深 圳市爱施德股份有限公司 董事会议事规则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并报 告工作。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人， 可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会议 ...

深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体过 半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一条 为完善公司治理结构，明确独立董事职责，提高深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司 年度报告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的违法违规行为，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》及《深圳市爱施 德股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，独立 董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事 书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料， 独立董事对审核中发现的问 题应单 ...

深圳市爱施德股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担 ...

深圳市爱施德股份有限公司 章 程 二 零 二 三 年十二 月 目 录 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司由深圳市爱施德实业有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440301102941368。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市爱施德股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN AISIDI CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F 邮政编码：518040 第六条 公司注册资本为人民币 123,928.1806 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-058 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻 子达已回避表决，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表 决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联 方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州 通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线 科技"）、天音通信控股股份有限公司（以下简称"天音通信"）及其子公司购销商 品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过28, ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-056 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司业务运营资金需求，同意 公司 2024 年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238 亿元）整，明细如下： 1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾 贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整， 最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 3、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾 伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-060 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第 六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会 议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-055 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年对自有资金进行综合管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于 2024 年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管 理，现将有关情况公告如下： 一、资金综合管理所运用的金融产品 1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性 存款； 2、发行机构：境内股份制商业银行； 3、产品期限：1 年以内； 4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证 券投资。 二、资金综合管理规模 通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024 年公司 将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实 际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公 ...

《深圳市爱施德股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四十六条 独立董事有权向董事 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立董 | | | | 会提议召开临时股东大会。对独立 | 事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 | | | | 董事要求召开临时股东大会的提 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | | | 1 | 议，董事会应当根据法律、行政法 | | 修订 | | | 规和本章程的规定，在收到提议后 | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 | | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | | | 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 | 面反馈意见。 | | | | | 第三节 董事会专门委员会 | | | | | 第一百二十四条 公司董事会设立审计委员会、 | | | 2 | | 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 新增 | | | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | | | | 授权履 ...