会议信息 - 第六届董事会第十四次会议于2025年4月3日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 贷款担保 - 控股子公司拟向安顺农村商业银行申请贷款5000万元[4] - 公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2750万元[4] 议案表决 - 议案一需提交股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6][7]

审计机构及人员 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 原签字注册会计师弋守川变更为龙文虎，现签字为龙文虎和曾志[3] 人员信息 - 龙文虎1995年12月成注会，2012年3月在天健执业[4] - 龙文虎近三年无执业处罚[4] 其他 - 变更不影响2024年度审计工作[4] - 备查文件含变更函及执业证照等[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，预计盈利4000万元 - 6000万元，上年同期亏损41451.12万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7000万元 - 9000万元，上年同期亏损44144.68万元[4] - 基本每股收益预计盈利0.03元/股 - 0.04元/股，上年同期亏损0.3元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，与审计机构预沟通无分歧[5] 公司发展举措 - 2024年公司围绕“十四五”规划打造四个平台，推进多项改革提升核心竞争力[6] 业绩影响因素 - 报告期内公司收到诉讼赔偿款，直接影响当期损益0.72亿元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以2024年度报告为准[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年1月10日召开，9位董事全部参会[2] 贷款计划 - 2025年6月30日前向多家银行续贷补充流动资金，总额不超8.4亿元[3][4][5] 授信申请 - 全资子公司西藏金灵拟向中信银行拉萨分行申请不超8000万元授信，公司担保[6]

人员变动 - 2024年9月14日原董事会秘书牛民因个人原因辞职[1] - 2024年9月13日至12月13日副总经理陈培代行董事会秘书职责[1] - 董事会秘书空缺超三月，董事长姜伟自公告披露日起代行职责[2] 后续安排 - 董事会需在六个月内完成董事会秘书聘任[2] 联系方式 - 姜伟代行职责期间电话0851 - 33415126[3] - 传真0851 - 33412296[3] - 邮箱GZBLZQB@163.com[4] - 通讯地址为贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月13 - 14日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[1] - 公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，简称变更为“ST百灵”[4] 监管相关 - 公司2024年4月30日被出具2023年度否定意见的《内部控制审计报告》[4] - 公司2024年11月9日收到中国证监会《立案告知书》[4] 新产品进展 - 公司2024年11月13日披露全资子公司糖宁通络片获糖尿病视网膜病变Ⅲ期临床试验批准[5]

新产品和新技术研发 - 2024年11月12日糖宁通络片获批开展糖尿病视网膜病变Ⅲ期临床试验[2] - 三项规范临床试验中药物总暴露量达300例，DR治疗有效病例120例[8] 未来展望 - 获批进Ⅲ期临床是苗医药一体化项目重要成果，近期业绩无重大影响[9] - 药物研发有投入大等特点，进度、结果及市场竞争形势不确定[10]

公司动态 - 2024年11月8日公司收到中国证监会《立案告知书》[2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 目前公司各项生产经营活动正常开展[2]

会议信息 - 第六届董事会第十二次会议通知于2024年10月15日发出[2] - 会议于2024年10月25日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][6] - 审议通过《关于注销子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[7][8]

子公司信息 - 拟注销成都和长沙糖尿病医院，公司均持股100%[1][3][4] - 成都医院2018年成立，注册资本10000万元[2][3] - 长沙医院2015年成立，注册资本2500万元[4] 注销原因 - 成都医院未实际开展业务，基于战略布局注销[5][6] - 长沙医院基于整体经营规划，整合资源降本增效[7] 影响与审批 - 注销无重大不利影响，合并报表范围变化不大[8] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[1] - 不涉及关联交易和重大资产重组[1] 会议情况 - 2024年10月25日会议审议通过注销议案[1][10]