关联交易概述 - 公司与南昌兆投及顾伟先生签署《债务清偿协议》，将236,752.25万元转让应收款支付期限延长至2027年12月31日，展期内清偿部分免收利息，展期后未清偿部分自协议生效日起计息 [1][6] - 交易背景为化解公司持有的恒大集团商票及应收账款等债权资产风险，南昌兆投主动承接相关风险，2022年5月通过20亿元资产转让协议，已收到首期款10亿元 [2][4] - 2023年9月签订《补充协议》调整交易条件，2023年10月因信托延期要求南昌兆投受让9亿元信托权益 [3][5][6] 交易进展及财务数据 - 截至2025年6月16日，南昌兆投已偿还12.6552亿元，剩余未支付本金及利息合计76,752.25万元，另有两笔未支付交易价款（合伙权益7亿元、信托权益9亿元） [6] - 南昌兆投2024年末总资产676,502.10万元，总负债644,769.18万元，净资产31,732.92万元，2024年净利润亏损5,077.22万元 [9] - 南昌兆投质押758,017,600股公司股票（市值约40亿元，按2025年3月31日收盘价5.20元/股计算）作为还款担保 [14][16] 还款安排与保障措施 - 还款来源包括：南昌兆投从公司获得的分红款、处置受让资产（恒大债权/信托/合伙权益）的回款，以及顾伟个人分红及奖励 [7][12] - 展期结束后未清偿部分将分段计息，利息计算起始日为协议生效日，顾伟承担连带责任 [6][11] - 资本集团有权处置质押股票清偿未付款项，相关债务全部清偿后解除股票质押 [7][12] 交易影响与公司战略 - 交易优化公司资产负债结构，提升财务稳健性，对日常经营无重大影响 [1][15] - 公司2017年起布局LED全产业链，2023-2024年保持智能终端与LED行业领先地位，2024年完成光通信领域"光芯片-光器件-光模块"全产业链布局 [14][15] - 独立董事认为交易条件调整具备市场化合理性，未损害中小股东利益 [16]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 [1] - 会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求 [2] - 会议日期为2025年6月16日，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 股权登记日为2025年6月9日 [2] - 会议地点在深圳市龙岗区兆驰集团大厦B座5楼会议室 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议审议 [3] - 议案详情可查阅巨潮资讯网相关公告 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [6] 股东表决权安排 - 南昌兆投及其一致行动人顾伟先生仅保留公司5%的表决权 [5] - 表决权放弃不影响其接受他人委托投票 [5] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月10日9:00-12:00及14:00-17:00 [6] - 登记方式包括现场登记和信函登记 [6] - 登记地点为深圳市龙岗区兆驰集团大厦B座董事会办公室 [6] - 联系方式包括电话0755-33614068和邮箱LS@szmtc.com.cn [6] 网络投票操作流程 - 网络投票程序详见附件一 [7] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [7] 备查文件 - 备查文件包括网络投票操作流程和授权委托书 [7] - 授权委托书需明确表决意见及有效期 [8][10]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室 [1] - 会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席陈高飞主持 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会审议议案 - 会议审议并通过《关于对南昌兆投转让应收款债务展期暨关联交易的议案》 [1] - 公司对南昌兆投的转让应收款债务进行展期，约定期限内清偿的债务免收利息，展期结束后未清偿部分将自协议生效日起计收利息 [1] - 本次交易旨在调整交易条件，基于帮助公司化解不良资产的初衷，同时确保不损害上市公司及中小股东利益 [1] - 监事会认为交易背景真实、客观，具备市场化的合理性和公允性，一致同意该议案 [1] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的公告》 [2]

业绩总结 - 2023 - 2024年公司在智能终端与LED产业链保持领先，业绩持续增长[34] - 2024年公司完成“光芯片 - 光器件 - 光模块”产业链布局，进入化合物半导体领域[34] 资产交易 - 2022年公司出售资产交易价格为20亿元，已收首期款10亿元[5] - 2022年处置合伙权益交易金额为7亿元[8] - 2022年约定鑫耀7号信托受让金额为9亿元[9] 股份转让 - 2022年南昌兆投向资本集团及亿鑫投资转让893,165,400股公司股份，占总股本19.73%[7] 应收款项 - 截至2025年6月16日，公司对南昌兆投应收转让款本金及利息合计236,752.25万元[12] - 出售资产事项南昌兆投已支付126,552.00万元，未支付76,752.25万元[12] - 处置合伙权益事项交易价款7亿元未支付[12] - 出售信托权益事项交易价款9亿元未支付[12] 展期安排 - 公司拟将236,752.25万元转让应收款延长至2027年12月31日清偿[13] - 展期结束后未清偿款项公司将计收利息，顾伟先生承担连带责任[13] 担保措施 - 南昌兆投已质押758,017,600股公司股票给资本集团，用于担保债务清偿[14] 会议决议 - 2025年5月29日董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避通过出售/处置资产进展暨关联交易议案[16] - 2025年5月29日独立董事会议通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》[39] 南昌兆投情况 - 截至2024年12月31日，南昌兆投总资产676,502.10万元，总负债644,769.18万元，净资产31,732.92万元，2024年营收0万元，净利润 - 5,077.22万元[18] 协议相关 - 出售/处置资产事项项下三笔应收款支付时间延期至2027年12月31日，南昌兆投应于该日前清偿全部2,367,522,519.67元转让应收款债务[23] - 自协议生效日至2027年12月31日，已偿还部分转让应收款债务不收取利息，期满后未清偿部分分段计算利息[24][25][26] - 南昌兆投从公司及下属公司获得的分红款等作为还款来源，顾伟分红款、奖励作为代还款来源[27] - 南昌兆投、顾伟就协议安排、义务与责任承担连带责任[27] - 协议自各方盖章签署成立，经公司股东大会审议通过生效[32] - 截至公告披露日，交易有关协议尚未签署[33] 其他 - 南昌兆投及顾伟承接公司恒大应收债权等资产，旨在化解公司风险[34] - 与南昌兆投及顾伟签《清偿协议》，不影响日常经营，优化资产负债结构[37] - 南昌兆投已质押市值约40亿元公司股票（758,017,600股，按2025年3月31日收盘价5.20元/股计）保障还款[38] - 本次关联交易是审慎决策，体现市场化合理性和公允性[39] - 还款计划实施有不确定性，公司将关注进展并及时披露[41]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年5月29日上午11:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 以3票同意通过《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[6] 交易内容 - 公司对南昌兆投转让应收款债务展期，展期后未清偿计收利息[3] - 交易调整具备合理背景，体现市场化合理性和公允性[3] 备查文件 - 包括第六届监事会第十四次会议决议和深交所要求的其他文件[7]

会议相关 - 第六届董事会第二十次会议于2025年5月29日召开，9位董事全参加[2] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[4] 议案进展 - 《关于出售/处置资产的进展暨关联交易的议案》将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] 债务处理 - 公司同意对南昌兆投转让应收款债务展期，约定期限内清偿免收利息[3] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年6月16日15:00在深圳兆驰集团大厦召开[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月16日15:00召开[1][3] - 股权登记日为6月9日[5] - 会议地点在深圳兆驰集团大厦B座5楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间6月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][24][26] - 投票代码362429，简称为兆驰投票[22] 议案及股权 - 会议审议出售/处置资产进展暨关联交易议案[8][10] - 南昌兆投及其一致行动人顾伟仅保留公司5.00%表决权[10] 登记信息 - 登记时间6月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点在深圳兆驰集团大厦B座董事会办公室[14]

专利纠纷 - 国家知识产权局宣告雷曼光电及其子公司持有的"单元板及显示屏"专利权全部无效 兆驰股份在此次专利纠纷中胜诉 [1] - 雷曼光电曾在2023年12月起诉兆驰股份COB产品系列虚拟像素显示屏侵犯其"像素引擎"显示技术专利权 该案件以兆驰股份胜诉告终 [1] - 雷曼光电在2024年3月公开强调其独创的COB集成封装技术和AI像素引擎技术(PSE节能冷屏技术) 可提升产品在色彩还原 散热性能 使用寿命等维度的表现 [1] 公司业务表现 - 2024年全年兆驰晶显COB出货量占行业50%以上 居行业首位 [2] - 2025年1月至4月兆驰晶显COB出货面积同比增幅达120%以上 [2] 公司市值 - 兆驰股份当前股价4.32元 市值195.56亿元 [1] - 雷曼光电当前股价6.63元 市值27.81亿元 [1]

股份变动 - 2021年12月1日南昌兆投将3.6亿股（占总股本7.9524%）转让给瑞诚睿投资，12月13日完成过户[8] - 2025年5月23日瑞诚睿投资将3.6亿股过户至南昌兆投名下[16] - 权益变动后瑞诚睿投资持股从3.6亿股变为0股，比例从7.9524%变为0%[18] 变动原因 - 本次权益变动因执行法院裁定[12][36] 未来计划 - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或减持计划[13] 影响情况 - 本次权益变动不会对公司治理及持续经营产生重大影响[23]

权益变动 - 2025年5月23日瑞诚睿投资3.6亿股（占总股本7.9524%）过户给南昌兆投[3] - 权益变动前南昌兆投及其一致行动人持股9.04777613亿股，占比19.99%；变动后持股12.64777613亿股，占比27.94%[5] - 权益变动前瑞诚睿投资持股3.6亿股，占比7.95%；变动后不再持股[5] 其他 - 顾伟直接持股347.5286万股，占总股本0.08%；刘桂萍直接持股1221.81万股，占总股本0.27%[5] - 南昌兆投及其一致行动人仅保留公司5.00%的表决权[7] - 公司控股股东及实际控制人为深圳市资本运营集团有限公司[7] - 瑞诚睿投资3.6亿股股份冻结措施因过户解除[8] - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 本次权益变动属执行法院裁定致股东持股变化[3] - 本次权益变动不涉及表决权及控制权变化，不影响公司经营[9]