会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年03月05日10:30[3] - 网络投票时间为2026年03月05日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年02月26日[4] - 登记时间为2026年2月27日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00[13] - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年03月05日[30] 会议地点 - 会议地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室[7] 会议方式 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"362429"，投票简称为"兆驰投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月05日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年03月05日的9:15 - 15:00[28] 提案情况 - 提案1.00应选非独立董事5人，采用非累积投票制[10] - 提案2.00应选独立董事3人，采用累积投票制[10] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》投票对象的子议案数为6个[30] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[30] 其他 - 南昌兆投及其一致行动人顾伟先生仅保留公司5.00%的表决权[11] - 会议审议事项包括董事会换届选举、董事津贴、子公司担保等议案[8] - 选举独立董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[24]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2026-004 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司进行董事会换届选举工作。经公司董事会、股东提名，董事会提名委员会对非 独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意将顾伟先生、徐腊平先生、欧 军先生、唐美华女士、金从龙先生、卢宝丰先生作为公司第七届董事会非独立董事 候选人，提请股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 5 日上午 11:00 在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开， 应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司 高级管理人员列 ...

公司担保状况声明 - 兆驰股份及控股子公司无逾期对外担保 [2] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

黑色家电板块市场表现 - 2024年2月4日，黑色家电板块整体上涨0.12%，表现弱于上证指数（上涨0.85%）但强于深证成指（上涨0.21%）[1] - 板块内个股涨跌互现，海信视像以2.42%的涨幅领涨，其次是极米科技上涨1.55%，四川九洲上涨0.44%，创维数字微涨0.09%，辰奕智能平盘，其余5只个股均下跌，其中*ST高斯跌幅最大为1.33%[1] 板块个股交易情况 - 海信视像成交额最高，达3.15亿元，成交量为13.29万手[1] - 兆驰股份成交量最大，为95.11万手，成交额9.04亿元[1] - 四川长虹成交量79.63万手，成交额7.72亿元[1] - 极米科技成交额1.19亿元，成交量1.29万手[1] - 创维数字成交额1.29亿元，成交量11.16万手[1] - 四川九洲成交额2.10亿元，成交量13.35万手[1] - 九联科技成交额6779.27万元，成交量7.55万手[1] - 同洲电子成交额1.32亿元，成交量11.69万手[1] - *ST高斯成交额6304.04万元，成交量5.68万手[1] - 辰奕智能成交额3053.69万元，成交量8457.6手[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出2.34亿元，但游资资金净流入3775.59万元，散户资金净流入1.96亿元[1] - 海信视像主力资金净流入413.57万元，占比1.31%，但游资净流出3041.30万元，散户净流入2627.73万元[2] - 极米科技主力资金净流入376.92万元，占比3.17%，游资净流出491.81万元，散户净流入114.89万元[2] - 四川长虹主力资金净流出1.19亿元，占比高达-15.37%，为板块中主力净流出额及占比最高的个股，但散户资金净流入1.04亿元[2] - 兆驰股份主力资金净流出7252.73万元，占比-8.02%，但散户资金净流入5035.28万元[2] - 同洲电子主力资金净流出1364.91万元，占比-10.31%，散户资金净流入802.36万元[2] - *ST高斯主力资金净流出1066.39万元，占比-16.92%，为板块中主力净流出占比最高的个股，但游资净流入844.31万元[2] - 九联科技主力资金净流出907.34万元，占比-13.38%，游资净流入854.77万元[2] - 创维数字主力资金净流出814.50万元，游资净流入816.61万元，两者基本抵消[2] - 四川九洲主力资金净流出820.78万元，游资净流入623.97万元[2] - 辰奕智能主力资金净流出61.37万元，游资净流出105.87万元，但散户净流入167.24万元[2]

担保情况 - 2025年度预计为子公司提供不超772,000万元人民币、1,000万美元担保[2] - 为兆驰数码向中信银行授信担保，本金最高4,938.27万元[3][5] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额278,540.16万元，占2024年净资产17.53%[12] 兆驰数码业绩 - 2024年度营业收入229,178.73万元，利润总额20,992.62万元，净利润18,097.81万元[9] 兆驰数码财务 - 注册资本24,300万元，公司持股98.7654%[7][9] - 2024年末资产189,493.22万元，负债93,884.29万元，净资产95,608.93万元[9] 担保风险 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[12]

黑色家电板块市场表现与资金流向 - 2月3日黑色家电板块整体上涨2.14%，领涨于当日大盘，其中上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，兆驰股份以4.30%的涨幅领涨，四川长虹、辰奕智能、四川九洲等涨幅均超过2%，仅海信视像下跌1.05% [1] - 板块整体成交活跃，兆驰股份成交额达10.20亿元，四川长虹成交额达9.91亿元 [1] 板块内个股资金流向 - 当日黑色家电板块主力资金净流入1.23亿元，但游资资金净流出1.41亿元，散户资金净流入1767.67万元，显示资金面存在分歧 [1] - 兆驰股份获得主力资金大幅净流入1.03亿元，主力净占比达10.13%，但遭遇游资净流出6801.87万元 [2] - 四川长虹和四川九洲分别获得主力资金净流入4956.03万元和2144.05万元，主力净占比分别为5.00%和9.06% [2] - 同洲电子、创维数字、*ST高斯、极米科技等个股呈现主力资金净流出，其中同洲电子主力净流出4225.13万元，净占比达-19.25% [2]

公司与客户关系 - 激智科技连续第五年（自2020年起）获得兆驰股份颁发的“战略合作伙伴奖” [1] - 公司与兆驰股份的合作始于2016年，在TV光学膜、量子点膜等关键产品领域深度协同，构建了从技术研发到规模化供应的全链条合作体系 [1] - 公司为兆驰股份的LCD显示、Mini/Micro LED等核心业务提供定制化膜材解决方案，助力其保持市场竞争力 [1] 行业发展趋势 - 显示行业终端产品尺寸持续向大尺寸演进，55、65、75英寸成为主流，85、98英寸乃至100英寸以上巨幕产品快速崛起，全球显示市场平均尺寸稳步提升 [2] - 技术创新驱动产品体验升级，Micro RGB等新型显示技术加速落地，膜材作为核心组件，其性能直接决定终端显示效果 [2] - 行业正迎来“大展宏图”与“亮出真像”的双重变革，为产业链上下游带来新的增长机遇 [2] 公司产品与技术布局 - 公司以市场需求为导向，在复合膜领域形成涵盖POP/MOP/DPP/CPP等系列的丰富产品矩阵，并布局膜板一体等一体化解决方案 [2] - 在裸眼3D领域，公司已实现从第一代凸光栅到第三代多功能复合光栅的技术布局 [2] - 公司率先突破扩散膜、增亮膜量产技术，成为国内少数实现量子点膜、COP及复合光学膜稳定供货的企业，产品品质达国际领先水平 [3] - 公司较早布局了二合一、三合一、四合一复合光学膜，是国内突破多种光学复合膜研发生产的少数公司，其中DPP产品及其他高端复合膜已成为公司利润增长点之一 [3] - 在Mini-LED、OLED等高端显示技术渗透加速背景下，公司构建“生产一代、研发一代、储备一代”技术梯队，持续巩固高端膜材市占率 [3] - 公司依托自主涂布设备改造与精密工艺积累，实现多配方柔性生产，显著提升新品转化效率与成本控制能力，形成技术壁垒与客户认证壁垒 [3] 公司未来战略与业务规划 - 公司致力于成为行业领先的功能膜公司，并持续围绕这一战略目标完善业务布局、加强研发创新和团队建设 [3] - 在光学显示领域，公司将继续重点强化核心技术优势、优化成本结构，巩固光学膜产品领军地位 [4] - 公司将积极发力复合膜、量子点膜、COP/CPP、Mini-LED光学膜等高附加值光学膜，服务电视显示、手机等中小尺寸、车载等终端客户 [4] - 在光伏等其他新能源领域，公司将以间隙反光膜为突破点，背板及胶膜为基础，继续发力光伏领域，持续打造功能性薄膜平台公司 [4]

市场整体表现 - 2025年1月29日，黑色家电板块整体下跌1.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为兆驰股份，跌幅达6.72% [1] 个股价格与交易表现 - 海信视像逆势上涨1.44%，收盘价24.63元，成交额3.37亿元 [1] - 四川长虹微涨0.10%，收盘价10.15元，成交额高达17.34亿元，为板块内最高 [1] - 极米科技上涨0.39%，收盘价93.73元 [1] - 创维数字下跌0.17%，收盘价11.75元 [1] - 四川九洲下跌0.13%，收盘价15.68元 [1] - 九联科技下跌0.99%，收盘价9.04元 [1] - 辰奕智能下跌1.26%，收盘价35.33元 [1] - 同洲电子下跌2.12%，收盘价11.98元 [1] - *ST高斯下跌5.01%，收盘价12.13元 [1] - 兆驰股份领跌6.72%，收盘价9.85元，成交额22.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.94亿元 [1] - 游资资金整体净流入2027.38万元 [1] - 散户资金整体净流入2.74亿元 [1] 个股资金流向明细 - 海信视像主力资金净流入455.35万元，主力净占比1.35%，是表中唯一主力资金净流入的个股 [2] - 兆驰股份主力资金净流出额最高，达1.43亿元，主力净占比-6.50% [2] - 四川长虹主力资金净流出8053.53万元，主力净占比-4.64% [2] - 同洲电子主力资金净流出3430.59万元，主力净占比高达-18.96% [2] - *ST高斯主力资金净流出2377.08万元，主力净占比-11.02% [2] - 创维数字主力资金净流出1037.64万元，主力净占比-5.74% [2] - 九联科技主力资金净流出510.84万元，主力净占比-4.72% [2] - 极米科技主力资金净流入86.19万元，主力净占比0.75% [2] - 辰奕智能主力资金净流出16.87万元，主力净占比-0.47% [2] - 四川九洲主力资金净流出213.52万元，主力净占比-0.93% [2]

业绩数据 - 2024年度兆驰半导体营收263,452.66万元，利润总额和净利润均为58,068.50万元[7] 财务状况 - 截至2024年12月31日，兆驰半导体资产696,767.75万元，负债395,925.36万元，净资产300,842.39万元[7] 担保情况 - 2025年公司预计提供不超772,000万元人民币、1,000万美元担保[2] - 为兆驰半导体授信提供20,000万元担保[3][5] - 截至公告日担保余额253,474.30万元，占2024年末净资产15.96%[11] - 无逾期、涉诉及败诉担责情况[11] 股权信息 - 兆驰半导体注册资本160,000万元，公司持股100%[7]

公司股价与交易表现 - 1月29日，兆驰股份股价下跌5.11%，报收10.02元/股，成交额15.96亿元，换手率3.32%，总市值453.60亿元 [1] 公司基本信息 - 深圳市兆驰股份有限公司成立于2005年4月4日，于2010年6月10日上市 [1] - 公司主营业务为家庭视听类及电子类产品的研发、制造、销售与服务 [1] - 主营业务收入构成为：多媒体视听产品及运营服务占66.90%，LED产业链占33.10% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证500ETF（510500）为兆驰股份十大流通股东之一，该基金在三季度减持74.73万股 [2] - 截至三季度末，南方中证500ETF持有兆驰股份3291.23万股，占流通股比例为0.73% [2] - 基于1月29日股价下跌测算，南方中证500ETF在该股上的单日浮亏约为1777.27万元 [2] - 南方中证500ETF最新规模为1446.9亿元，基金经理为罗文杰 [2] 基金持仓情况 - 南方中证全指家用电器指数发起A（024315）在四季度重仓兆驰股份，持有3.24万股，占基金净值比例为1.78%，位列其第十大重仓股 [3] - 基于1月29日股价下跌测算，该基金在兆驰股份上的单日浮亏约为1.75万元 [3] - 南方中证全指家用电器指数发起A最新规模为1169.94万元，基金经理为杨恺宁 [3][4]