广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年度经营情况 2023 年，公司以研发作为企业发展的不竭动力，持续对新技术、 新工艺的研发投入资金，期间获得新授权发明专利 11 项，实用新型 专利 4 项，进一步提升产品竞争力和公司核心竞争力。公司以市场开 拓为导向，积极进取，充分发挥在行业内的品牌优势，积极加强与重 要客户的深度合作，抢抓市场机遇，如首款薄壁化保险杠的开发及知 名新能源品牌车型外饰件的开发量产。 一、财务指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 226,129.43 万元，同比下降 16.59%； 实现归属于上市公司股东的净利润-21,240.06 万元，同比下降 606.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,987.62 万元，同比下降 2,109.49％。基本每股收益为-0.53 元，同 比下降 606.04%，加权平均净资产收益率为-36.76%，同比下降 43.09%，公司经营性活动现金流净额为 11,371.27 万元，公司资产总 额为 228,597.16 万元，负债总额为 178,125.58 万元，归属于母公司所 有者权益总 ...

因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项，并同意将上述事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （下无正文） 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 3 月 1 日以现场表决形式召开了 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第八次 会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见 经审核，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额 存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司 日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益； 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2023 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2024 年 3 月 20 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登录"全景▪路演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次公司年度 网上业绩说明会。 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛 先生、独立董事胡彬先生、财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2024 年 3 月 19 日（星期二）17:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-021 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》，决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议决 定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）出席对象： 1. 截止2024年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东 ...

报告期内，监事会共召开 9 次会议，全体监事按时参加会议，认 真审议相关议案，具体如下： （一）第五届监事会第二十六次会议 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及中国证监会、 深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，报告期内， 监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司 重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事 和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的 提高。 一、监事会工作情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | （二）第五届监事会第二十七次会议 第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 25 日召开，会议审 议并通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 年年度报告及其摘要》的议案 关于 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-018 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%，公司及下属子公 司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证2024年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会 议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信额度及其他 融资业务提供担保共计人民币21.6亿元。担保额度可循环使用，但任 一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形 包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属 子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司，含新设立的 全资或控股子公司）。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的 相关规定，及时履行信息披露义务。 2024年度 ...

（胡彬） 一、独立董事基本情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。 曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均投 以赞成票，没有反对、弃权 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年度预 2024 | 截至披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | | 金发科技 江淮毅昌 | 采购商 | 市场原 | 8,000.00 | 1,068.22 | 5,769.16 | | | | 采购商 品 | 市场原 则 | | | | | 向关联 人采购 | | | 则 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.65 | | | | 品 | | | | | | | 高金富恒 | 采购商 | 市场原 | 100.00 ...