业绩总结 - 2023年公司营业收入13.07亿元，同比增长21.67%[3] - 2023年营业利润1.09亿元，同比增长47.78%[3] - 2023年利润总额1.08亿元，同比增长42.42%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润9409.75万元，同比增长29.21%[3] - 2023年末资产总额48.11亿元，较期初增长5.65%[4] - 2023年末负债总额7.97亿元，较期初减少25.09%[4] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益39.81亿元，较期初增长15.17%[4] - 2023年基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%[6] - 2023年扣非后基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[6] - 2023年加权平均净资产收益率2.65%，同比增加0.54个百分点[6] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率1.56%，同比增加0.48个百分点[6] - 2023年经营活动现金流量净额3121.47万元，较上年同期减少91.18%[4] - 2023年筹资活动现金流量净额 -989.67万元，较上年同期增加82.66%[14] - 营业总成本本期数较上年同期增长19.34%[16] - 营业成本本期数较上年同期增长23.64%[16] - 营业税金及附加本期数较上年同期下降2.70%[16] - 销售费用本期数较上年同期下降10.14%[16] - 流动比率本期数较上年同期下降39.11%[17] - 速动比率本期数较上年同期下降40.92%[17] - 应收账款周转率本期数较上年同期增加0.47[17] - 存货周转率本期数较上年同期增加0.25[17] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将有适当增长[20] 其他 - 本预算报告为公司2024年度经营计划内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[21]

会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，现场4次，通讯5次[4] - 全体监事出席全部监事会会议[4] 信息披露 - 报告期内共披露定期报告和临时公告131条[8] 财务相关 - 年度财务报告获无保留意见审计报告[9] - 2022年度每10股派发现金红利1元（含税）[13] 监督评价 - 监事会认为公司各方面合规，未发现违规行为[5][7][8][9][13][14] 未来展望 - 监事会将继续履行监督职责维护权益[14]

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意续聘大华[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，有证券服务审计经验1141人[3] - 2022年度大华收入332,731.85万元，审计业务307,355.10万元，证券业务138,862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费6.10亿元，公司同行业17家[5] 审计相关风险 - 大华已计提和保险累计赔偿限额超8亿，近三年奥瑞德案担5%连带赔偿责任[6] - 近三年大华受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] 审计人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或承做复核上市公司报告超10家次[8] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[12]

公司治理 - 2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 同意选举刘延生为董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪为总经理等多人[6][7][8] - 提名第六届董事会候选人，须股东大会累积投票表决[20] 资金与担保 - 2023年上半年无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2023年半年度无任何形式对外担保[9] - 2023年半年度募集资金存放和使用合法合规[9] 债券与资金管理 - 同意行使“远东转债”提前赎回权，按面值加利息赎回[9][11] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[11] 信息披露与审计 - 2023年按时披露季度和半年度报告[18] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年独立董事与内部审计及事务所积极沟通[13] - 独立董事与中小股东沟通发挥积极作用[14] - 报告期内无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[18] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未实施股权激励和员工持股计划[21]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润89,628,337.30元（母公司）[8] - 2022年末累计可分配净利润1,009,094,685.23元（母公司）[8] - 2023年末累计未分配利润1,027,334,084.10元[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[8] 资金规划 - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度[14] - 拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财[16] 会议与议案 - 2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议[3] - 定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[17] - 12项议案均表决通过[4][7][8][10][12][13][14][16][17][18] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[4][5][7][12][14][15]

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展 工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会工作制细则》等有关规定， 认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公 一、独立董事的基本情况 周晓东，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副 教授（高级职称），民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、 河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发 表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出 版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。 报 ...

财务内控 - 审计公司对远东传动2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[8] 企业信息 - 企业统一社会信用代码为91110108590676050Q[12] - 企业涉及金额为2950万元[12]

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...