收入和利润（同比环比） - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降29.90%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.17亿元，同比下降35.71%[27] - 基本每股收益0.199元/股，同比下降29.93%[27] - 加权平均净资产收益率4.74%，同比下降2.58个百分点[27] - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[71] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比减少29.90%[71] - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[80] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[80] - 供应链管理业务营业收入同比大幅增长386.18%至119.16亿元人民币[84] - 化工制造业务营业收入同比下降11.10%至44.76亿元人民币[84] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7244.88万元，同比增长123.88%，主要因新增短期贷款[77] - 研发投入1.41亿元，同比增长74.63%[77] - 供应链管理业务营业成本同比大幅增长384.11%至118.01亿元人民币[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比下降25.08%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比减少25.08%[80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3377.16万元[29] - 委托他人投资或管理资产损益金额为125.92万元[29] - 金融资产公允价值变动及处置收益为879.94万元[29] - 其他营业外收支净额为703.59万元[29] - 非流动资产处置收益为68.96万元[29] - 金融资产处置收益为2.97万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为879.00万元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为639.33万元[32] - 非经常性损益合计金额为3640.21万元[32] - 衍生金融资产公允价值变动收益为862.61万元人民币[92] 资产和负债结构变化 - 总资产143.75亿元，较上年度末增长24.83%[27] - 归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，较上年度末增长2.70%[27] - 总资产143.75亿元，同比增长24.83%[71] - 货币资金占总资产比例同比增长3.31个百分点至13.44%[89] - 应收账款占总资产比例同比增长4.17个百分点至14.50%[89] - 在建工程占总资产比例同比下降4.38个百分点至1.83%[89] - 短期借款占总资产比例同比下降4.81个百分点至15.52%[89] - 公司资产权利受限总额达13.49亿元人民币，其中货币资金受限7.12亿元[93] 业务线表现 - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[80] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[80] - 甲乙酮产品国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[71] - 顺酐产品国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上[71] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全球最大顺酐生产企业[50] - 公司甲乙酮国内产销份额占比约50%，建有全球最大单套甲乙酮装置[48] - 公司采用丁烯氧化法工艺制丁二烯，为国内规模最大[49] 地区表现 - 国外地区销售收入同比增长80.75%至9.61亿元人民币[84] 产能和项目投资 - 公司现有丙烯设计产能10万吨/年，拟新建70万吨/年丙烷脱氢项目，预计新增丙烯产能70万吨[48] - 公司拟建设30万吨/年环氧丙烷装置[48] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元，报告期投入1.286亿元，累计投入1.516亿元，项目进度10%[120] - 45万吨/年低碳烷烃利用项目累计投入募集资金123,168.18万元，投资进度达101.12%[106] - 可转换公司债券募投项目已建成投产，募集资金已全部使用完毕[110] - 公司40万吨/年叔丁醇及配套20万吨/年MMA项目获环评批复[180] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目获环评批复[180] - 菏泽华立10万吨/年MMA项目2018年8月完成环保验收[184] 资产收购和子公司情况 - 公司长期股权投资减少100%，主要因完成对菏泽华立新材料34.34%股权收购并表所致[54] - 公司固定资产同比增长29.97%，主要因收购菏泽华立及在建项目转固增加[54] - 公司无形资产同比增加72.3%，主要因新增菏泽华立无形资产[54] - 公司在建工程同比减少61.94%，主要因部分在建工程转为固定资产[54] - 公司境外资产Granite Capital SA及其子公司规模达29821.62万元，占净资产比重3.67%[55] - 公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购后持股比例达51%成为控股子公司[194] - 公司以自有资金1169万元收购王会玲持有的淄博腾辉油脂化工49%股权，收购后成为全资子公司[194] - 子公司青岛思远化工总资产10.31亿元，净资产9.40亿元，营业收入6.45亿元，净利润4395万元[121] - 子公司齐鲁科力总资产5.21亿元，净资产4.67亿元，营业收入1.48亿元，净利润2631万元[121] - 子公司菏泽华立总资产16.34亿元，净资产10.39亿元，营业收入5.14亿元，净利润6969万元[121] - 子公司Granite Capital S.A总资产14.31亿元，净资产2.98亿元，营业收入48.34亿元，净利润2267万元[121] 金融投资和衍生品 - 以公允价值计量的股票投资初始成本为3,434,180.33元，期末金额为2,086,003.80元，累计投资亏损1,348,176.53元[98] - 衍生品投资初始总金额为14,287.77万元，期末投资金额为9,578.95万元，报告期实际损益为2.97万元[102] - 兴业银行掉期衍生品初始投资金额8,103.51万元，期末投资金额3,394.69万元[99] - 浦发银行掉期衍生品初始投资金额6,184.26万元，期末投资金额6,184.26万元[99] - 衍生品投资采用远期结汇汇率测算公允价值，期货按市场价格变动计提减值准备[102] - 公司通过远期结汇和套期保值业务对冲汇率及大宗商品风险[102] 募集资金使用 - 募集资金总额121,808.8万元，报告期投入2,207.17万元，累计投入123,168.18万元[103] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金22,744.17万元[109] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，2015年7月使用不超过3亿元，期限不超过6个月[114] - 2016年1月再次使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月[114] - 2016年7月将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] - 2017年7月将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] - 2018年7月将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] 关联交易和承诺履行 - 关联交易提供工程检修劳务，金额1,893.14万元，占同类交易比例21.00%[147] - 关联交易提供餐饮服务，金额78.33万元，占同类交易比例12.00%[147] - 关联交易销售蒸汽，金额447.94万元，占同类交易比例5.50%[147] - 关联交易销售蒸汽给淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司，金额0.01万元，占同类交易比例10%[149] - 雪松实业集团和张劲承诺避免与齐翔腾达构成同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[133][136] - 雪松实业集团和张劲承诺减少关联交易并确保公允定价，有效期自2016年11月11日起长期有效[136] - 雪松实业集团和张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[136] - 淄博齐翔石油化工集团和车成聚承诺不从事与齐翔腾达构成竞争的业务，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不占用公司资金且不要求提供担保，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 车成聚承诺股份锁定36个月且每年减持不超过持股25%，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 所有承诺在报告期末均被严格履行[133][136][139] - 报告期内无超期未履行承诺事项[134][140] 担保情况 - 对子公司淄博腾辉油脂化工有限公司担保额度13,000万元，实际担保金额10,000万元[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计93,000万元[151] - 报告期末实际担保余额合计10,000万元，占公司净资产比例1.34%[154] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为10,000元[156] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[156] - 三项担保金额合计为10,000元[156] 诉讼事项 - 涉及股权转让诉讼案，涉案金额1,629.14万元，原告已撤回起诉[142] - 委托合同纠纷诉讼案，涉案金额6,816.69万元，已上诉至山东省高级人民法院[142] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为3542.3432万股，占总股本比例2.00%[199] - 有限售条件股份变动后数量增至3608.8932万股，占总股本比例提升至2.03%[199] - 无限售条件股份变动前数量为17.3979亿股，占总股本比例98.00%[199] - 无限售条件股份变动后数量减少至17.3912亿股，占总股本比例降至97.97%[199] - 股份总数保持17.7521亿股不变，占总股本比例100.00%[199] - 股份变动原因包括董事长车成聚增持限售股及已离任董事监事限售期解禁[200] - 公司第一期员工持股计划锁定期满后未发生减持[146] 环保与排放 - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度3.28mg/m³，氮氧化物73.4mg/m³，颗粒物2.1mg/m³[159] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度9.15mg/m³，氮氧化物69.3mg/m³，颗粒物0.694mg/m³[159] - 废水排放口COD排放浓度21.3mg/L，氨氮0.364mg/L，总磷0.0703mg/L，总氮5.34mg/L[161] - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量5.7吨，氮氧化物127吨，颗粒物3.63吨[159] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量0.73吨，氮氧化物4.88吨，颗粒物0.052吨[159] - 废水排放口COD排放总量11.8吨，氨氮0.207吨，总磷0.0397吨，总氮3.018吨[161] - 公司废水处理设施好氧系统二期设计处理能力为1.8万吨/天[169] - 公司废水处理设施厌氧系统设计处理能力为100立方米/小时[169] - 公司废水处理设施好氧系统一期设计处理能力为1.2万吨/天[169] - 公司建设有24套废气治理设施包括6套锅炉脱硝设施和3套锅炉脱硫设施[169] - 公司危险废物仓库共3个总面积1100平方米[169] - 青岛思远化工有限公司危险废物仓库1个面积300平方米[170] - 公司处理后污水排放标准为COD≤40mg/L和氨氮≤2mg/L[169] - 公司固体暂存仓库共9处包括3个危险废物仓库和2个渣库[169] - 青岛思远化工有限公司建设有固废收集池一处[173] - 公司建设有污水厂异味治理设施3套[169] - 菏泽华立废水处理设施生化系统处理能力达75m³/h[179] - 淄博腾辉废水处理设施生化系统处理能力为15m³/h[176] - 菏泽华立危废储存罐容量2000m³[177] - 淄博腾辉危废贮存库面积220平方米[177] - 菏泽华立危废暂存间总面积50平方米[177] - 齐鲁科力拥有废气治理设备设施7套[177] - 公司2017年取得火电行业排污许可证编号37030573470516540001P[180] 会计准则一致性 - 公司报告期国际与中国会计准则下净利润和净资产无差异[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为71.13亿元人民币，同比增长126.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比下降24.45%[8] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[8] - 加权平均净资产收益率为2.57%，同比下降1.13个百分点[8] - 营业收入7,112,624,475.49元，同比增长126.95%[17] - 归属于上市公司股东的净利润189,549,031.69元，同比下降24.45%[17] - 营业总收入同比增长126.9%至71.13亿元人民币，上期为31.34亿元人民币[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.4%至1.90亿元人民币，上期为2.51亿元人民币[42] - 基本每股收益为0.11元人民币，同比下降21.4%，上期为0.14元人民币[45] - 母公司营业收入同比下降5.1%至19.98亿元人民币，上期为21.06亿元人民币[46] - 母公司净利润同比下降18.3%至1.52亿元人民币，上期为1.85亿元人民币[47] - 综合收益总额同比下降20.5%至1.99亿元人民币，上期为2.50亿元人民币[45] - 综合收益总额为1.5157亿元，同比下降18.3%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长144.8%至66.14亿元人民币，上期为27.01亿元人民币[41] - 研发费用同比大幅增长4550.6%至7745.29万元人民币，上期为166.54万元人民币[41] - 利息费用同比增长236.0%至4211.83万元人民币，上期为1253.77万元人民币[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7765.66万元人民币，同比下降72.43%[8] - 经营活动产生的现金流量净额77,656,637.83元，同比下降72.43%[17] - 销售商品提供劳务收到现金73.2558亿元，同比增长130.7%[51] - 经营活动现金流量净额7765.66万元，同比下降72.4%[52] - 投资活动现金流量净额-1.7599亿元，同比扩大48.5%[53] - 筹资活动现金流量净额4.1072亿元，同比增长137.2%[53] - 现金及现金等价物净增加额3.0377亿元[53] - 母公司经营活动现金流量净额4.8588亿元，同比增长96.0%[55] - 母公司销售商品收到现金20.0767亿元，同比增长5.1%[55] - 取得借款收到现金18.9393亿元，同比增长262.1%[53] - 购建固定资产支付现金1.5078亿元，同比增长70.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.237亿元，同比减少130.2%[56] - 筹资活动现金流入小计9.251亿元，同比增加81.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额6.596亿元，较期初3.6亿元增长83.2%[56] 资产和负债变化 - 总资产为137.79亿元人民币，较上年度末增长19.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为74.81亿元人民币，较上年度末增长2.62%[8] - 货币资金增加至16.48亿元，较期初增长54.8%[31] - 应收票据及应收账款减少至24.71亿元，较期初下降8.5%[31] - 预付款项大幅增加至8.16亿元，较期初增长125.4%[31] - 存货增长至8.11亿元，较期初增加15.6%[31] - 固定资产增加至39.49亿元，较期初增长11.4%[33] - 在建工程增长至8.64亿元，较期初增加24.8%[33] - 短期借款增加至23.33亿元，较期初增长12.3%[33] - 公司总资产从2018年末1151.57亿元增长至2019年3月末1377.91亿元，增长19.6%[35] - 货币资金从6.00亿元大幅增加至11.47亿元，增长91.2%[38] - 应收账款从1.16亿元增至1.89亿元，增长62.8%[38] - 预付款项从1.48亿元增至2.04亿元，增长37.9%[38] - 长期股权投资从23.76亿元增至28.70亿元，增长20.8%[39] - 短期借款从19.65亿元降至18.35亿元，减少6.6%[39] - 应付票据及应付账款从12.41亿元增至16.25亿元，增长30.9%[39] - 预收款项从1.12亿元增至2.33亿元，增长107.8%[39] - 其他应付款从1208万元大幅增至4.06亿元，增长3258%[40] - 母公司所有者权益从72.90亿元增至74.81亿元，增长2.6%[35] - 资产总计115.16亿元，其中流动资产49.11亿元，非流动资产66.05亿元[58] - 短期借款20.77亿元，占流动负债的53.3%[58] - 归属于母公司所有者权益合计72.9亿元[61] - 货币资金期初余额10.64亿元[57] - 应收账款余额18.01亿元，占应收票据及应收账款总额的66.7%[58] - 长期股权投资为23.757亿元人民币[66] - 固定资产为34.023亿元人民币[66] - 在建工程为6.264亿元人民币[66] - 无形资产为6.635亿元人民币[66] - 资产总计为103.711亿元人民币[66] - 短期借款为19.65亿元人民币[66] - 应付票据及应付账款调整后为13.268亿元人民币[68] - 合同负债调整后为917.55万元人民币[68] - 所有者权益合计为67.161亿元人民币[66] 金融工具和投资表现 - 交易性金融资产期末金额为270万元[25][31] - 金融衍生工具投资亏损1390万元，期末值为-1186.64万元[25] - 衍生金融负债期末值为1186.64万元[33] - 交易性金融资产调整增加183.1万元[57] 公司治理和股权结构 - 第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为54.37%，持股数量为9.65亿股[11] - 公司实际控制人车成聚直接持股比例为2.65%，持股数量为4709万股[11] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺避免同业竞争[21] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺规范关联交易[21] 公司计划和诉讼事项 - 公司计划回购股份资金总额不低于5亿元，不超过10亿元[18] - 回购股份价格不超过人民币12.00元/股[18] - 公司涉及未决诉讼，原告夏军伟索赔1,629.14万元[18] - 公司涉及委托合同纠纷诉讼，原告天津有山化工有限公司索赔6,816.69万元[18] - 截至报告期末公司尚未实施股份回购[19] 其他财务和会计事项 - 计入当期损益的政府补助为2113.79万元人民币[8] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失163.63万元人民币[44] - 公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则[67]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入279.24亿元，较2017年增长25.64%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，较2017年下降0.79%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.04亿元，较2017年增长209.09%[26] - 2018年末总资产115.16亿元，较2017年末增长19.39%[26] - 2018年第四季度营业收入123.09亿元，为四个季度中最高[31] - 2018年非流动资产处置损益为 -46.05万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助4648.61万元[32] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益1077.16万元[32] - 2018年非经常性损益合计5270.59万元[34] - 公司全年实现营业收入279.24亿元，同比增长25.64%；归属于母公司净利润8.42亿元，同比下降0.79%；资产总额115.16亿元，同比增长19.39%；归属于上市公司股东的净资产72.90亿元，同比增长9.68%[69] - 2018年公司营业收入合计279.24亿元，同比增长25.64%，其中供应链管理业务收入172.85亿元，占比61.90%，同比增长36.07%；化工制造业务收入103.91亿元，占比37.21%，同比增长11.15%[74] - 国内市场营业收入204.78亿元，占比73.34%，同比下降4.57%；国外市场营业收入74.46亿元，占比26.66%，同比增长871.35%[74] - 化工制造业务营业成本86.98亿元，毛利率16.29%，同比下降2.05%；供应链管理业务营业成本171.57亿元，毛利率0.74%，同比增长0.42%[75] - 2018年化工制造业务销售量162.62万吨，同比增长11.16%；生产量162.76万吨，同比增长10.60%；库存量2.9969万吨，同比增长4.92%[79] - 化工业务营业成本中，原材料占比83.85%，金额72.93亿元，同比增长2.22%；人工工资占比2.29%，金额1.99亿元，同比下降0.63%[80] - 销售费用1.63亿元，同比增长3.96%；管理费用3.12亿元，同比增长42.80%，主要因收购公司增加所致；财务费用0.72亿元，同比增长18.40%；研发费用3.07亿元，同比增长9.02%[88] - 2018年研发人员数量276人，较2017年减少12.10%，研发投入金额307,288,598.65元，较2017年增长9.02%[90] - 2018年经营活动现金流入小计27,472,652,500.11元，同比增长12.16%，经营活动产生的现金流量净额904,053,662.87元，同比增长209.09%[91] - 2018年投资活动现金流出小计1,100,029,210.09元，同比增长190.70%，投资活动产生的现金流量净额-923,865,842.80元，同比增长289.91%[91] - 2018年筹资活动现金流入小计4,615,689,653.57元，同比增长42.45%，筹资活动产生的现金流量净额-209,833,900.90元，同比减少166.41%[91] - 2018年末应收账款1,800,727,700.13元，占总资产比例15.64%，较2017年末比重增加11.34%，固定资产3,545,836,054.61元，占比30.79%，比重减少7.10%[95] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）变动损益为-1,603,132.55元，衍生金融资产变动损益为2,034,190.71元[98] - 2018年现金及现金等价物净增加额同比减少154.41%，主要因投资活动现金净流出增加及筹资活动现金净流入减少[94] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资总额121,808.8万元，本报告期投入11,800万元，截至期末累计投入120,961.01万元，投资进度99.30%，本报告期实现效益45,852.54万元[104] - 思远公司营业收入1,414,701,523.96元，营业利润183,809,607.04元，净利润137,850,302.76元[110] - 齐鲁科力营业收入293,776,776.57元，营业利润79,770,635.13元，净利润71,389,073.13元[110] - 2018年公司收购Granite Capital S.A.，其营业收入58.17亿元，占公司营业总收入的20.83%[113] - 2016 - 2018年公司利润分配预案分别为每10股派现金0.5元、1.2元、0.9元（含税）[124] - 2018年现金分红金额为159,768,832.77元，占净利润比率为18.95% [124] - 2017年现金分红金额为213,025,110.36元，占净利润比率为25.07% [124] 各条业务线表现 - 报告期内公司主要从事化工制造和供应链管理板块业务，主营甲乙酮、顺酐等产品及贸易业务[39] - 公司供应链管理业务辐射华东长三角和华南珠三角区域，合作伙伴多为行业知名公司[40] - 公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右[48] - 公司建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，2018年顺酐产品国内市场占有率约23%[50] - 2018年公司生产各类化工产品162万吨左右，其中甲乙酮26.77万吨、顺酐21.66万吨、丙烯12.76万吨、异辛烷29万吨均超设计产能[69] - 甲乙酮类产品营业收入31.51亿元，同比增长20.49%；顺酐化工类产品营业收入57.64亿元，同比增长13.97%；化工其他类产品营业收入14.76亿元，同比下降11.91%[74] 各地区表现 - 国内市场营业收入204.78亿元，占比73.34%，同比下降4.57%；国外市场营业收入74.46亿元，占比26.66%，同比增长871.35%[74] 管理层讨论和指引 - 公司确定投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯及配套新材料项目；计划与韩国SKC公司共同投资建设30万吨/年环氧丙烷项目[70] - 公司新建20万吨/年MMA项目，实现碳四原料中异丁烯组分高效利用[116] - 公司计划引进国外先进工艺，建设丙烷脱氢及环氧丙烷项目，从碳四领域向碳三领域拓展[118] - 公司将秉持经营战略，用四年时间再造一个新“齐翔”，打造世界级化工企业[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1775209253为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 股票简称为齐翔腾达，代码为002408，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为车成聚，注册地址为临淄区胶厂南路1号，邮编255438，办公地址为临淄区杨坡路206号，邮编255400[19] - 董事会秘书为祝振茂，电话0533 - 7699066，电子信箱zzm1964@126.com；证券事务代表为姜能成，电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司组织机构代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22][25] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层，签字会计师为宋剑波、蒋建友[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为光大证券股份有限公司，办公地址为上海市静安区新闸路1508号，主办人为申晓毅、晏学飞，持续督导期间为2016年11月30日至2018年1月5日[25] - 汽油中添加10 - 15%的MTBE，可使汽油马达辛烷值增加2 - 5个单位，降低燃料消耗[44] - 国内顺酐60%以上产能采用传统苯氧化法工艺[50] - 本年度增资入股取得菏泽华立16.67%的股权，新增投资3亿元[54] - 本年度收购境外Granite Capital S.A.及其下属5家子公司51%的股权，新增无形资产1.19亿元[54] - 全年完成234项技改技措，年节电76.24万度，节水280万吨；完成节能降耗项目300余项[69] - 2018年重新对原有装置防腐保温面积超270万平方米，治理噪音设备59台，降噪管线超650米，架设达标降噪房30处，种植花卉树木4万多棵[70] - 外排污水、烟气排放合格率100%[70] - 前五名供应商合计采购金额64.56亿元，占年度采购总额比例25.99%；前五名客户合计销售金额37.52亿元，占年度销售总额比例13.44%[84][85] - 公司全资孙公司完成对Granite Capital S.A.公司51%股权交割，其下属5家子公司财务数据并入合并报表范围[81][82][84] - 公司本年度研发投入用于现有生产工艺升级，以降低成本、提高转化率和产品单位盈利能力[89] - 2014年公司公开发行可转换公司债券募集资金121,808.8万元，本期已使用11,800万元，累计使用120,961.01万元，尚未使用847.79万元[103] - 2014年4月28日公司同意使用22,744.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[107] - 2018年7月17日公司将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超12个月；8月8日使用8000万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金，期末尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金[107] - 截止报告期末，尚未使用募集资金847.79万元，主要因合同付款周期约定部分尾款未支付[107] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺在受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权工商变更登记完成后，避免同业竞争[128] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺受让股权工商变更登记完成后，减少关联交易，保证交易公平[128] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺受让股权工商变更登记完成后，保证齐翔腾达独立运作[128] - 截止报告期末，上述承诺人严格履行承诺内容[128] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[121] - 车成聚任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份[131] - 公司将单项金额重大的应收款项判断标准改为期末账面余额占总额5%（含5%）且大于1000万元（含1000万元）[137] - 公司对境外供应链业务应收款项账龄分析法拆分，信用期0 - 3个月内（含3个月）应收账款计提比例为0，3个月以上 - 1年以内（含1年）为1%，1 - 2年为5%，2 - 3年为10%，3 - 4年为30%，4 - 5年为50%，5年以上为100%[139] - 公司现聘任境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），报酬73万元，审计服务连续年限2年[142] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[134] - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[135][136] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[140] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[143] - 公司承诺人截止报告期末严格履行资产重组、首次公开发行或再融资等相关承诺内容[131] - 公司涉及两起诉讼，涉案金额分别为1629.14万元和6816.69万元[146] - 2017年公司推出第一期员工持股计划，2017年12月相关会议审议通过相关议案[149] - 截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托买入3054731股，占总股本0.172%，成交金额39048626.373元，成交均价12.783元/股[149] - 截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划集合信托买入53847299股，占总股本3.03%，成交金额689730052.891元，成交均价12.809元/股[149] - 公司员工持股计划所购股票锁定12个月，锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日[149] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的工程检修、劳务关联交易金额为17432.51万元，获批额度19690万元[150] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的餐饮住宿关联交易金额为303.81万元，获批额度310万元[150] - 公司与淄博齐翔资产经营管理有限公司的销售蒸汽关联交易金额为539.5万元，获批额度600万元[150] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的销售商品关联交易金额为2.09万元，获批额度10万元[153] - 公司与淄博齐翔资产经营管理有限公司的租赁关联交易金额

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为79.93亿元，较上年同期减少0.61%；年初至报告期末营业收入为156.15亿元，较上年同期增长22.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，较上年同期减少22.83%；年初至报告期末为6.97亿元，较上年同期增长21.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，较上年同期减少26.84%；年初至报告期末为6.69亿元，较上年同期增长21.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较上年同期增长103.26%；年初至报告期末为5.81亿元，较上年同期增长257.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,797,708.52元，较去年同期增长103.26%[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为84,961.2至127,441.8万元，2017年度该净利润为84,961.2万元[27] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为123.96亿元，较上年度末增长28.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为71.43亿元，较上年度末增长7.47%[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为17.75亿股[8] - 非经常性损益合计2871.54万元[10] - 报告期末普通股股东总数为23883户[12] 股东情况 - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为52.34%，质押股份数量为7.44亿股[12] - 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·渤惠1号单一资金信托持股比例1.42%，持股数量25,170,000股[13] - 中信证券股份有限公司持股比例1.01%，持股数量17,903,517股[13] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，并直接持有公司2.33%的股份，与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人[13] - 魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,084,866股[14] 法律诉讼 - 原告夏军伟起诉公司，要求判决被告承担违约责任，赔偿因其不履行《股权转让协议》约定的义务造成的1,629.14万元损失[18] 同业竞争承诺 - 君华集团有限公司、张劲承诺在受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权工商变更登记手续完成后，不会从事与公司构成实质性同业竞争业务，承诺长期有效[19] 股权受让 - 君华集团受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权[21] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[23] - 离职后半年内不转让所持有的公司股份[23] - 自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已直接或间接持有的公司股份[23] 违规赔偿 - 违规占用资金控股股东按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[23] 违规情况说明 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 委托理财 - 公司委托理财（银行理财产品，资金来源为自有资金）发生额合计10,900万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [30] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[31] 股份限售承诺履行情况 - 截至2018年9月，承诺人严格履行同业竞争承诺内容[25] - 截至2015年9月14日，承诺人严格履行限售承诺内容[25] 股权激励承诺履行情况 - 公司股权激励等承诺按时履行[26] 经营业绩预计 - 2018年度预计经营业绩归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形，原因是主要产品价格和销售情况良好[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为76.22亿元人民币，同比增长60.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元人民币，同比增长56.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元人民币，同比增长58.88%[18] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长55.56%[18] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长55.56%[18] - 加权平均净资产收益率为7.32%，同比增长1.96个百分点[18] - 营业收入76.22亿元，同比增长60.83%[30] - 归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比增长56.02%[30] - 营业收入同比增长60.83%至76.22亿元[37] - 营业总收入同比增长60.8%至76.22亿元[137] - 净利润同比增长56.7%至5.04亿元[138] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长56.0%至5.05亿元[139] - 基本每股收益同比增长55.6%至0.28元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本66.58亿元，同比增长63.11%[35] - 研发投入8063.19万元，同比增长64.95%[35] - 所得税费用1.03亿元，同比增长65.85%[35] - 营业成本同比增长63.1%至66.58亿元[138] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元人民币，同比增长683.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比增长683.82%[35] - 投资活动产生的现金流量净额-4.49亿元，同比减少81.33%[35] - 现金及现金等价物净增加额同比增长93.53%至6470.72万元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为71.8757亿元，上期为45.9277亿元，同比增长56.5%[144][145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.3843亿元，上期为0.4318亿元，同比增长683.5%[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4.4876亿元，上期为-2.4748亿元，同比扩大81.3%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8264亿元，上期为2.4377亿元，同比下降25.1%[146] - 期末现金及现金等价物余额为10.7456亿元，期初为10.0985亿元，增长6.4%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.2144亿元，上期为2.3574亿元，同比增长121.2%[148][149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.6884亿元，上期为-2.9304亿元，同比扩大60.0%[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.8554亿元，上期为2.2494亿元，同比下降17.5%[149] 各业务线表现 - 甲乙酮国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[30] - 供应链管理业务收入同比大幅增长430.42%至24.51亿元[37][39] - 化工业务收入同比增长18.40%至50.34亿元[37] - 甲乙酮类产品收入同比增长68.14%至12.59亿元[37] - 顺酐化工类收入同比增长23.68%至29.93亿元[37] - 公司经营以碳四为主要原料生产甲乙酮等精细化工产品[172] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长58.14%至70.91亿元[37] - 国外销售收入同比增长108.22%至5.32亿元[37] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长45.93%至11.21亿元，占总资产比例10.13%[41] - 应收账款同比增长235.20%至11.43亿元，占总资产比例10.33%[41] - 公司货币资金期末余额为11.21亿元，较期初10.33亿元增长8.5%[128] - 应收账款期末余额为11.43亿元，较期初4.15亿元大幅增长175.5%[128] - 预付款项期末余额为7.28亿元，较期初3.62亿元增长101.3%[128] - 流动资产合计期末余额为49.49亿元，较期初37.15亿元增长33.2%[129] - 短期借款期末余额为22.51亿元，较期初16.47亿元增长36.7%[129] - 应付账款期末余额为8.82亿元，较期初4.47亿元增长97.4%[129] - 资产总计期末余额为110.71亿元，较期初96.45亿元增长14.8%[129] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为69.43亿元，较期初66.46亿元增长4.5%[131] - 母公司货币资金期末余额为7.05亿元，较期初4.62亿元增长52.5%[133] - 母公司短期借款期末余额为20.27亿元，较期初16.17亿元增长25.4%[134] - 负债总额同比增长14.3%至32.04亿元[135] - 所有者权益同比增长4.1%至64.97亿元[135] - 资产总额同比增长7.3%至97.01亿元[135] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为68,759.56万元至97,409.37万元，同比增长20%至70%[60] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为57,299.63万元[60] - 业绩增长原因包括部分产品盈利好于去年同期及新收购境外公司贡献[60] 衍生品投资和风险管理 - 衍生品投资总额为34,039.22万元，占期末净资产比例为4.80%[46] - 商品期货投资金额为24,617.96万元，占净资产比例为3.47%[46] - 远期结汇投资金额为9,421.26万元，占净资产比例为1.33%[46] - 衍生品投资报告期内公允价值变动损失为1.58万元[46] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[46] - 公司制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》规范远期结售汇业务[47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为121,808.8万元[49] - 报告期内募集资金投入金额为0万元[49] - 累计已投入募集资金109,161.01万元[49] - 募集资金暂时补充流动资金14,000万元[49] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目募集资金承诺投资总额为121,808.8万元，截至期末累计投入109,161.01万元，投资进度达89.62%[50] - 募集资金项目本报告期实现效益31,879.2万元，达到预计效益[50] - 公司使用22,744.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[52] - 截至报告期末闲置募集资金69,631.14元未使用，主要因合同付款周期未到期[52] - 当前使用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金[52] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[53] 关联交易和承诺履行 - 君华集团及张劲承诺避免与齐翔腾达同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[67][69] - 君华集团及张劲承诺减少关联交易并确保公允性，有效期自2016年11月11日起长期有效[69] - 君华集团及张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[69] - 车成聚及淄博齐翔石化集团承诺避免同业竞争，有效期自2010年5月4日起长期有效[69] - 淄博齐翔石化集团承诺不违规占用公司资金及要求担保，有效期自2010年5月4日起长期有效[69] - 所有承诺方截至报告期末均严格履行承诺内容[67][69] - 控股股东承诺若违规占用资金将按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[71] - 公司实际控制人车成聚承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有股份[71] - 车成聚承诺在任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[71] - 关联交易承诺人承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保[71] - 关联交易承诺人承诺若发生关联交易将遵循市场公正公平公开原则并依照正常商业条件进行[71] - 同业竞争承诺人承诺在任职期间及离职后24个月内不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似业务[71] - 限售承诺人承诺通过交易获得的公司股份自发行结束并上市之日起36个月内不得转让[73] - 报告期内公司所有承诺均被严格履行[71][73] - 与关联方淄博新齐翔工业设备安装工程公司发生工程检修交易2948.94万元[82] - 关联交易中包含餐饮住宿服务交易107.91万元[82] - 向关联方淄博齐翔资产管理公司销售蒸汽交易368.01万元，单价224元/吨[82] - 向关联方淄博新齐翔工业设备安装工程公司销售蒸汽交易1.25万元[82] - 报告期内日常关联交易总额为3426.11万元，未超过批准额度2.06亿元[82] 子公司和收购活动 - 子公司青岛思远化工报告期营业收入640,001,479.33元，净利润85,670,416.84元[59] - 公司全资孙公司以3600万美元收购Granite Capital SA公司51%股权折合人民币约2.34亿元[110] - 被收购公司Granite Capital SA旗下IPPL业务占集团总交易量约83%LLC业务占约17%[111] - 全资孙公司以3600万美元收购Granite Capital SA公司51%股权折合人民币2.34378亿元[171] - 公司合并报表范围包含5家主要子公司及多家孙公司[174] 股东结构和员工持股 - 公司总股本为1,775,209,253股，其中有限售条件股份99,209,015股（占比5.59%），无限售条件股份1,676,000,238股（占比94.41%）[116] - 报告期末普通股股东总数为23,883户[118] - 控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股929,201,740股，占比52.34%，其中743,812,676股处于质押状态[118] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持有53,847,299股，占比3.03%[118] - 渤海信托·恒利丰187号单一资金信托持有42,780,000股，占比2.41%[118] - 自然人股东车成聚直接持有41,396,689股（占比2.33%），其中含有限售股31,047,517股[119] - 中信证券股份有限公司持有17,903,517股，占比1.01%[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有14,901,040股，占比0.84%[119] - 香港中央结算有限公司持有11,273,231股，占比0.64%[119] - 第一期员工持股计划通过单一信托购买公司股票305.47万股，占总股本0.172%，成交金额3904.86万元，均价12.783元/股[81] - 员工持股计划集合信托购买公司股票5384.73万股，占总股本3.03%，成交金额6.90亿元，均价12.809元/股[81] - 君华集团间接持有齐翔腾达41.90%股份车成聚间接持股降至10.47%[169] 环境和社会责任 - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度2.65mg/m³[98] - 新区锅炉废气排放口氮氧化物排放浓度63.5mg/m³[98] - 新区锅炉废气排放口颗粒物排放浓度2.16mg/m³[98] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度5.17mg/m³[98] - 烯烃项目加热炉1排气筒氮氧化物排放浓度46mg/m³[98] - 蓄热氧化炉1排气筒非甲烷总烃排放浓度65.4mg/m³[98] - 公司拥有21套废气治理设施包括6套锅炉脱硝设施3套锅炉脱硫设施6套锅炉除尘设施4套工艺废气处理系统2套油气回收设施和1套污水厂异味治理设施[101] - 公司废水处理设施厌氧系统设计处理能力为100立方米/小时好氧系统一期设计处理能力为1.2万吨/天二期为1.8万吨/天[101] - 处理后污水排放标准为COD不超过40毫克/升氨氮不超过2毫克/升[101] - 公司拥有7处固体暂存仓库包括2个危险废物仓库总面积300平方米[101] - 子公司淄博腾辉油脂化工有限公司废水处理设施生化系统处理能力为15立方米/小时[102] - 子公司青岛思远化工有限公司拥有300平方米标准化危废暂存仓库[102] - 公司于2017年6月29日取得火电行业排污许可证编号37030573470516540001P有效期至2020年6月28日[104] - 公司突发环境事件应急预案于2017年12月18日备案备案编号370305-2017-0194-H[105] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2335.91万元人民币[22] - 总资产为110.71亿元人民币，同比增长14.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为69.43亿元人民币，同比增长4.46%[18] - 总资产110.71亿元，同比增长14.79%[30] - 归属于上市公司股东的净资产69.43亿元，同比增长4.46%[30] - 公司半年度报告未经审计[74] - 报告期未发生破产重整相关事项[75] - 公司涉及两项重大诉讼，涉案金额分别为1629.14万元和6816.69万元，均未形成预计负债[76] - 公司报告期无媒体质疑事项[77] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[78] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7,000万元[93] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.01%[94] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为7,000万元[94] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 归属于母公司所有者权益合计增加4.2509亿元[150] - 综合收益总额为5.0448亿元[150] - 公司本期期末所有者权益合计为7,095,439,102.63元[152] - 归属于母公司所有者的未分配利润为2,640,031,162.09元[152] - 公司本期提取专项储备17,684,600.76元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为-213,025,110.36元[152] - 公司综合收益总额为846,805,531.16元[155] - 母公司所有者权益合计为6,241,430,740.98元[158] - 母公司本期综合收益总额为463,715,937.39元[158] - 母公司资本公积增加5,001,129.45元[158] - 母公司未分配利润增加250,690,827.03元[158] - 公司上年期末所有者权益合计为5,913,315,891.45元[154] - 公司本期期末所有者权益合计为62.41亿元人民币[162] - 公司本期综合收益总额为6.85亿元人民币[161] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2.13亿元人民币[159] - 公司本期提取盈余公积为6845.14万元人民币[161] - 公司股本为17.75亿元人民币[161][162] - 公司资本公积为22.07亿元人民币[161][162] - 公司盈余公积为3.34亿元人民币[162] - 公司未分配利润为19.26亿元人民币[162] - 公司可转换债券转股增加股本8646.65万元人民币[166] - 公司2014年度利润分配每10股送红股2股转增股本1.12亿元人民币[166] - 公司以现金支付齐鲁科力99%股权交易作价的49.49%即4.3365亿元[167] - 公司以发行股份支付齐鲁科力99%股权交易作价的50.51%即4.425亿元[167] - 齐鲁科力99%股权评估值为8.766692亿元交易价格为8.7615亿元[167] - 公司发行股份购买资产发行价格调整为14.30元/股共发行30,944,054股[167] - 公司非公开发行股份募集配套资金发行价格为13.10元/股发行16,717,557股[168] - 公司2015年权益分派方案为每10股派现2元并转增12股[168]

收入和利润（同比） - 公司营业收入为31.34亿元人民币，同比增长46.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币，同比增长26.55%[8] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[8] - 加权平均净资产收益率为3.70%，同比增长0.39个百分点[8] - 营业收入3,134,029,984.05元，同比增长46.43%[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元人民币，同比增长351.25%[8] - 经营性现金流281,670,580.81元，同比增长351.25%[16] - 现金流增长主因应收账款余额减少及销售收入与毛利率提升[16] 资产和权益变化 - 总资产为99.52亿元人民币，较上年度末增长3.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为68.97亿元人民币，较上年度末增长3.77%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1169.42万元人民币[10] 股权结构 - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为52.34%，持股数量为9.29亿股[13] - 公司实际控制人车成聚直接持股比例为2.33%，持股数量为4139.67万股[13] 合并范围变化 - 合并范围新增淄博齐翔腾达供应链有限公司[16] 承诺履行情况 - 控股股东君华集团及张劲持续履行同业竞争承诺[17][19] - 关联交易承诺持续有效且严格履行[17][19] - 公司独立性承诺持续有效[19] - 控股股东淄博齐翔石油化工集团担保承诺持续履行[19] - 车成聚股份锁定及减持承诺持续有效[19] - 所有承诺事项截至报告期末均严格履行[17][19] - 股东承诺自2015年9月14日起36个月内不利用关联交易损害公司利益[21] - 股东承诺36个月内避免与公司发生同业竞争行为[21][23] - 股东承诺通过发行获得的股份自上市之日起36个月内不得转让[23] - 所有承诺均被严格履行且无超期未履行情况[25] 业绩指引 - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长10.00%至60.00%[27] - 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为35,558.20万元至51,721.02万元[27] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为32,325.64万元[27] - 业绩增长主要由于报告期内部分产品涨价及子公司业务拓展[27] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[29] - 报告期内公司未发生任何接待调研、沟通或采访活动[30]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为222.26亿元人民币，较调整后2016年增长278.30%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8.50亿元人民币，较调整后2016年增长69.10%[19] - 基本每股收益为0.48元/股，较调整后2016年增长71.43%[19] - 加权平均净资产收益率为13.61%，较调整后2016年上升4.94个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.19亿元人民币，较调整后2016年增长70.97%[19] - 公司实现营业收入222.26亿元，同比增长278.30%[53] - 公司归属于母公司净利润8.49亿元，同比增长69.1%[53] - 公司2017年营业收入总额为222.26亿元人民币，同比增长278.30%[61] - 第一季度营业收入为21.403亿元，第二季度为25.589亿元，第三季度为80.819亿元，第四季度为94.451亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.983亿元，第二季度为1.250亿元，第三季度为2.497亿元，第四季度为2.764亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6048.40万元人民币，同比增长173.98%[71] - 研发投入金额2.82亿元人民币，同比增长57.68%[72] 各条业务线表现 - 公司专注于碳四深度加工，形成丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷四条产品线[30] - 主要产品包括甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、MTBE和丙烯[30] - 控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂研发、生产和销售[30] - 公司甲乙酮国内产销份额占比约50%[40] - 公司顺酐装置产能20万吨/年[42] - 公司2017年生产化工产品约147万吨[53] - 公司顺酐整体产能跃居全球第一[55] - 供应链管理业务收入127.03亿元人民币，占营业收入总额的57.15%[61][67] - 化工制造业务收入93.48亿元人民币，同比增长62.78%[61][62] - 顺酐化工类产品收入50.58亿元人民币，同比增长64.58%[61][62] - 化工制造销售量146.29万吨，同比增长42.43%[63] - 子公司山东齐鲁科力化工研究院营业收入352,264,856.13元[88] - 新设子公司淄博齐翔腾达供应链营业收入127.03亿元占公司总营收57.15%[88] 各地区表现 - 国内销售收入214.60亿元人民币，同比增长296.13%，占总收入96.55%[61] 管理层讨论和指引 - 中石化企业每年提供80万吨以上碳四原料[44] - 公司通过技术创新降低单位能耗30%以上[49] - 在建工程同比增加22.94%[43] - 可转债募投项目累计投入10.92亿元，进度89.62%[84] - 募投项目本期实现收益2.62亿元，未达预期[84] - 闲置募集资金1.4亿元用于补充流动资金[85] - 新设供应链子公司投资3亿元，持股100%[79] - 公司收购大连联供通云供应链有限公司持有的商能源有限公司100%股权，转让价格为2013.25万元，与账面价值一致[121] - 腾达供应链收购大连联商能源100%股权[109] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元人民币，较调整后2016年下降54.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为6242万元，第二季度为56万元，第三季度为9964万元，第四季度为1.299亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2.92亿元人民币，同比下降54.10%[74] - 投资活动现金流入同比下降2.32%至1.41亿元，流出同比下降29.51%至3.78亿元，净额改善43.78%至-2.37亿元[75] - 筹资活动现金流入同比激增109.45%至32.4亿元，流出增长50.05%至29.24亿元，净额大幅改善178.63%至3.16亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比转正增长326.82%至3.51亿元[75] 财务结构 - 货币资金占比提升2.5个百分点至10.72%，金额达10.33亿元[77] - 固定资产占比下降5.51个百分点至37.89%，金额为36.54亿元[77] - 短期借款占比上升3.08个百分点至17.08%，金额增至16.47亿元[77] - 2017年末总资产为96.45亿元人民币，较调整后2016年末增长12.80%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为66.46亿元人民币，较调整后2016年末增长12.92%[20] - 公司资产总额96.45亿元，同比增长12.80%[53] 非经常性损益 - 2017年计入当期损益的政府补助为4048.63万元[26] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为263.28万元[26] - 2017年非流动资产处置损益为-153.01万元[26] - 2017年非经常性损益合计为3056.81万元[27] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），总股本基数为1,775,209,253股[4] - 2017年度现金分红金额213,025,110.36元占归母净利润比例25.07%[96] - 2016年度现金分红金额88,760,462.65元占归母净利润比例17.67%[96] - 2015年度现金分红金额161,382,659.40元占归母净利润比例87.62%[96] - 2017年利润分配预案每10股派现1.2元（含税）[97] - 可分配利润总额2,348,392,901.15元[97] - 现金分红总额213,025,110.36元[97] 关联交易与承诺履行 - 君华集团及张劲承诺避免同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[98] - 君华集团及张劲承诺减少关联交易并确保定价公允，有效期自2016年11月11日起长期有效[98] - 君华集团及张劲承诺保持公司独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[100] - 淄博齐翔石油化工集团及车成聚承诺避免同业竞争，有效期自2010年5月4日起长期有效[100] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不占用资金及要求担保，有效期自2010年5月4日起长期有效[100] - 车成聚承诺股份锁定36个月及减持限制，有效期自2010年5月4日起长期有效[100] - 高步良等15人承诺规范关联交易，有效期自2015年9月14日起36个月[100] - 违规资金占用赔偿标准为同期银行贷款利率的五倍[100] - 所有承诺方截至报告期末均严格履行承诺内容[98][100] - 控股股东在涉及担保及资金占用的表决中需回避或投反对票[100] - 公司关联交易承诺人保证按市场公平条件交易否则承担相应责任[102] - 承诺人确认除齐鲁科力外未从事与公司业务构成竞争的活动[102] - 承诺人同意离职后24个月内不从事与公司相竞争业务[102] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司关联交易金额为9272.76万元，未超过获批额度1亿元[117] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司另一关联交易金额为201.11万元，未超过获批额度300万元[117] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽关联交易金额为4.48万元，未超过获批额度10万元[117] - 与淄博齐翔资产管理有限公司销售蒸汽关联交易金额为586.66万元，未超过获批额度600万元[120] - 与淄博齐翔资产管理有限公司租赁土地及办公场所关联交易金额为9.09万元，未超过获批额度10万元[120] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为10074.1万元，在董事会授权额度10920万元范围内[120] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[122] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[123] - 公司报告期内无其他重大关联交易[124] 担保情况 - 公司为子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保，实际发生额3000万元和3976万元，担保额度13000万元[126] - 公司为子公司青岛思远化工有限公司提供担保，实际发生额15000万元，担保额度16000万元[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计29000万元，实际发生额合计21976万元[126] - 报告期末对子公司实际担保余额合计3000万元，占公司净资产比例0.45%[126] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3000万元[127] 公司治理与人员变动 - 副总经理于东和于2017年11月04日主动辞职离任[156] - 监事欧阳郁于2017年12月07日主动辞职离任[156] - 董事周洪秀、宋以清、边立斌、郭宝华、陈俊发、孟芳于2017年04月06日因任期满集体离任[156] - 董事黄磊于2017年04月06日改任财务总监[156] - 董事长车成聚自2007年10月起任职至今[158] - 董事会秘书祝振茂自2002年加入公司[158] - 董事陈晖兼任雪松控股集团及多家金融子公司高管职务[159] - 董事徐少芬兼任君华集团监事及多家供应链金融子公司高管[160] - 董事范佳昱兼任供通云供应链广州总部总裁及多家投资公司高管[161] - 独立董事沈国权曾担任中国证监会股票发行审核委员会专职委员[163] - 林丹丹女士现任广东外语外贸大学会计学院国际会计研究中心教授及公司第四届董事会独立董事[164] - 徐雪影女士现任雪松控股集团有限公司战略顾问及公司第四届监事会监事[164] - 陈莉敏女士现任雪松控股集团有限公司监事及公司第四届监事会监事[165] - 杨曙光先生2007年10月至2014年3月担任公司第一、二届监事[166] - 尹伟令先生2012年1月至2016年12月担任淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副总经理[166] - 黄磊女士2009年9月至2013年12月担任中国石化齐鲁石化分公司财务部副部长[168] - 陈晖在股东单位淄博齐翔石油化工集团有限公司担任董事长及总经理且不领取报酬[169] - 范佳昱在股东单位淄博齐翔石油化工集团有限公司担任监事且不领取报酬[169] - 徐少芬在股东单位淄博齐翔石油化工集团有限公司担任董事且不领取报酬[169] - 车成聚在青岛联华志远实业有限公司担任执行董事且不领取报酬津贴[170] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为407.7万元[174][175] - 公司董事长车成聚税前报酬为57.2万元[174] - 公司董事会秘书祝振茂税前报酬为40万元[174] - 公司职工监事杨曙光税前报酬为32万元[174] - 公司董事和高级管理人员绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩[187] 员工结构与信息 - 公司现有员工2000余人，涉及26个工种门类，建立了全面的培训制度[130] - 在职员工总数2145人，其中生产人员1523人占比71%[176] - 大专及以上学历员工1493人，占总员工数70%[176] - 销售人员85人，占总员工数4%[176] - 技术人员217人，占总员工数10%[176] - 行政人员257人，占总员工数12%[176] - 母公司员工1702人，主要子公司员工443人[176] 环境保护信息 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[133] - 公司拥有7个废气排放口和1个废水排放口[133][134] - 齐鲁工业园区锅炉排放浓度：二氧化硫3.99mg/m³、氮氧化物65.5mg/m³、烟尘2.75mg/m³[133] - 老区锅炉排放浓度：二氧化硫6.6mg/m³、氮氧化物42mg/m³、烟尘1.23mg/m³[133] - 烯烃项目加热炉排放浓度：二氧化硫0.3mg/m³、氮氧化物42mg/m³、烟尘3mg/m³[133] - 废水排放口浓度：COD 21.3mg/L、氨氮0.895mg/L、总磷0.183mg/L、总氮11.6mg/L[134] - 二氧化硫核定排放总量为19.2吨[133] - 氮氧化物核定排放总量为281吨[133] - 烟尘核定排放总量为12.6吨[133] - 公司所有已建成或在建项目均已取得环保部门的环境批复[136] 股东与股权信息 - 淄博齐翔石油化工集团有限公司为最大股东持股比例为52.34%持股数量为929,201,740股[148] - 第二大股东渤海信托恒利丰187号信托持股比例为2.41%持股数量为42,780,000股[148] - 车成聚直接持股比例为2.33%持股数量为41,396,689股其中有限售条件股份为31,047,517股[148] - 渤海信托渤惠1号信托持股比例为1.42%持股数量为25,170,000股[148] - 陕国投鑫鑫向荣32号信托持股比例为1.39%持股数量为24,660,987股[148] - 陕国投聚宝盆86号信托持股比例为1.21%持股数量为21,456,409股[148] - 中信证券持股比例为1.11%持股数量为19,762,760股[148] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的743,812,676股处于冻结状态[148] - 车成聚直接持有公司2.33%股份并通过淄博齐翔石油化工集团有限公司间接持股20%[149] - 魏杰通过信用交易账户持有15,084,866股占公司总股本0.85%[149] - 第一期员工持股计划通过单一信托买入公司股票3,054,731股，占总股本0.172%，成交金额约3904.86万元，成交均价12.783元/股[116] - 第一期员工持股计划通过集合信托买入公司股票53,847,299股，占总股本3.03%，成交金额约68973.01万元，成交均价12.809元/股[116] 子公司与投资信息 - 子公司山东齐鲁科力化工研究院净利润为102,518,314.61元[88] - 子公司山东齐鲁科力化工研究院总资产489,246,540.89元[88] - 公司新设全资子公司腾达供应链及三家孙公司[109] 审计与合规信息 - 公司支付境内会计师事务所报酬73万元[110] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为1年[110] - 公司涉及重大诉讼，涉案金额为7437.47万元，尚未开庭审理[111] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[112] - 公司2017年无控股股东非经营性资金占用情况[106] - 公司2017年会计政策及估计无变更[107] - 公司2017年无重大会计差错更正[108] 业务独立性与市场能力 - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司仅从事对外投资业务，与公司主营业务无同业竞争[190] - 公司主营产品销售额前五名客户均与公司不存在关联关系，具备独立面向市场能力[191][192] - 公司拥有独立生产装置包括甲乙酮装置、MTBE装置等及配套辅助系统，资产完整无股东共享情况[193] - 公司近三年未以资产、权益或信誉为股东提供担保，2007年8月以来无资产被控股股东占用情况[193] - 公司高级管理人员除董事长在控股股东兼任职务外，其余均专职在公司工作，人事工资管理完全独立[194] - 公司设立独立财务部门并配备专职人员，独立进行财务决策且无股东干预资金使用情况[196] 股东大会与投资者参与 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.18%[197] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为54.77%[198] - 独立董事苗耕书、沈国权、林丹丹本报告期均出席8次董事会，无连续两次缺席情况[199] 客户与销售集中度 - 前五名客户销售额合计220.51亿元人民币，占年度销售总额12.44%[68]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元人民币，同比增长126.64%[7] - 营业收入为127.81亿元人民币，同比增长253.51%[7] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[7] - 加权平均净资产收益率为9.34%，同比上升4.84个百分点[7] - 营业收入为80.82亿元人民币，同比增长469.74%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元人民币，同比增长109.50%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元人民币，同比增长112.93%[16] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长45%至95%[27] - 公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为72,863.98万元至97,989.49万元[27] - 公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为50,251.02万元[27] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比下降47.17%[7] 各条业务线表现 - 全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司经营业务增加[16] - 公司部分产品价格较去年同期上涨[16] - 公司主要产品价格及销售情况良好且新建顺酐装置投产预期推动业绩增长[27] 管理层讨论和指引 - 公司发行股份及支付现金购买资产实施后不会构成同业竞争关系[24] - 公司相关人员承诺股份限售期为36个月[24] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[25] 控股股东及实际控制人信息 - 控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为52.34%，其中质押股份7.44亿股[13] - 实际控制人车成聚直接持股2.33%，另通过控股股东间接控制公司[14] - 报告期末普通股股东总数为33,008户[13] 承诺事项 - 控股股东君华集团有限公司及张劲作出同业竞争承诺[18][20] - 控股股东君华集团有限公司及张劲作出关联交易承诺[20] - 控股股东君华集团有限公司及张劲作出保持公司独立性承诺[20] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司承诺避免同业竞争，不从事对齐翔腾达构成竞争的业务[22] - 控股股东承诺不以任何理由违规占用齐翔腾达资金[22] - 控股股东承诺不要求公司为其借款或其他债务提供担保[22] - 控股股东若违规占用资金将按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[22] - 车成聚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[22] - 车成聚承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[22] - 车成聚承诺离职后半年内不转让所持有的公司股份[22] - 高步良等股东承诺不利用股东地位促使股东大会或董事会做出损害公司和其他股东权益的决议[22] - 高步良等股东承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金[22] - 报告期末所有承诺人均严格履行承诺内容[22] 其他财务数据 - 公司总资产达到95.09亿元人民币，较上年度末增长11.21%[7] - 公司获得政府补助2695.96万元人民币[10] 未决诉讼 - 存在未决诉讼案件，被要求赔偿经济损失7437.47万元人民币[17] - 诉讼案件于2016年10月27日披露，截至报告期末尚未开庭审理[17] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[29] - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长113.89%至46.99亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长141.93%至3.23亿元人民币[16] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长148.13%至3.11亿元人民币[16] - 基本每股收益同比增长125%至0.18元/股[17] - 加权平均净资产收益率为5.36%[17] - 营业收入46.99亿元，同比增长113.89%[29][31][32] - 归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，同比增长141.93%[29] - 营业总收入同比增长113.9%至46.99亿元[117] - 净利润同比增长136.7%至3.22亿元[118] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长141.9%至3.23亿元[118] - 基本每股收益同比增长125%至0.18元[119] - 母公司营业收入同比增长110.9%至37.46亿元[121] - 母公司净利润同比增长208.6%至3.31亿元[121] 成本和费用（同比环比） - 营业成本40.42亿元，同比增长118.37%[31] - 财务费用2690.66万元，同比增长147.17%[31] - 营业成本同比增长118.3%至40.42亿元[118] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降44.18%至6298.27万元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额6298.27万元，同比下降44.18%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为45.42亿元，较上期的25.13亿元增长80.7%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为6298.27万元，较上期的1.13亿元下降44.2%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.47亿元，较上期的-1.73亿元扩大43.2%[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.24亿元，较上期的-2.91亿元实现由负转正[125][126] - 期末现金及现金等价物余额为6.92亿元，较期初的6.59亿元增长5.0%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，较上期的2.64亿元下降10.7%[128] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，较上期的-0.88亿元扩大232.8%[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，较上期的-2.89亿元实现由负转正[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.99亿元，较期初的2.34亿元增长70.9%[129] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长3.59%至88.57亿元人民币[17] - 在建工程同比增长23.83%[25] - 短期借款15.95亿元，占总资产18.00%，同比增长4.00%[35] - 在建工程5.84亿元，占总资产6.59%，同比增长1.07%[35] - 公司合并货币资金期末余额为7.68亿元人民币，较期初7.03亿元人民币增长9.3%[108] - 合并应收账款期末余额为3.41亿元人民币，较期初3.83亿元人民币下降11.0%[108] - 合并预付款项期末余额为3.94亿元人民币，较期初1.91亿元人民币增长106.2%[108] - 合并存货期末余额为7.72亿元人民币，较期初6.84亿元人民币增长12.8%[108] - 合并短期借款期末余额为15.95亿元人民币，较期初11.97亿元人民币增长33.2%[109] - 合并应付账款期末余额为4.47亿元人民币，较期初6.12亿元人民币下降27.0%[109] - 合并预收款项期末余额为1.77亿元人民币，较期初1.45亿元人民币增长21.9%[109] - 母公司货币资金期末余额为4.67亿元人民币，较期初2.34亿元人民币增长99.6%[112] - 母公司长期股权投资期末余额为16.05亿元人民币，较期初14.65亿元人民币增长9.6%[114] - 母公司短期借款期末余额为15.25亿元人民币，较期初11.15亿元人民币增长36.8%[114] - 负债合计同比增长13.8%至26.27亿元[115] - 所有者权益同比增长4.3%至58.88亿元[115] - 资产总计同比增长7.1%至85.15亿元[115] 业务线表现 - 主营产品包括甲乙酮、顺酐、异辛烷、MTBE等[24] - 化工制造业务收入46.74亿元，占总收入99.47%，同比增长113.85%[32][33] - 顺酐化工类产品收入24.20亿元，占总收入51.50%，同比增长98.12%[32][33] - 甲乙酮类产品收入7.48亿元，占总收入15.93%，同比增长48.19%[32][33] - 公司主要经营以碳四为原料的精细化工产品，包括甲乙酮、丁二烯、合成橡胶等[148] 子公司和参股公司表现 - 参股公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司报告期净利润4,764.99万元[50] - 子公司青岛思远化工有限公司报告期净利润3,007.88万元[50] - 公司拥有5家子公司和2家孙公司，包括齐鲁科力及供应链相关企业[149] 项目投资与募集资金 - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资总额124,000万元，调整后投资总额121,808.8万元，截至期末累计投入103,161.01万元，投资进度84.69%[42] - 报告期内募集资金投资项目实现效益5,533万元，达到预计效益[42] - 公司使用22,744.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[42] - 报告期末使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[43] - 公司发行30,944,054股股份购买齐鲁科力99%股权，股份公允价值为4.425亿元人民币[145] - 齐鲁科力99%股权评估值为8.766692亿元人民币，交易价格确定为8.7615亿元人民币[145] - 公司以现金支付交易对价的49.49%，金额为4.3365亿元人民币[145] - 公司非公开发行16,717,557股新股募集配套资金，发行价格为每股13.10元人民币[146] 管理层讨论和指引 - 公司预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间45,521.62万元至58,166.52万元，同比增长80%至130%[51] - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为25,289.79万元[51] - 业绩增长主要由于部分产品盈利情况好于去年同期及产品产能较去年有较大增加[51] 关联交易 - 与关联方淄博新齐翔工业设备安装公司发生工程检修劳务交易金额3992.61万元[72] - 关联方餐饮服务交易金额165.98万元，占获批额度300万元的55.3%[72] - 向关联方销售蒸汽交易金额423.96万元，占获批额度600万元的70.7%[72] - 关联方蒸汽销售交易金额3万元，占获批额度10万元的30%[72] - 日常关联交易总额4585.55万元，低于获批总额10910万元的42%[72] 承诺与保证 - 君华集团及张劲承诺避免与齐翔腾达同业竞争，有效期长期[57] - 君华集团及张劲承诺减少关联交易并确保公允定价，有效期长期[59] - 君华集团及张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构独立性，有效期长期[59] - 淄博齐翔石油化工集团及车成聚承诺不从事与公司构成竞争业务，有效期长期[59] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不违规占用公司资金及要求担保，有效期长期[59] - 控股股东违规占用资金将按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[61] - 公司股票上市之日起36个月内控股股东不得转让或委托他人管理其股份[61] - 控股股东任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数25%[61] - 控股股东离职后半年内不转让所持有公司股份[61] - 关联交易承诺有效期36个月自2015年9月14日起[61] - 同业竞争承诺有效期36个月自2015年9月14日起[62] - 离职后24个月内控股股东不得从事与公司相同或类似业务[62] - 发行股份及支付现金购买资产后控股股东所获股份36个月内不得转让[62] 股东和股权结构 - 公司股份总数1,775,209,253股，其中有限售条件股份99,133,401股（占比5.58%）[92] - 报告期内新增限售股82,211股，主要涉及监事变动及离任人员持股[94] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持有公司52.34%的普通股，共计929,201,740股[97] - 车成聚直接持有公司2.33%的股份，共计41,396,689股[97] - 中国工商银行－金鹰稳健成长混合型证券投资基金持股1.19%，共计21,200,000股[97] - 中信证券股份有限公司持股1.13%，共计20,127,623股[97] - 魏杰持股0.85%，共计15,094,766股[97] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.84%，共计14,901,040股[97] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司质押股份743,812,676股，冻结2,000,000股[97] - 车成聚与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人，车成聚直接持有后者20%股份[98] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内合计增持105,400股[101] - 君华集团间接收持公司41.90%的股份，成为控股股东[147] - 实际控制人张劲通过雪松控股持有君华集团71.50%股权[147] 担保情况 - 为子公司淄博腾辉油脂化工提供担保金额8227.23万元，担保额度13000万元[81] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币29,000万元，实际发生额为人民币10,257.23万元[82] - 报告期末公司实际担保余额为人民币10,257.23万元，占净资产比例为1.68%[82] - 公司为资产负债率超70%对象提供的担保余额达人民币8,227.23万元[82] 环保数据 - 化学需氧量(COD)排放浓度22.6mg/L，低于50mg/L标准，排放总量20.1吨（核定总量651吨）[86] - 氨氮排放浓度0.88mg/L，远低于5mg/L标准，排放总量0.7吨（核定总量59吨）[86] - 二氧化硫排放浓度6.45mg/m³，低于35mg/m³标准，排放总量14.8吨（核定总量242.41吨）[86] - 氮氧化物排放浓度68.9mg/m³，低于100mg/m³标准，排放总量146吨（核定总量692.6吨）[86] - 烟尘排放浓度2.72mg/m³，低于10mg/m³标准，排放总量6.59吨（核定总量69.26吨）[86] 非经常性损益 - 政府补助贡献1393.44万元人民币非经常性收益[21] 权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计为59.13亿元，本期增加2322.30万元[131] - 公司提取盈余公积44,834,600.16元[134] - 对所有者（或股东）的分配为-161,382,659.40元[134] - 专项储备本期提取19,777,609.66元[135] - 专项储备本期使用-19,777,609.66元[135] - 母公司未分配利润增加242,658,549.67元[137] - 母公司综合收益总额为331,419,012.32元[137] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5,913,315,891.45元[135] - 资本公积转增资本（或股本）968,295,956.00元[134] - 盈余公积转增资本（或股本）未发生变动[134][135] - 一般风险准备未提取[134] - 公司2017年上半年利润分配总额为88,760,462.65元[138] - 公司专项储备本期提取金额为10,704,228.76元[138] - 公司专项储备本期使用金额为10,704,228.76元[138] - 公司期末所有者权益合计为5,888,335,895.88元[138] - 公司期初未分配利润为1,156,158,444.79元[140] - 公司本期综合收益总额为448,346,001.56元[140] - 公司本期提取盈余公积44,834,600.16元[140] - 公司对股东分配利润161,382,659.40元[140] - 公司通过资本公积转增股本968,295,956.00元[140] - 公司期末总股本为1,775,209,253.00元[141] - 2015年年度权益分派方案为每10股派现2元人民币并转增12股，总股本基数8.06913297亿股[146] - 权益分派实施后公司注册资本增至17.75209253亿元人民币[146] 会计政策和会计估计 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[161] - 企业合并审计法律评估等中介费用发生时计入当期损益[163] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[164] - 非同一控制企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[165] - 子公司当期净损益中少数股东份额列示为少数股东损益[166] - 购买子公司少数股权成本与净资产份额差额调整资本公积[167] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[168] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[174] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[176] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益[178] - 公司对单项金额在100万元及以上的应收款项单独进行减值测试[198] - 金融资产发生减值的客观证据包括公允价值低于初始成本超过50%或持续时间超过12个月[191] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量 正数确认为资产负数确认为负债[187] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回但转回后账面价值不超过不计提减值的摊余成本[192] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益 权益工具减值损失不通过损益转回[193] - 金融资产转移需判断是否转移几乎所有风险和报酬以决定终止确认或继续确认[196] - 金融负债与权益工具区分关键看能否无条件避免交付现金或其他金融资产的义务[186] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后净额列示[197] - 其他金融负债中特定权益工具挂钩衍生负债按成本计量 其他按摊余成本计量[181] - 包含嵌入衍生工具的混合工具若无法单独计量则整体指定为以公允价值计量[187] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5.00%[199] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10.00%[199] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30.00%[199] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50.00%[199] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80.00%[199] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100.00%[199] - 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项适用于账龄组合[199] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项包括争议或涉诉款项[200] - 单项计提坏账准备的应收款项包括客户信用状况恶化的应收款项[200] - 单项计提坏账准备的应收款项包括应收合并范围内关联方款项[200] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[66] - 报告期未发生破产重整相关事项[67] - 涉及诉讼金额7437.47万元，未形成预计负债，案件已开庭审理但尚未判决[68] - 报告期内无媒体质疑事项[69] - 报告期内无处罚及整改情况[70] - 报告期内无股权激励或员工持股计划[71] - 公司半年度财务报告未经审计[106]

收入和利润同比增长 - 营业收入为21.40亿元人民币，同比增长111.28%[9][16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，同比增长397.87%[9][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元人民币，同比增长430.36%[9] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长450%[9][16] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比增长450%[9] - 加权平均净资产收益率为3.31%，同比增长2.59个百分点[9] 现金流同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为6242.20万元人民币，同比增长2.69%[9] 财务业绩指引 - 公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长110%至160%[27] - 公司预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为28,059.63万元至34,740.5万元[27] - 公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为13,361.73万元[27] - 业绩增长主要因新项目投产后盈利能力较去年同期增强[27] - 公司二季度部分装置例行检修对业绩达成产生一定影响[27] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助为713.60万元人民币[11] 控股股东及关联方承诺履行 - 君华集团及张劲承诺避免与公司构成同业竞争，于2016年11月11日生效并长期有效[17] - 君华集团及张劲承诺减少关联交易并确保公允定价，于2016年11月11日生效并长期有效[19] - 君华集团及张劲承诺保持公司人员、资产、财务等独立性，于2016年11月11日生效并长期有效[19] - 淄博齐翔石油化工集团及车成聚承诺避免同业竞争，于2010年5月4日生效并长期有效[19] - 控股股东承诺不占用公司资金且不为关联方提供担保，于2010年5月4日生效并长期有效[19] - 控股股东承诺若违规占用资金将按银行贷款利率五倍赔偿[19] - 车成聚承诺股份锁定36个月且任职期间按规定减持，于2010年5月4日生效并长期有效[19] - 所有承诺方截至报告期末均严格履行承诺内容[17][19] - 公司股东承诺所获股份自发行结束上市起36个月内不得转让[23] - 公司股东承诺离职后24个月内不从事与公司相竞争的业务[23] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[29] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[30] 资产和净资产同比增长 - 总资产为88.63亿元人民币，较上年度末增长3.65%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为60.84亿元人民币，较上年度末增长3.37%[9]