业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[10][11][13] - 列举财务和非财务报告内控重大、重要缺陷情形[12][14] 过往问题 - 2023年度年审会计师出具否定意见内控审计报告，深交所实施其他风险警示[15] - 2024年11月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[18] 未来策略 - 拟加强内控体系建设和监督，完善销售费用相关内控制度[18] - 加强内部审计部门职能，修订完善销售费用政策[19] - 加大人员培训力度，强化与监管机构沟通[19] - 严格执行法规要求，及时准确完整披露信息[20]

业绩总结 - 报告期公司实现营业收入382,538.46万元，比上年同期下降10.26%[6] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润3,362.19万元，实现扭亏为盈[6] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议[2] - 报告期内公司共披露70份公告[4] - 报告期内董事会组织召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] 整改措施 - 公司为完成“摘帽扭亏”开展内控整改及质量专项提升工作，采取完善内部制度等措施[7] - 公司新设立合规管理部，制定业务合规管理规范制度[7] 市场扩张 - 2022年启动9省区直营制改革试点，报告期继续深化6省份改革，截至2024年底累计完成15个省份[11] 未来展望 - 2025年公司将聚焦集采、基层、院外和海外市场，深化与零售连锁药店合作提升市场份额[12] - 2025年公司将构建精益数字化管理体系，推进大数据分析平台建设[13] - 2025年公司将加强财务管理，制定降本增效方案控制成本费用[14] - 2025年公司将聚焦主业，深化产业布局，寻求新经济增长点[14] 研发与管理 - 公司将加强研发创新体系建设与投入，推进黄连解毒丸等项目研发[16] - 公司将持续整合资源，进行技术改造和设备更新降本增效[17] - 公司将加强质量管理，完善质量管理体系[17] - 公司将严格落实安全生产责任制，改善安全绩效[17] - 公司将秉持绿色发展理念，构建绿色运营生态体系[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 现场会议上午十时开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议在贵州省安顺市西航路212号公司会议室召开[3] - 现场登记5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码"362424"，简称"百灵投票"[13] - 深交所交易系统投票分时段进行[14] - 非累积投票议案填“√”，涂改等按弃权处理[21]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司举措 - 董事会出具专项说明，监事会认可并配合督促内控体系运行[1] - 公司持续改进治理、解决问题、提升规范运作水平[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比降10.26%[13] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[13] - 2024年度扣非归母净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[13] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，较2024年增4.56%[19] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[19] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[19] - 2025年归母净利润预算1.20亿元，较2024年增257.94%[19] 其他新策略 - 会议审议通过12项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][22][23][25][27][28][29][30] - 公司审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[31] - 《关于前期会计差错更正的公告》将在指定媒体及巨潮资讯网披露[31]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可审计报告及说明[1] 后续行动 - 监事会督促整改，关注内控落实，目标消除保留意见影响[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2025 年第二次会议由晏国菀女士召集，会议通知 于 2025 年 4 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会审计委员会于 2025 年 4 月 27 日下午 17:00 以现 场结合通讯方式召开。 委员晏国菀对此议案投弃权票，理由为：由于审计机构出具保留 意见审计报告。在与审计机构沟通中，审计机构保证：审计报告的保 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议 留部分及未发现错报，没有达到出具无法表示意见或否定意见审计报 告的程度。因审计机构对保留部分未能获取充分、适当的审计证据， 我也无法对审计报告中保留意见部分的内容做出判断。 3、本次董事会审计委员会应参会表决委员共 4 人，实际参会表 决的委员 4 人。 4、本次董事会审计委员会由晏国菀女士主持。 5、本次董事会审计委员会的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》及相关法规的规 ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-010 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2 025年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以 现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。 其中董事姜勇、独立董事杨明以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及相关法规的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 议案二、审议通过《2024年度董事会工作报告》； 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cn inf ...

证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2025-019 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本； 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定 可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 （一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | | 0 | | 回购注销总额（元） | 100,188,022.50 | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净 | 33,621,930.00 | -414,511,221.17 | 138,473,917.04 | | | 利润（元） | | | | | | ...

业绩调整 - 公司存在以前年度未及时入账销售费用288,453,432.21元，未影响当期利润[3] - 2022、2023年12月31日合并资产负债表多项数据调整[5] 其他事项 - 公司于2024年11月8日因涉嫌信披违规被立案，未收到结论性意见[9]