会议情况 - 2023年监事会召开9次会议，现场4次，通讯5次[4] - 全体监事出席全部监事会会议[4] 信息披露 - 报告期内共披露定期报告和临时公告131条[8] 财务相关 - 年度财务报告获无保留意见审计报告[9] - 2022年度每10股派发现金红利1元（含税）[13] 监督评价 - 监事会认为公司各方面合规，未发现违规行为[5][7][8][9][13][14] 未来展望 - 监事会将继续履行监督职责维护权益[14]

募集资金情况 - 2019年获准发行8.937亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集净额8.780388亿元[1] - 截至2023年12月31日，自筹资金预先投入并已置换金额7993.85万元，募集资金到位后直接投入项目金额3.202417亿元，使用闲置募集资金进行现金管理5亿元[3] - 截至2023年12月31日，现金管理收益、资金利息收入及手续费支出净额7987.28万元，募集资金专户期末余额5773.14万元[4] - 2023年度募集资金总额为89370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入40018.02万元[28] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为55773.14万元，其中专项账户余额5773.14万元，理财账户用于购买未到期理财产品50000万元[18][29] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，采用专户存储和严格审批制度管理募集资金[6] - 2019年10月8日公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日严格按协议存放和使用资金[7] - 2023年公司可使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年10月27日起十二个月[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金购买多种结构性存款，金额从4950万元到3亿元不等，预期年化收益率在1.39% - 4.79%之间[15] 募投项目情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金用于年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目及补充流动资金[9] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目承诺投资81370万元，本年度投入8175.71万元，累计投入31999.02万元，投资进度39.33%，预计2025年2月28日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金项目承诺投资8000万元，累计投入8018.99万元，投资进度100.24%[28] - 公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”投入进度未达预期，受经济下行、市场竞争、认证周期长等因素影响[28][29] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况[20] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在违规情形[21] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金存放和使用合法合规[24]

公司治理 - 2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[3] - 同意选举刘延生为董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪为总经理等多人[6][7][8] - 提名第六届董事会候选人，须股东大会累积投票表决[20] 资金与担保 - 2023年上半年无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2023年半年度无任何形式对外担保[9] - 2023年半年度募集资金存放和使用合法合规[9] 债券与资金管理 - 同意行使“远东转债”提前赎回权，按面值加利息赎回[9][11] - 同意使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[11] 信息披露与审计 - 2023年按时披露季度和半年度报告[18] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年独立董事与内部审计及事务所积极沟通[13] - 独立董事与中小股东沟通发挥积极作用[14] - 报告期内无应披露关联交易、变更或豁免承诺方案、收购事宜[18] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未实施股权激励和员工持股计划[21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[3] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意续聘大华[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，有证券服务审计经验1141人[3] - 2022年度大华收入332,731.85万元，审计业务307,355.10万元，证券业务138,862.04万元[4] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费6.10亿元，公司同行业17家[5] 审计相关风险 - 大华已计提和保险累计赔偿限额超8亿，近三年奥瑞德案担5%连带赔偿责任[6] - 近三年大华受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] 审计人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或承做复核上市公司报告超10家次[8] 审计费用 - 本期审计费用69万元（含税）[12]

董事会评估 - 公司董事会于2024年3月22日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润89,628,337.30元（母公司）[8] - 2022年末累计可分配净利润1,009,094,685.23元（母公司）[8] - 2023年末累计未分配利润1,027,334,084.10元[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元（含税），分配总额73,022,508.20元（含税）[8] 资金规划 - 拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度[14] - 拟使用不超过3亿元的闲置自有资金进行委托理财[16] 会议与议案 - 2024年3月22日召开第六届董事会第六次会议[3] - 定于2024年5月17日召开2023年度股东大会[17] - 12项议案均表决通过[4][7][8][10][12][13][14][16][17][18] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[4][5][7][12][14][15]

财务内控 - 审计公司对远东传动2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[8] 企业信息 - 企业统一社会信用代码为91110108590676050Q[12] - 企业涉及金额为2950万元[12]

会议与人员相关 - 2023年应参加董事会9次，现场出席3次，通讯参加6次，出席股东大会3次[3] - 提名刘延生等6人为第六届董事会非独立董事候选人，李庆文等3人为独立董事候选人[21] - 选举刘延生为第六届董事会董事长、赵保江为副董事长，聘任刘娅雪等人为高级管理人员[23] 资产与交易相关 - 2023年出售部分土地使用权及地上建筑物等资产交易符合公司战略，决策合法[6][7] 项目与资金相关 - 2023年部分募投项目延期，未实质性变更，履行审批程序[8] - 2022年度公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[14] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[24] - 2022年1月1日至12月31日，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[11] - 2023年1 - 6月公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[23] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保[12] - 2023年1 - 6月公司无对外担保情况[23] 财务与审计相关 - 公司拟以2022年度权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股分现金红利1元（含税）[13] - 续聘大华会计师事务所为2023、2024年度审计机构[9][17][33] - 2022年度公司已建立规范有效内部控制体系，运行良好[16] 业务与决策相关 - 同意公司使用闲置自有资金委托理财[18] - 同意公司在银行申请综合业务授信额度[19] - 同意公司行使“远东转债”提前赎回权，按面值100元加当期应计利息赎回全部“远东转债”[25][26] - 同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[26] 信息披露与其他 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[33] - 报告期内公司未发生应披露的关联交易、收购事宜等多项事项[32][34]

委托理财安排 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，可循环滚动，额度内不超3亿[2][3] - 投资安全性高、中低风险金融机构产品[2][3] - 授权有效期12个月，自董事会审议通过起[4] 审议情况 - 2024年3月22日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与措施 - 产品受市场影响有风险，短期收益不可预期[6] - 采取风控措施保障资金安全[6][7] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[8]