会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[5] - 同意续聘大信会计师事务所担任2024年度审计机构[7] - 审议通过处置闲置资产议案[10] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[11] 股份变更 - 拟变更5,524,000股回购股份用途为注销并减少注册资本[4]

公司概况 - 江苏设计谷科技有限公司成立于2009年7月20日，注册资本5000万元[21][22][86] - 广州毅昌科技股份有限公司持股99%，安徽毅昌科技有限公司持股1%[23] - 公司经营范围包括家电、电池、汽车零部件等制造销售及设计咨询等业务[21] 评估相关 - 评估目的是为公司转让部分资产提供价值参考依据[24] - 评估基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[16][18][29][74][118][119] - 评估报告文号为京信评报字(2024)第459号[5][13][18][20][115] - 评估采用重置成本法、市场法、市场比较法[15][20][38][46] 资产数据 - 房屋建筑物账面价值616.32万元，评估价值1465.77万元，增值率137.83%[63][119] - 构筑物账面价值0.64万元，评估价值0.89万元，增值率38.88%[63][119] - 土地使用权账面价值811.56万元，评估价值4266.62万元，增值率425.73%[63][119] - 资产合计账面价值1428.51万元，评估价值5732.40万元，增值率301.33%[63][119] 资产抵押 - 有证房屋建筑物及所在宗地于2020年4月抵押给宁波银行苏州分行，抵押金额4118万元[27] - 最高额抵押合同最高债券限额为4118.00万元，抵押期限从2020年4月30日至2025年4月30日[69] 房产信息 - 昆山开发区前进东路166号2号厂房面积8504.39平方米[69] - 昆山开发区前进东路166号1号厂房面积37.00平方米[69] - 昆山开发区前进东路166号7号厂房面积277.55平方米[69] - 前进东路166号2号房面积为36.228，1号房面积为12.444[89][92] 土地信息 - 昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧土地面积33333.00平方米[69] - 土地于2009年9月出让取得，用地性质为工业，使用年限50年[128]

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日在深交所上市，首次发行6300万股[4] - 公司注册资本为40884万元，股份总数40884万股[6][15] 股份相关规定 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 股东持股达5%应3日报告并公告，增减5%需报告公告，增减1%次日通知[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形，2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1至2名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[121] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，应制订工作细则报董事会批准[129][136] - 董事会秘书任期三年，届满可续聘[141] 监事会相关 - 监事会设3名监事，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开1次会议[151][154] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，按规定时间报送半年度和季度财报[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[161] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[167] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[177] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[185][187]

资产处置 - 拟处置江苏设计谷昆山开发区工业部分资产[7] - 房屋建（构）筑物账面净值6169559.20元，建筑面积8818.94平方米[8] - 土地使用权账面值8115550.52元，面积33333.00平方米[9] 评估与交易 - 评估价值5732.40万元，增值率301.33%[10][11] - 挂牌价格为评估值，款项用于补充流动资金[11][13] 流程进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理转让事宜[12] 业绩影响 - 交易对业绩影响不确定，后续披露[15]

股份与资本变更 - 公司拟变更552.4万股回购股份用途为注销并减少注册资本[1] - 回购注销后总股本由4.14364亿股变为4.0884亿股[1] - 回购注销后注册资本由4.14364亿元变为4.0884亿元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条注册资本拟由41436.4万元修订为40884万元[3] - 《公司章程》第十九条股份总数拟由41436.4万股修订为40884万股[3]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点是全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有董事长宁红涛、总经理余求玉、副总经理等叶昌焱 [1] 项目进展情况 - 安庆毅昌投资汽车项目，产品为汽车结构件，客户为奇瑞，已完成设备招标及基建改造，预计2025年年初量产 [1][3] - 公司正与江淮毅昌股东协商股权转让事宜，预计2024年四季度完成 [3] - 公司侧冷板已实现量产，正增加投入提升产能 [3] 业务战略与研发 - 公司执行“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略 [4] - 研发投入针对汽车轻量化、新能源、医疗健康产品三个方向，为发展战略提供基础 [4] 财务与市值管理 - 公司所得税费用降低是弥补以前年度亏损所致 [3] - 公司按年度经营计划推进工作，综合考虑市场和自身条件开展市值管理，通过提高信息披露质量等传递公司价值 [3] 项目终止原因 - 因外部客观环境和市场环境变化，综合考虑公司实际情况等因素，公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1][3] 业务扭亏情况 - 公司加强医疗健康项目研发投入，维持现有客户并开拓新客户和产品，以期扭亏为盈 [3]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广州毅昌科技股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [2]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-059 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（ww ...

股东大会信息 - 2024年7月26日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 8月13日现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 326名股东或代表参会，代表股份133,085,383股，占比32.5519%[6] 会议决议 - 审议通过收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权议案[8] - 律师认为大会召集、召开等合规，决议有效[10]

二、会议召开和出席情况： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-058 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年8月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日 9:15至2024年8月13日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集 ...