市场扩张和并购 - 公司拟收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权[1] - 收购该40%股权将补充汽车结构件和新能源业务产能[1] 决策进展 - 独立董事同意收购事项并提交公司第六届董事会第十四次会议审议[2]

业绩预告情况 - 2024年半年度业绩预告扭亏为盈[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6570万元–8540万元，比上年同期增长5810% – 7522%，上年同期亏损115.06万元[10] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4250万元–5500万元，比上年同期增长332% – 400%，上年同期亏损1831.44万元[10] - 基本每股收益预计盈利0.16元/股–0.21元/股，上年同期亏损0.0029元/股[10] 利润增长原因 - 加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务，营业收入增长带来利润增长[14] - 持续推动业务转型，优化产品和客户结构，提升高毛利行业收入占比，承接附加值较高的产品订单，带来利润增长[12] - 持续推动成本费用管控，成本费用下降，毛利提升[12]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2024年6月21日发出[1] - 会议于2024年6月24日以通讯表决形式召开[1] - 应到董事7人实到7人，含3名独立董事[1] 决策事项 - 董事会通过对外投资设立子公司议案，7票同意[1] - 相关公告于2024年6月25日发布[4]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-051 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局 及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币 5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名， 以工商核准的名称为准，以下简称"安庆毅昌"），其中注册资本3000 万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自 有资金。 2.公司类型：有限责任公司 3.法定代表人：金朋望 4.注册资本：人民币3000万元 5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻 量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属公司对外担保额度预计21.6亿元[4] - 为安徽毅昌科技担保授信3500万元[6] - 为芜湖汇展新能源科技担保授信2500万元[11] 被担保公司情况 - 安徽毅昌科技2024年3月31日资产4.34亿，负债2.24亿，净资产2.10亿[9] - 安徽毅昌科技2024年1 - 3月营收1.54亿，净利润458.76万[10] - 芜湖汇展新能源科技2024年3月31日资产1.82亿，负债1.40亿，净资产4130.88万[15] - 芜湖汇展新能源科技2024年1 - 3月营收6180.64万，净利润322.61万[15] 担保余额占比 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额3.11亿，占2023年归属股东净资产66%[17] - 截至公告披露日，子公司为母公司担保余额3580万，占2023年归属股东净资产8%[17] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额484万，占2023年归属股东净资产1%[17] 其他 - 公司与广州分行签合同，被担保人含安徽毅昌和芜湖汇展新能源科技[18] - 公告发布于2024年6月19日[20]

二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-048 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日 9:15至2024年6月14日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 4.会议召集 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-045 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 1. 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组事项。 一、交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，拟在产权交 易中心公开挂牌转让所持广州启上科技有限公司（以下简称"启上科 技"）99%的股权，挂牌价格为广东联信资产评估土地房地产估价有 限公司评估确定的股权评估值19,491.89万元的99%。若公开挂牌期间 未能征集到意向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格 后再次挂牌。 上述事项已经第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 ...

股权相关 - 完成《2023年限制性股票激励计划》首次授予登记，股票2024年5月22日上市[1] 资本变更 - 注册资本由40100万元变更为41436.4万元[1] - 股份总数由40100万股变更为41436.4万股[1] 公司治理 - 《公司章程》修订议案提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会办理变更注册资本等手续[2]

资产评估土地房地产信价有限 DONG LINION TRUSTIEVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让 事宜所涉及的广州启上科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第A0300号 资产评估报告编码：444020005202400319 地房地产估价有限公司 广东联信资产评估 二〇二区 联信资产评估主动房地产估价有限 NGDONG UNION TRUST EVALUATION ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400319 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估〔2024〕第240318号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证)评报学 2024 第A0300号 | | 报告名称: | 广州毅昌科技股份有限公司拟办理股权转让事宜所 涉及的广州启上科技有限公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 194,918,901.51元 | | 评估报告日: | 2024年05月2 ...