广州毅昌科技股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 目 录 第三章 审计委员会 第九节 决议执行 0 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 第一节 委员选举 第二节 委员任期与任职资格 第一节 组织结构 第二节 主要职责 第三节 会议的召集和通知 第四节 会议议案 第五节 参会人员 第六节 议事程序 第七节 会议决议 第八节 会议记录 第四章 内部审计部门 第一节 主要职责 第二节 内部控制 第三节 内部审计部门与募集资金 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，对公司经营管理、内控机制的运行 进行有效监督，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《广州毅昌科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特决定设立董事会审计委 员会。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报告工作，对董 事会负责。审计委员会按照有关法律、法规、《公司章程》和本议事规则履行职 权，不受公司其他任何部门和个人的干 ...

广州毅昌科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公司治理结构中的作用，保护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经 营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、内部机构或职能部门、参股公司 以及通过其他方式获得实际控制权的企业或部门。 第二章 内部审计机构和人员 （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； 第四条 公司设审计监察部作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作 的开展与实施。公司审计 ...

单位：元 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | 合肥江淮毅昌 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汽车饰件有限 公司 | 联营企业 | 应收账款 | 899,598.10 | 15,010,171.92 | 15,301,049.67 | 608,720.35 | 购销 | 往来 | | 合肥江淮毅昌 汽车饰件有限 公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 5,360,325.96 | 5,359,388.58 | 937.38 | 购销 | 经营性 往来 | | 总计 - | - | - | 1,507,476.72 | 25,447,309.48 | 25,420,563.31 | 1,534,222.89 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 —311— | 非经营性资金占 | 资金 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-053 广州毅昌科技股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）向沈阳毅昌 科技发展有限公司（以下简称"沈阳毅昌发展"）提供196万元人民 币的借款，期限为1年，借款年利率为6%。 2.本次财务资助事项已经公司2025年8月20日召开的第六届董事 会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，本次对外 提供财务资助事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次提供财务资助事项无需提交股东大会审议。 3.本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东对其均按 持股比例提供财务资助，且被资助对象履约能力良好，本次财务资助 事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特 别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 第 1 页 共 6 页 为满足沈阳毅昌发展经营和未来发 ...

特别提示： 公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-056 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第十八次会议，于 2025 年 4 月 15 日召 开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承 兑汇票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需， 提供总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司 提供担保额度为 6.5 亿元。担保额度可循环使用，但任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-052 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 一、注册资本变更的情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，2025 年 5 月 8 日， 授予的 266 万股预留限制性股票上市。授予完成后，公司股本将由 408,840,000 股 变 更 为 411,500,000 股 ， 公 司 注 册资 本 由 人 民 币 408,840,000 元变更为 411,500,000 元。 基于上述注册资本减少的情况，同时为全面贯彻落实最新法律法 规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职 ...

合并资产负债表(续) 分有限公司 单位:人民币元 合并资产负债表 限公司 单位:人民币元 | 日 | | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 88, 462, 830. 81 | 72, 340, 377. 86 | | 交易性或 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | 265, 517, 205. 74 | 227, 942, 134. 48 | | 应收账款 | | | 856, 222, 539. 12 | 764, 360, 491. 94 | | 应收款项融资 | | | 53, 986, 458. 83 | 30, 180, 441. 79 | | 预付款项 | | | 5, 416, 597. 81 | 9, 521, 579. 75 | | 其他应收款 | | | 11, 650, 121. 74 | 5, 701, 089. 10 | | 其中:应收利息 | | | 75, 069. 71 | 51, 247. 65 | | 应收股利 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-055 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 广州毅昌科技股份有限公司董事会 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度报告已于 2025 年 8 月 22 日披露，为了让广大投资者能进一步了解 公司 2025 年半年度报告和公司的经营情况，公司将于 2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2025 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。 2025 年 8 月 22 日 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛先生、 独立董事胡彬先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广 ...

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨3.47%，显著跑赢上证指数（涨0.83%）和深证成指（涨1.6%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中盾安环境以9.98%涨幅领涨，联合精密涨6.71%，毅昌科技涨6.02%[1] - 板块成交活跃，三花智控成交44.88亿元，康盛股份成交18.21亿元，海立股份成交34.17亿元[1][2] 个股价格表现 - 盾安环境收盘13.56元，成交量81.06万手，成交额10.8亿元[1] - 三花智控收盘28.53元，涨幅5.01%，成交量159.25万手[1] - 星帅尔跌幅最大达2.99%，海立股份跌2.07%，其余个股波动幅度在-0.17%至6.71%之间[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入4.42亿元，游资净流出3.18亿元，散户净流出1.24亿元[2] - 三花智控获主力净流入4.35亿元（占比9.68%），盾安环境获主力净流入1.32亿元（占比12.19%）[3] - 毅昌科技主力净流入3670.87万元（占比9.02%），汉宇集团主力净流入2610.66万元（占比4.49%）[3] - 三花智控游资净流出3.14亿元（占比6.99%），东方电热游资净流出1960.11万元（占比8.15%）[3] 成交活跃度 - 康盛股份成交量最高达377.57万手，三花智控成交量159.25万手，海立股份成交量153.14万手[1][2] - 海达尔成交8024.09手，成交额3662.71万元；热威股份成交2.9万手，成交额6883.34万元[2] - 联合精密成交6.05万手，成交额2.06亿元；瑞德智能成交7.47万手，成交额2.29亿元[1]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]