股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 现场会议上午十时开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议在贵州省安顺市西航路212号公司会议室召开[3] - 现场登记5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码"362424"，简称"百灵投票"[13] - 深交所交易系统投票分时段进行[14] - 非累积投票议案填“√”，涂改等按弃权处理[21]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司举措 - 董事会出具专项说明，监事会认可并配合督促内控体系运行[1] - 公司持续改进治理、解决问题、提升规范运作水平[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比降10.26%[13] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[13] - 2024年度扣非归母净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[13] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，较2024年增4.56%[19] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[19] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[19] - 2025年归母净利润预算1.20亿元，较2024年增257.94%[19] 其他新策略 - 会议审议通过12项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][22][23][25][27][28][29][30] - 公司审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[31] - 《关于前期会计差错更正的公告》将在指定媒体及巨潮资讯网披露[31]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可审计报告及说明[1] 后续行动 - 监事会督促整改，关注内控落实，目标消除保留意见影响[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2025 年第二次会议由晏国菀女士召集，会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 以现 场结合通讯方式召开。 委员晏国菀对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留 意见审计报告。在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报 告的程度。因审计机构对保留部分未能获取充分、适当的审计证据， 我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。 3、本次董事会审计委员会应参会表决委员共 4 人，实际参会表 决的委员 4 人。 4、本次董事会审计委员会由晏国菀女士主持。 5、本次董事会审计委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》及相关法规的规 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2 025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中董事姜勇、独立董事杨明以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 议案二、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cn inf ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-019 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定 可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 （一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 100,188,022.50 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 33,621,930.00 | -414,511,221.17 | 138,473,917.04 | | | 利润（元） | | | | | | ...

业绩调整 - 公司存在以前年度未及时入账销售费用288,453,432.21元，未影响当期利润[3] - 2022、2023年12月31日合并资产负债表多项数据调整[5] 其他事项 - 公司于2024年11月8日因涉嫌信披违规被立案，未收到结论性意见[9]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 监管事项 - 公司2024年11月8日收到中国证监会《立案通知书》[9] - 公司按贵州证监局决定自查2023年度及以前销售费用并更正差错[9]

关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕8-42 号 贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东： 2.如审计报告中"形成保留意见的基础"段（二）所述，贵州百灵公司根据 中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称贵州证监局）《关于对贵州百灵 企业集团制药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕24 号），对 第 1 页 共 5 页 2023 年度及以前年度的销售费用进行自查，并对自查发现的前期差错采用追溯 重述法进行了更正，我们对贵州百灵公司上述前期差错更正事项进行了审计，但 由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确认贵州百灵公司前期差错更正 的准确性。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，贵州百灵公司与控股子公司贵州百灵企 业集团和仁堂药业有限公司（以下简称和仁堂药业）少数股东就和仁堂药业持股 比例存在争议；和仁堂药业少数股东及原管理人员等未严格执行贵州百灵公司及 和仁堂药业相关内控制度规定，存在以借款、费用报销等方式从和仁堂药业取得 资金的情形，贵州百灵公司与相关人员就该资金占用等事项存在争议。 ...