证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-015 武汉高德红外股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | --- | --- | | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体 | | | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变 | | 变更、以发起方式设立；在武汉市工商行政管理 | 更、以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 | 登记，取得营业执照，营业执照注册号 | | 420100000047376。 | 420100000047376。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 | | | 2010 4 21 | 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监 | | 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 | 督管理委员会（以下简称："中国证监会"）批准， | | 币普通股 股，于 年 月 日在 75,000,000 2010 7 16 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

武汉高德红外股份有限公司 第一章 总则 信息披露管理制度 第一条 为加强对武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称："《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《上市公司信 息披露管理办法》和《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 本制度所称"信息披露"是指在法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规 定的时间内以规定的披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的信息及国务院证券监督管理机构要求披露的信息在规定 的媒体上公布。 第二条 公司按照《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定 时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关 规定将信息披露文件抄送国务院证券监督管理机构和证券交易场所。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及其 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002414，股票简称为高德红外，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为25.29亿元，较上年下降4.49%；归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，较上年下降86.51%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，较上年增长30.72%；基本每股收益为0.1178元，较上年下降86.50%[9] - 2023年度稀释每股收益为0.0159元，同比下降86.50%[10] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.94%，较上年下降5.96%[10] - 2023年末总资产为8,622,522,232.32元，较上年末下降3.05%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,785,104,250.92元，较上年末下降4.06%[10] - 第四季度营业收入为802,236,366.57元，较第一季度增长80.89%[11] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-217,928,288.76元[11] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为742,856,825.59元[11] 公司行业地位及发展方向 - 公司所处行业为红外热成像技术，具备隐蔽性好、抗干扰性强等优点[13] - 公司是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业[15] - 公司在红外探测器芯片方面是国内唯一一家能同时生产非制冷和制冷两种探测器的民营企业，产品各项性能指标达到国际领先水平[15] - 公司在完整装备系统总体领域取得了新进展，收到机关下达的《关于下达某两型完整装备系统总体型号项目研制任务的通知》并签订了研制任务合同[18] 公司产品及技术 - 公司推出智拓综合物联管理平台，基于物联网，以热成像和人工智能为核心，融合行业知识图谱，已在能源电力行业商用，同时设立智感数科，强化数智化技术和业务方向[21] - 公司拥有566项专利，其中发明专利165项，实用新型专利316项，外观设计专利85项[23] - 公司成功完成了30多款产品的上新和升级，其中TL系列手持热像仪为用户带来更高端的户外夜视体验[25] 公司治理及股东情况 - 公司董事长黄立持股量为890,268,750股，资本公积为1,157,349,375[77] - 公司总经理张燕持股量为2,108,537股，资本公积为2,741,098[77] - 公司副总经理兼董事黄建忠持股量为2,108,537股，资本公积为2,741,098[77] 公司内部控制及社会责任 - 公司取得排污许可证，有效期至2028年01月17日[106] - 公司针对废气、废水、固体废物和噪声等污染物进行处理，确保排放达标[107] - 公司全年环保投入约100万元，缴纳环保税11,192.62元[109]

武汉高德红外股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为： 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、 《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发 现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司股东、公司利益的行为。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通 过了以下议案：《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 5 月 16 日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案：《关于选举第六届监事会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了以下议案：《2023 年半年度报告全文及摘要》《2023 年半年度募集资金存放 与使 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-014 武汉高德红外股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和是根据中国证监会、工业和信息化部、司法部、财政部联合发布《证 券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》（证监会公告[2020]52 号）的要求， 通过财政部从事证券服务业务的会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力。该所在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，较 好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以 ...

武汉高德红外股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-007 全面、真实、准确地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 《 2023 年度监事会工作报告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议审议了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度报 告全文及摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会进行审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

投资评级 - 报告对高德红外的投资评级为"买入"，并维持该评级 [1][5] 核心观点 - 高德红外近期与某J贸公司签订了3.34亿元人民币的完整装备系统总体外贸产品国内采购合同，标志着公司在海外市场取得新进展 [3] - 公司已形成从核心器件到完整装备系统总体的全产业链布局，行业地位进一步稳固 [4] - 公司董事长黄立荣获何梁何利基金科学与技术创新奖，体现了公司在高性能红外芯片研发及产业化领域的杰出贡献 [4] - 公司在吉利旗下"翼真汽车"红外前装项目上完成定点，进一步拓展了汽车红外前装市场 [4] - 公司实施了员工持股计划，持股价格为5.91元/股，彰显了公司长期发展信心 [5] 财务数据 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.98、5.76、7.97亿元，对应PE分别为334、57、41倍 [5] - 2023年预计营业收入为21.92亿元，同比下降13.32%，2024年预计增长53.06%至33.55亿元 [6] - 2023年预计毛利率为46.0%，2024年预计提升至46.9% [7] - 2023年预计净利率为4.5%，2024年预计大幅提升至17.2% [7] 业务进展 - 公司已获批多款完整装备系统总体产品的外贸出口立项，相关产品已在海外展台上展出 [4] - 2023年8月，公司签署了某型号完整装备系统总体产品国内大批量采购订单 [4] - 2023年12月，公司获得某两型完整装备系统总体型号产品研制合同 [4]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-005 武汉高德红外股份有限公司 日常经营重要合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某 J 贸公司签订了完 整装备系统总体外贸产品国内采购合同（以下简称"合同"），合同金额为 33,417.3 万元人民币。 二、交易对手方介绍 该 J 贸公司具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在 任何关联关系。 三、合同的主要内容 1、合同标的：完整装备系统总体产品； 2、合同金额：33,417.3 万元人民币； 3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方法定代表人或委托代理人签 字并盖章之日起生效，本合同履行具体时间按约定执行； 4、合同变更及解除：按合同约定执行； 5、其他：合同执行计划与产品交付进度、产品技术与执行标准、产品技术状 态管理、产品质量管理、项目管理、验收、随产品提供的文件、产品包装、产品储 存与运输、质量保证及售后服务、合同结算、保密责任、不可抗力、合同的变更与 解除、违约责任、廉洁条 ...