兆驰瑞谷情况 - 公司持有兆驰瑞谷68.2934%股权[5] - 2022年末资产44786.14万元等业绩数据[6] - 2023年末资产35973.57万元等业绩数据[7] 担保情况 - 拟为兆驰瑞谷最高担保10000万元，期限不超3年[2][9][12] - 审议通过后审批担保总额730000万元、1000万美元[13] - 截至披露日实际担保余额409122.56万元[13] 其他 - 2024年1月董事会通过担保议案[2][4] - 无逾期等不良担保情形[14] - 董事会认为担保风险可控[12]

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-050 深圳市兆驰股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场 ...

股东大会安排 - 公司2023年11月28日决定12月15日召开2023年第四次临时股东大会[5] - 2023年11月30日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2023年12月15日15:00在深圳召开，由董事长顾伟主持[7] - 现场投票时间为2023年12月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为2023年12月15日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东（或股东代理人）4人，代表有表决权股份226,579,030股，占比5.8688%[8] - 参与网络投票股东10人，代表有表决权股份1,028,399,670股，占比26.6375%[8] - 中小投资者9人，代表有表决权股份123,292,070股，占比3.1935%[8] - 出席股东大会股东共14人，代表有表决权股份1,254,978,700股，占比32.5063%[9] 议案表决结果 - 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意1,254,587,100股，占99.9688%[13] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意1,254,976,700股，占99.9998%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意1,216,103,470股，占96.9023%[15] 弃权表决权情况 - 已扣除南昌兆驰投资合伙企业及其一致行动人顾伟合计放弃的666,212,483股股份表决权[9] - 南昌兆投放弃公司14.64%股份的表决权，顾伟先生放弃公司0.08%股份的表决权[15] 合法性认定 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[16]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-049 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 1．现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 2．网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15--15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 | 事 | 34 | | 第二节 | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2023年度审计机构，需经股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事同意续聘，董事会已审议通过[8][9][11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人225人，注会2064人，有证券审计经验780人[1] - 2022年业务收入38.63亿，审计35.41亿，证券业务21.15亿[1] - 2022年上市公司审计客户612家，收费6.32亿，同行业458家[1] - 天健近三年受行政处罚1次等，从业人员涉39人[3] 审计费用 - 2023年财报审计费含税160万，内控20万，财务审计降11.11%[7]

会议决议 - 2023年11月28日第六届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] 章程修订 - 涉及《公司章程》第七十二条、第一百零二条、第一百一十一条等条款[1] - 第一百零二条新增独立董事相关解除职务规定[2] - 第一百一十一条规定各委员会成员及召集人要求[2] 后续安排 - 提交2023年第四次临时股东大会审议，授权办理工商登记等事项[3] 备查文件 - 包括《第六届董事会第八次会议决议》等[4]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[13] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[16] - 辞职致人数或比例不符或缺会计专业人士，补选后辞职报告生效，60日内召开股东大会选举[17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人是会计专业人士[21] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录及资料至少保存十年[29] - 向年度股东大会提交述职报告并披露，最迟在发股东大会通知时披露[31] 需审议事项 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[23] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[25] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 保证独立董事与其他董事同等知情权[34] - 董事会会议通知按时提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[35] - 2名以上独立董事认为资料不充分可书面延期，董事会应采纳[35] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[36] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[37] - 聘请中介机构费用公司承担[38] - 可建立责任保险制度[39] - 给予适当津贴，标准董事会定预案，股东大会审议通过并年报披露[36] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[40][41]

其他新策略 - 公司同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 续聘审计机构议案将提交公司董事会审议[1]

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第八次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的 工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计 意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持 审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构， 并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八 次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠 ...