股东持股情况 - 2024年4月30日高玉根持股277,725,941股，占总股本8.08%，占无限售股8.14%[1][3] - 同日百年人寿产品持股200,194,013股，占总股本5.83%，占无限售股5.87%[1][3] - 同日东吴创投基金持股160,173,000股，占总股本4.66%，占无限售股4.70%[1][3] - 同日宁夏文佳持股130,000,036股，占总股本3.78%，占无限售股3.81%[1][3] 公司决策 - 2024年4月30日召开董事会审议通过回购股份方案[1] - 同日公告前十大股东和无限售股东持股情况[1]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-030 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （2）本次回购将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规 规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。 （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。 （4）在实施回购股份期间，可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观 情况发生重大变化等原因需要变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示 1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股股票（A 股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的 数量不低于 1,500 万股（含）且不超过 2,500 万股（含），回购股份价 ...

股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 议案相关 - 2024年4月30日审议通过股票期权激励计划草案议案，需提交股东大会[2] - 议案十为特别决议事项，需2/3以上表决权通过且关联股东回避[7] 股东情况 - 截至2024年4月30日，高玉根及其一致行动人持股占比约10.16%[3] 投票相关 - 网络投票代码362426，简称为胜利投票[11] - 投票规则：不打勾弃权，两项打勾废票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期2024年4月26日至5月16日[16] - 剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[17]

股权激励规模 - 拟授予股票期权总计10000万份，约占公司股本总额的2.906%[6][27][30] - 首次授予8708.3983万份，约占公司股本总额的2.531%，占拟授予总数的87.084%[6][27] - 预留1291.6017万份，约占公司股本总额的0.375%，占拟授予总数的12.916%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象为267人[7][23] - 总经理徐洋获授股票期权913.94万份，占本计划拟授予总数的9.14%，占公司股本总额的0.266%[29] 行权价格与有效期 - 授予的股票期权（含预留）行权价格为2.42元[9][42][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授权等程序，预留部分12个月内授出[11][34][69] - 预留授予部分激励对象超12个月未明确则预留权益失效[23] 行权安排 - 首次授予的股票期权分三次行权，等待期分别为18、30、42个月[35] - 2024 - 2026年分三个年度绩效考核并行权，首次授予行权比例分别为30%、30%、40%[38] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标分别为净利润1亿、3亿、5亿元[48] 禁售期规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[40] 价值与成本 - 首次授予股票期权理论总价值为2556.77万元[61][63] - 2023 - 2026年期权成本摊销分别为432.24万、1134.56万、690.10万、299.87万元[63] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量按相应公式调整，增发不调整[54] - 派息等情况，股票期权行权价格按相应公式调整，增发不调整[55][56] 终止与纠纷处理 - 终止激励计划后的3个月内不得再次审议股权激励计划[69][74] - 公司与激励对象争议或纠纷自发生之日起60日内未解决，可向公司所在地法院诉讼解决[79]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-023 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 第六届董事会第九次会议，于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发 出会议通知。会议于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会 议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-027）。 ...

回购计划 - 回购股份数量1500 - 2500万股，占总股本0.44% - 0.73%[8] - 回购价格不超2.59元/股，资金2580 - 4350万元[2][8] - 回购期限为董事会通过方案起6个月内[2][10] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未用完注销[2][8] - 回购资金为公司自有资金[9] 财务数据 - 2023年末总资产750773.47万元，净资产338470.63万元[13] - 2023年末流动资产322166.18万元，货币资金37771.71万元[13] 股份占比 - 按下限回购，限售股占比升至1.19%，无限售降至98.81%[12] - 按上限回购，限售股占比升至1.46%，无限售降至98.54%[12] 股东情况 - 持股5%以上股东百年人寿2024年暂无明确减持计划[3] - 董事等相关人员回购及未来暂无明确增减持计划[15] 其他 - 回购方案提议人为董事长徐洋，4月25日提议[16] - 4月30日董事会审议通过回购议案[20] - 本次回购无需股东大会审议[21] - 本次回购存在多种风险[22]

股权激励规模 - 拟授予股票期权总计10000万份，约占公司股本总额3441517719股的2.906%[6][27][30] - 首次授予8708.3983万份，约占公司股本总额的2.531%，占拟授予总数的87.084%[6][27][30] - 预留1291.6017万份，约占公司股本总额的0.375%，占拟授予总数的12.916%[6][27][30] 激励对象 - 首次授予激励对象为267人[7][23] - 预留授予部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23] 行权价格与有效期 - 股票期权（含预留）行权价格为2.42元[9][42][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 授予程序时间 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授权等程序，预留部分12个月内授出[11][34][69] 行权安排 - 首次授予股票期权分三次行权，等待期分别为18个月、30个月、42个月[35] - 2024 - 2026年分三个年度绩效考核并行权，首次授予行权比例分别为30%、30%、40%[38] 业绩目标 - 股票期权激励计划2024 - 2026年分年度绩效考核，2024年净利润目标1亿元，2025年3亿元，2026年5亿元[48] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况有对应股票期权数量和行权价格调整公式[54][55][56] 价值与成本 - 首次授予股票期权理论总价值为2556.77万元[61][63] - 2023 - 2026年期权成本摊销分别为432.24万元、1134.56万元、690.10万元、299.87万元[63] 计划通过与终止 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[66] - 公司出现特定情形应终止激励计划，终止后3个月内不得再次审议[69][74][75] 计划变更 - 公司在股东大会审议激励计划之前拟变更需经董事会审议通过，之后变更由股东大会审议决定[72] - 公司在股东大会审议激励计划之前拟终止需经董事会审议通过[73]

会议审议 - 2024年4月30日召开独立董事专门会议第二次会议，审议通过议案并提交董事会[7] - 2024年4月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过回购股份等议案[7] - 2024年4月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过激励计划草案修订稿[8] 激励计划 - 股权激励计划变更已获现阶段批准授权，待股东大会审议[8] - 拟变更激励计划标的股票来源，新增从二级市场回购A股[11] - 激励计划变更符合规定，无明显损害股东利益情形[12]

股权激励调整 - 2024年4月30日会议通过调整2023年股票期权激励计划标的股票来源[1] - 标的股票来源由定向发行A股调整为定向发行和/或从二级市场回购A股[1] 各方意见 - 独立董事专门会议通过相关议案，认为调整合法合规[3] - 监事会认为调整符合法规，利于结合机制并同意调整[4] 后续安排 - 变更已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议4月25日发通知，4月30日11:00现场召开[1] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席张利娟主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2023年股票期权激励计划（草案）（更新后）（修订稿）及其摘要的议案》，表决3票赞成[2]