证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-075 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年12 月11日召开2023年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年第 三次临时股东大会的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开的日期、时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月11日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11: ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》 的相关规定，我们作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第六 届董事会第五次会议审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事 候选人晏国菀女士的个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名独 立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人晏国菀女士具备《管理办法》规定的担任上 市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公司法》《股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未 发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被 执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 二、独立董事候选人晏国菀女士具备履行职责所需的专业和行业 知识、管理经验，能够胜任独立董事履行职责的要求，拥有履行独立 董事职责应具备的能力。 综上所述，我们一致同意提名晏国菀女士为公司第六届 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-072 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 议案一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。 公司根据经营发展需要，拟在广东省珠海市横琴新区投资货币资 金 2,000 万元新设立全资子公司"百灵毓秀（珠海）医药有限公司" （暂定名，最终以工商注册为准）。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议 室以现场结合通讯方式召开。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次董事会应参会表决董事 ...

声明人晏国菀，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 一、本人已经通过贵州百灵企业集团制药股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事候选人声明 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

独立董事：胡坚 刘胜强 杨明 张洪武 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提名晏国菀女士为公司第六届董事会独立董事候选人的程序 符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次独 立董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的了解， 认为晏国菀女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。不存在 《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》3.2.2 条规定的不得 被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：（一）最近三 十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机 关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（三）最近三十六个 月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（四）重大失信 等不良记录；（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也 不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除 职务，未满十二个月的。 我们同意《关于补选独立董事的议案》，亦同意将该议案提交公司股 东大会审议。 根据《中华人 ...

、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 证券代码: 002424 证券简称: 贵州百灵 提名人姜伟现就提名晏国菀 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任贵州百灵企业集团制药股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 一、被提名人已经通过贵州百灵企业集团制药股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 独立董事提名人声明 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-074 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事刘胜强先生因个人原因，辞去公司第六届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会召集人、薪 酬委员会和提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-069）。 刘胜强先生辞职后导致独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公 司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会 资格审查，公司于 2023 年 11 月 24 日召 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-071 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东姜伟先生质押股份数量为 204,834,668 股，累计占 其所持公司股份数量比例 83.49%，请投资者注意相关风险。 近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公司"） 接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给华创证券 有限责任公司（以下简称"华创证券"）的部分股票办理股票质押式 回购交易延期购回，具体事项如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 延期购 回后到 期日 质权 人 质押用 途 姜伟 是 17,000,000 6.93% 1.20% 否 否 2022 年 4 月 12 日 2023 年 10 月 09 日或 质权人办 理完毕解 除质押登 记 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-070 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 统一社会信用代码：91540091095779829M 一、担保事项概述 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对全 资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》， 公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称"西藏金 灵"）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨 分行申请办理不超过8,000万元的授信额度，公司将提供全额连带责 任保证担保。 相关公告详见2023年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、担保进展情况 近日,公司与中信银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保 证合同》，中信银行股份有 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为9.10亿元，同比增长11.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为28.10亿元，同比增长33.88%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为28.09亿元，同比增长33.9%[22] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2014.24万元，同比增长20.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比增长40.21%[5] - 净利润为1.41亿元，同比增长36.7%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，同比增长40.2%[23] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1688.75万元，同比增长191.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.34亿元，同比增长124.10%[5] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7586.22万元，同比下降182.01%[5] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,702,388,367.27元，同比增长20.78%[25] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-75,862,188.38元，去年同期为92,501,686.94元[25] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-88,977,277.44元，去年同期为7,808,156.68元[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,786,596.48元，去年同期为-202,196,383.47元[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-247,626,068.00元，去年同期为-101,886,540.20元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为279,129,634.78元，去年同期为217,556,470.55元[26] 费用 - 营业成本为12.32亿元，同比增长52.9%[22] - 销售费用为11.23亿元，同比增长20.9%[22] - 管理费用为1.76亿元，同比增长12.2%[22] - 研发费用为2332万元，同比增长75.2%[22] - 财务费用为6144.8万元，同比增长6.4%[22] 股东持股情况 - 公司前十大股东中，姜伟持股比例为17.39%，持有213,034,713股，其中质押204,834,668股[1] - 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划持股比例为6.08%，持有85,795,800股[1] - 华创证券－工商银行－华创证券有限责任公司支持民企发展1号集合资产管理计划持股比例为5.28%，持有74,541,000股[1] - 浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅1号单一资产管理计划持股比例为2.17%，持有30,610,000股[1] - 华泰证券股份有限公司持股比例为1.98%，持有28,006,810股[1] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.47%，持有20,677,463股[1] - 银河德睿资本管理有限公司持股比例为1.41%，持有19,919,537股[1] - 中信建投证券股份有限公司持股比例为1.40%，持有19,727,000股[1] - 禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧进取3号私募证券投资基金持股比例为1.07%，持有15,124,337股[1] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为7,157,718,073.95元，较年初的6,894,398,806.75元有所增加[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.10元，同比增长42.9%[23] - 稀释每股收益为0.10元，同比增长42.9%[23] 其他财务数据 - 2023年第三季度研发费用为2332.07万元，同比增长75.14%[9] - 2023年第三季度其他收益为2957.78万元，同比增长137.05%[9] - 2023年第三季度投资收益为-755.97万元，同比下降146.81%[9] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为443,242,689.92元，同比增长46.19%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为334,867,557.73元，同比增长27.66%[25] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为1,568,600,000.00元，同比增长13.78%[26] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为1,460,600,000.00元，同比增长-2.44%[26]