股权激励调整 - 2024年4月30日会议通过调整2023年股票期权激励计划标的股票来源[1] - 标的股票来源由定向发行A股调整为定向发行和/或从二级市场回购A股[1] 各方意见 - 独立董事专门会议通过相关议案，认为调整合法合规[3] - 监事会认为调整符合法规，利于结合机制并同意调整[4] 后续安排 - 变更已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[5]

股权激励规模 - 拟授予股票期权总计10000万份，约占公司股本总额的2.906%[6][27][30] - 首次授予8708.3983万份，约占公司股本总额的2.531%，占拟授予总数的87.084%[6][27] - 预留1291.6017万份，约占公司股本总额的0.375%，占拟授予总数的12.916%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象为267人[7][23] - 总经理徐洋获授股票期权913.94万份，占本计划拟授予总数的9.14%，占公司股本总额的0.266%[29] 行权价格与有效期 - 授予的股票期权（含预留）行权价格为2.42元[9][42][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授权等程序，预留部分12个月内授出[11][34][69] - 预留授予部分激励对象超12个月未明确则预留权益失效[23] 行权安排 - 首次授予的股票期权分三次行权，等待期分别为18、30、42个月[35] - 2024 - 2026年分三个年度绩效考核并行权，首次授予行权比例分别为30%、30%、40%[38] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标分别为净利润1亿、3亿、5亿元[48] 禁售期规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[40] 价值与成本 - 首次授予股票期权理论总价值为2556.77万元[61][63] - 2023 - 2026年期权成本摊销分别为432.24万、1134.56万、690.10万、299.87万元[63] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况，股票期权数量按相应公式调整，增发不调整[54] - 派息等情况，股票期权行权价格按相应公式调整，增发不调整[55][56] 终止与纠纷处理 - 终止激励计划后的3个月内不得再次审议股权激励计划[69][74] - 公司与激励对象争议或纠纷自发生之日起60日内未解决，可向公司所在地法院诉讼解决[79]

股权激励规模 - 拟授予股票期权总计10000万份，约占公司股本总额3441517719股的2.906%[6][27][30] - 首次授予8708.3983万份，约占公司股本总额的2.531%，占拟授予总数的87.084%[6][27][30] - 预留1291.6017万份，约占公司股本总额的0.375%，占拟授予总数的12.916%[6][27][30] 激励对象 - 首次授予激励对象为267人[7][23] - 预留授予部分激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[23] 行权价格与有效期 - 股票期权（含预留）行权价格为2.42元[9][42][44] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][33] 授予程序时间 - 自股东大会审议通过起60日内完成首次授权等程序，预留部分12个月内授出[11][34][69] 行权安排 - 首次授予股票期权分三次行权，等待期分别为18个月、30个月、42个月[35] - 2024 - 2026年分三个年度绩效考核并行权，首次授予行权比例分别为30%、30%、40%[38] 业绩目标 - 股票期权激励计划2024 - 2026年分年度绩效考核，2024年净利润目标1亿元，2025年3亿元，2026年5亿元[48] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况有对应股票期权数量和行权价格调整公式[54][55][56] 价值与成本 - 首次授予股票期权理论总价值为2556.77万元[61][63] - 2023 - 2026年期权成本摊销分别为432.24万元、1134.56万元、690.10万元、299.87万元[63] 计划通过与终止 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[66] - 公司出现特定情形应终止激励计划，终止后3个月内不得再次审议[69][74][75] 计划变更 - 公司在股东大会审议激励计划之前拟变更需经董事会审议通过，之后变更由股东大会审议决定[72] - 公司在股东大会审议激励计划之前拟终止需经董事会审议通过[73]

股东大会安排 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 议案相关 - 2024年4月30日审议通过股票期权激励计划草案议案，需提交股东大会[2] - 议案十为特别决议事项，需2/3以上表决权通过且关联股东回避[7] 股东情况 - 截至2024年4月30日，高玉根及其一致行动人持股占比约10.16%[3] 投票相关 - 网络投票代码362426，简称为胜利投票[11] - 投票规则：不打勾弃权，两项打勾废票[16] 授权委托 - 授权委托书有效期2024年4月26日至5月16日[16] - 剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[17]

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-023 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜利精密"） 第六届董事会第九次会议，于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发 出会议通知。会议于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。董事张俊杰先生、独立董事王静女士和张雪芬女士以通讯方式参加会 议，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决 议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-027）。 ...

回购计划 - 回购股份数量1500 - 2500万股，占总股本0.44% - 0.73%[8] - 回购价格不超2.59元/股，资金2580 - 4350万元[2][8] - 回购期限为董事会通过方案起6个月内[2][10] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未用完注销[2][8] - 回购资金为公司自有资金[9] 财务数据 - 2023年末总资产750773.47万元，净资产338470.63万元[13] - 2023年末流动资产322166.18万元，货币资金37771.71万元[13] 股份占比 - 按下限回购，限售股占比升至1.19%，无限售降至98.81%[12] - 按上限回购，限售股占比升至1.46%，无限售降至98.54%[12] 股东情况 - 持股5%以上股东百年人寿2024年暂无明确减持计划[3] - 董事等相关人员回购及未来暂无明确增减持计划[15] 其他 - 回购方案提议人为董事长徐洋，4月25日提议[16] - 4月30日董事会审议通过回购议案[20] - 本次回购无需股东大会审议[21] - 本次回购存在多种风险[22]

财务表现 - 公司2023年营业收入为345.16亿元，较上年下降16.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-92.82亿元，较上年下降273.36%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为27.71亿元，较上年下降12.41%[8] - 公司2023年基本每股收益为-0.2746元，较上年下降273.10%[8] - 公司2023年总资产为750.77亿元，较上年下降12.19%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为338.47亿元，较上年下降20.95%[8] - 公司2023年营业收入扣除金额为1.01亿元[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为33.50亿元[10] - 公司2023年度营业总收入为34.52亿元，同比下降16.28%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-9.28亿元，同比下降-273.36%[23] - 公司2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%，EV Tank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1,830万辆[16] - 公司2023年营业收入为3,451,617,874.0元，同比下降16.28%[26] - 主营业务占营业收入比重为97.07%，同比下降17.50%[26] - 消费电子业务占营业收入比重为80.86%，同比下降25.69%[26] - 公司2023年销售量同比下降31.49%，主要因消费电子订单量下降所致[30] - 公司2023年营业成本中，原材料占比75.50%，同比下降19.75%[32] - 汽车零部件板块的原材料、制造费用、人工费用成本同比上升，主要受业务收入增长影响[37] - 公司2023年销售费用增加30.90%，主要由于销售人员薪酬及业务费用的增加[40] - 公司2023年财务费用同比增长214.88%，主要受汇兑损益影响[40] - 公司2023年研发费用同比下降5.39%[40] 主营业务 - 公司主营业务包括消费电子产品业务和汽车零部件业务[18] - 公司消费电子产品主要应用于笔记本电脑、电视、智能手机等3C消费电子产品[19] - 公司汽车零部件主要产品包括光学玻璃盖板、复合材料显示盖板和镁合金结构件[20] - 公司将继续聚焦核心主业，调整优化产品业务结构，扩大车载屏幕尺寸和轻量化镁合金结构件的业务规模和市场份额[21] 科技创新 - 公司拥有500余项专利，坚持科技创新，与各大院校、科学院和商学院保持人才互动交流[24] - 公司主要产品保持行业领先水平，通过提高规模化生产和强化精益生产管理等方式进一步强化平台优势[24] - 公司成功开发超薄B型注塑件替代全冲切mylar件，降低成本增效，提高生产效率和产品质量[41] - 公司成功量产新型镁合金材料，提升产品竞争力并积累经验[41] - 公司开发的玻璃材料HUD取代塑料材质HUD，提高产品质量和客户信心[41] - 公司研发的铝件模内自动注塑技术，缩短生产制程周期，降低制程不良，节约成本[41] 公司治理 - 公司严格按照法律法规规范公司治理结构，建立健全内部控制体系，保护投资者合法权益[83] - 公司控股股东行为规范，与公司相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[85] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会运作规范，管理效率较高[86] - 公司股东大会情况良好，会议召开情况透明，投资者参与比例稳定[99] - 公司董事、监事和高级管理人员情况清晰，任职情况透明，持股变动情况明确[100] 社会责任 - 公司积极履行企业的义务，承担社会责任，不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任[1] - 公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务，注重环境保护和节能降耗，履行上市公司应有的社会责任[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入345,161.79万元[4] - 2023年末资产总计75.08亿元，较2022年末下降12.18%[16] - 2023年末负债合计41.32亿元，较2022年末下降3.41%[18] - 2023年末所有者权益合计33.76亿元，较2022年末下降20.97%[18] - 2023年营业利润亏损8.84亿元，亏损幅度扩大[20] 财务数据变动 - 2023年末应收账款11.09亿元，较2022年末下降11.79%[16] - 2023年末存货8.12亿元，较2022年末下降2.51%[16] - 2023年末固定资产20.57亿元，较2022年末下降5.27%[16] - 2023年末应付账款18.60亿元，较2022年末增长14.30%[18] - 2023年末长期借款1.50亿元，较2022年末增长201.20%[18] 费用与现金流 - 2023年销售费用为4514.36万元，同比增长30.90%[20] - 2023年财务费用为9053.90万元，费用由负转正[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.78亿元[22] 会计政策与核算 - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[44] - 公司以人民币为记账本位币[46] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量[58][59] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[108] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务报告产生重大影响[121] 资产减值与准备 - 本期应收账款坏账准备期初余额50,878,842.17元，期末余额45,951,038.92元[132] - 存货跌价准备本期增加93,179,809.56元，减少41,227,310.02元[151] - 苏州中晟精密制造有限公司本期计提商誉减值准备29,089,520.14元[185] - 本报告期计提在建工程减值准备合计8401332.29美元[180] - 机器设备账面价值为1.2126907385亿美元，减值金额为0.1650788681亿美元[174] 其他资产与负债 - 2023年末货币资金合计377,717,118.80元，较期初减少[124] - 2023年末应收款项融资中银行承兑汇票余额60,527,853.94元，较期初增加[134] - 预付款项年末余额合计数为24,065,299.52元[140] - 其他应收款期末余额为55,552,360.97元，期初余额为220,526,283.73元[142] - 短期借款期末余额为17.9573749942亿美元，较期初减少13.91%[194]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）16：00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-022 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为方便广大股东和投资者，特别是中小投资者，进一步了解苏州胜利精密制 造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度生产经营、产品与市场及未来 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00 至 16:00 在 全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行 沟通和交流。本次年度业绩说明会将采用 ...

公司架构 - 公司设立13个职能部门，拥有8家全资子公司和1家控股子公司[4] 制度建设 - 完善人力资源管理体系，制定系列规章制度[4] - 制定多项资金活动相关制度，规范投资等活动[6] - 制定可行销售政策，建立货款催收和考核办法[7] - 制定《财务会计管理制度》，规范财务报告流程[7] - 加强全面预算管理体系建立，确保实现年度预算目标[8] 内控评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2] - 评价范围涵盖公司及子公司业务，关注重大高风险领域[4] - 依据规范体系开展评价，确定内控缺陷认定标准[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[13] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2024年完善内控体系，强化执行、自动化、监督检查[16] 评价程序 - 内控评价程序包括制定方案等环节[15]