根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价发表意见如下： 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 综上，公司监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《中粮资本控股股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会就公司在任独立董事张新民、钱卫、胡小雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 董事会认为，独立董事张新民、钱卫、胡小雷在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮资本控股股份有限公司 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-008 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股份 146,653,493 股（占公司总股本比例为 6.3649%）的股东弘毅弘量（深圳）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘毅弘量"）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 4 月 19 日-2024 年 7 月 18 日）以集中 竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本比例 为 3.0000%）。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司收到持股 5%以上股东弘毅弘量发送的《股份减持计划告知函》。现将 有关内容公告如下： ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240301  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券、中泰安合、隆源投资、一泽基金、财通基金、诺 及人员姓名 鼎资产 时间 2024 年 3月 1 日 地点 成都 上市公司接待 投资者关系总监赵雨新、证券事务专员谢天斯 人员姓名 一、请介绍中粮资本基本情况？ 公司回复： 中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有 效抵御市场波动，根据 2023 年业绩预告，归属于上市公司 股东的净利润 9.9 亿元至 10.6 亿元，比去年同期增长 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240228-2  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 开源证券、南方基金、长信基金、宏力基金 及人员姓名 时间 2024 年 2月 28 日 地点 上海 上市公司接待 投资者关系总监赵雨新、证券事务专员谢天斯 人员姓名 一、中粮资本基本情况 公司回复： 中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有 效抵御市场波动，根据 2023 年业绩预告，归属于上市公司 股东的净利润 9.9 亿元至 10.6 亿元，比去年同期增长 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240226  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 太平洋证券、信达澳亚、东方基金、交银施罗德 及人员姓名 时间 2024年2 月26日 地点 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层中粮资本会议室 上市公司接待 投资者关系总监赵雨新、证券事务专员谢天斯；投资中心研 人员姓名 究总监王宁 一、请介绍中粮资本基本情况？ 公司回复： 中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有 效抵御市场波动，根据 2023 年业绩预告，归属于上市公司 股东的净利润 9.9 亿元至 10.6 亿元，比去年同期增长 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240228-1  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国海证券、淳金投资、交银施罗德、青骊投资、华宝基金 及人员姓名 时间 2024 年 2月 28 日 地点 上海 上市公司接待 投资者关系总监赵雨新、证券事务专员谢天斯 人员姓名 一、请介绍中粮资本基本情况？ 公司回复： 中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有 效抵御市场波动，根据 2023 年业绩预告，归属于上市公司 股东的净利润 9.9 亿元至 10.6 亿元，比去年同期增长 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-006 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-029）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 公司收到弘毅弘量出具的《减持公司股份进展告知函》。截至 2024 年 2 月 6 日，公司披露的前述弘毅弘量股份减持计划时间已届满，弘毅弘量未有减持公 司股份行为。现将具体进展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-005 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年1月30日、2024年1月31日连续2个交 易日累计偏离21.40%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240130  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国海证券、民生加银基金、人保资产、黄河财险 及人员姓名 时间 2024年1 月30日 地点 北京市朝阳区中粮福临门大厦11层中粮资本会议室 上市公司接待 公司证券事务代表赵鑫，投资者关系总监赵雨新，证券事务 人员姓名 专员谢天斯 一、请介绍中粮资本基本情况？ 公司回复： 中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有 效抵御市场波动，根据 2023 年业绩预告，归属于上市公司 股东的净利润 9.9 亿元至 10.6 亿元，比去年同期增长 ...