交易目的与限制 - 公司及控股子公司远期外汇交易以管理外汇风险为目的，不得投机套利[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额超规定需提交股东大会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额超规定需提交股东大会审议[8] - 从事远期外汇交易业务应编制报告提交董事会审议，独立董事发表意见[8] 业务管理 - 资金管理部每月5日前上报上月远期外汇交易业务盈亏情况[11] - 资金管理部是经办部门，审计部负责监督审查[9] 信息披露 - 远期外汇业务损益及浮动亏损达规定应及时披露[18] - 开展套期保值业务出现规定亏损需重新评估并披露[18] - 开展套期保值交易披露定期报告时可全面披露效果[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家规定执行，抵触时按新规定修订[20] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修订时相同[21] - 制度解释权属于公司董事会[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日15:00召开[1][3] - 股权登记日为12月16日[6] - 会议地点在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3] - 投票代码为362429，投票简称为兆驰投票[22] 股份表决权 - 控股股东及其一致行动人权益股份比例在30%以下[11] - 南昌兆投放弃14.64%股份表决权，对应662,737,197股；顾伟先生放弃0.08%，对应3,475,286股；二者合计保留5.00%，对应226,347,030股[11] 议案表决 - 公司对总议案、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意[29] - 公司对选举严冬、卢宝丰为公司第六届董事会非独立董事表决同意[29]

外汇交易业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，总额度不超50000万美元[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超4000万美元[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[6] 授权与交易方 - 董事会授权董事长实施，期限12个月，超期顺延[6] - 交易对方为无关联资质金融机构[7] 业务目的与风险 - 开展业务可规避风险、提效降费[9] - 业务存在市场、汇率等风险[10] 应对措施 - 加强汇率研究，调整策略避免损失[11] - 交易与收支匹配，降低流动性风险[11] - 制定内控，资金部门管理，审计部监督[12]

公司信息 - 公司证券代码为002429，简称为兆驰股份[1] 活动信息 - 参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 届时公司高管将与投资者交流业绩等问题[2]

人事变动 - 非独立董事孙慧荣因工作调整辞职[2] - 提名严冬、卢宝丰为非独立董事候选人[4] - 聘任严冬为公司副总经理[8] 委员会调整 - 审计委员会调整后成员确定[7] - 战略发展委员会调整后成员确定[7] 股份相关 - 东方明珠同意任期届满前不减持公司股份[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议通知2024年12月2日发出，12月6日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过续聘2024年度审计机构议案，尚需提交股东大会审议[3][4] - 以3票同意通过开展外汇衍生品交易业务议案[4]

人事变动 - 提名严冬和卢宝丰为第六届董事会非独立董事候选人[6] - 补选徐腊平为第六届董事会审计委员会委员，欧军为战略发展委员会委员[7] - 聘任严冬为公司副总经理[8] 业务决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[3] - 修订《远期外汇交易业务内部控制制度》[12] - 同意开展总额度不超50000万美元外汇衍生品交易业务，期限12个月[13] - 同意通过香港兆驰在新加坡设全资子公司，注册资本100万美元或等值货币[14] 会议安排 - 提议于2024年12月25日15:00召开2024年第三次临时股东大会[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 续聘期限一年，自股东大会审议通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户541家[2] - 截至2023年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名天健从业人员近三年受处罚9人次等[3] 审计费用 - 本期和上期审计费用预计均为180万元（含内控审计费）[7]

外汇交易业务 - 公司拟开展不超50000万美元外汇衍生品交易业务[1][4] - 预计动用保证金和权利金上限不超4000万美元[4] - 交易使用期限12个月，可循环滚动[1][5] 决策与授权 - 2024年12月6日董事会和监事会审议通过议案[1][8] - 董事会授权董事长及其授权人士实施，期限12个月[5] 风险与措施 - 交易面临市场、汇率等多种风险[10] - 公司采取加强研究等风控措施[11][12]

业务整合 - 2024年9月11日公司审议通过内部业务整合议案[3] - 对深圳晶显和江西晶显显示业务进行垂直整合[3] - 整合后江西晶显成深圳晶显全资子公司[3] 江西晶显 - 近日完成工商变更登记，深圳晶显持股100%[4] - 注册资本5000万元，成立于2015年4月20日[5]