湖南汉森制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合本 公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员， 应当在第一时间将相关信息向董事长报告。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司及参股公司。本制度所称"内部信 息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属各公司负责人； （二）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 1．购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 1 （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控 ...

湖南汉森制药股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （2024 年 4 月） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，在关注自身发展的同时，重视股东的合理投资回报，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，湖南汉森制 药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营情况、发展规划、目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、社会资金成本、投融资环境 等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 未来三年内，公司进一步强化回报股东的意识，实施持续、稳定的利润分配 政策 ...

北 京 亚 超 资 产 评 估 有 限 公 司 B e i j i n g Y a C h a o A s s e t s A p p r a i s a l C o . , L t d . 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南汉森制药股份有限公司因编制财务报告需要 进行商誉减值测试涉及云南永孜堂制药有限公司、 云南康佰佳医药有限公司 资产组（含商誉）可收回金额 资产评估报告 北京亚超评报字（2024）第 A053 号 (共 2 册，第 1 册) 二零二四年四月二日 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 邮编：100036 电话：（010）51716863 | 资产评估报告声明 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 3 | | 资产评估报告正文 | | | 7 | | 一、 | 绪言 | | 7 | | 二、 | 委托人、 CGU | 产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 8 | | | 三、 | 评估目的 | | 22 | | 四、 | 评估对象和评估范围 | | 22 ...

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-003 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事 长刘正清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真 及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨 潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会 ...

湖南汉森制药股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规 范关联交易的部门规章、规范性文件的规定以及《湖南汉森制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （六 ...

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（夏劲松） 本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人夏劲松，出生于 1975 年 6 月，注册会计师，资产评估师，律师。曾任 昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，现任湖南汉森制药股份有限公司独立董 事，加加食品集团股份有限公司内审负责人，天舟文化股份有限公司独立董事， 湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审议会议的各项 议案，报告期内本人无授权委托其他独立董事出席 ...

股东大会时间 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 登记时间为2024年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 第7项议案需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 投票代码为362412，投票简称为汉森投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[8] 会议联系信息 - 会议联系人张希雯、陈曼辉，联系电话0737 - 6351486[5] - 会议传真0737 - 6351067，通讯地址为湖南省益阳市赫山区银城大道2688号[6] - 邮编为413000[6] 提案信息 - 股东大会提案包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等[11] - 有2023年度利润分配预案提案[11] - 有授权经理班子2024年度向银行申请贷款的议案[11] - 有修订《公司章程》的议案[11] - 修订公司部分管理制度议案含8个子议案[11] - 有未来三年（2024 - 2026）股东回报规划提案[11] 委托信息 - 委托代表出席湖南汉森制药2023年度股东大会时间为2024年5月21日[11] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13] - 单位委托须加盖单位公章[13] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 委员会运作 - 定期会议每年至少召开一次[13] - 会议召开前三天通知，紧急时可口头通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[4] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 规则说明 - 规则由董事会负责解释、修订，自决议通过之日起生效实施[17]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按财政部准则解释第17号执行[3] - 变更无需股东大会审议，对财务无重大影响[2] 决策情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意变更[6][7][8] 其他信息 - 公告日期为2024年4月27日[10] - 备查文件含第六届董事会第四次会议决议[11]

湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南汉森制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 中国证监会的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司 依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将监事会 在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 监事会 | | 召开时间及地点 | | | | 会议方式 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | | | | | | 1．《2022 年度监事会工作报告》 | 结果 | | | | | | | | | 2．《2022 年度财务决算报告》 3．《2022 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | | | 4．《2022 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | | 5．《2022 年度募集资金存放与使用情况 | ...