1][2] - 董事会授权董事长审核签署融资合同文件[2] - 利于公司发展及巩固银企合作，无重大财务风险[3][4]

会议与报告 - 2023年董事会应参加9次，现场1次通讯8次，出席股东大会3次[3] - 2023年按时披露多份报告[12] 审计与人事 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] - 提名第六届董事会候选人[13] 合规情况 - 报告期内无应披露关联交易、收购等事项[12] - 未因非准则变更调整会计政策等[13] 制度与考核 - 已建立健全内部控制体系[13] - 2023年对董高进行业绩考核并制订薪酬[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[16]

财报披露 - 公司于2024年3月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 通过全景网“投资者关系互动”平台举行[1] - 董事长刘延生等6人出席，特殊情况会调整[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[1] - 2024年4月11日前可访问指定网址或扫码进入专题页面[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]