根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规要求，广州毅昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，根据在任独立董事胡彬先生、何和智先生、 任力先生提交的《关于独立性的自查报告》，对三位独立董事的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 2024 年 3 月 13 日 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （任力） 一、独立董事基本情况 任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华 南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国 专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自 然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工 程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-020 广州毅昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会影响 公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新颁布的 会计准则和规范性文件要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟变更相关的会计政策。公司 2024 年 3 月 13 日召开了第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照原会计政 ...

广州毅昌科技股份有限公司监事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 | | 2022 年 12 月 31 | 日 /2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 资产： | | | | | 递延所得税资产 | 15,000,416.43 | 16,617,287.02 | 1,616,870.59 | | 负债： | | | | | 递延所得税负债 | 1,616,754.45 | 3,754,485.45 | 2,137,731.00 | | 股东权益： | | | | | 未分配利润 | -555,703,301.93 | -556,224,1 ...

广州毅昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00089 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 3-00089 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

广州毅昌科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要 股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的 合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求及《公司章程》的 相关规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根 据当期的经营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础 上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-013 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回 购股份的进展情况公告如下： 一 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-012 广州毅昌科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-011 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1 4.会议召集 ...

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委 托，指派周鹏程律师、蒋小曼律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（简 ...