关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-077 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场 股东大会结束当日）15:00。 特别提示： 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-076 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监督管理局核准签发的关于马来酸氯苯那敏片的《药品 补充申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品补充申请批准通知书的主要内容 1、药品通用名称：马来酸氯苯那敏片 2、受理号：CYHB2250615 3、剂型：片剂 4、规格：4mg 5、注册分类：化学药品 6、上市许可持有人名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司， 地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 7、生产企业：贵州百灵企业集团制药股份有限公司，地址：贵 州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 8、原药品批准文号：国药准字 H52020303 9、申请内容：1、仿制药质量与疗效一致性评价；2、变更药品处 方中的辅料；3、变更生产工艺；4、变更药品注册标准。 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关 于改 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资2000万元在珠海横琴新区设全资子公司[1] - 子公司暂定名百灵毓秀（珠海）医药有限公司，经营范围含医学研究等[2] 未来展望 - 设立目的是完善产业布局、开拓市场及提升研发能力[5] 其他信息 - 2023年11月24日董事会通过设子公司议案[1] - 出资2000万元，资金为自有，不影响财务和经营成果[3][4][7] - 新子公司可能面临政策、经济、市场等风险[6]

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-075 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年12 月11日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月11日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11: ...

独立董事提名 - 公司提名委员会审核补选独立董事议案及晏国菀女士资料[1] - 晏国菀女士具备任职条件与资格，无禁止任职情形[1] - 提名委员会同意提名晏国菀为第六届董事会独立董事候选人[2] 其他信息 - 提名委员会成员为姜伟等五人[3] - 审查意见日期为2023年11月24日[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-072 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 议案一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司根据经营发展需要，拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资 金 2,000 万元新设立全资子公司"百灵毓秀（珠海）医药有限公司" （暂定名，最终以工商注册为准）。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事 ...

声明人晏国菀，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 一、本人已经通过贵州百灵企业集团制药股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事候选人声明 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

独立董事：胡坚 刘胜强 杨明 张洪武 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提名晏国菀女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序 符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独 立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解， 认为晏国菀女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。不存在 《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：（一）最近三 十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（三）最近三十六个 月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（四）重大失信 等不良记录；（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也 不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除 职务，未满十二个月的。 我们同意《关于补选独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股 东大会审议。 根据《中华人 ...

、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 002424 证券简称: 贵州百灵 提名人姜伟现就提名晏国菀 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 一、被提名人已经通过贵州百灵企业集团制药股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事提名人声明 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-074 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事刘胜强先生因个人原因，辞去公司第六届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪 酬委员会和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-069）。 刘胜强先生辞职后导致独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会 资格审查，公司于 2023 年 11 月 24 日召 ...