证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 12 月 1 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室及北京五层中会议室召开 了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、 周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良 彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 随着公司各项业务的持续深入开展，资金结 ...

深圳市爱施德股份有限公司 提名委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市爱施德 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或者1/3以上董事会成员联合提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

与合作品牌相关 - 公司是荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商，线上运营支撑荣耀天猫官旗、京东官旗、荣耀亲选等电商渠道，线下服务荣耀体验店，也是荣耀在海外多个国家及地区的授权服务商[2] - 2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购[2] - 公司是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，在全国重点城市核心商圈自营149家Coodoo苹果优质经销商（APR）门店，同时管理运营着超3,000家苹果授权门店和网点[2] - 公司是三星品牌零售业务的重要合作伙伴，运营管理中国区最大的三星旗舰体验店，总管理门店数量超4000家[2] - 公司是星纪魅族集团的战略合作伙伴，独家服务支撑魅族品牌在全国范围内的门店建设及运营[2] 渠道优势相关 - 公司在全国设有30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖T1 - T6全渠道和10万余家手机门店，管控5大配送中心和30余个区域分仓，近年积极布局海外销售和仓储服务网络，已在多个重点国家/地区设立分支机构和可管控的仓储网点[2] 自有及共创品牌相关 - 公司旗下品质茶饮品牌"茶小开"优选十大名茶核心产区，为消费者提供0糖0卡0脂0茶粉0茶浓缩液的原叶名茶茶饮料，当前已覆盖全国12万家网点，单月销售额已突破1000万元[3] - 自有智能健康品牌"UOIN/柚印"开拓了企业定制销售渠道，上半年销量达去年全年销量的2.5倍[3] - 智能护理品牌"ROZU/荣尊"产品不断迭代升级，主推单品进入天猫类目按摩器热卖榜Top5、好评榜Top3，二季度销售额同比增长超110%[3] - 山木新能源在公司的赋能下，在原有消费电子电池业务的基础之上开拓了家庭储能、商用车动力电池业务，并打造2C端自有品牌，实现由传统2B销售模式到2B2C互促共进的业务结构升级[3] 分红相关 - 公司已连续7年进行分红，自上市以来累计现金分红金额超20亿元，且制定了《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%[3] 新能源汽车销售相关 - 公司与业内领先的新能源汽车企业建立了战略合作关系，基于成熟的线下渠道管控体系，搭建了立体化的新能源汽车新零售服务网络，构建了从销售、交付、售后用车全生命周期端到端的服务能力[3]

公司基本信息 - 证券代码 002416，证券简称爱施德，1998 年 6 月成立，2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，业务涉及 3C 数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括媒体采访、新闻发布会 [1] - 接待人员有副总裁兼董事会秘书吴海南先生、投资者关系经理陈菲菲女士 [1] - 活动参与人员众多，来自不同投资机构 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 7 日 09:00 - 16:50 和 11 月 8 日 14:00 - 15:50 [1] - 活动地点为 ZOOM、腾讯会议，形式为网上 [1] 业绩情况 - 前三季度营业收入 695.26 亿元，三季度营业收入 229.81 亿元，同比增长 5% [2] 财务指标变动 - 三季度末合同负债同比增长 69%，因新品上市客户预收账款增加，按准则确认合同负债，满足条件才确认为收入 [2] - 存货周转天数从去年年底 19.11 天降至 13.79 天，降低存货风险 [2] 渠道优势 - 在全国设 30 多个分支机构和办事处，服务 31 个省级区域，覆盖 T1 - T6 全渠道和 10 - 30 万余家手机门店，管控 5 大配送中心和区域分仓 [2] - 海外销售和仓储服务网络布局，在多个重点国家/地区设分支机构和仓储网点 [2] - 是苹果国内渠道规模最大服务商，自营 149 家 Coodoo 苹果优质经销商门店，管理超 3000 家苹果授权门店和网点 [2] - 是荣耀唯一全渠道零售服务商，线上运营电商渠道，线下服务体验店 [2][3] - 是三星零售业务重要合作伙伴，运营管理中国区最大三星旗舰体验店，总管理门店超 4000 家 [2] - 是星纪魅族集团战略合作伙伴，独家服务魅族全国门店建设及运营 [2] 自有、共创品牌情况 - 旗下“茶小开”覆盖全国 12 万家网点，单月销售额突破 1000 万元 [3] - “UOIN/柚印”开拓企业定制销售渠道，上半年销量达去年全年 2.5 倍 [3] - “ROZU/荣尊”主推单品进入天猫类目按摩器热卖榜 Top5、好评榜 Top3，二季度销售额同比增长超 110% [3] - “Mottcell/山木”开拓家庭储能、商用车动力电池业务，实现业务结构升级 [3] 与荣耀合作及影响 - 是荣耀唯一全渠道零售服务商，2020 年斥资 6.6 亿参与联合收购，提升品牌价值和市场竞争力 [3] - 战略性股权投资指定为以公允价值计量且其公允价值变动计入其他综合收益的金融资产，分红计入投资收益 [3] 分红情况 - 连续 7 年分红，上市以来累计现金分红超 20 亿元 [3] - 2023 - 2025 年规划中，任一连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的 30% [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日接到公司控股股东 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的 公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | | | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | （%） | 比例 | | | | | | | | | | 一致行动人 | | | （%） | | | | | | | | | 深圳市 神州通 投资集 团有限 公 司 | 是 | 23,150,000 | 4.73 | 1.87 | 2020 月 12 | 年 17 | 日 | 2023 月 10 | 年 31 | 日 | 平安证券股份 有限 ...

财务数据关键指标变化 - 货币资金本报告期为5,633,738,235.74元，上一数据为2,860,207,023.01元；交易性金融资产本报告期为210,860,315.08元，上一数据为110,840,369.86元等[10] - 应收账款本报告期为2,431,569,822.39元，上一数据为1,557,167,034.10元；预付款项本报告期为2,566,762,748.02元，上一数据为2,600,338,903.88元[10] - 其他应收款本报告期为202,114,830.70元，上一数据为163,384,034.21元；存货本报告期为2,349,456,672.73元，上一数据为4,528,782,880.26元[11] - 流动资产合计本报告期为13,585,065,076.17元，上一数据为12,247,633,216.17元；非流动资产合计本报告期为1,986,362,847.64元，上一数据为2,203,539,450.02元[11] - 长期股权投资本报告期为69,292,083.95元，上一数据为77,343,579.40元；使用权资产本报告期为89,610,526.33元，上一数据为96,711,734.16元[11] - 资产总计本报告期为15,571,427,923.81元，上一数据为14,451,172,666.19元[11] - 流动负债合计从81.12亿元增至92.53亿元[12] - 非流动负债合计从4455.56万元降至3756.89万元[13] - 负债合计从81.56亿元增至92.91亿元[13] - 营业总收入从679.24亿元增至695.26亿元[13] - 营业总成本从670.25亿元增至687.56亿元[13] - 其他收益从4959.60万元增至7585.30万元，增幅52.94%[25] - 投资收益从1613.82万元降至 - 612.43万元，降幅137.95%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从7.49亿元增至35.32亿元，增幅371.69%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额从1.35亿元降至 - 14.34亿元，降幅1159.44%[25] - 本报告期营业收入229.81亿元，同比增长4.97%；年初至报告期末营业收入695.26亿元，同比增长2.36%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比下降11.34%；年初至报告期末为5.17亿元，同比下降18.09%[32] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35.32亿元，同比增长371.69%[32] - 本报告期末总资产155.71亿元，较上年度末增长7.82%；归属于上市公司股东的所有者权益58.36亿元，较上年度末下降1.51%[32] - 2023年9月30日税金及附加8840.99万元，销售费用10.17亿元，管理费用1.88亿元，研发费用2273.95万元，财务费用1.10亿元[46] - 2023年9月30日营业利润8.18亿元，利润总额8.24亿元，净利润6.23亿元[46] - 2023年9月30日货币资金为5,633,738,235.74元，较年初增长96.97%，原因是新品上市预收货款及融资借款未到还款期[49] - 2023年9月30日交易性金融资产为210,860,315.08元，较年初增长90.24%，因本期购入的交易性金融资产未到期[49] - 2023年9月30日应收票据为25,783,258.20元，较年初增长25,683.26%，是客户使用票据方式结算增加所致[49] - 2023年1 - 9月研发费用为22,739,545.59元，较2022年同期增长105.65%，因本期研发投入增加[49] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为77,577,727,265.43元，上期为76,536,304,670.38元[60] - 2023年筹资活动现金流入小计为6,768,089,285.20元，上期为7,628,929,565.72元；现金流出小计为8,201,976,244.90元，上期为7,493,585,570.16元；现金流量净额为 - 1,433,886,959.70元，上期为135,343,995.56元[63] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1,991,155,091.85元，上期为410,649,453.51元；期末余额为3,147,837,934.07元，上期为2,411,201,633.31元[63] - 2023年归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为9,826,942.13元，上期为 - 33,343,426.00元[69] - 2023年综合收益总额为633,717,865.65元，上期为665,111,801.35元[69] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4171，上期均为0.5092[69] - 经营活动现金流入小计本报告期为833.6605856559亿美元，上期为830.0148857217亿美元[72] - 经营活动现金流出小计本报告期为798.3423910004亿美元，上期为822.5273558843亿美元[72] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为35.3181946555亿美元，上期为7.4875298374亿美元[72] - 投资活动现金流入小计本报告期为220.8725290589亿美元，上期为236.5027625838亿美元[72] - 投资活动现金流出小计本报告期为222.0043130939亿美元，上期为241.3055374182亿美元[72] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.131784035亿美元，上期为 - 4.8027748344亿美元[72] - 2022年12月31日到2023年1月1日，资产总计从144.4142988666亿美元调整为144.5117266619亿美元，调整数为0.0974277953亿美元[75] - 2022年12月31日到2023年1月1日，负债合计从81.4525830678亿美元调整为81.5630272553亿美元，调整数为0.1104441875亿美元[77] - 2022年12月31日到2023年1月1日，所有者权益（或股东权益）合计从62.9617157988亿美元调整为62.9486994066亿美元，调整数为 - 0.0130163922亿美元[77] - 2022年12月31日到2023年1月1日，递延所得税资产从1.3244749117亿美元调整为1.421902707亿美元，调整数为0.0974277953亿美元[75] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益本报告期金额为9,785.17元，年初至报告期期末金额为234,824.44元；计入当期损益的政府补助本报告期金额为49,685,261.02元，年初至报告期期末金额为75,853,471.76元；委托他人投资或管理资产的损益本报告期金额为3,400,245.64元，年初至报告期期末金额为11,672,905.89元[3] - 除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为67315.08元[34] 股权相关信息 - 深圳市神州通投资集团有限公司持股比例39.50%，持股数量489,464,303股，质押200,010,000股；赣江新区全球星投资管理有限公司持股比例4.36%，持股数量54,000,000股，质押25,900,000股等[6] - 2022年西藏酷爱拟1.28元/股向爱建集团转让华贵人寿10,000万股，占10%，转让价12,800万元，2023年2月3日终止转让[7] - 黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权[37] - 报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司等通过信用账户持有公司股份，如深圳市神州通投资集团有限公司持有5590万股[37] 子公司挂牌信息 - 优友互联2023年7月25日挂牌，挂牌登记股份总量31,000,000股，含定向发行1,000,000股，有限售条件流通股30,000,000股，无限售条件流通股1,000,000股[9] - 公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司申请新三板挂牌并定向发行融资1000万元进入新三板创新层[40] 每股收益数据 - 全面摊薄每股收益为0.4171元/股[22]

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意见 董事会在审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》前，已取得了我 们的认可，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。 我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会 第九次（临时）会议审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 10 月 20 日 ...

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临时） 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2023 年 10 月 25 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-049 深圳市爱施德股份有限 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-048 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股 份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规 定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...

深圳市爱施德股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次（临时）会议 相关事项的独立意见 作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，对 公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力， 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客 观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在损害全体股东利益的情形。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交股东大会审议。 独立董事：张蕊、吕良彪、葛俊 2023 年 10 月 25 日 ...