文章核心观点 公司第六届董事会第十四次会议审议通过为控股子公司提供担保及召开2025年第一次临时股东大会的议案，担保事项需提交股东大会审议，同时公告了股东大会相关信息[5][8][24] 会议召开情况 - 会议由董事长姜伟召集，2025年3月21日发出通知，4月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开[2][3] - 应参会表决董事9人，实际参会9人，其中4名独立董事通讯表决，董事长主持，监事和高管列席，召集和召开合规[3][4] 会议审议情况 议案一 - 审议通过为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请5000万元贷款按55%持股比例提供2750万元连带责任担保的议案，需提交股东大会审议[5][6] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[7] 议案二 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[9] 担保事项 担保事项概述 - 控股子公司大健康医产拟向安顺农村商业银行申请5000万元贷款，公司按持股比例55%提供2750万元连带责任担保，不构成关联交易[13][15] - 该议案已由董事会审议通过，需提交股东大会审议[14] 被担保人基本情况 - 大健康医产成立于2003年5月30日，法定代表人周斌，注册资本1000万元，经营范围广泛，非失信被执行人，是公司控股子公司[16][17] 担保协议主要内容 - 大健康医产拟申请5000万元贷款，公司拟提供2750万元连带责任担保，具体条款以相关协议为准[18] 董事会意见 - 董事会认为大健康医产经营和资信状况良好，有能力偿还贷款，担保支持其发展有利于公司长远利益，风险可控，不构成重大影响，无反担保事项[19] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额2.134亿元，占最近一期经审计净资产6.08%，无逾期等担保金额[20] 股东大会情况 召开会议的基本情况 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，召开合法合规，采用现场与网络投票结合方式[24][26] - 现场会议于4月21日上午10时召开，网络投票时间为4月21日交易时间及9:15 - 15:00[25] - 股权登记日为4月14日，出席对象包括股东或其代理人、董监高、律师等[28][29] - 会议地点为贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号公司会议室[30] 会议审议事项 - 提案已由第六届董事会第十四次会议审议通过，将对中小投资者表决单独计票并披露结果[30] 会议登记等事项 - 登记方式分法人和自然人股东及代理人情况，不接受电话登记，登记时间为4月17日，登记地点为公司证券部[30][31] - 会议联系人陈智，提供联系电话、传真、邮箱等信息，股东食宿、交通费自理[32][33] 参加网络投票的具体操作流程 - 普通股投票代码为"362424"，投票简称为"百灵投票"，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，不设总议案[36][37][38] - 深交所交易系统投票时间为4月21日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票[40] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[42]

担保情况 - 公司对大健康医产担保金额10890万元，占比3.1%[2] - 大健康医产拟贷款5000万元，公司担保2750万元[3] - 本次担保后，公司对外担保总余额21340万元，占比6.08%[13] 财务数据 - 2024年末大健康医产资产267992604.98元，负债229083492.96元，净资产38909112.02元[10] - 2024年末大健康医产营收243979948.01元，利润总额13771206.46元，净利润11688903.99元[10] - 大健康医产资产负债率85.48%[2] 其他 - 2025年4月3日董事会通过担保议案，需股东大会审议[4] - 大健康医产信用等级AAA[10]

会议信息 - 第六届董事会第十四次会议于2025年4月3日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 贷款担保 - 控股子公司拟向安顺农村商业银行申请贷款5000万元[4] - 公司拟按持股比例55%提供连带责任担保2750万元[4] 议案表决 - 议案一需提交股东大会审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5][6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6][7]

审计机构及人员 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 原签字注册会计师弋守川变更为龙文虎，现签字为龙文虎和曾志[3] 人员信息 - 龙文虎1995年12月成注会，2012年3月在天健执业[4] - 龙文虎近三年无执业处罚[4] 其他 - 变更不影响2024年度审计工作[4] - 备查文件含变更函及执业证照等[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，预计盈利4000万元 - 6000万元，上年同期亏损41451.12万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7000万元 - 9000万元，上年同期亏损44144.68万元[4] - 基本每股收益预计盈利0.03元/股 - 0.04元/股，上年同期亏损0.3元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，与审计机构预沟通无分歧[5] 公司发展举措 - 2024年公司围绕“十四五”规划打造四个平台，推进多项改革提升核心竞争力[6] 业绩影响因素 - 报告期内公司收到诉讼赔偿款，直接影响当期损益0.72亿元[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以2024年度报告为准[7]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年1月10日召开，9位董事全部参会[2] 贷款计划 - 2025年6月30日前向多家银行续贷补充流动资金，总额不超8.4亿元[3][4][5] 授信申请 - 全资子公司西藏金灵拟向中信银行拉萨分行申请不超8000万元授信，公司担保[6]

人员变动 - 2024年9月14日原董事会秘书牛民因个人原因辞职[1] - 2024年9月13日至12月13日副总经理陈培代行董事会秘书职责[1] - 董事会秘书空缺超三月，董事长姜伟自公告披露日起代行职责[2] 后续安排 - 董事会需在六个月内完成董事会秘书聘任[2] 联系方式 - 姜伟代行职责期间电话0851 - 33415126[3] - 传真0851 - 33412296[3] - 邮箱GZBLZQB@163.com[4] - 通讯地址为贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月13 - 14日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[1] - 公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”，简称变更为“ST百灵”[4] 监管相关 - 公司2024年4月30日被出具2023年度否定意见的《内部控制审计报告》[4] - 公司2024年11月9日收到中国证监会《立案告知书》[4] 新产品进展 - 公司2024年11月13日披露全资子公司糖宁通络片获糖尿病视网膜病变Ⅲ期临床试验批准[5]

新产品和新技术研发 - 2024年11月12日糖宁通络片获批开展糖尿病视网膜病变Ⅲ期临床试验[2] - 三项规范临床试验中药物总暴露量达300例，DR治疗有效病例120例[8] 未来展望 - 获批进Ⅲ期临床是苗医药一体化项目重要成果，近期业绩无重大影响[9] - 药物研发有投入大等特点，进度、结果及市场竞争形势不确定[10]

公司动态 - 2024年11月8日公司收到中国证监会《立案告知书》[2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 目前公司各项生产经营活动正常开展[2]