会议信息 - 现场会议于2025年5月19日上午十时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 公告由贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会于2025年5月19日发布[32] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表共580人，代表股份438,211,473股，占公司总股份31.3546％[6] - 中小股东及代表共577人，代表股份31,019,789股，占公司有表决权股份总数2.2195％[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》总表决中，同意428,994,029股，占97.8966％；中小股东同意21,802,345股，占70.2853％[9][10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决中，同意428,622,429股，占97.8118％；中小股东同意21,430,745股，占69.0873％[11][13] - 《2024年年度报告及摘要》总表决中，同意428,989,129股，占97.8955％；中小股东同意21,797,445股，占70.2695％[14][15] - 《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》总表决中，同意429,275,429股，占97.9608％；中小股东同意22,083,745股，占71.1924％[16][17] - 《2024年度财务决算报告》总表决中，同意428,832,429股，占97.8597％；中小股东同意21,640,745股，占69.7643％[18][19] - 《2025年度财务预算报告》总表决中，同意428,265,229股，占97.7303％；中小股东同意21,073,545股，占67.9358％[20][21] - 《2024年度利润分配预案》总表决中，同意426,600,929股，占97.3505％；中小股东同意19,409,245股，占62.5705％[22][23] 表决占比 - 出席本次股东会有效表决权股份总数中同意180,714,045股，占比93.9427％[26] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中反对10,730,444股，占比5.5781％[26] - 出席本次股东会有效表决权股份总数中弃权921,800股，占比0.4792％[26] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中同意19,367,545股，占比62.4361％[27] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中反对10,730,444股，占比34.5923％[27] - 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数中弃权921,800股，占比2.9717％[27] 其他 - 贵州北斗星律师事务所律师对公司2024年度股东大会进行见证并出具《法律意见书》[28] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[28][29] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[30]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月19日召开，4月29日公告通知[7] - 现场11名股东及代表出席，持有407,993,684股，占29.1925%[10] - 网络569名股东参加，代表30,217,789股，占2.1621%[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意428,994,029股，占97.8966%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意428,622,429股，占97.8118%[13] - 《2024年年度报告及摘要》同意428,989,129股，占97.8955%[14] - 《续聘2025年度审计机构议案》同意429,275,429股，占97.9608%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意428,832,429股，占97.8597%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意428,265,229股，占97.7303%[17] - 议案7.00中小股东同意21,073,545股，占67.9358%[18] - 议案7.00所有股东同意426,600,929股，占97.3505%[19] - 议案8.00所有股东同意180,714,045股，占93.9427%[19] - 议案8.00中小股东同意19,367,545股，占62.4361%[19]

公司业绩与发展战略 - 2025 年一季度，受上年同期增速较快、本年度市场需求不足、公司战略调整期等因素影响，公司业绩下滑；2024 年公司实现营业收入 38.25 亿元，净利润 3,362.19 万元，成功扭亏 [2][7][9][11][13][14] - 2025 年公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，拓展更高层次更高质量发展，挖掘现有主导产品潜力，培育新经济增长点，加强核心能力建设，利用智能化等工具实现产业和服务升级换代，优化管理、销售、奖励机制，完成全年经营目标 [2][14][15] 产品相关问题 - 公司与合作方对药食同源及养生结合项目展开尝试，会考虑投资者相关建议 [1][2] - 黄连解毒丸是我国首个“全科”证候类中药新药，Ⅲ期临床试验共入组 840 例病例，采用独特评价方式，将进入上市冲刺阶段，获批后将实现“证候类”中药新药零的突破 [3][4] - 糖宁通络产品 2024 年销售额较 2023 年增长，2025 年销售正常；3 期临床研究正常推进，患者陆续入组 [4][5][13][14] - 公司在贵州省多个贫困地区建设中药材种植基地 20 余万亩，育有 20 余个品种，年培育扩繁中药材种苗 10 亿株 [6] 营销改革问题 - 公司将继续深化营销体系改革，增加覆盖范围，加强直营市场制度建设和销售费用管理，已全额计提全部市场销售费用 [2] - 公司加大直营制覆盖面，对销售人员人均指标提出新考核要求，对直营分公司加强预算制考核，对部分品种采取渠道优化政策以降低销售费用 [13] 股权与质押问题 - 姜伟先生及其一致行动人股票质押业务初始质押率占上市公司总股本的 43.12%，占持股的 59.97%，后实际质押率上升；目前不存在平仓风险，后续将采取措施应对，公司会及时披露信息 [10] - 2024 年公司对回购的 13,601,600 股公司股份进行注销并减少注册资本，成交金额为 100,188,022.50 元，视同现金分红 [16] 立案调查与“摘帽”问题 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，目前各项生产经营活动正常，将积极配合调查并及时披露信息 [7][8][9][11][14] - 公司股票 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示，经整改内控有效性已恢复，2024 年扭亏为“摘帽”奠定基础，将积极与监管机构沟通，满足条件后申请撤销“ST” [10][11][13][14] 其他问题 - 截止 2025 年 5 月 9 日，公司股东总户数为 77269；截止 2025 年 4 月 30 日，公司股东总户数为 77352 [14] - 公司暂不涉及境外销售数据，后续实现境外销售后将按要求披露 [12][13] - 公司会听取投资者关于年报披露时间的建议，加强财务核算和与中介机构沟通 [13]

公司违规事件 - 贵州百灵因涉嫌信息披露违法违规收到证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0312024002 号）[1] - 公司会计处理存在多项不合规问题包括销售费用延迟入账、实物赠品未及时核算、实缴税费列报错误[2] - 资产组商誉减值测试流程不规范 内部未实现损益抵消存在计算偏差[2] - 收入确认跨期导致财务数据未能真实反映业务发生期间[2] - 坏账准备计提标准不准确 影响资产减值计量[2] - 上述问题导致2021年和2022年年报信息披露存在重大误差[2] 监管措施 - 违规行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四条规定[3] - 公司董事长姜伟、总经理兼董秘牛民、财务总监李红星对违规行为承担主要责任[3] - 贵州证监局对公司采取责令改正措施[3] - 对姜伟、牛民、李红星出具警示函 相关违规记录将记入证券期货市场诚信档案[3] - 三人需持有效身份证件前往贵州证监局接受监管谈话[3] 投资者维权 - 衡财保·炜衡金融315团队已向贵阳市中级人民法院提交索赔案件 目前进入诉前调阶段[1] - 2024年1月31日至4月29日期间买入且在4月30日后卖出或仍持有股票的受损投资者可索赔[4] - 2024年11月9日前买入且在11月9日后卖出或仍持有股票的受损投资者可索赔[4] - 索赔仍在线索征集中 受损股民可联系衡财保·炜衡金融315团队咨询[4]

证券代码：002424 证券简称： ST百灵 公告编号：2025-025 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于参加 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 召开方式：网络远程 出席本次活动人员：公司董事长姜伟先生；总经理、董事牛民先 生；财务总监李红星先生；独立董事胡坚先生。 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参 与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性，本次 业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公 告发出之日起开放至 2025 年 5 月 8 日截止。请投资者通过微信关注 "贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指 定信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-024 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率85.79%）的担保金额为10,890万元,占公司 最近一期经审计净资产的比例为3.42%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开的第六届董事会第十四次 会议及2025年4月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司安顺市大 健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有 限公司（以下简称"大健康医药"）拟向安顺农村商业银行股份有限公司小十字支行（以下简称"农商 行"）申请贷款5,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担保2,750万元，大健康医药另一股东安 顺市医投科技服务有限公司按持股比例45 ...

证券代码：002424 证券简称：ST 百灵 公告编号：2025-024 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司（资产负债率 85.79%）的担保金额为 10,890 万元,占公司最近一期经审计净资产的 比例为 3.42%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保事项概述 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月3日召开的第六届董事会第十四次会议及2025年4月21日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司安顺 市大健康医药产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》，公司控 股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司（以下简称"大健康医 药"）拟向安顺农村商业银行股份有限公司小十字支行（以下简称"农 商行"）申请贷款5,000万元，公司将按持股比例55%提供连带责任担 保2,750万元，大健康医药另一股东安顺市医投科技服务有限公司按 持股比例45%提供连带责任担保2,250万元。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规 定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上 ...

3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-022 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知 于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 29 日下午 2:00 在公司三楼会议室 以现场表决方式召开。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025 年第一季度报 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-021 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十六次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2025年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《2025年第一季度报告》。 关于《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案中 ...