会议安排 - 公司2025年12月11日召开第六届董事会第二十三次会议审议召开股东大会议案[7] - 2025年12月13日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[8] - 现场会议2025年12月30日15:00召开，网络投票时间为当天[10] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共589人，代表1,170,214,260股，占33.5448%[12] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表226,498,530股，占6.4927%[12] - 参与网络投票股东586人，代表943,715,730股，占27.0521%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,169,333,910股，占99.9248%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1,145,723,653股，占97.9072%[17] - 审议多项议案有不同比例的反对和弃权票数[18][20][21] 决议结果 - 律师认为本次股东大会表决结果符合规定，决议合法有效[21][22]

会议情况 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年12月29日召开，7位董事均参加[2] 业务决策 - 董事会通过开展外汇衍生品交易业务议案，额度不超50000万美元[3] - 业务使用期限12个月，额度可循环滚动使用[3] - 董事长及其授权人士获权实施方案并签署文件[3]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月29日，黑色家电板块整体上涨0.62%，表现强于上证指数（上涨0.04%）但弱于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内领涨个股为同洲电子，当日涨幅达7.95%，收盘价为13.30元[1] - 板块内其他上涨个股包括九联科技（涨2.14%）、四川长虹（涨1.10%）、创维数字（涨1.03%）和海信视像（涨1.01%）[1] - 板块内下跌个股包括辰奕智能（跌0.53%）、兆驰股份（跌1.02%）和四川九洲（跌1.89%）[1] 黑色家电板块成交情况 - 板块内成交额最高的个股为四川长虹，成交额达9.93亿元，成交量为108.26万手[1] - 同洲电子成交额同样活跃，达9.13亿元，成交量为69.30万手[1] - 兆驰股份成交量最高，达118.65万手，成交额为9.31亿元[1] - 极米科技成交额相对较低，为7316.71万元，成交量为6988.3手[1] 黑色家电板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4212.99万元[1] - 板块游资资金整体净流出4627.57万元，散户资金整体净流入414.58万元[1] - 同洲电子获得主力资金大幅净流入8432.60万元，主力净占比达9.23%，但游资和散户资金分别净流出3375.72万元和5056.88万元[2] - 主力资金净流入较多的个股还包括九联科技（净流入801.13万元，占比6.92%）和创维数字（净流入668.86万元，占比3.39%）[2] - 主力资金净流出显著的个股为四川九洲（净流出5189.01万元，占比-11.60%）和兆驰股份（净流出4683.30万元，占比-5.03%）[2] - 极米科技主力资金净流入842.53万元，主力净占比高达11.52%，为板块内占比最高的个股[2]

担保情况概述 - 公司于2025年4月15日和5月7日分别通过董事会和股东大会决议 为下属子公司向银行或金融机构申请综合授信提供担保 2025年度预计担保总额不超过人民币772,000万元和美元1,000万元 担保额度可在子公司间调剂使用 有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [2] 担保进展详情 - 公司为控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司与南昌市国金产业投资有限公司签署的《借款展期合同》提供连带责任保证担保 展期借款本金为61,037.20万元 公司按持股比例94.42%承担担保责任 担保债权本金最高余额为人民币57,631.32万元 [3] - 公司为间接控股子公司江西省兆驰光电有限公司与江西银行股份有限公司南昌高新支行签署的《最高额保证合同》提供连带责任保证担保 担保债权本金最高余额为人民币57,596.20万元 [3][7] - 上述担保事项均在已审议通过的年度担保额度范围内 其中为江西光电提供的担保额度3,000.00万元系从子公司江西兆驰半导体有限公司的额度中调剂而来 因此无需再次提交董事会或股东大会审议 [3] 被担保子公司财务状况 - 被担保人江西兆驰光元科技股份有限公司为公司控股子公司 持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为395,782.64万元 负债总额为231,725.87万元 净资产为164,056.76万元 2024年度营业收入为257,722.14万元 净利润为3,912.41万元 [9] - 被担保人江西省兆驰光电有限公司为公司间接控股子公司 通过兆驰光元100%持股 间接持股94.42% 截至2024年12月31日 其资产总额为307,194.72万元 负债总额为162,327.37万元 净资产为144,867.35万元 2024年度营业收入为217,318.94万元 净利润为-4,140.93万元 [11] 董事会意见与担保现状 - 董事会认为本次担保是为满足子公司日常经营及业务发展的资金需求 有利于推动业务开展并提高融资效率、降低融资成本 符合公司整体利益 担保对象均为合并报表内公司 风险可控 [13] - 截至本公告披露日 公司及下属子公司实际发生的担保余额为人民币350,437.83万元 占公司2024年12月31日经审计净资产的22.06% 所有担保均为对合并报表范围内下属公司的担保 无逾期或涉及诉讼的对外担保 [14][15]

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月26日，黑色家电板块整体上涨0.28%，表现强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，兆驰股份以4.27%的涨幅领涨，而海信视像下跌2.22%，跌幅最大[1] 板块个股交易情况 - 兆驰股份成交量最大，达163.76万手，成交额为12.85亿元[1] - 四川长虹成交量次之，为60.22万手，成交额为5.46亿元[1] - 极米科技股价最高，报收104.35元，但当日下跌1.25%[1] - 辰奕智能成交量最小，为7361手，成交额为2506.79万元[1] 板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.6亿元[1] - 游资资金同样净流出，净流出额为729.27万元[1] - 散户资金为净流入，净流入额为1.67亿元，与主力资金流向形成反差[1] 个股资金流向详情 - 兆驰股份是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入1455.67万元，主力净占比1.13%[2] - 同洲电子主力资金净流出最为严重，净流出6919.53万元，主力净占比高达-33.06%[2] - 四川九洲散户资金净流入最多，达3776.49万元，散户净占比4.91%[2] - *ST高斯和九联科技的主力资金净流出占比较高，分别为-14.10%和-13.19%[2]

担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超77.2亿元人民币、100万美元担保[2] - 为兆驰光元借款展期提供连带责任保证担保，涉及6.10372亿元[3] - 为江西光电授信提供5.75962亿元连带责任保证担保[7] - 截至公告日实际担保余额35.043783亿元，占2024年底净资产22.06%[15] 子公司财务 - 兆驰光元2024年营收25.772214亿元、净利润0.391241亿元[10] - 江西光电2024年营收21.731894亿元、净利润 - 0.414093亿元[12] 股权与资产 - 公司持有兆驰光元94.42%股份，2024年底净资产16.405676亿元[10] - 间接持有江西光电94.42%股权，2024年底净资产14.486735亿元[12] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉对外担保及担保败诉损失情形[16] - 董事会认为担保符合公司利益、风险可控，同意对外担保[14]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日接受了国联民生证券等投资者的调研，公司副总经理兼董事会秘书单华锦女士参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为339亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入100.0%来源于电子制造及互联网服务业务 [1]

市场与客户进展 - 光模块产品已覆盖国内主流客户群体，并正积极拓展海外市场 [1] - 200G及以下低速光模块已实现稳定量产，400G/800G高速模块已进入国内头部客户送样测试阶段 [1] - 预计400G/800G高速光模块在2026年第二季度可实现小批量出货 [1] - 通过终端产品配套及高端产品代工等模式，对接长期合作的国际客户 [2] 产能与技术发展策略 - 产能扩张以客户需求为导向，根据订单落地情况及市场预期逐步释放产能 [3] - 业务采用阶梯式发展路径，以200G及以下成熟产品积累资源，再向400G/800G等高附加值产品延伸 [3] - 技术布局聚焦前沿，正推进400G/800G及更高速率产品量产落地，并计划于2026年推出50G及以上DFB芯片、CW光源等高端光芯片产品 [3] - 公司已形成“光芯片-光器件-光模块”垂直一体化布局，并实现从芯片流片到模块验证的全流程自主化 [5] 200G及以下产品的战略价值 - 200G及以下光模块作为基础刚需产品，具有订单稳定性强、规模效应显著的特点 [5] - 该类产品的稳定量产能为高速模块产线发展提供现金流支持，并摊薄固定成本，提升整体盈利水平 [5] - 通过其规模化生产，可积累芯片与模块协同、自动化量产等关键经验，为高端模块量产筑牢基础 [5] 可复用的核心能力 - 强大的规模化落地能力，能将实验室技术快速转化为量产产品 [6] - 丰富的以技术创新引领增长的经验，致力于通过工艺创新、流程优化等途径持续优化光通信全产业链成本结构 [7] - 自动化与一体化运营能力突出，能通过核心部件自供和产业链整合降低外部依赖，提升协同效率与抗风险能力 [7] - 拥有高效的执行体系，能对市场变化和技术迭代做出迅速响应 [7] Micro LED光互连技术布局 - Micro LED光互连技术是解决高带宽、高速率场景下能耗、散热等问题的关键方向，是行业认可的终极技术路径之一 [8] - 公司在该领域具备核心优势：可复用现有LED芯片技术积累以降低成本；拥有终端产品验证渠道以缩短落地周期；具备芯片+全产业链一体化研发生产能力以提升转化效率 [8] - 该技术目前处于前瞻研发阶段，工作重心在于实现基础技术突破并构建知识产权壁垒 [9][10] 智能终端业务展望 - 2026年公司智能终端业务有望延续修复态势 [10] - 核心战略包括持续深化全球化产能协同，拓展海外生产基地以提升供应链灵活性与抗风险能力 [10] - 推进现有海外生产基地的智能化改造，通过自动化生产线优化成本结构并提升效率 [10] - 同步推进终端品类的多元化拓展与产业链延伸，挖掘新增长点 [10]

市场整体表现 - 12月24日A股三大指数震荡走高，沪指涨0.53%至3940.95点，录得六连阳，深成指涨0.88%至13486.42点，创业板指涨0.77%至3229.58点 [2] - 沪深两市成交额1.88万亿元，较上一交易日缩量196亿元，市场逾4100只个股上涨 [5] 行业与概念板块表现 - 商业航天概念股再度爆发，中国卫星、航天动力、永鼎股份等近30股涨停 [3] - 光伏、锂电池、算力硬件、AI手机、智能驾驶、化纤题材走强，福建本地股反复活跃 [3] - PCB概念午后快速拉升，生益科技涨停创历史新高，有研粉材、兆驰股份、天通股份等多股涨停 [4] 个股表现 - 新劲刚上涨20.02%，超捷股份上涨20.00%，新电能上涨20.00%，有研粉材上涨20.00%，瑞华泰上涨19.98% [4] - 九鼎新材上涨10.05%，南京能猫上涨10.05%，天通股份上涨10.04%，中超控股上涨10.02%，火炬电子上涨10.02%，创元科技上涨10.01% [4] 资金流向 - 主力资金全天净流入电子、半导体、航天航空等板块，净流出有色金属、银行、食品饮料等板块 [7] - 中国卫星获主力资金净流入10.78亿元，工业富联净流入10.05亿元，德明利净流入9.08亿元 [7] - 新易盛遭主力资金净流出9.20亿元，中科曙光净流出6.57亿元，摩尔线程-U净流出6.17亿元 [7] 机构观点 - 东方证券认为市场有望重启震荡上行，未来投资机会在中等风险特征股票，沉寂已久的中盘蓝筹与强主题方向值得积极布局 [8] - 光大证券指出连续反弹后场内资金存在分歧，需要震荡消化获利盘，预计指数或将震荡上行 [8] - 东莞证券认为A股跨年配置行情有望提前启动，为春季躁动行情奠定基础，岁末年初机构再配置需求释放与资金回流将改善市场流动性并提振交易活跃度 [8]

CPO概念板块市场表现 - CPO概念板块在交易时段内再度出现显著拉升行情 [1] - 环旭电子于午后交易时段封住涨停板 [1] - 英唐智控实现20%幅度涨停 [1] - 兆驰股份在更早时间已触及涨停 [1] - 永鼎股份、中际旭创、胜宏科技、凌云光等公司股价跟随上涨 [1]