会议信息 - 第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日发出[2] - 会议于2024年8月27日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要在指定媒体披露[4][5] - 财务信息已提前经董事会审计委员会审议通过[5]

单位：万元 | | 贵州百灵企业集团生物科 | 子公司 | 其他应收款 | 1,489.09 | 13.19 | 103.20 | 1,399.08 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技肥业有限公司 | | | | | | | | | | 贵州百灵企业集团纯净水 | 子公司 | 其他应收款 | 69.20 | 4.38 | | 73.58 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 百灵大健康产业发展（南 | 子公司 | 其他应收款 | 613.10 | | | 613.10 | 非经营性往来 | | | 京）有限公司 | | | | | | | | | | 云南红灵生物科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 4,637.55 | 1,087.50 | 215.95 | 5,509.10 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 贵州百灵中医糖尿病医院 | 子公司 | 其他应收款 | 10,956.46 | 94.03 | 94.0 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润 - 4.15亿元，由盈转亏[3] 违规处分 - 未按时披露2023年度业绩预告，深交所给予公司及相关人员公开谴责[3] - 违规行为及处分记入诚信档案，文件号深证上〔2024〕670号[1][5] - 2024年8月14日作出决定，不服可15个交易日内申请复核[4][6]

营销改革情况 - 公司21年11月开始进行营销改革,持续推进销售业务全面升级,改变以往单纯考核增长率的方式,引入人均效能、店均效能等考核项,充分调动各级销售人员积极性[2][3] - 公司坚持以利润为首要导向,优化品种结构和价格体系,推进大品种培育工作,深耕全国性重点客户NKA、区域大型连锁LKA、诊疗板块等作为业绩增长的引擎,实现销量与利润的双增长[3] 内部控制缺陷 - 公司在市场开拓及促销费用等的计提方面存在时间滞后、确认不完整等情况,收到贵州监管局出具的行政监管措施决定书,要求改正会计处理不符合企业会计准则规定,以及内部控制存在重大缺陷[4] 银丹心脑通软胶囊优势 - 银丹心脑通软胶囊是公司自主开发的苗药制剂,拥有发明专利,进入国家医保目录和国家基药目录,软胶囊具有优异的密封性能,能有效保护药物活性成分,延长药物保质期[5] 商业收入构成 - 商业收入主要来自西藏金灵的OTC产品专销渠道和贴牌产品销售,以及大健康公司的当地医药商业销售与配送[5] 应对市场竞争的策略 - 公司定位四个平台建设:规模化制造平台、产业链整合平台、全渠道销售平台、大品种研发平台[5][6][7] - 通过产能优势、销售优势、研发优势和整合能力优势,参与市场竞争,力争成为苗药行业的领导者[7]

违规情况 - 公司存在会计处理问题及内控重大缺陷，致多年财务数据披露不真实[2] 监管措施 - 公司被责令30日内提交书面整改报告[4] - 姜伟等4人被采取监管谈话措施[6] 后续安排 - 公司将按要求整改，不影响正常经营[7][8] 公告信息 - 公告于2024年8月2日发布[10]

回购情况 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超11.85元/股[1] - 2024年2月5日至8月1日累计回购20,491,812股，占总股本1.47%[3] - 最高成交价8.22元/股，最低3.05元/股，成交119,587,599.20元[3] 其他情况 - 限售股变动后204,875,700股，占比14.66%；无限售股1,192,722,700股，占比85.34%[12] - 回购用于员工持股或激励，未用部分36个月未实施将注销[10]

回购股份情况 - 2021年1月拟回购金额1 - 2亿元，数量813 - 1626万股，价格不超12.3元/股[3] - 2021年1 - 7月累计回购13,601,600股，占比0.96%，成交金额100,188,022.5元[4] 股份注销情况 - 2024年7月26日完成13,601,600股回购股份注销[7] - 注销后总股本由1,411,200,000股变为1,397,598,400股[2] 股份占比变化 - 注销前限售股占比13.07%，注销后13.19%[8] - 注销前无限售股占比86.93%，注销后86.81%[8] - 回购专用账户注销前占比2.65%，注销后1.70%[8] 注销影响 - 变更用途并注销利于提升每股收益，不影响经营[9]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于激励或持股计划[1] - 预计回购844 - 1688万股，价格不超11.85元/股[1] - 实施期限自2024年2月2日起不超6个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购2049.1812万股，占总股本1.45%[3] - 累计回购最高成交价8.22元/股，最低3.05元/股，成交金额1.195875992亿元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[5]

会议情况 - 第六届董事会第十次会议于2024年6月28日召开，9位董事均参会表决[2] - 各议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，获通过[4][7] 贷款计划 - 2024年12月31日前向多家银行申请续贷或贷款，总额不超156000万元用于补充流动资金[3][4][5]

股价情况 - 公司股票（ST 百灵，002424）2024年6月5 - 7日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充，无未公开重大信息[3] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 报告情况 - 公司2024年4月30日披露《2023年年度报告》等公告[5] - 公司被出具2023年度否定意见的《内部控制审计报告》[5] 股票警示 - 公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，简称变更为“ST 百灵”[6][7]