会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2024年2月2日召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会9人[2] 回购方案 - 审议通过回购公司A股股份议案，用于员工持股或激励[3][6] - 回购价不超11.85元/股，金额1 - 2亿元[6] - 数量预计844 - 1688万股，占比0.60% - 1.20%[6] - 期限不超6个月，资金为自有资金[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到替芬泰片与恩替卡韦片相互作用临床研究伦理审查批件[2] - 替芬泰是全新化合物，获中美专利及国家项目支持[3] - I期试验不良事件均为轻度，无中度及以上AE[3] - 多项试验显示替芬泰对乙肝相关指标有较强抑制作用[5] 未来展望 - 计划通过II期试验定位特定乙肝患者[5] - 采用以NAs为打底药物治疗乙肝患者[5] - 本次试验探索替芬泰临床功能性治愈[5]

违规情况 - 公司2021、2022年年报信息披露不准确，存在销售费用未及时入账等问题[1] - 公司及董事长姜伟等三人行为违反深交所相关规定[1][2] 监管要求 - 深交所要求公司真实准确履行信披义务，杜绝此类事件[2]

监管问题 - 公司存在以前年度销售费用未及时入账等问题，致2021、2022年年报披露不准确[2] - 董事长姜伟等三人对上述行为负主要责任[3] 监管措施 - 贵州证监局责令公司改正，对三人出具警示函并记入诚信档案[4] 整改要求 - 公司需15个工作日内提交整改报告[4] 后续安排 - 公司及责任人将整改，后续按规披露信息[4][5]

股东大会信息 - 2023年11月25日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[3] - 2023年12月11日上午10时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代表5人，持股406,691,984股，占比28.8189%[4] - 参加网络投票股东22人，代表7,728,043股，占比0.5476%[5] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意414,348,927股，占比99.9828%[6] - 中小股东总表决同意7,662,943股，占比99.0807%[8] - 本次股东大会审议议案获通过[5]

关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-077 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场 股东大会结束当日）15:00。 特别提示： 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-076 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监督管理局核准签发的关于马来酸氯苯那敏片的《药品 补充申请批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品补充申请批准通知书的主要内容 1、药品通用名称：马来酸氯苯那敏片 2、受理号：CYHB2250615 3、剂型：片剂 4、规格：4mg 5、注册分类：化学药品 6、上市许可持有人名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司， 地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 7、生产企业：贵州百灵企业集团制药股份有限公司，地址：贵 州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号 8、原药品批准文号：国药准字 H52020303 9、申请内容：1、仿制药质量与疗效一致性评价；2、变更药品处 方中的辅料；3、变更生产工艺；4、变更药品注册标准。 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关 于改 ...

独立董事：胡坚 刘胜强 杨明 张洪武 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提名晏国菀女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序 符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独 立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解， 认为晏国菀女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。不存在 《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：（一）最近三 十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（三）最近三十六个 月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（四）重大失信 等不良记录；（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也 不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除 职务，未满十二个月的。 我们同意《关于补选独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股 东大会审议。 根据《中华人 ...

独立董事提名 - 公司提名委员会审核补选独立董事议案及晏国菀女士资料[1] - 晏国菀女士具备任职条件与资格，无禁止任职情形[1] - 提名委员会同意提名晏国菀为第六届董事会独立董事候选人[2] 其他信息 - 提名委员会成员为姜伟等五人[3] - 审查意见日期为2023年11月24日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟投资2000万元在珠海横琴新区设全资子公司[1] - 子公司暂定名百灵毓秀（珠海）医药有限公司，经营范围含医学研究等[2] 未来展望 - 设立目的是完善产业布局、开拓市场及提升研发能力[5] 其他信息 - 2023年11月24日董事会通过设子公司议案[1] - 出资2000万元，资金为自有，不影响财务和经营成果[3][4][7] - 新子公司可能面临政策、经济、市场等风险[6]