制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] 管理目的 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] 遵循原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 工作对象 - 包括投资者、分析师、媒体、管理机构[5] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 沟通方式 - 有发布公告、股东会、官网等多种[6][8] 信息披露 - 应按规定及时、公平履行信息披露义务[9] 说明会要求 - 特定情形下需及时召开投资者说明会[10] - 年度报告披露后需按规定召开业绩说明会[23] 调研管理 - 与调研机构及个人沟通，要求其出具资料并签署承诺书[14] - 形成书面调研记录，可对调研过程录音录像[18] 职责分工 - 董事会负责制定制度并检查落实情况[18] - 董事会秘书负责组织和协调工作[18] 工作职责 - 包括拟定制度、组织活动等八项[19] 档案保存 - 档案保存期限为3年[21] 非正式公告 - 包括股东会、新闻发布会等多种形式[22] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效，2024年4月16日制度废止[25] 制度解释修订 - 由公司董事会负责修订和解释[25]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书，为高管和与深交所指定联络人[2] 职责与条件 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[4] - 应具备职业道德、专业知识等条件[7] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] - 原秘书离职三月内聘新秘书[8] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[8] - 特定情形董事会一个月内解聘[9] 相关要求 - 聘任时签保密协议[9] - 离任前接受审查并移交事项[9] 协助人员 - 公司聘证券事务代表协助履职[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为本公司候选人[10] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] 信息披露 - 需披露董事、高管候选人受处罚等情况[10] - 提前解除职务应披露理由和依据[11] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 任期与职权 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 行使部分职权需全体过半数同意[15] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 工作要求与保障 - 每年现场工作不少于十五日，工作记录等保存十年[20] - 履职遇阻碍可报告，涉及应披露信息可申请披露[24] - 公司承担费用，给予津贴，独立董事无其他利益[24] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定，抵触时以法规为准[26] - 2024年4月16日制度废止，本制度经审议通过生效[26] - 由董事会负责解释[26]

重大会计差错认定标准 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额10％以上[6] - 净资产差错金额占比10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 收入差错金额占比10％以上且绝对金额超1000万元[6] - 利润差错金额占比5％以上且绝对金额超300万元[6] 业绩预告与快报差异标准 - 业绩预告与年报业绩方向重大差异且无法合理解释[7] - 业绩预告与年报方向一致但幅度或盈亏超20％且无合理解释[8] - 业绩快报与定期报告差异达20％以上且不能合理解释[8] 其他 - 本制度2024年4月16日发布的相关制度废止[13] - 年报披露重大差错责任追究形式含责令改正并检讨等[14] - 制度适用于与年报披露有关人员[3]

审计规程 - 公司制定审计委员会年报工作规程促进规范运作[2] - 规程自董事会审议通过生效，2024年4月16日废止[5] 审计安排 - 审计委员会协商确定年报审计时间安排[4] - 有权了解审计进度并督促提交报告[5] 报表审阅 - 注册会计师进场前后审阅报表并形成书面意见[3] 结果处理 - 年报审计后提交总结报告和续聘或改聘决议[3] - 续聘或改聘需评价后经董事会股东会表决[3][4] 信息披露 - 发现风险或无异议按规定披露信息[4]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“第七章监事会”内容[2] - 法定代表人由董事长担任，辞任需30日内确定新法定代表人[4] - 经营范围许可项目增加测绘服务，一般项目调整[5] - 发行股票改为面额股表述[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总额为22,500万股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[8] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向法院诉讼或自己名义直接诉讼[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对特定股东表决情况单独计票并披露[18] 董事相关 - 因特定刑罚或责任限制，部分人员不得被提名担任公司董事[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[25] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，变动时向国务院国防科技工业行业主管部门备案[25] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[29] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[31] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] - 每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[34] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[34] - 公司现金股利政策目标为【稳定增长股利】，资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[35] - 原则上每年进行一次利润分配，董事会可根据情况提议中期利润分配[37] 其他 - 本次章程修订需提交2025年第二次临时股东大会审议[46] - 公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理工商变更登记[46]

公司制度 - 2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议审议公司治理制度议案[1] - 修订《股东大会议事规则》等22项制度部分条款[1] - 新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等4项制度[1] - 第4 - 12项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 制度具体内容详见巨潮资讯网[2]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 22 日 武汉高德红外股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 12 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司 章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

公司概况 * 高德红外是国内少数具备完整装备总体资质的民营企业[2] * 公司业务布局涵盖红外芯片、整机产品、装备总体及新型弹药四大板块[3] * 公司是唯一一家拥有完整装备总体资质的民营单位 稀缺性显著[8] 核心技术与产业链布局 * 公司核心技术覆盖0.78~1,000纳米波长范围内的红外波段 包括3~5微米和8~14微米的大气窗口[6] * 依托红外技术优势 实现了从底层芯片到装备总体的全产业链布局[2][6] * 核心技术具有强穿透性 不受恶劣天气影响[6] 经营业绩与财务表现 * 2025年公司收入预计将创历史新高 归母净利润同比大幅增长[2][5] * 2025年毛利率和净利率有望恢复到较高水平[2][5] * 2025年第三季度末合同负债接近13亿元 大幅高于此前的5-6亿元 反映下游需求旺盛[2][5] * 2025年装备总体收入占比首次超过一半[2][3] 业务板块发展 军工业务 * 装备总体业务在反坦克导弹、空空导弹、防空导弹、空地导弹及巡飞弹五大类武器系统上均有布局[3] * 已从早期配套光电吊舱发展到能够提供完整武器系统 总体化拓展成为核心竞争力[4][6] * 通过一体化拓展提升配套级别与价值量[4] 民用业务 * 民用业务瞄准智能驾驶等新兴赛道 与东风、广汽等建立深度合作[4][6] * 2025年民用业务预计增长30%以上 全年收入可达20多亿元[2][6] * 民用业务包括测温设备和军用装备吊舱等[3] 市场拓展情况 国内市场 * 自2021年以来频繁公告中标及合同订单[7] * 订单内容从早期上游芯片订单逐步增加为完整装备系统订单[7] * 例如在93阅兵中展示了由公司研制的光电系统[7] 国际市场 * 2024年3月公告价值3亿多元的完整装备系统订单[2][7] * 2025年7月公告价值接近7亿元的完整装备系统订单[2][7] * 低成本精确制导产品受到中东、非洲等地区国家青睐[7] * 在国际市场相较国央企具有明显优势 扩大了成长空间[4][8] 发展前景与优势 * 公司从内需市场向国际市场扩展 成长空间进一步扩大[4][8] * 在低成本精确制导产品方向具有明显优势[4][8] * 未来发展前景非常乐观[8]

宏观经济表现 - 2020年一季度武汉地区生产总值下跌40.5%，但全年地区生产总值达到1.56万亿元，位居全国城市第九位 [1][5] - 2021年一季度武汉主要经济指标预计增长50%以上，前2个月工业、投资、消费等指标基本恢复至2019年同期水平 [1][5] - 2021年武汉市设定了10%的经济增长目标，十四五时期计划投资总额达到4.33万亿元 [1][5] 招商引资与重大项目 - 武汉解封首日举办2020年首场“云招商”活动，69个项目签约，总金额达2451亿元 [2] - 2020年4月10日武汉集中开工100个重大项目，总投资达1865.7亿元 [3] - 2021年4月举办亚布力中国企业家论坛和第三届世界大健康博览会，吸引众多知名企业家和千余家企业参与 [2][5] 上市公司业绩 - 武汉65家境内上市公司中，58家已发布2020年业绩，其中32家企业净利润同比正增长，占比过半 [7] - 9家企业净利润同比增幅超过100%，明德生物预计2020年净利润约4.4亿元至5亿元，同比增幅959.58%至1104.07% [7] - 高德红外2020年归属于上市公司股东净利润约10亿元，同比增长353.60%，2021年一季度预计盈利2.22亿元至2.70亿元，同比增长40%至70% [7] 产业发展与规划 - 武汉集聚国药中联、泰康人寿、九州通等大健康产业龙头企业，未来五年产业规模将加快迈向万亿级 [9] - 武汉拥有92所大学、130万名在校大学生和130多家国家级创新平台，2021年政府工作报告提出争创国家科技创新中心 [9] - 武汉规划加快打造全国经济中心、国家科技创新中心、国家商贸物流中心、国际交往中心和区域金融中心，发挥“一主引领”作用带动湖北全域发展 [10]