整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额487,170.06万元[2] - 2023年度往来累计发生额458,038.25万元[2] - 2023年度往来资金利息5,069.65万元[2] - 2023年度偿还累计发生额553,816.09万元[2] - 2023年期末往来资金余额396,461.86万元[2] 子公司资金情况 - 江西兆驰光元2023年末往来资金余额193.03万元[2] - 香港兆驰2023年末往来资金余额8,879.63万元[2] - 江西兆驰晶显2023年末往来资金余额42,802.86万元[2] - 南昌兆驰投资2023年末往来资金余额250,973.48万元[2] - 深圳兆驰供应链2023年末往来资金余额1,329.03万元[2]

综合授信 - 公司及下属公司拟申请不超150亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，实际金额视业务需求定[1] 流程安排 - 申请需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长办理手续并签署文件[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为171.670234467亿元，上年同期为150.28亿元，同比增长14.23%[8][23] - 2023年公司净利润为16.49亿元，上年同期为11.67亿元，同比增长41.32%[23] - 2023年公司基本每股收益为0.35元，上年同期为0.25元，同比增长40%[23] 财务状况 - 2023年末公司流动资产合计154.84亿元，上年年末为146.57亿元[18] - 2023年末公司流动负债合计76.89亿元，上年年末为92.89亿元[18] - 2023年末公司非流动资产合计112.40亿元，上年年末为109.51亿元[18] - 2023年末公司非流动负债合计38.07亿元，上年年末为24.26亿元[18] - 2023年末公司负债合计114.97亿元，上年年末为117.15亿元[18] - 2023年末公司所有者权益合计152.27亿元，上年年末为138.94亿元[18] 资产情况 - 2023年末货币资金40.92亿元，上年年末为41.96亿元[18] - 2023年末交易性金融资产2.04亿元，上年年末为9.32亿元[18] - 2023年末应收账款46.38亿元，上年年末为40.99亿元[18] - 2023年末存货26.78亿元，上年年末为22.33亿元[18] 现金流情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为23.51亿元，上年同期为49.41亿元，同比减少52.41%[28] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额为1.73亿元，上年同期为 -33.67亿元，同比增加105.14%[28] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为 -16.32亿元，上年同期为 -8.03亿元，同比减少103.24%[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将商誉减值和收入确认确定为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司注册成立于2007年6月1日，注册资本4,526,940,607元[37] - 公司股份总数4,526,940,607股，有限售条件流通股份A股2,607,589股，无限售条件流通股份A股4,524,333,018股[37] - 公司股票于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易[37]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张增荣、范鸣春、傅冠强[1] - 三位独立董事胜任职责，无利害关系，符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具信息 - 董事会对独立董事独立性评估意见出具时间为2024年4月11日[2]

公司基本信息 - 公司于2010年6月10日在深交所上市，首次发行5600万股[6] - 公司注册资本为452,694.0607万元[7] - 公司股份总数为4,526,940,607股，均为普通股[19] 股东信息 - 深圳市兆驰投资有限公司持股64.19%，认购30332.75万股[18] - 深圳市鑫驰投资有限公司持股3.09%，认购1461.25万股[18] - 深圳市创新资本投资有限公司持股7.09%，认购3351.5万股[19] - 国泰君安投资管理股份有限公司持股3.43%，认购1621.75万股[19] - 汪华峰持股2.20%，认购1040.5万股[19] 股份转让与收益 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[44] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[64] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123][124] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[129] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[137] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员5人[81][82] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[141][143]

经营范围变更 - 拟删除“数字摄录机”等经营范围[1] - 拟增加“显示器件制造”等经营范围[1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》明确设立党组织相关事宜[6] - 拟修订《公司章程》更新经营范围表述[6] - 新增《公司章程》第五章“公司党委”[7] 公司党委设置 - 公司党委经上级党组织批准设立，每届任期一般5年[7] - 公司党委班子成员5人，设党委书记、副书记各1人[7] - 公司党委参与重大经营管理事项讨论研究[7] 利润分配 - 董事会须在股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 调整或变更现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[10] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出并经批准[8][9] 其他规定 - 公司因特定情形修改章程或解散有相关表决和清算要求[10] - 注册会计师出具特定意见审计报告，董事会应说明情况[9] - 董事会审议现金分红方案，独立董事应发表意见[9] - 股东大会审议现金分红方案前需与中小股东沟通[9] - 年度盈利未提现金分红预案需经相关程序批准[9] - 监事会监督董事会和管理层执行现金分红政策[10]

一、 董事会会议召开情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-005 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于二〇二四年三月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订 <公司章程>的议案》； 根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》 的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会 指定专人办 ...

业绩总结 - 兆驰股份2023年归母净利润预计15-18亿元，同比增长30%-57%[1] - 兆驰股份2023年电视ODM业务出货量全球第三，同比增长24%[1] - LED芯片产品结构优化，盈利能力有望提升[1] - 兆驰股份COB封装在LED小间距显示市场渗透率超过50%[2] - 兆驰股份下调2023-2025年归母净利润至16.68/22.07/26.35亿元，对应PE分别为12.8/9.7/8.1倍[3] 未来展望 - 2025年预计每股净资产将达到4.00元[6] - ROE预计在2025年将达到15%[6] - 2025年预计净利润增长率为19%[6] - 预计2025年P/E为8.1，P/B为1.2[6] - 2025年预计EBITDA Margin将达到16%[6] 公司信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[13] - 公司总部位于深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[13] - 公司总部电话为0755-82130833[13] - 公司在上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层设有办公室[13] - 公司在北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层设有办公室[13]

公司地址及联系方式变更 - 董事会办公室迁至深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 注册地址等其他联系方式不变[1] - 最新联系地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[1] - 最新邮政编码为518112[1] - 最新电话为0755 - 33614068[1] - 最新传真为0755 - 33614256[1] - 最新电子信箱为ls@szmtc.com.cn[1]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-001 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于二〇二四年一月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年一月十二日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长 顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担 保的议案》； 董事会认为：兆驰瑞谷与下游客户已稳定合作多年，拥有丰富的为下游客户提 供光通信器件产品及解决方案的经验，公司本次为下游客户与兆驰瑞谷开展业务过 程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例 ...