广州毅昌科技股份有限公司 经理办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理办公会会 议流程，保证经理办公会会议程序规范、决策民主，现根据《中华人民共和国 公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有 关法律、法规的规定，特制定本议事规则。 第二条 经理办公会是公司经理层组织实施董事会决议、研究工作、议定事 项的工作会议，是决定公司日常经营管理工作事项的工作机制。是经理依法履行职 责，实行民主决策、科学决策的重要形式。 第二章 参会人员 第三条 经理办公会出席人员为经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。 经理助理应当列席会议。根据会议内容的需要，其他人员可以列席会议。需其 他人员列席时，由经理确定。列席人员有发言权，无会议表决权。 第四条 经理办公会出席人员达到应出席人员过半数方可召开会议。因故 不能参加会议的人员应提前向经理请假，并以书面形式对议题发表意见和建议， 同时可以书面形式委托他人在会议上代为发表上述意见。 第三章 议事内容 第五条 经理办公会议的议事内容： （一） 《公司章程》中规定的经理决 ...

（2025 年 10 月修订） 为提高广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的管理效率，明确 经理职权及工作程序，促进公司健康稳定发展，根据公司章程的规定，特制订以 下经理工作细则。 一、公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可以由高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 二、经理每届任期三年，经理连聘可以连任。 三、经理对董事会负责，行使下列职权： 1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； 2.协助董事长做好公司的经营战略规划； 广州毅昌科技股份有限公司 经理工作细则 3.组织实施公司年度经营计划和投资方案； 4.拟订公司内部管理机构设置方案； 5.拟定公司的基本管理制度； 6.制订公司的具体规章； 7.提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 8.决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 9.拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 10.提议召开董事会临时会议； 11.公司章程或者董事会授予的其他职权。 四、经理会议制度 1.经理会议召开的条件 2.根 ...

广州毅昌科技股份有限公司 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第三条 公司发生的交易（公司受赠现金资产及公司章程另有规定的除外） 决策权限如下： （一）应当提交股东会审议批准： 决策权限制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步提高决策效率，确保广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）各项工作规范、高效开展，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制订本公司决策权限制度。 第二条 本制度所称"应披露的交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （ ...

广州毅昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核等专门委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作， 更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"运作指引"）《上市公司募集资金监管规则》《广州毅 昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 广州毅昌科技股份有限公 ...

董事长工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定制定本细则。 第二条 董事长全面主持董事会工作。董事长应对董事会的运作负主要责任， 确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或经理层提出的议题列入 董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题 的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益。 广州毅昌科技股份有限公司 第三条 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有 充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和 外部董事进行有效的沟通，确保董事会科学民主决策。 第四条 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，公司董事会秘书作为 与股东沟通的主要负责人，应及时向董事长汇报相关股东的意见，确保股东的意 见尤其是机构投资者和中小股东的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投 资者和中小股东的提案权和知情权。 第二章 董事长的任免 第五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体 ...

信息披露管理制度 广州毅昌科技股份有限公司 第一条 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着公开、公平、 公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有对公司证 券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息真实、准确、完整、及时地披 露并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律、法规、规范性文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息 管理、披露、保密，适用本制度。 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司，涉及股东的条款适用于公 司股东，公司参股公司参照本制度执行。 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 （2025 年 1 ...

第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或 获准辞职后，董事会应根据本工作细则有关规定补足委员会人数。 广州毅昌科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为进一步健全广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《广州 毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律法规的有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会中，独立董事需占半数以上，设召集人一名,由独 立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举后报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准 ...

股价表现与资金流向 - 10月30日盘中股价下跌2.06%至7.59元/股，成交金额4844.42万元，换手率1.59%，总市值31.22亿元 [1] - 当日主力资金净流出408.40万元，特大单卖出481.89万元占比9.95%，大单买入1021.22万元占比21.08%同时卖出947.73万元占比19.56% [1] - 公司今年以来股价累计上涨43.75%，但近5个交易日下跌3.07%，近20日下跌4.41%，近60日上涨20.67% [2] 公司基本情况 - 公司成立于1997年9月12日，于2010年6月1日上市，主营业务为家电、汽车结构件的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为零部件占比91.35%，其他业务占比8.65% [2] - 公司所属申万行业为家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ，概念板块包括华为汽车、储能、新能源车、比亚迪概念、小鹏汽车概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入21.06亿元，同比增长14.30%，但归母净利润为3807.85万元，同比大幅减少46.84% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为3.13万，较上期减少7.90%，人均流通股12783股，较上期增加8.58% [2] - A股上市后累计派现6416.00万元，但近三年累计派现为0.00元 [2]

研发投入与战略重点 - 研发投入用于汽车及新能源领域技术研究和突破关键核心技术 [2] - 汽车零部件领域聚焦打造具备技术与制程双重壁垒的核心产品，开发IML格栅、透光灯具、后视镜等大型内外饰 [2] - 着重研发汽车尾门、前舱盖轻量化产品 [2] - 新能源领域专注于动力电池液冷板研发，拥有最全的液冷板品类，包括平板式液冷板、直冷板、侧冷板、弯管式液冷板 [2] - 医疗健康领域着重研发IVD耗材多腔模 [2] - 部分研发成果已实现量产并保持规模化出货，是公司未来盈利能力的保障 [2] 业务合作与产品应用 - 为智界汽车配套前后保险杠、侧裙等产品，产能充沛，能满足客户需求 [3] - 已与光谷东智建立合作关系，为小鹏汇天提供模具及相关产品 [3] - 现阶段暂无计划进入数据中心液冷板块 [3] 市值管理与公司发展 - 公司高度重视市值管理工作，将努力做好生产经营和发展工作，提升经营业绩，以长期价值回报投资者 [3] - 通过提高信息披露质量，加强与投资者沟通等多种方式，积极传递公司价值，增进市场认同 [3] - 公司在经营上聚焦核心业务、提升盈利稳定性，以长期价值回报广大投资者 [3]