会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[4] - 特定情况监事会应在十个工作日内召开临时会议[4] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 主席收到提议三工作日内发临时会议通知[9] 会议出席 - 监事会会议须过半数监事出席才能举行[11] - 监事每年至少亲自出席三分之二监事会会议[12] 会议表决 - 表决实行一位监事一票表决权[21] - 通过决议须经全体监事二分之一以上表决同意[16] - 对提案一事一表决[22] - 采用记名表决方式[23] 会议记录与公告 - 会议可按需全程录音、录像[19] - 记录包含多项内容，与会监事签字确认[19] - 结束后及时将决议报送交易所备案并公告[19] - 公告包含会议召开、出席、表决结果等内容[20][21] 其他 - 会议档案专人保管，保存十年以上[21] - 不得泄露公司机密及会议内容[23] - 严格执行信息披露规定[24] - 决议由董事会落实，特定事项需书面提案[26] - 规则自批准生效，由监事会负责解释[29]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议时间为12月28日上午9:00[2] - 网络投票时间为12月28日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为12月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 股东大会地点 - 会议召开地点为河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室[4] - 登记地点为河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部[7] 股权登记与投票代码 - 会议股权登记日为2023年12月19日[3] - 普通股投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"[15] 表决议案 - 提交表决议案有总议案及《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》[6] - 议案内容于2023年12月12日在《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[6] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为12月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月28日9:15 - 15:00[17]

审计委员会构成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名独董为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董中的会计专业人士担任[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[7] 报告要求 - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后两日内报深交所并公告[9] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，于中、年报公布前召开，提前三日通知[14] - 临时会议由委员提议，主任委员十日内召集，提前两日通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[15] 保密与回避 - 委员及列席人员对未公开信息保密[15] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[15] 会议记录 - 会议应有记录，委员签名，保存期不少于十年[16] 细则规定 - 细则由董事会修订和解释，审议通过之日起施行[18]

许昌远东传动轴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东大会由公司董事会召集。 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现之日起 二个月内按《公司章程》及本规则规定 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 | | 受赠现金资产除外）金额在 3, 000 万元以 | | | --- | --- | --- | | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 | | | | 5％以上的关联交易，应当聘请具有证券、 | | | | 期货相关业务资格的中介机构进行审计或 | | | | 评估（其中与日常经营相关的关联交易所涉 | | | | 及的交易标的，可以不进行审计或评估）， | | | | 并将该交易提交股东大会审议。 | | | | 上市公司发生的关联交易涉及"提供财务资 | | | | 助"、"委托理财"等事项时，应当以发生额 | | | | 作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 | | | | 十二个月内累计计算，经累计计算达到本前 | | | | 款规定的，适用前款规定。 | | | | … | | | | 本公司召开股东大会的地点 第四十五条 | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 | | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | 的地点。股东大会将设置会场，以现场会议 | | 16 | 的地点。股东大会将设置 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[4] - 董事每届任期三年[5] - 董事会设立四个专门委员会[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上须提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元须提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须提交董事会审议[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元须提交董事会审议[10] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元须提交董事会审议[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 董事长应在收到提议或证券监管机构要求后十个工作日内召集并主持董事会会议[16] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日发出书面会议通知，紧急情况可口头通知[16] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议事项需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日需顺延或全体与会董事认可[18] - 董事会临时会议通知发出后，变更会议事项需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 提案与表决 - 涉及重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所的提案需二分之一以上独立董事同意才可提交讨论[20] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 董事会改变会议通知中列明的提案需二分之一以上与会董事同意[24] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[27] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过，涉及董事回避时由无关联关系董事过半数通过[28] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[29] 记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议议程、提案表决等内容[32] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、表决票数等内容[34] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] 其他 - 公司须按规定全面、及时、准确披露董事会会议事项或决议[36] - 独立董事意见分歧时董事会应分别披露各意见[36] - 总经理负责执行董事会决议并报告执行情况[38] - 本规则自股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[40]

2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-083 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所 ...

许昌远东传动轴股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二零二三年十二月 1 目 录 2 许昌远东传动轴股份有限公司 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

提名委员会设置 - 公司董事会设提名委员会，拟定董高选择标准和程序[2] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 提名与会议规则 - 委员可由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] - 每年不定期开临时会，提前三天通知[9] 表决与记录保存 - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[11] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[13] 审查与程序 - 研究董高当选条件，决议提交董事会审议[10] - 董高选任需经资格审查等多道程序[11] 细则施行 - 细则经董事会审议通过施行，由董事会修订解释[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] - 下设工作小组，由董事会秘书和人力资源部门负责人组成[4] 薪酬标准实施 - 董事薪酬标准经董事会批准，提交股东大会审议通过后实施[7] - 高管薪酬标准经董事会批准后实施[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，紧急情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期不得少于十年，议案及表决结果书面报董事会[12]